德赛电池:2019年第三次临时股东大会决议公告

   证券代码:000049         证券简称:德赛电池          公告编号:2019—052



                深圳市德赛电池科技股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    以下是会议召开及决议情况:
    一、会议召开情况
    1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
    2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019 年 8 月 19 日(周一)下午 14:45
    (2)网络投票时间为:2019年8月18日—2019年8月19日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 19 日
上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为:2019 年 8 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、召开地点:广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
    5、主持人:公司董事长刘其先生
    6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、   会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 58 人,代表股份 101,567,570 股,占
公司股份总数 205,243,738 股的 49.4863%。其中:
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(代理人)2 人,代表股份 93,011,439 股,占公司股份总数
的 45.3176%;
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 56 人,代表股份数

                                                                                    1
       为 8,556,131 股,占公司股份总数的 4.1688%。
           3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况
           本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 57 人,代表股份 8,740,531 股,
       占公司股份总数的 4.2586%。
           三、 提案审议和表决情况
           与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式,以特别决议审议通过
       了《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要,以普通决议审议
       通过了其它议案,具体表决情况如下表:
                                                                           表决结果
                                                       同意                    反对                      弃权
序号                 议案名称                                 占出席会议             占出席会议              占出席会议
                                                              有效表决权   股份      有效表决权   股份       有效表决权
                                                股份数量      股份总数的             股份总数的              股份总数的
                                                                           数量                   数量
                                                                  比例                   比例                    比例
特别议案(经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过)
1.00   逐项审议《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
1.01   实施本计划的目的                    101,566,970 100.00%   600   0.00%                             -            -
1.02   本计划的管理机构                    101,566,970 100.00%   600   0.00%                             -            -
1.03   激励对象的确定依据和范围            101,564,270 100.00%   600   0.00%                       2,700         0.00%

1.04 本计划所涉及标的股票数量和来源             101,434,170     99.87%     133,400       0.13%           -            -

       有效期、授予日、限售期、解除限售
1.05                                            101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
       安排和禁售期
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法             101,434,170     99.87%     133,400       0.13%           -            -


1.07 激励对象的获授条件及解除限售条件           101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -

1.08   限制性股票的调整方法和程序               101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
1.09   限制性股票的会计处理                     101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
1.10   限制性股票激励计划的实施程序             101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
1.11   公司及激励对象各自的权利义务             101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
1.12   公司及激励对象发生异动的处理             101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
1.13   限制性股票回购注销原则                   101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
1.14   其他重要事项                             101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
普通议案(经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过)
       《公司 2018 年限制性股票激励计划
2.00                                            101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
       管理办法》
       《公司 2018 年限制性股票激励计划
3.00                                            101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
       实施考核管理办法(二次修订稿)》
       《关于提请公司股东大会授权董事会办理
4.00   公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项   101,566,970    100.00%        600        0.00%           -            -
       的议案》


                                                                                                             2
           其中中小投资者表决情况为:
                                                                           表决结果
                                                       同意                    反对                      弃权
序号                 议案名称                                 占出席会议             占出席会议              占出席会议
                                                              有效表决权   股份      有效表决权   股份       有效表决权
                                                股份数量      股份总数的             股份总数的              股份总数的
                                                                  比例
                                                                           数量          比例
                                                                                                  数量           比例
特别议案(经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过)
1.00   逐项审议《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
1.01   实施本计划的目的                      8,739,931 99.99%    600   0.01%                             -            -
1.02   本计划的管理机构                      8,739,931 99.99%    600   0.01%                             -            -
1.03   激励对象的确定依据和范围              8,737,231 99.96%    600   0.01%                       2,700         0.03%

1.04 本计划所涉及标的股票数量和来源               8,607,131     98.47%     133,400       1.53%           -            -

       有效期、授予日、限售期、解除限售
1.05                                              8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
       安排和禁售期
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法               8,607,131     98.47%     133,400       1.53%           -            -


1.07 激励对象的获授条件及解除限售条件             8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -

1.08   限制性股票的调整方法和程序                 8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
1.09   限制性股票的会计处理                       8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
1.10   限制性股票激励计划的实施程序               8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
1.11   公司及激励对象各自的权利义务               8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
1.12   公司及激励对象发生异动的处理               8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
1.13   限制性股票回购注销原则                     8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
1.14   其他重要事项                               8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
普通议案(经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过)
       《公司 2018 年限制性股票激励计划
2.00                                              8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
       管理办法》
       《公司 2018 年限制性股票激励计划
3.00                                              8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
       实施考核管理办法(二次修订稿)》
       《关于提请公司股东大会授权董事会办理
4.00   公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项     8,739,931     99.99%        600        0.01%           -            -
       的议案》
           四、律师出具的法律意见
           1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所
           2、律师姓名:蒋枞、黄玉珍
           3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
       资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
       东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议
       合法有效。

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五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;
2、2019 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告


                                   深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 20 日




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