德赛电池:第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

   证券代码:000049       证券简称:德赛电池          公告编号:2019—036


                  深圳市德赛电池科技股份有限公司
         第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第二十八次(临时)会议通知于 2019 年 6 月 13 日以电子文件
形式通知董事、监事和高管,会议于 2019 年 6 月 17 日上午以通讯表决方式召开。应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,
所做的决议合法有效。
     一、会议表决情况
    会议采取通讯表决方式,以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了以下议
案,并同意将议案(1)提交 2019 年第二次临时股东大会审议批准:
    (1)《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案》
    为了全面落实公司的战略规划,进一步完善公司的业务布局,推动中型锂电池业
务及其他新型业务电池的快速发展,惠州电池拟与惠州仲恺高新区管委会签署《项目
投资建设协议书》,投资建设德赛电池物联网电源高端智造项目,项目建成后将生产
经营锂离子封装电池等产品。该项目计划投资总额为 26 亿元,其中固定资产投资不
低于 18 亿元。(详情请见公司登载于 2019 年 6 月 18 日的《证券时报》和巨潮咨询网,
公告编号为 2019—037 的《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的公告》)。
    (2)《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2019 年 7 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,并按规定
发布《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(详情请见公司登载于 2019 年 6
月 18 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为 2019—038 的《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》)。
    特此公告




                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                 2019年6月18日


                                                                               1

关闭窗口