深圳市万山实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告




深圳市万山实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

    深圳市万山实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年7月5日下午在
公司小会议室召开,应到董事6人,实到董事5人, 董事都望俊委托侯珍莲女士代表其
出席,监事会主席董梦田及有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由代董事长刘万国主持。会议审议并一致通过以下各项内容:
    一、因工作需要,会议决定,免去刘万国先生公司总经理职务。
    二、会议一致同意,聘任杨立祥先生为公司总经理(杨立祥先生简历另附)。
    三、会议审议通过了《关于改选公司董事会的议案》:
    由于公司董事会多数成员工作有较大变动,已不能很好地行使公司董事的职责,
拟提前进行公司董事会的换届选举工作。本届董事会推荐黄谭顺先生、杨立祥先生、
侯建潮先生、杨泽明先生、田思女士等五人,作为新一届董事会组成人员的侯选人,
另两个董事的缺额,将由从社会聘请的独立董事填补。 此议案将提交临时股东大会
审议(黄潭顺、侯建潮、杨泽明、田思等四人的简历另附)。
    四、会议审议通过了《关于召开2001年度第一次临时股东大会的决定》:定于
2001年8月10日召开公司2001年度第一次临时股东大会(会议通知另附)。
    特此公告
    
深圳市万山实业股份有限公司董事会
    2001年7月11日

    黄谭顺先生简历
    黄谭顺,男,1953年10月出生,汉族,广东省惠东县人,1975年2月加入中国共产党,
广东省委党校哲学系研究生毕业,高级政工师。
    黄谭顺先生1972年12月入伍,曾进入广西桂林步兵学校学习。自1972年12 月至
1981年11月,历任广州军区某部战士、文书、班长、排长、副连长。1981年11 月转
业,1981年11月至1984年8月,在惠东县纪律检查委员会工作。1984年8月至1990年11
月,调深圳市上步区(后改为福田区)纪律检查委员会 ,任副科级纪检员、副科长,
其间入北京大学国政系学习两年。1990年11月至2001年6 月到深圳市城市建设开发
(集团)公司工作,历任纪委主办科员、行政监察室副主任、 纪委副书记兼行政监
察室主任等职。2001年6月调深圳市万山实业股份有限公司工作。
    杨立祥先生简历
    杨立祥,男,1958年1月出生,汉族,陕西省西乡县人,1982年3月加入中国共产党,
大学文化,工程师。
    杨立祥先生1978年3月至1983年 9 月入伍任中国人民解放军某部司令部战士。
1983年9月至1986年5月任深圳市第五建筑公司科员。1986年5月至1993年3月任深圳
市南山区城建局干部。1993年3月至1997年12月到深圳市城市建设开发集团公司,历
任第三开发部工程师、副经理等职。1998年1月至2001年6月, 调任深圳市城建工业
发展公司副经理兼深圳市城龙房地产开发公司经理。2001年6 月调深圳市万山实业
股份有限公司工作。
    侯建潮先生简历
    侯建潮,男,1956年10月出生,汉族,河北省邢台市人,1975年8月加入中国共产党,
大专文化程度,政工师。
    侯建潮先生1971年10月参加工作。1972年12月入伍,1972年12月至1980年12 月
任中国人民解放军某军区司令部战士。1980年12月转业到甘肃省煤炭局工作, 1986
年5月赴马达加斯加,援外工作两年。1988年6月至1992年4月, 在陕西省西安市人民
大厦工作,任副总经理。1992年4月至1992年12月,调河南中原集团,任南方部及深圳
中原宾馆副总经理。1993年1月至1996年8月, 任煤炭部中煤深圳公司房产处处长。
1996年8月至1997年12月,调任深圳市建艺实业股份有限公司总经理。1997年12月调
深圳市城市建设开发(集团)公司工作,任副总经理至今。
    田思女士简历
    田思,女,1964年1月出生,汉族,广东省大埔县人,1997年2月加入中国共产党,大
学文化,高级会计师。
    田思女士1985年7月从暨南大学毕业分配到广东审计局工作 , 任商贸处科员。
1992年9月至1993年7月间,调深圳市莱茵达集团公司,任审计部助理会计师。1993年
7月至1997年12月到深圳市城市建设开发(集团)公司,任审计部会计师。 1998年1
月调到深圳市万山实业股份有限公司,出任财务部部长至今。

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