深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告




深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年4月2日上午在公司会议室召开,会议应出席董事7名,实际出席董事6名,独立董事张晓明委托独立董事杨绍家代为出席。公司三名监事和高管人员列席了会议。会议由董事长黄谭顺先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作的决议合法有效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2002年修订版)的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:
    (一)关于接受董事黄谭顺先生辞职的议案。
    (二)关于增补朱建军先生为董事的议案(朱建军简历附后)。
    (三)关于2003年5月22日召开股东大会的议案。
    以上(一)和(二)项决议事项需提交股东大会审议通过。
    特此公告
    
   深圳市万山实业股份有限公司
    董事会
    二○○三年四月二日

    附:新任董事简历
    朱建军 ,男 ,现年38岁,汉族,河南省嵩县人,中共党员, 中南财经大学财会专业研究生毕业,经济学硕士,高级会计师,历任深圳市建设投资控股公司会计师,深圳市城市建设开发(集团)公司财务部会计师,深圳市城市建设开发(集团)公司内部资金结算中心副主任,深圳市城市建设开发(集团)公司审计室主任。

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