德赛电池:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性通知

  证券代码:000049        证券简称:德赛电池       公告编号:2019—051


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年8月3
日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,
现再次公告召开2019年第三次临时股东大会的提示性通知:
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
       2、股东大会的召集人:本公司第八届董事会
       3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二十九次(临时)
会议决定召开。
       4、会议召开日期和时间:
       现场会议召开时间为:2019年8月19日(周一)下午14:45
       网络投票时间为:2019年8月18日—2019年8月19日
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月
19日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为:2019年8月18日下午15:00至2019年8月19日下午15:00期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
       6.会议的股权登记日:2019年8月12日。
       7、出席对象:
       (1)截止2019年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)提案及议程
    审议:
    提案一、《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要;
   (1)实施本计划的目的;
   (2)本计划的管理机构;
   (3)激励对象的确定依据和范围;
   (4)本计划所涉及标的股票数量和来源;
   (5)有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期;
   (6)限制性股票授予价格及其确定方法;
   (7)激励对象的获授条件及解除限售条件;
   (8)限制性股票的调整方法和程序;
   (9)限制性股票的会计处理;
   (10)限制性股票激励计划的实施程序;
   (11)公司及激励对象各自的权利义务;
   (12)公司及激励对象发生异动的处理;
   (13)限制性股票回购注销原则;
   (14)其他重要事项。
    提案二、《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》;
    提案三、 公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》;
    提案四、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
    (二)提案披露情况
    上述提案详情请查阅公司分别于2018年10月30日和2019年3月6日登载于《证
券时报》和(或)中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会
第十八次会议决议公告》、 公司2018年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》、
《公司2018年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)摘要》、《2018年限制性
股票激励计划管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
(二次修订稿)》。
    (三)特别提示
    本次会议提案一属于股东大会特别决议事项,需由出席大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
    三、提案编码
                      股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                备注(该列打勾
提案编码                              提案名称                  的栏目可以投
                                                                    票)

   100     总议案(所有议案)                                        √
           《公司2018年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》
  1.00                                                               √
           及其摘要
  1.01     实施本计划的目的                                          √
  1.02     本计划的管理机构                                          √
  1.03     激励对象的确定依据和范围                                  √
  1.04     本计划所涉及标的股票数量和来源                            √
  1.05     有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期              √
  1.06     限制性股票授予价格及其确定方法                            √
  1.07     激励对象的获授条件及解除限售条件                          √
  1.08     限制性股票的调整方法和程序                                √
  1.09     限制性股票的会计处理                                      √
  1.10     限制性股票激励计划的实施程序                              √
  1.11     公司及激励对象各自的权利义务                              √
  1.12     公司及激励对象发生异动的处理                              √
  1.13     限制性股票回购注销原则                                    √
  1.14     其他重要事项                                              √
  2.00     《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》                  √
           《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
  3.00                                                               √
           (二次修订稿)》
           《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年
  4.00                                                               √
           限制性股票激励计划有关事项的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到
本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权
委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理
人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以
及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记
(“股东授权委托书”附后)。
    2、登记时间:自本次股东大会股权登记日第二天2019年8月13日至本次股东
大会召开日2019年8月19日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30,下午14:00
—17:30登记。
    3、登记地点:本公司办公室
    4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程(见附件1)。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:李丹
    电话:0755--862 99888
    传真:0755--862 99889
    通讯地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
    邮编:518057
    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    七、备查文件
    本公司第八届董事会第二十九次(临时)会议决议
    特此通知


    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书




                                   深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 15 日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票
    2、填报表决意见:
    (1)本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (2)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年08月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年08月18日(现场股东大会召开
前一日)下午3:00,结束时间为2019年08月19日(现场股东大会结束当日)下
午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:


                              授权委托书

   兹委托       先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市德赛电池科技股份
有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
   委托人姓名:                       持股数:                      股
   委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
   受托人姓名:                 受托人身份证号码:
   委托人对下述提案表决如下:

提案                                                   备注                 表决意见
                          提案名称
编码                                                 该列打勾的栏

                                                     目可以投票
                                                                     同意    反对      弃权

       《公司2018年限制性股票激励计划(草案二次修
1.00                                                     √
       订稿)》及其摘要

1.01   实施本计划的目的                                  √
1.02   本计划的管理机构                                  √
1.03   激励对象的确定依据和范围                          √
1.04   本计划所涉及标的股票数量和来源                    √
       有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售
1.05                                                     √
       期

1.06   限制性股票授予价格及其确定方法                    √
1.07   激励对象的获授条件及解除限售条件                  √
1.08   限制性股票的调整方法和程序                        √
1.09   限制性股票的会计处理                              √
1.10   限制性股票激励计划的实施程序                      √
1.11   公司及激励对象各自的权利义务                      √
1.12   公司及激励对象发生异动的处理                      √
1.13   限制性股票回购注销原则                            √
1.14   其他重要事项                                      √
2.00   《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》          √
         《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理
3.00                                                  √
         办法(二次修订稿)》
         《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
4.00                                                  √
         2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
   如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
可以□         不可以□
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2019年       月       日

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