德赛电池:第九届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:000049         证券简称:德赛电池        公告编号:2020—005


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第九届监事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出,
会议于 2020 年 4 月 15 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。公司实有监事 3 人,
实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持,会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。
    会议采取举手投票表决的方式,全票通过了以下议案:
    (1)《2019 年度财务决算报告》
    (2)《2019 年度利润分配及分红派息方案》
    (3)《关于聘用 2020 年外部审计机构并支付 2019 年度审计费用的议案》
    (4)《监事会 2019 年度工作报告》
    具体报告详情请见《公司 2019 年年度报告》中的“第十节 公司治理之八:监事
会工作报告”。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。
    (5)《公司 2019 年年度报告》及其摘要
    全体监事认为:董事会编制和审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (6)《2019 年内部控制自我评价报告》
    公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求,符合有关法律
法规和证券监管部门的要求,《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、
公允地反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部
规章制度的贯彻执行,对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
    特此公告
                                           深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
                                                                  2020年4月17日



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