德赛电池:关于筹划现金收购控股子公司少数股东权益的提示性公告

   证券代码:000049        证券简称:德赛电池       公告编号:2020—016


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
   关于筹划现金收购控股子公司少数股东权益的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、目前本次交易正处于筹划协商阶段,最终交易方案及该项交易是否能够完成
存在不确定性,公司董事会提醒投资者注意投资风险。
    2、本次交易尚需提交公司董事会和/或股东大会审议,同时提交相关主管部门批
准或备案,能否通过相关审批存在不确定性。
    3、本次交易定价尚未确定,但预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》
第十二条规定的重大资产重组标准,按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,
本次交易预计不构成重大资产重组。


    深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划现金收购控股子
公司少数股东权益,为保证公平信息披露,维护投资者利益,现将公司本次事项筹划
情况公告如下:
    一、本次筹划事项概述
    公司为控股型企业,主要资产为持有两家子公司惠州市德赛电池有限公司和惠州
市蓝微电子有限公司(以下统称“两家子公司”)75%的股权,上述两家子公司另外 25%
的股权由新疆上阳股权投资股份有限公司(以下简称“上阳投资”)持有。
    公司拟于近期以现金方式收购两家子公司少数股东权益,即现金收购上阳投资所
持有的上述两家子公司 25%股权。
    本次交易作价不高于 2020 年 3 月 31 日上阳投资所享有上述两家子公司的资产净
额,即不高于 2020 年 3 月 31 日上述两家子公司的净资产总额与上阳投资所占股权比
例的乘积,最终交易作价由交易双方协商确定。
    二、交易对方基本情况
    1、公司名称:新疆上阳股权投资股份有限公司
    2、成立日期:2011 年 08 月 08 日
    3、注册地点:新疆石河子市
    4、法定代表人: 丁春平
    5、注册资本:人民币 2905 万元
                                                                            1
    6、经营范围: 从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份。
    7、住所: 新疆石河子市开发区北四东路 37 号 2—68 室
    8、股东情况:由包括两家子公司管理人员在内的 175 位自然人股东合计持有 100%
股权。其中在公司及两家子公司任职的管理人员持股比例为 41.51%。
    9、上阳投资不是失信被执行人。
    三、交易标的情况
    本次交易标的系由上阳投资持有的上述两家子公司 25%的股权。该股权不存在质
押、抵押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、
冻结等司法措施。
    两家子公司情况如下:
    一) 惠州市德赛电池有限公司
    1、成立日期:2002 年 10 月 22 日
    2、注册地点:惠州市
    3、法定代表人:曾剑云
    4、注册资本:人民币 18000 万元
    5、经营范围:锂离子电池及配件、电池材料、动力电池系统、电池管理系统、
储能电池及储能系统、电子产品、家用电器、大数据、物联网、通讯相关领域产品的
配件及设备、新能源产品、自动化设备、高精模具及生产线的研发、生产、加工及销
售;产品及相关材料的实验室检测及技术服务;能源科学技术研究;软件开发及销售;
燃料电池、蓄电池及蓄电池组的研发、销售;货物或技术进出口。
    6、股权结构如下表:
                          股东                        持股比例

       深圳市德赛电池科技股份有限公司                             75%

       新疆上阳股权投资股份有限公司                               25%

    惠州市德赛电池有限公司为公司的控股子公司,截止 2019 年 12 月 31 日,惠州
电池资产总额 634,401.92 万元,负债总额 469,138.80 万元,净资产 165,263.12 万
元,营业收入 1,641,540.08 万元,利润总额 61,561.83 万元,净利润 46,897.70 万
元。
    7、惠州市德赛电池有限公司不是失信被执行人。
    二)惠州市蓝微电子有限公司
    1、成立日期:2002 年 10 月 22 日
    2、注册地点:惠州市
    3、法定代表人:丁春平

                                                                            2
    4、注册资本:人民币 14000 万元
    5、经营范围:新型电子元器件、电芯、锂电池、电池及电源管理系统、短距离
无线通讯产品(蓝牙)、充电器、电源及电池配件、电池与电源管理系统测试设备、
控制模组及智能控制系统(电机、机器、智能家居产品)、物联网相关产品的开发、
生产、测试、技术服务及销售,集成电路及其系统软硬件产品设计、开发、生产、销
售及技术转让,计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、技术转让及提供相关技术
咨询及技术服务,第二类医疗器械的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、
技术服务、并提供系统集成及全面解决方案,进料加工业务,货物进出口业务。
    6、股权结构如下表:
                       股东                           持股比例

    深圳市德赛电池科技股份有限公司                                 75%

    新疆上阳股权投资股份有限公司                                   25%

    惠州市蓝微电子有限公司为公司的控股子公司,截止 2019 年 12 月 31 日,惠州
蓝微资产总额 315,223.14 万元,负债总额 198,305.55 万元,净资产 116,917.58 万
元,营业收入 425,623.10 亿元,利润总额 23,186.65 万元,净利润 20,110.07 万元。
    7、惠州市蓝微电子有限公司不是失信被执行人。
    四、本次交易对公司的影响
    本次交易完成后,公司将持有上述两家子公司 100%的股权,有助于提升公司的综
合竞争力和盈利能力。
    目前本次交易尚处于筹划阶段,在公司未完成法律程序,未实施收购之前,不会
对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
    五、本次交易的工作开展情况
    公司目前正与有关方就本次交易的具体事宜进行充分论证,同时积极推进中介机
构聘请等相关工作。
    公司将根据该事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露
义务。《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告




                                              深圳市德赛电池科技股份有限公司
                                                         2020 年 5 月 6 日




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