深圳市万山实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市万山实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2005年2月6日以电子邮件方式发出,会议于2005年2月23日上午9:30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘其先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,所作的决议合法有效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:
    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《董事会2004年度工作报告》。
    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2004年度公司审计报告》。
    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于2004年度公司利润分配及分红派息方案》:建议2004年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    本公司虽在本报告期内实现盈利,利润加上以公积金弥补,但仍不足以弥补公司的累计亏损,故不能现金分红。
    独立董事杨绍家、张晓明和班武对此议案发表了独立意见:公司不能现金分红的理由是充分的。对此,我们表示认可。
    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》:建议续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构。
    五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《公司2004年年度报告》及其摘要。
    六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于2005年度公司关联交易预计的议案》。
    审议该项议案时,公司关联董事刘其、李兵兵和钟晨回避了表决。
    独立董事杨绍家、张晓明和班武对此议案发表了独立意见:我们认为2005年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的,没有损害上市公司利益。
    以上六个议案需提交2004年年度股东大会审议通过(会议时间地点另行通知)。
    七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于会计政策执行的议案》。
    八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过向深圳证券交易所申请解除对本公司股票交易的其他特别处理。
    经深圳大华天诚会计师事务所审计,本公司2004年度利润总额为6,487,043.61元,净利润为2,908,572.73元,股东权益为137,347,345.43元,每股净资产为1.004元。
    由于本公司净资产目前为正值,不存在目前实施的新《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1和13.3.1所述情形。因此,本公司董事会拟向深圳证券交易所申请撤销对本公司上市股票的其他特别处理(该事项待深圳证券交易所正式批准)。
    特此公告     
                                    深圳市万山实业股份有限公司董事会
                                             二○○五年二月二十三日

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