德赛电池:独立董事2018年度述职报告

深圳市德赛电池科技股份有限公司
                     独立董事2018年度述职报告
    作为公司独立董事,2018年,我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和
《公司章程》的规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公
司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下:
    1、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况
    报告期内,我们按时出席了公司董事会,积极列席公司股东大会。我们对本
年度内的董事会议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;我们认为公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序,合法有效。
    2018年度,我们出席会议的具体情况如下:
                                                             是否连续
          应出席 现场出    以通讯方式参加      委托   缺席
  姓名                                                     两次未亲自
            次数 席次数        会议次数      出席次数 次数
                                                             出席会议
 毕向东     9         5           4              1               否
 韦 岗      9         5           4              1               否
 谭 跃      9         3           4              2               否
独立董事列席股东大会次数                      3 人次
    2、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况
    报告期内,我们通过参加董事会、股东大会的机会到公司进行现场走访和考
察,并在公司年度报告编制过程中,对公司办公场所、生产车间等进行现场考察,
深入了解公司的生产经营情况和财务状况,积极与公司管理层和外审机构进行了
充分的沟通和交流。
     2018年度,我们出席沟通会议的具体情况如下:
   姓名        与管理层沟通次数              与外审机构沟通次数
 毕向东                1
 韦 岗                 1
 谭 跃                 1
    3、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会共四个专门委员会。我们作为各专门委员会的委员或主任委员,严格按照各委
员会实施细则的要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行工作职责。
     2018年度,我们出席各专门委员会会议的具体情况如下:
           出席战略委员会 出席提名委员会 出席审计委员会 出席薪酬与考核
   姓名
               会议次数       会议次数       会议次数   委员会会议次数
 毕向东            1                             6
 韦 岗             1                             6
 谭 跃             1                             6
    4、报告期内独立董事发表独立意见的情况
    报告期内,我们对公司内部控制、制度修订、利润分配、对外担保、关联方
资金占用、关联交易、股权激励、经营决策等问题均发表了独立意见,对董事会
的科学决策、公司发展都起到了积极作用。
    2018年度,我们发表独立意见的具体情况如下:
                                                                   发表独   该独立意
         发表独立意见的
  姓名                                发表独立意见的事项           立意见   见是否履
             时间
                                                                   的类型   行了披露
                               关于 2018 年度利润分配及分红派息
                                                                   同意        是
                               方案
                               关于聘用 2018 年外部审计机构并支
                                                                   同意        是
                               付 2017 年度审计费用的议案
                               关于 2018 年度用自有资金购买银行
                                                                   同意        是
                               理财产品的议案
                               关于 2018 年度用自有资金开展金融
                                                                   同意        是
                               衍生品业务的议案
                               关于修改《公司章程》的议案          同意        是
                               未来三年股东回报规划(2018-2020)   同意        是
          2018 年 3 月 23 日   2017 年内部控制自我评价报告         同意        是
毕向东
韦 岗                          关于公司会计政策变更的议案          同意        是
谭 跃
                               2018 年度日常关联交易预计的议案     同意        是
                               对 2017 年日常关联交易实际发生情
                                                                   同意        是
                               况与预计存在较大差异的专项意见
                               关于 2017 年公司累计和当期对外担
                                                                   同意        是
                               保情况
                               关于 2017 年公司控股股东及其他关
                                                                   同意        是
                               联方占用资金情况
                               对公司证券投资情况的独立意见        同意
                               关于 2018 年上半年公司控股股东及
                                                                   同意        是
                               其他关联方占用资金情况
          2018 年 8 月 1 日
                               关于 2018 年上半年公司累计和当期
                                                                   同意        是
                               对外担保情况
                                关于惠州新源接受公司控股股东财务
            2018 年 9 月 3 日                                         同意        是
                                资助的关联交易事项
                                关于惠州新源增加接受公司控股股东
          2018 年 10 月 15 日                                         同意        是
                                财务资助的关联交易事项
                                关于公司会计政策变更的议案            同意        是
                                关于惠州电池采购自动化生产线的关
          2018 年 10 月 29 日                                         同意        是
                                联交易议案
                                关于公司 2018 年限制性股票激励计
                                                                      同意        是
                                划(草案)相关事项
     5、报告期内履行独立董事特别职权的情况
      2018年度,我们作为独立董事:
     1)没有提议召开董事会;
     2)没有提议聘任或解聘会计师事务所;
     3)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构;
     4)没有向董事会提请召开临时股东大会。
     2019年,我们将继续本着诚信、勤勉的精神,认真履行职责,充分发挥独立
董事作用,维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益,为公司持续健康地发
展作出应有的贡献。
     特此报告!
独立董事:
韦   岗
毕向东
谭   跃
                                                             2019 年 4 月 28 日

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