德赛电池:2020年度日常关联交易预计的公告

      证券代码:000049         证券简称:德赛电池           公告编号:2020—012


               深圳市德赛电池科技股份有限公司
               2020 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    1)关联交易简介
    2020 年度,本公司及控股子公司与公司控股股东或同为公司控股股东所控制的关联
法人(具体关联人名称请见下文的“预计 2020 年日常关联交易类别和金额”)之间存在
相互提供产品、劳务的交易,并存在向控股股东以及深圳市德赛工业研究院有限公司(以
下简称“德赛研究院”)销售产品、租赁生产、办公场所的情况。公司预计 2020 年度与
关联方发生的日常关联交易总金额为 6,531.40 万元,其中与惠州市德赛进出口有限公
司(以下简称“德赛进出口”)之间发生的日常关联交易金额不超过 205 万元;与惠州
市德赛精密部件有限公司(以下简称“德赛精密”)之间发生的日常关联交易金额不超
过 1,500 万元;与惠州市德赛自动化技术有限公司(以下简称“德赛自动化”)之间发
生的日常关联交易金额不超过 1,500 万元;,惠州市德赛建设监理有限公司(以下简称
“德赛监理”)之间发生的日常关联交易金额不超过 350.40 万元;与广东德赛集团有限
公司(以下简称“德赛集团”)及其所控制的其他关联法人之间发生的日常关联交易金
额不超过 1,370 万元;与德赛研究院之间发生的关联交易金额不超过 1,606.00 万元。
2019 年度,本公司各控股子公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 4,575.94
万元。
    2)关联交易履行的审议程序:
    2020 年 4 月 15 日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《2020 年度日常关联
交易预计的议案》,独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时,关联董事刘其先
生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出席会议的其余 5 名无关联董事 5
票赞成,0 票弃权,0 票反对。
     本次日常经营性关联交易不需提交公司股东大会审议。
   (二)预计 2020 年日常关联交易类别和金额

 关联交                  关联交易内   关联交易                截至披露日   上年发生金
             关联人                              预计金额
 易类别                      容       定价原则                已发生金额   额

                                        1
         惠州市德赛进出口
                            原材料        公允价        205.00           67.50       120.62
         有限公司
         惠州市德赛精密部   原材料或接
                                          公允价      1,500.00       157.65          888.94
向关联   件有限公司         受劳务
方采购   惠州市德赛自动化
                            设备、配件    公允价      1,500.00       338.73        2,641.31
  原材   技术有限公司
料、产   惠州市德赛建设监
                            咨询服务      公允价        350.40           99.22       136.37
品或接   理有限公司
受劳务                      原材料、产
         其他控股股东或其
                            品或接受劳    公允价        300.00            2.59        51.38
         关联方零星采购
                            务
         小计                                         3,855.40       665.69        3,838.62
向关联   深圳市德赛工业研
                            材料或产品    公允价      1,500.00
方销售   究院有限公司
产品或   控股股东或其关联
                            材料或产品    公允价        300.00                        48.08
提供劳   方零星销售
  务     小计                                         1,800.00                       48.08
         深圳市德赛工业研   租赁办公场
向关联                                    公允价        106.00           30.72       105.34
         究院有限公司       所
方租赁
         广东德赛集团有限   租赁生产、
生产办                                    公允价        770.00       177.68           583.9
         公司               办公场所
公场所
         小计                                           876.00       208.40          689.24
          合计:                                      6,531.40       874.09        4,575.94
   (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                实际发    实际发
                                                                生额占    生额与
关联交                      关联交易     实际发生                                    披露日期及索
                关联人                              预计金额    同类业    预计金
易类别                        内容         金额                                          引
                                                                务比例    额差异
                                                                (%)    (%)
         惠州市德赛进出口
                            原材料        120.62      800.00     0.01     -84.92
         有限公司
向关联
         惠州市德赛精密部   原材料或
方采购                                    888.94    1,250.00     0.06     -28.88    2019年4月30日编
         件有限公司         接受劳务
  原材                                                                              号为2019—029的
         惠州市德赛建设监
料、产                      咨询服务      136.37                 0.01               《2019年度日常关
         理有限公司
品或接                                                300.00              -37.42    联交易预计的公
         其他控股股东或其   原材料或
受劳务                                     51.38                 0.00               告》和2019年8月3
         关联方零星采购     产品
                                                                                    日编号为2019—
         小计                            1,197.31    2,350.00     0.08
                                                                                    045的《关于增加
         深圳市德赛工业研   租赁办公
                                          105.34      120.00     4.94     -12.22    2019年日常关联交
向关联   究院有限公司       场所
                                                                                    易预计的公告》
方租赁                      租赁生
         广东德赛集团有限
生产办                      产、办公       583.9      610.00    27.38      -4.28
         公司
公场所                      场所
         小计                            689.24        730.00    32.32
         合计:                          1,886.55    3,080.00

                                            2
                             公司 2019 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额,实际
                             交易金额与预计金额存在较大差异的原因主要是公司控股子公司
  公司董事会对日常关联
                             与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和公司实际需
  交易实际发生情况与预
                             求,较难进行准确预计。公司根据市场环境变化及控股子公司实
  计存在较大差异的说明
                             际需求开展关联交易,公司关联交易预计与实际发生情况存在差
                             异对公司经营影响较小。


                             经核查,公司 2019 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金
  公司独立董事对日常关
                             额,但存在与关联方交易额低于预计交易额 20%以上的情况,差异
  联交易实际发生情况与
                             原因是受市场环境变化及控股子公司业务发展情况的影响,符合
  预计存在较大差异的说
                             公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格
            明
                             公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

    注:2019 年公司与德赛自动化发生的关联交易单独进行了披露,详情请见《证券时报》和巨潮
资讯网上 2019 年 4 月 2 日公告编号为 2019—015《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联
交易公告》、2019 年 5 月 9 日公告编号为 2019—032 《关于惠州电池采购生产设备的关联交易公告 》
以及 2020 年 1 月 7 日公告编号为:2020—002 《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交
易公告》。
    二、关联人介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    1)公司名称:惠州市德赛进出口有限公司
    法定代表人:胡照华
    注册资本:人民币 1000 万元
    经营范围: 轻工业品、机械及设备、纺织品、电子产品、化工产品(不含危险化学
品)、玻璃工艺品及生产上述商品所需原材料的进出口;销售五金交电、电子产品。
    经营场所: 惠州仲恺高新区陈江街道仲恺五路 87 号-11 号五楼
    2)惠州市德赛精密部件有限公司
    法定代表人: 罗汉松
    注册资本:人民币 6450 万元
    经营范围:各类塑胶、五金制品、电子产品及线路板的设计、生产、销售和提供技
术服务,模具设计制造及产品组装,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外),国内贸易。
    经营场所:惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺五路 87 号 1 栋
    3)公司名称:惠州市德赛自动化技术有限公司
    法定代表人: 罗汉松
    注册资本: 人民币 5500 万元
    经营范围: 研发、设计、生产、销售、租赁、改造、安装调试:工业及家用自动化
设备、工业自动化生产线、工装夹具及零件、控制系统及软件,提供技术服务及设备进
出口。
                                             3
     经营场所: 惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区厂房 B 栋
     4)公司名称:惠州市德赛建设监理有限公司
     法定代表人: 余晓嘉
     注册资本: 人民币 100 万元
     经营范围: 房屋建筑工程、市政公用、机电安装、航天航空、通信、港口与航道工
程监理;设计咨询;建设工程的勘察、设计、施工、监理;工程设备、材料采购招标代
理与工程造价咨询;建设工程技术咨询服务;建设工程概预算编制报价、评估、审计咨
询;建设工程信息咨询、中介服务(凭资质证经营);建筑新技术开发;开发、销售:
建筑材料、建筑设备。
     经营场所: 惠州市南坛南路二号南坛大厦五楼
     5)公司名称:广东德赛集团有限公司
     法定代表人:姜捷
     注册资本: 100000 万人民币元
     经营范围: 研制、开发及销售:手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、
传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装
备、新材料、LED 全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码
系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件,进出口贸易。
     经营场所: 惠州市云山西路 12 号德赛大厦第 23 层
     6)公司名称:深圳市德赛工业研究院有限公司
     法定代表人: 邓学璟
     注册资本: 5000 万人民币元
     经营范围: 数字视听、光电显示、金融电子、通讯技术、新能源技术的研究、开发、
销售、服务;自有物业租赁。
     经营场所: 深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 22 层 2203 室(楼宇标识
为 2503 室)
     (二)与上市公司的关联关系
     1)德赛集团为本公司之控股股东;
     2)德赛进出口、德赛精密、德赛监理与本公司属同一控股股东,均为德赛集团;
     3)本公司董事长刘其先生、董事李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生为德赛研究
院之董事,监事会主席夏志武先生为德赛研究院之监事。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》,以上各方是本公司之关联方,本公司与上
述关联方发生的交易构成关联交易。
     (三)关联方最近一期财务数据(截止 2019 年 12 月 31 日)
                                                                单位:人民币万元

                关联方             总资产        净资产    营业收入     净利润



                                         4
 1     惠州市德赛进出口有限公司              2,722.97     1,091.91       3,144.52       0.97

 2     惠州市德赛精密部件有限公司           16,856.73     4,866.05   31,025.29      1,354.94

 3     惠州市德赛自动化技术有限公司         15,263.63     2,456.23   13,854.74       164.77

 4     惠州市德赛建设监理有限公司             188.88       -970.89        214.14      -12.11

 5     广东德赛集团有限公司[注]            235,784.23   231,535.68        787.92    9,494.00

 6     深圳市德赛工业研究院有限公司         21,453.31    18,327.07       9,280.58   5,087.40

     注:德赛集团最近一期财务数据为截止 2019 年 9 月 30 日的数据。
     (四)履约能力的分析
             关联方                                       履约能力分析
                                      公司经营情况正常,资信良好,不存在履约能力障碍;本公
惠州市德赛进出口有限公司
                                      司向其采购原材料,不存在坏账风险,不是失信被执行人。
                                      公司经营情况正常,资信良好,不存在履约能力障碍;本公
惠州市德赛精密部件有限公司
                                      司向其采购原材料,不存在坏账风险,不是失信被执行人。
                                      公司经营情况正常,资信良好,不存在履约能力障碍;本公
惠州市德赛自动化技术有限公司          司向其采购自动化生产设备及配件,不存在坏账风险,不是
                                      失信被执行人。
                                      公司经营情况正常,资信良好,不存在履约能力障碍;其向
惠州市德赛建设监理有限公司            本公司提供建设工程管理咨询服务,不存在坏账风险,不是
                                      失信被执行人。
                                      本公司之控股股东,资信良好,履约能力强。本公司与其合
广东德赛集团有限公司
                                      作,不存在坏账风险,不是失信被执行人。
                                      公司经营情况正常,资信良好,履约能力强,本公司向其销
深圳市德赛工业研究院有限公司          售产品或材料,其为本公司提供办公场所,不存在坏账风险,
                                      不是失信被执行人。
     三、关联交易主要内容
     (一)关联交易主要内容。
     公司日常关联交易主要是本公司及各控股子公司与关联法人之间的日常采购、销售
和租赁办公场所等。其中:
     本公司与德赛进出口交易的主要是向其采购生产所需的原材料、辅料等。
     本公司与德赛精密交易的主要是向其采购生产所需的原材料。
     本公司与德赛自动化交易的主要是向其生产所需的设备和配件等。
     本公司与德赛监理交易的主要是其向本公司提供建设工程管理咨询服务。
     本公司与德赛研究院的交易主要是本公司租赁其办公场所用于办公,并向其销售产
品或材料。
     本公司与德赛集团的交易主要是本公司控股子公司租赁其厂房及土地用于生产及
办公。与德赛集团所控制的其他关联法人所签订的采购合同,主要是向其小额采购原材
料、产品、接受劳务或向其销售产品。
     (二)定价政策和定价依据
     定价政策:交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
                                                5
    定价依据:市场公允价格定价。其中生产、办公场所租赁价格参照同类地段同类生
产、办公场所的市场租赁价格。
    (三)关联交易协议签署情况
    本公司根据实际情况与德赛研究院和德赛集团及其所控制的关联法人继续签订相
关业务的合同协议。采购、销售及租赁业务发生时,关联交易价格、收付款安排和结算
方式均严格按照双方签署的具体采购或租赁合同约定执行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    (一)公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展
主营业务,对公司生产经营不构成不利影响,不会损害公司利益。
    (二)本公司与上述各关联方的交易价格采用市场定价,符合公司和全体股东的利
益。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    (三)本公司与上述各关联方的交易具有独立性,公司不会因此类交易对关联方形
成依赖。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对该关联交易发表了独立意见:
   (一)事前认可情况
   公司与关联方日常关联交易系公司日常生产经营所需,符合公司业务发展的客观需
要,交易定价原则公允、合理,有利于公司生产经营的正常运行,符合上市公司和全体
股东利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此,我们对公司 2020 年度
日常关联交易预计的相关内容表示认可,一致同意提交公司第九届董事会第三次会议审
议,关联董事就此议案回避表决。
   (二)发表独立意见
    公司与关联方日常关联交易符合有关法律法规,符合公司日常经营需要,有利于公
司与相关关联方发挥业务协同效应,合理配置资源,实现优势互补,更好地开展主营业
务,从定价政策和定价依据看,2020 年日常关联交易双方是以市场价格为基础,基于平
等和公开原则,通过相互协商,从而确定价格。从交易的方式看,双方进行的关联交易
具有独立性。我们认为 2020 年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的,
没有损害上市公司利益。董事会表决时,关联董事已回避表决。我们同意该事项。
    六、备查文件
    (一)第九届董事会第三次会议决议
    (二)独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
    特此公告
                                           深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 4 月 17 日




                                       6

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