广东金地律师事务所关于深圳市万山实业股份有限公司2000年度股东大会的法律意见书




广东金地律师事务所关于深圳市万山实业股份有限公司2000年度股东大会的法律意见书

    致:深圳市万山实业股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规范意见(2000年修订)》(以下简称“《规范意见》”)的规定,广东金地律师
事务所接受深圳市万山实业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派黄亚平
律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2000年度股东大会( 以下简称“本次股东
大会”),并对相关事项进行见证及出具法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:
    1、公司章程;
    2、公司第二届第七次董事会决议;
    3、公司2001年4月21日刊登于《证券时报》的召开本次股东大会的公告;
    4、出席本次股东大会股东的登记文件和凭证资料;
    5、本次股东大会会议文件。
    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件,按有关规定予以
公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。
    本所律师根据《证券法》第十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东的资
格、表决程序等事项出具如下法律意见:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司本次股东大会由董事会召集,董事会已于2001年4月21 日在《证券时报》
上刊登了关于召开2000年度股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及
有权出席股东大会的股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法等。同时公司董
事会已在公告中列明了本次股东大会将要审议的事项,并按《规范意见》的有关规
定对所有议案的内容进行了充分披露。
    公司本次股东大会于2001年5月22日上午在公司大会议室召开。 召开的时间、
地点符合公告内容。
    经本所律师审查,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意
见》及《公司章程》的规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格
    1、出席会议的股东
    经查验,出席会议的股东及股东代理人共9名,代表公司股份92,900,654 股,
占公司股本总额的67.9%。
    2、出席会议的其他人员
    出席会议人员除股东或股东的代理人外,还有公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员及公司聘请的律师。
    经本所律师验证,出席本次股东大会的股东(包括代理人)及其他人员的资格符
合法律、法规及公司章程的规定,合法有效。
    三、本次股东大会未出现其他改变原议案和提出新议案的情形。
    四、本次股东大会的表决程序
    经本所律师验证,公司本次股东大会就公告列明的事项以投票方式进行了逐项
表决,并当场公布表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
    本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合《规范意见》及
《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
    五、结论意见
    综上所述,本所律师认为,公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格合法有效;表决程序符合法律、
法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
    本法律意见书正本二份,副本一份。
    
广东金地律师事务所    见证律师:黄亚平
    2001年5月22日

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