德赛电池:第八届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

   证券代码:000049       证券简称:德赛电池          公告编号:2019—044


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
         第八届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第二十九次(临时)会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电子文件
形式通知董事、监事和高管,会议于 2019 年 8 月 2 日上午以通讯表决方式召开。应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,
所做的决议合法有效。
    会议采取通讯表决方式,审议通过了以下议案:
    (1)《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》
    表决时,关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出
席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将议案提交董事会审
议,并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    详情请见公司登载于 2019 年 8 月 3 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号
为 2019—045 的《关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告》。
    (2)《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况: 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    董事会同意于 2019 年 8 月 19 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会,并按规
定发布《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(详情请见公司登载于 2019
年 8 月 3 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为 2019—046 的《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知》)。
    特此公告




                                       深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                 2019年8月3日




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