德赛电池:关于增加2019年日常关联交易预计的公告

     证券代码:000049           证券简称:德赛电池             公告编号:2019—045


              深圳市德赛电池科技股份有限公司
          关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    1) 关联交易概述
    2019 年 4 月 28 日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2019 年度日常
关联交易预计的议案》,公司预计 2019 年与关联方发生的日常关联交易总金额为 2,130
万元,其中与惠州市德赛精密部件有限公司(以下简称“德赛精密”)之间发生的日常
关联交易金额不超过 300 万元。现由于业务发展需要,需增加与德赛精密之间的日常关
联交易,金额为 950 万元,增加后,公司 2019 年与德赛精密之间的日常关联交易金额
预计为 1250 万元。具体情况如下表:
                                                                    单位:人民币万元
 关联交易类                     原预计   新增预计   合计预计   当年实际已   上年实际
                  关联人
     别                           金额     金额       金额     发生金额     发生金额
              惠州市德赛精密    300.00    950.00    1,250.00     252.18       2.03
 采购原材料
                部件有限公司
    2)关联交易履行的审议程序:
    2019 年 8 月 2 日,公司第八届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于增
加 2019 年日常关联交易预计的议案》,独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时,
关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出席会议的其余 5
名无关联董事 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    本次新增日常经营性关联交易金额 950 万元,加上此前预计的 2019 年与关联方发
生的日常关联交易总金额为 2,130 万元,总计金额 3,080 万元。本次交易不需提交公司
股东大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系
    公司名称:惠州市德赛精密部件有限公司
    法定代表人: 罗汉松
    注册资本:人民币 6450 万元
    经营场所:惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺五路 87 号 1 栋
    经营范围:生产销售各类注塑产品、五金产品、电子发光板、IML 产品、光电子器
件产品、模具设计制造及产品组装、镭射光头、镭射机芯、高密度数字光盘机用关键产

                                          1
品(DVD-ROM、VCD-ROM)。产品在国内外市场销售。
       关联关系:与本公司属同一控股股东。
   截止 2019 年 6 月 30 日,德赛精密资产总额 16,668.11 万元,净资产 4,003.38 万
元,主营业务收入 13,602.99 万元,净利润 531.80 万元。公司经营情况正常,资信良
好,不存在履约能力障碍;本公司向其采购原材料,不存在坏账风险。不是失信被执行
人。
       三、关联交易主要内容
       本公司与德赛精密交易的主要是向其采购生产所需的原材料,为公司实际业务需要
而发生的日常关联交易,公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议,
以公允的市场价格作为定价基础,根据双方签订的购销合同执行。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       (一)公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营
业务,对公司生产经营不构成不利影响,不会损害公司利益。
       (二)本公司与上述关联方的交易价格采用市场定价,符合公司和全体股东的利益。
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
       (三)本公司与上述关联方的交易具有独立性,公司不会因此类交易对关联方形成
依赖。
       五、独立董事意见
       公司独立董事对该关联交易发表了独立意见:
    (一)事前认可情况
    关于本次日常关联交易,公司董事会提前将《关于增加 2019 年日常关联交易预计
的议案》发给我们,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司以往
的实际情况,我们同意将该议案提交董事会审议。
    (二)发表独立意见
       从定价政策和定价依据看,本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生
的,以市场价格为基础,基于平等和公开原则,通过相互协商,从而确定价格。从交易
的方式看,双方进行的关联交易具有独立性。我们认为本次新增的日常关联交易从交易
价格到结算方式是公允公平的,没有损害上市公司利益。董事会表决时,关联董事已回
避表决。我们同意该事项。
       六、备查文件
       (一)第八届董事会第二十九次(临时)会议决议
       (二)独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
       特此公告


                                             深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 8 月 3 日
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