德赛电池:半年报董事会决议公告

  证券代码:000049       证券简称:德赛电池         公告编号:2021—061


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
                 第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第十届董事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子文件形式通知董事、
监事和高管,会议于 2021 年 8 月 18 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持,监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案:
    1. 公司《2021 年半年度报告》及其摘要
    没有董事对公司 2021 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司《2021 年半年度报告》全文登载于同日的巨潮资讯网,《2021 年半年度报告
摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
    2.《关于全资子公司惠州蓝微存续分立的议案》
    为优化公司资源配置,进一步强化新兴业务的发展,做大做强 SIP(System In a
Package,系统级封装),经过论证,拟对下属全资子公司惠州市蓝微电子有限公司
(以下简称“惠州蓝微”)进行存续分立,分立后惠州蓝微继续存续,同时新设立全
资子公司广东德赛矽镨技术有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详情请见公司登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司惠州
蓝微存续分立的公告》。
    3.《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事对该事项发表了“同意”
的独立意见。
    详情请见公司登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    4.《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    鉴于公司的各项考核指标已满足《2018 年限制性股票激励计划(草案二次修订
                                                                            1
稿)》规定的授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件,根据公司 2019 年第
三次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划授
予第一个解除限售期解除限售条件已经成就,可以对符合条件的 79 名激励对象持有
的 898,487 股限制性股票予以解除限售。
    董事刘其先生、何文彬先生为本次激励对象,回避表决,出席会议的其余 7 名无
关联董事 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    详情请见公司登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2018 年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    5.《关于修订<公司章程>的议案》
    公司于 2021 年 8 月 18 日分别召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二
次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》,同意公司对原激励对象李润朝、孙荣华、乔光霞、周少龙共计 4 人已获授但尚
未解除限售的限制性股票 108,750 股进行回购注销。
    因 本 次 回 购 注 销 将 导 致 公 司 注 册 资 本 减 少 108,750 元 , 公 司 总 股 本 将 由
300,407,720 股 减 至 300,298,970 股 , 公 司 注 册 资 本 将 由 300,407,720 元 减 至
300,298,970 元。
    就上述公司总股本及注册资本变更事项,董事会同意对《公司章程》相关条款做
出相应修订,具体如下表:

                   原内容                                      修改后的内容
      第七条 公司注册资本为人民币     第七条 公司注册资本为人民币
  300,407,720 元。                300,298,970 元。
      第二十二条 公司的股本结构现为:     第二十二条 公司的股本结构现
  普通股 300,407,720 股。             为:普通股 300,298,970 股。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    修订后的《公司章程》(草案)登载于同日的巨潮资讯网。本议案尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议。
    6.《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意于 2021 年 9 月 6 日召开公司
2021 年第二次临时股东大会。
    详情请见公司登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》。
    特此公告


                                              深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                           2021年8月20日
                                                                                           2

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