德赛电池:第八届监事会第十一次会议决议公告

    证券代码:000049         证券简称:德赛电池        公告编号:2019—055


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司第八届监事会第十一次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出,
会议于 2019 年 8 月 19 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。公司实有监事 3 人,
实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持,会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。
    会议采取举手投票表决的方式,全票通过了以下议案:
    (1)《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    全体监事认为:本次调整符合《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案二次修订
稿)》及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符
合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行
办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的
激励对象合法、有效。
    (2)《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    全体监事认为:本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就,激励对象具备《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,激
励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权
激励试行办法》等规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励
对象的主体资格合法、有效。
    除部分激励对象因离职不再具备激励资格而未获授予外,公司本次授予激励对象
的名单与公司 2019 年第三次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。同意
以 2019 年 8 月 19 日为授予日,向 87 名激励对象授予 197.40 万股限制性股票。
    特此公告


                                         深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
                                                                  2019年8月20日



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