天马微电子股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告

天马微电子股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
    重要提示:  
    1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为 5,956,814 股;  
    2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为 2009 年05月08 日。  
    3、自 2006 年 4 月 12 日公司股权分置方案实施以来,已于 2007 年 4 月 27 日和 2008 年4 月 27 日分别发生过 16,596,250 股有限售条件股份上市流通的情况,本次有限售条件股份5,956,814 股上市流通为公司第三次安排有限售条件股份上市流通。  
    一、股权分置改革相关股东会议情况。  
    2006 年 4 月 12 日公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案:全体流通股股东按每 10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股份。流通股股东获得的对价股份于 2006 年4 月26日到帐并上市流通。  
    二、申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革中的承诺及履行情况。  
    根据证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》,公司持有有限售条件股份的法人股东(原非流通法人股股东)在股权分置改革中承诺履行以下法定义务:  
     (1)全体有限售条件股份的法人股东(原非流通法人股股东)所持有的股份自股改方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;  
     (2)持有公司股份总数百分之五以上的有限售条件股份的法人股东(原非流通法人股股东)在(1)项规定期满后,通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占我公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 本次申请解除其所持股份限售的股东严格履行了上述法定义务,自股改实施完成日 2006 年 4 月 26 日起十二个月内其所持股份没有上市交易或者转让,本次申请解除其所持股份限售的股东申请解除其所持股份限售的股份比例也没有超过我公司股份总数的百分之五。  
    除上述法定承诺外,公司控股股东深圳中航集团股份有限公司作出以下承诺,具体如下:其所持股份在获得流通权后六十个月内不通过证券交易所出售。   
    三、本次申请解除其所持股份限售的股东均各自按比例独立承担了支付对价的义务,不存在垫付对价情形。   
    四、本次申请解除其所持股份限售的股东均不存在对上市公司的非经营性资金占用,上市公司也没有为任何股东提供违规担保。  
    五、锁定期起始日至当前公司总股本发生变化。  
    2007年公司完成了非公开发行工作,股份总数量从原来的331,925,000股增加到382,825,000股,2008年公司完成了资本公积金转增股本工作,每10股转增5股,股份总数量从原来的382,825,000股增加到574,237,500 股,根据有关规定,公司解除限售股份数量占公司股份总数的比例按公司2007年非公开发行股份前的总股份数(即331,925,000股)计算。  
    六、本次限售股份上市流通安排。  
    1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为 5,956,814 股;  
    2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为 2009 年05月08 日。  
    3、本次限售股份上市流通明细表  
  股东代码           股东名称              本次解除限售股份数       占总股本比例  
  080034219   深圳市通产实业有限公司           5,956,814                1.04%  
    合计                                       5,956,814                1.04%  
    七、公司本次解除限售前后股本变动结构表  
             本次变动前                                本次变动后  
                  股数        比例                      股数             比例  
    总股份    574,237,500  100.000%      总股份       574,237,500          100.000% 
 无限售条件   306,230,630    53.328%   无限售条件     312,187,444           54.366% 
   的流通股                             的流通股  
  有限售条件  268,006,870    46.672%   有限售条件     262,050,056           45.634% 
   的流通股                             的流通股  
      国家持                               国家持 
        股                                   股  
      国有法  267,933,600    46.659%       国有法     261,976,786           45.622% 
      人持股                               人持股 
      境内非                              境内非 
      国有法                               国有法 
      人持股                              人持股 
 其   境内自                          其  境内自 
      然人持                              然人持 
        股                                  股  
 中   境外法                          中  境外法 
      人持股                              人持股 
     境外自                               境外自 
      然人持                              然人持 
        股                                  股  
      高管股       73,270     0.013%      高管股           73,270           0.013% 
        份                                  份  
       其他                                其他  
   八、保荐机构核查报告的结论性意见  
    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,经广发证券核查,截止本核查意见签署日,原非流通股股东已履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺;所持有的有限售条件的流通股本次上市流通将不影响其在股权分置改革中所做出的相关承诺。本次有限售条件流通股股份上市流通数量符合规定。  
    九、本次解除所持股份限售的股东承诺:严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》,解除限售存量股份在大宗交易系统的转让遵守深圳交易所《交易规则》的相关规定。  
    十、备查文件  
    1、保荐机构核查意见  
    2、解除股份限售申请表  
    特此公告。  
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                                                                  董 事 会  
                                                            2009年 05 月 07日

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