德赛电池:第九届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:000049         证券简称:德赛电池       公告编号:2020—004


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第九届董事会第三次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子文件形式通知董
事、监事和高管,会议于 2020 年 4 月 15 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场及
视频相结合的方式召开。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其
主持,监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定,所作决议合法有效。
    会议通过了以下议案,并同意将议案(1)—议案(9)共 9 个议案提交 2019
年年度股东大会审议批准:
    一、非关联交易事项
    董事会以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过了以下非关联交易事项:
    (1)《2019 年度财务决算报告》
    《2019 年度财务决算报告》详情请见审计报告(审计报告登载于 2020 年 4 月
17 日的巨潮资讯网)。
    (2)《2019 年度利润分配及分红派息方案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司净利润 14,678.14
万元,公司拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,467.81 万元,加上年初
未分配利润 11,633.75 万元,按规定支付股利 5,131.09 万元后,年末可供投资者分
配利润为 19,712.98 万元。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,董事会建议公司 2019
年度的利润分配方案为:以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东按
每 10 股派发现金 7.0 元(含税),不进行资本公积金转增股本。
    公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未
来三年股东回报规划(2018-2020)》等相关规定。
    独立董事对此分配方案表示同意。
    (3)《关于聘用 2020 年外部审计机构并支付 2019 年度审计费用的议案》
    根据审计委员会的提议,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
2020 年度财务及内控外部审计机构。同意向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付
2019 年度财务审计报酬人民币 98 万元,其中财务审计费为人民币 68 万元,内控审计
费为人民币 30 万元。
    详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号
为 2020—007 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    (4)《董事会 2019 年度工作报告》
    《董事会 2019 年度工作报告》登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。公司独
立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》(登载于 2020 年 4 月 17 日的
巨潮资讯网),并将在 2019 年年度股东大会上述职。
    (5)《公司 2019 年年度报告》及其摘要
    没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
    公司《2019 年年度报告》全文登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮资讯网,《2019 年
年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
    (6)《关于 2020 年度用自有资金购买银行理财产品的议案》
    详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号
为 2020—008 的《关于 2020 年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    (7)《关于 2020 年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
    详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号
为 2020—009 的《关于 2020 年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    (8)《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
    在公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股 25%的股东新疆上阳股权投资股份有
限公司对本次担保按持股比例(25%)向公司承担连带保证责任担保的前提下,公司
董事会同意公司为控股子公司银行综合授信提供担保,担保金额为人民币 85 亿元(详
情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为
2020—010 的《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》)。
    (9)《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》
    公司董事会同意惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保,担保金额为人民币
5,500 万元(详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网,

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公告编号为 2020—011 的《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的公告》)。
    (10)《2019 年内部控制自我评价报告》
    《2019年内部控制自我评价报告》全文登载于2020年4月17日的巨潮资讯网。
    独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。
    (11)《关于证券投资情况的专项说明》
    《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    (12)《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》
    (13)《关于修订预算管理制度的议案》
    公司《预算管理制度》登载于 2020 年 4 月 17 日的巨潮咨询网。
    (14)《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    董事会同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会,并按规定发布
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的
《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为 2020—013 的《关于召开 2019 年年度股东
大会的通知》)。
    二、关联交易事项
    (15)《2020 年度日常关联交易预计的议案》
    表决时,关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出
席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    详情请见公司登载于 2020 年 4 月 17 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号
为 2020—012 的《2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将议案提交董事会审
议,并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    三、备查文件
    (1)经与会董事签字的董事会决议;
    (2)公司独立董事意见。
    特此公告

                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 17 日




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