德赛电池:2019年第二次临时股东大会决议公告

   证券代码:000049       证券简称:德赛电池        公告编号:2019—040



                深圳市德赛电池科技股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    以下是会议召开及决议情况:
    一、会议召开情况
    1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
    2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年7月3日(周三)下午14:45
    (2)网络投票时间为:2019年7月2日—2019年7月3日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月3日上午
9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019
年7月2日下午15:00至2019年7月3日下午15:00期间的任意时间。
    4、召开地点:广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
    5、主持人:公司董事长刘其先生
    6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、 会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 20 人,代表股份 94,581,283 股,占公
司股份总数 205,243,738 股的 46.0824%。其中:
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(代理人)2 人,代表股份 93,011,439 股,占公司股份总数
的 45.3176%;
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 18 人,代表股份数

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为 1,569,844 股,占公司股份总数的 0.7649%。
    3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 19 人,代表股份 1,754,244 股,
占公司股份总数的 0.8547%。
    三、 提案审议和表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式,以普通决议审议通过
了《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案》;
    表决结果:同意票为 94,580,083 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9987%;反对票为 1,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%;弃
权票为 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为:同意票为 1,753,044 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 99.93%;反对票为 1,200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.07%;弃权票为 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所
    2、律师姓名:高杨、郭勇斌
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议
合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;
    2、2019 年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告


                                         深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                               2019 年 7 月 4 日




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