天马微电子股份有限公司关于非公开发行有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

天马微电子股份有限公司关于非公开发行有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示:
  1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为50,900,000股;
  2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日为2008年8月29日。
  一、 非公开发行有限售条件流通股取得情况
  经中国证监会证监发行字[2007]128 号文《关于核准深圳天马微电子股份有限公司非公开发行股票的通知》的批准,2007年8月公司以9.81元/股的发行价格,向成都仁道投资有限公司等7名股东,非公开发行50,900,000股A 股股票。(公司2008年5月更名为“天马微电子股份有限公司”)
  该部分股份在深圳证券交易所上市,上市日期为2007年8月29日。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,非公开发行的股票在限售期内将予以锁定。成都仁道投资有限公司等7名股东认购的锁定期限自2007年8月28日起,至2008年8月27日止。
  二、本次限售股份上市流通安排
  1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为50,900,000股;
  2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年8月29日。
  3、本次限售股份上市流通明细表
                                                              本次可上市流 
                                                               通股股数占解    占公司总 
                                                 本次解除限 
 序号        解除限售的股东          持有股份                  除限售前无限    股份比例 
                                                  售的数量  
                                                               售条件股份总       (%)  
                                                               数的比例(%)  
   1    成都仁道投资有限公司        19,000,000   19,000,000       12.398         4.963  
   2    浙江银河股份有限公司         8,000,000    8,000,000        5.220         2.090  
   3    佛山市金海集团有限公司       8,000,000    8,000,000        5.220         2.090  
        中国工商银行――中海能源 
   4                                 4,000,000    4,000,000        2.610         1.045  
        策略混合型证券投资基金  
   5    成都国光电器股份有限公司     4,000,000    4,000,000        2.610         1.045  
        中国农业银行――大成创新 
   6                                 4,900,000    4,900,000        3.197         1.280  
        成长混合型证券投资基金  
        中国银行――大成优选股票 
   7                                 3,000,000    3,000,000        1.958         0.784  
        型证券投资基金  
                  合  计            50,900,000   50,900,000       33.213        13.297  
     其中:成都仁道投资有限公司持有的 19,000,000  股,解除限售前处于质押状态,解除限售后仍处于质押状态。 
     本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人均严格遵守了非公开发行时的有关股份锁定要求。 
      三、公司本次解除限售前后股本变动结构表  
                  本次变动前                                       本次变动后  
                           股数        比例                                   股数        比例  
        总股份                                           总股份 
                        382,825,000     100%                              382,825,000     100% 
  无限售条件的流通股    153,253,753    40.032%    无限售条件的流通股      204,153,753   53.328% 
  有限售条件的流通股    229,571,247    59.968%    有限售条件的流通股       178,671,247  46.672% 
 其  国家持股                                   其   国家持股  
 中                                             中 
     国有法人持股       178,622,400    46.659%       国有法人持股          178,622,400  46.659% 
     境内非国有法人 
                                                     境内非国有法人持股  
     持股  
     境内自然人持股                                  境内自然人持股  
     境外法人持股                                    境外法人持股  
     境外自然人持股                                境外自然人持股  
     高管股份             48,847      0.012%       高管股份               48,847       0.012% 
     其他                                          其他  
  四、其他事项
  1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人不存在占用本公司的非经营性资金情况。
  2、本公司不存在对本次解除非公开发行的限售股份持有人违规担保等损害公司利益行为。
  特此公告。

  天马微电子股份有限公司
  董 事 会
  2008年8月27日

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