德赛电池:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性通知

  证券代码:000049      证券简称:德赛电池       公告编号:2019—038


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第
二十八次(临时)会议决定于2019年7月3日(周三)下午14:45召开公司2019
年第二次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:本公司第八届董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二十八次(临时)
会议决定召开。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间为:2019年7月3日(周三)下午14:45
    网络投票时间为:2019年7月2日—2019年7月3日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月3
日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为:2019年7月2日下午15:00至2019年7月3日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6.会议的股权登记日:2019年6月26日。
    7、出席对象:
    (1)截止2019年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
    公司将于2019年6月27日(周四)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,
敬请广大投资者留意。
    二、会议审议事项
    (一)提案及议程
    审议:
    提案一、《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案》
    (二)提案披露情况
    上述提案详情请查阅2019年6月18日登载于《证券时报》和中国证监会指定
网站巨潮资讯网刊登的公告编号为2019—037的《关于惠州电池拟签署项目投资
建设协议书的公告》。
    三、提案编码
                      股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案编码                          提案名称            备注(该列打勾的
                                                      栏目可以投票)
   1.00       关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的          √
              议案
    四、会议登记方法
    1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到
本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权
委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理
人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以
及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记
(“股东授权委托书”附后)。
    2、登记时间:自本次股东大会股权登记日第二天2019年6月27日至本次股东
大会召开日2019年7月3日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30,下午14:00—
17:30登记。
    3、登记地点:本公司办公室
    4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程(见附件1)。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:李丹
    电话:0755--862 99888
    传真:0755--862 99889
    通讯地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
    邮编:518057
    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    七、备查文件
    本公司第八届董事会第二十八次(临时)会议决议
    特此通知


    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书




                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 6 月 18 日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票
    2、填报表决意见:
    (1)本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (2)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年07月03日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年07月02日(现场股东大会召开
前一日)下午3:00,结束时间为2019年07月03日(现场股东大会结束当日)下
午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:


                            授权委托书

    兹委托       先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市德赛电池科技股份
有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
   委托人姓名:                      持股数:                  股
   委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
   受托人姓名:                 受托人身份证号码:
   委托人对下述提案表决如下:

提案                                                 备注              表决意见
                      提案名称                  该列打勾的栏
编码
                                                  目可以投票    同意    反对      弃权

         关于惠州电池拟签署项目投资建设协             √
1.00
         议书的议案
   如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
可以□        不可以□
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2019年      月   日

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