德赛电池:2018年年度股东大会决议公告

证券代码:000049           证券简称:德赛电池           公告编号:2018—034



              深圳市德赛电池科技股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    以下是会议召开及决议情况:
    一、会议召开情况
    1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
    2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年5月21日(周二)下午14:30
    (2)网络投票时间为:2019年5月20日—2019年5月21日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上
午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:
2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
    4、召开地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601
会议室
    5、主持人:公司董事长刘其先生
    6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、 会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 28 人,代表股份 95,601,626 股,占公
司股份总数 205,243,738 股的 46.5796%。其中:
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(代理人)2 人,代表股份 93,011,439 股,占公司股份总数的
45.3176%;

                                                                              1
       2、通过网络投票股东参与情况
       通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 26 人,代表股份数
 为 2,590,187 股,占公司股份总数的 1.2620%。
       3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况
       本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 27 人,代表股份 2,774,587 股,
 占公司股份总数的 1.3518%。
       三、 提案审议和表决情况
       与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式,以特别决议审议通过
 了《关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于控股子公司
 为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案》,以普通决议审议通过了其它议案,具
  体表决情况如下表:
议                                                                      表决结果
案                                                    同意                  反对               弃权
类                                                           占出席会
                                                                                  占出席            占出席
                议案名称                                                          会议有            会议有
型                                             股份数        议有效表    股份     效表决   股份     效表决
                                                             决权股份
                                                                                  权股份            权股份
                                                 量          总数的比    数量     总数的
                                                                                           数量     总数的
                                                               例
                                                                                  比例              比例
     2018 年度财务决算报告                     95,584,926    99.98%        500    0.00%    16,200   0.02%
     2018 年度利润分配及分红派息方案           95,563,426    99.96%      38,200   0.04%         -   0.00%
     关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018
                                               95,563,426    99.96%      22,000   0.02%    16,200   0.02%
     年度审计费用的议案

普   董事会 2018 年度工作报告                  95,563,426    99.96%      22,000   0.02%    16,200   0.02%
     监事会 2018 年度工作报告                  95,563,426    99.96%      22,000   0.02%    16,200   0.02%

     《公司 2018 年年度报告》及其摘要          95,584,926    99.98%        500    0.00%    16,200   0.02%
决   关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产
                                               95,563,426    99.96%      38,200   0.04%         -   0.00%
议   品的议案
     关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品
                                               95,563,426    99.96%      38,200   0.04%         -   0.00%
     业务的议案
     关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工
                                               95,563,426    99.96%      22,000   0.02%    16,200   0.02%
     监事的议案
     关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信
特                                             95,598,126   100.00%        500    0.00%     3,000   0.00%
别   提供担保的议案
决   关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行
议                                             95,598,126   100.00%        500    0.00%     3,000   0.00%
     授信提供担保的议案

       说明:《关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于控股
 子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案》属于特别决议事项,该项议案
 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。




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              其中中小投资者表决情况为:
议                                                                       表决结果
案                                                      同意                 反对              弃权
类                                                            占出席会
                                                                                  占出席            占出席
                     议案名称                                                     会议有            会议有
型                                                股份数      议有效表   股份     效表决   股份     效表决
                                                              决权股份
                                                                                  权股份            权股份
                                                    量        总数的比   数量     总数的
                                                                                           数量     总数的
                                                                例
                                                                                  比例              比例
     2018 年度财务决算报告                        2,757,887   99.40%       500    0.02%    16,200   0.58%
     2018 年度利润分配及分红派息方案              2,736,387   98.62%     38,200   1.38%         -   0.00%
     关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018 年
                                                  2,736,387   98.62%     22,000   0.79%    16,200   0.58%
     度审计费用的议案

普   董事会 2018 年度工作报告                     2,736,387   98.62%     22,000   0.79%    16,200   0.58%
     监事会 2018 年度工作报告                     2,736,387   98.62%     22,000   0.79%    16,200   0.58%

     《公司 2018 年年度报告》及其摘要             2,757,887   99.40%       500    0.02%    16,200   0.58%
决   关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产品
                                                  2,736,387   98.62%     38,200   1.38%         -   0.00%
议   的议案
     关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品业
                                                  2,736,387   98.62%     38,200   1.38%         -   0.00%
     务的议案
     关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监
                                                  2,736,387   98.62%     22,000   0.79%    16,200   0.58%
     事的议案
     关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提
特                                                2,771,087   99.87%       500    0.02%     3,000   0.11%
别   供担保的议案
决   关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授
议                                                2,771,087   99.87%       500    0.02%     3,000   0.11%
     信提供担保的议案

       四、听取独立董事 2018 年度述职报告
       五、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所
       2、律师姓名:郭勇斌、黄玉珍
       3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
 资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议
 合法有效。
       六、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;
       2、2018 年年度股东大会法律意见书。
       特此公告

                                                   深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                                                  2019 年 5 月 21 日


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