德赛电池:第八届监事会第九次会议决议公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司
                 第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届监事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出,
会议于 2019 年 4 月 28 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。公司实有监事 3 人,
实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持,会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。
    会议采取举手投票表决的方式,全票通过了以下议案:
    (1)《2018 年度财务决算报告》
    (2)《2018 年度利润分配及分红派息方案》
    (3)《关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018 年度审计费用的议案》
    (4)《监事会 2018 年度工作报告》
    具体报告详情请见《公司 2018 年年度报告》中的“第九节 公司治理之八:监事
会工作报告”。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
    (5)《公司 2018 年年度报告》及其摘要
    全体监事认为:董事会编制和审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (6)《2019 年第一季度报告》
    全体监事认为:董事会编制和审议公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (7)《计提资产减值准备的议案》
    (8)《2018 年内部控制自我评价报告》
    公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求,符合有关法律
法规和证券监管部门的要求,《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、
公允的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部
规章制度的贯彻执行,对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
    (9)《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
    公司监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变
更,本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,变更后能更加
客观公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计
变更。
    (10)《关于提名吴礼崇先生为第八届监事会监事候选人的议案》
    决议提名吴礼崇先生为第八届监事会监事候选人,并提请 2018 年年度股东大会审
议(监事候选人吴礼崇先生简历附后)。
    特此公告
                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
                                                                 2019年4月30日
附:监事候选人吴礼崇先生简历
    吴礼崇,男,1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2003
年 4 月至 2015 年 9 月,历任惠州市德赛集团有限公司投资发展部战略管理主办、高级
主任、总经理助理。2015 年 9 月至 2017 年 12 月,任惠州市德赛工业发展有限公司投
资发展部总经理助理。2018 年 1 月至今,任广东德赛集团有限公司(前身为惠州市德
赛工业发展有限公司)总裁办副总经理兼总裁事务助理。
    吴礼崇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关
联关系,未持有本公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券
交易所惩戒的情形;不存在《公司法》第 147 条和《公司章程》所规定的不得担任董
事及高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

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