深圳市万山实业股份有限公司第三届监事会十四次会议决议公告




深圳市万山实业股份有限公司第三届监事会十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市万山实业股份有限公司第三届监事会十四次会议于2004年6月5日下午在惠州市举行,会议由监事会主席程定新主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。
    会议以举手表决方式一致通过了万山公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司重大资产置换系列方案的议案,并认为本次资产置换的目的是通过向公司注入优质资产,以期在短期内恢复公司盈利能力,实现扭亏为盈目标,有利于本公司长远发展。
    1、本次资产置换,公司决策程序符合法律、法规和公司章程。本次资产置换是公平、合理的,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。
    2、公司聘请的相关具有证券从业资格的审计、评估机构、独立财务顾问和律师事务所,对公司本次资产置换出具了相应的独立意见。
    3、公司监事会将本着认真负责的精神,依法行使监督职能的原则,监督本公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定,切实推进资产置换进程,保障广大股东的利益和公司利益。公司资产置换方案以及相关的协议需提交股东大会审议批准。
    特此公告
    
深圳市万山实业股份有限公司监事会
    二○○四年六月五日

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