深圳市德赛电池科技股份有限公司2012年预计日常关联交易公告

                深圳市德赛电池科技股份有限公司
                  2012 年预计日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    1、关联交易简介
    公司日常关联交易主要包括两类,一是公司涉及与关联方惠州市德赛进出口公司
(以下简称“德赛进出口”)的代理业务,主要是指公司各控股子公司与德赛进出口签
订代理境外采购和出口销售的协议,约定德赛进出口负责进出口报关,各控股子公司按
进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费用;二是本公司各控股子公司与同
为公司控股股东或实际控制人所控制的关联法人(具体关联人名称请见下文的“预计
2012年全年日常关联交易的基本情况表”)之间的日常采购和销售。
    截止到 2011 年 12 月,德赛进出口代理本公司控股子公司境外采购及出口销售货值
共计 3292.05 万元(其中已包括支付给德赛进出口的代理费 13.73 万元)。根据 2011 年
的情况,公司预计 2012 年全年控股子公司向德赛进出口代理境外采购及出口销售货值
共计 4000 万元(其中已包括预计需支付给德赛进出口的代理费约 22 万元)
    截止到 2011 年 12 月,本公司各控股子公司其他关联方日常关联交易总金额为
1420.72 万元。根据 2011 年的情况,公司预计 2012 年本公司各控股子公司其他关联方
日常关联交易总金额为 3690 万元。
    2、关联交易履行的审议程序:
    2012 年 3 月 26 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《2012 年预计日常
关联交易的议案》,独立董事对该议案表示认可。表决时,关联董事刘其、冯大明、李
兵兵、钟晨和白小平回避,由其余 4 位非关联董事举手表决,以 4 票赞成,0 票弃权,0
票反对,通过了议案。
    该议案需提交 2011 年度股东大会审议通过,关联股东惠州市德赛工业发展有限公
司将对该议案回避表决。
     (二)预计关联交易类别和金额
     1、预计 2012 年全年日常关联交易的基本情况表


                                              预计金额             上年实际发生
关联交易类别             关联人                           发生金额       占同类业务比例
                                              (万元)
                                                          (万元)          (%)
               惠州市德赛工业发展有限公司       2000       530.32            0.29%
               惠州市德赛永辉纸品有限公司        50        38.91             0.02%
  向关联人
               惠州市德赛精密部件有限公司        50         9.24             0.01%
采购原材料或
                惠州市德赛进出口有限公司        4000      2763.74            1.53%
    产品
               其它控股股东关联方零星采购        20           0
                          小计                  6120      3342.21            1.85%
               惠州市德赛视听科技有限公司        50        13.88             0.01%
  向关联人      惠州市德赛进出口有限公司        1500      1356.68            0.60%
  销售产品     其它控股股东关联方零星销售        20           0
                          小计                  1570      1370.56            0.61%
   预计公司 2012 年全年日常关联交易总额为 7690 万元。
(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额


                                                  2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 27 日
关联交易类别                关联人
                                                            发生额(万元)

                 惠州市德赛工业发展有限公司                        274.25
                 惠州市德赛永辉纸品有限公司                         6.68
  向关联人
                 惠州市德赛精密部件有限公司
 采购原材料
                  惠州市德赛进出口有限公司                         586.45
                               小计                                867.38
                 惠州市德赛视听科技有限公司
  向关联人
                  惠州市德赛进出口有限公司                         442.74
  销售产品
                               小计                                442.74


    二、关联人介绍和关联关系
    (一)关联方名称:
    1、公司名称:惠州市德赛工业发展有限公司(以下简称“德赛工业”)
    法定代表人:姜捷
    注册资本:人民币 8741.8 万元
    主营业务: 研制、开发、销售汽车音响、通讯设备、电子计算机及其配件、办公自
动化设备、电子产品及其零部件等


    经营场所:惠州市仲恺高新技术产业开发区 16 号小区
    2、公司名称:惠州市德赛进出口公司(以下简称“德赛进出口”)
    法定代表人:胡照华
    注册资本:人民币 1000 万元
    主营业务:代理进出口业务
    经营场所:惠州市南坛南路二号南坛大厦 5 楼
    3、公司名称:惠州市德赛永辉纸品有限公司(以下简称“永辉纸品”)
    法定代表人:罗汉松
    注册资本: 240 万港币
    主营业务:生产各类纸箱、纸浆模塑、彩盒、不干胶及其它包装制品。
    经营场所: 广东省惠州市陈江德赛第三工业区
    4、公司名称:惠州市德赛视听科技有限公司(以下简称“德赛视听”)
    法定代表人:谭燕兵
    注册资本:14550 万元
    主营业务:生产经营影碟机、功放、音响、数码及高清晰电视、汽车音响、移动电
话等
    经营场所:惠州市陈江镇德赛第三工业区
    5、公司名称:惠州市德赛精密部件有限公司(以下简称“德赛精密”)
    法定代表人: 罗汉松
    注册资本: 6450 万元人民币
    主营业务: 生产、销售各类注塑产品、五金产品、高密度数字光盘机用关键件产品
(DVD-ROM、VCD-ROM)等。
    经营场所: 惠州市陈江镇德赛工业区一栋 1-2 楼
    (二)与上市公司的关联关系
   德赛工业为本公司之控股股东。德赛进出口、永辉纸品、德赛视听和德赛精密均是
间接控股本公司的法人直接控股之子公司。
    (三)履约能力的分析
    德赛工业为本公司之控股股东,资信良好,实力及履约能力强。
    德赛进出口具有多年通关代理服务的业务经验,完全可以满足本公司生产经营所
需原材料特定的采购交货期限。
    永辉纸品、德赛视听和德赛精密目前生产经营情况正常,资信良好,履约能力强,
历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。
    根据经验,以上关联交易不会造成本公司应收款项回收困难。
       三、关联交易主要内容
       (一)关联交易主要内容。
    公司日常关联交易主要包括两类,一是公司涉及与关联方德赛进出口的交易,主要

是指公司各控股子公司与德赛进出口签订代理境外采购和出口销售的协议,约定德赛进
出口负责进出口报关,各控股子公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代
理费用;二是本公司各控股子公司与同为公司控股股东或实际控制人所控制的关联法人
之间的日常采购和销售。
    (二)定价政策和定价依据
    定价政策:交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
    定价依据:市场公允价格定价。
    (三)关联交易协议签署情况
    本公司将根据 2011 年与以上关联方履约的情况,与德赛进出口、永辉纸品、德赛
工业、德赛视听和德赛精密继续签订相关业务的合同协议。购销及代理业务发生时,关
联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或销售订单约定执
行。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    (一)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易情况。
       (1)与德赛进出口的代理业务
    本公司生产所需的 IC、MOSFET 等主要原材料为国外品牌,与德赛进出口的关联交
易主要是委托其代理以上采购材料的报关手续,同时德赛进出口还代理本公司部分电池
及配件产品的出口业务,公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费
用。
       (2)其他关联采购或销售
         本公司与德赛工业等其他关联方所签订的采购或销售合同,主要是向其销售各
 类电池及配件等业务或采购原材料及产品。
        (二)选择与关联方进行交易的原因和真实意图。
    (1)与德赛进出口的代理业务
    德赛进出口作为惠州地区有一定实力的专业从事通关代理服务的进出口公司,具有
多年电子元器件进出口相关业务经验,同时,它通关速度快,可以采购到本公司生产经
营所需的质优价廉、交货及时的原材料,且付款期限、付款方式也较灵活、方便,在价
格上亦具备优势,因此,本公司为了降低从国内贸易商、代理商间接采购同类材料的采
购成本,故委托进出口公司代理报关手续采购原材料,而且此类交易将会持续进行且交
易额较为稳定,不会损害上市公司利益。同时本公司亦利用德赛进出口专业的通关代理
能力,实现本公司部分产品的出口销售。
       (2)其他关联采购或销售
    本公司与德赛工业交易的采购主要是本公司外发电子元器件,由德赛工业进行贴
片,制成本公司所需要的半成品后,返回本公司进一步加工。
    德赛视听生产销售的各类现代通讯终端产品和视听产品(包括 DVD 及 MP3 及其他电
子产品),对相关电池及配件的需求,本公司不仅有生产其所需要的电池及配件的能力,

可以保证他们的采购需求的同时,还可以增加公司主营业务收入,可以说,双方合作都
是本着有利于公司发展的目的进行,不会危害任何一方的利益。
    (三)本公司与德赛进出口、永辉纸品、德赛工业、德赛视听和德赛精密交易的价
格采用市场定价,不会损害上市公司利益。
    (四)本公司与德赛进出口、永辉纸品、德赛工业、德赛视听和德赛精密的交易具
有独立性,公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对该关联交易发表了独立意见:
   (一)事前认可情况
   关于 2012 年预计日常关联交易,公司董事会提前将《2012 年预计日常关联交易的
议案》发给我们,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司以往的
实际情况,我们同意将该议案提交董事会审议。
   (二)发表独立意见
    从定价政策和定价依据看,2012 年日常关联交易双方是以市场价格为基础,基于平
等和公开原则,通过相互协商,从而确定价格。从交易的方式看,双方进行的关联交易
具有独立性。我们认为 2012 年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的,
没有损害上市公司利益。我们同意该事项,并同意提交股东大会审议。
    六、备查文件
     1.董事会决议
     2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见




                                  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                二O一二年三月二十八日





关闭窗口