深天马A:第九届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:000050             证券简称:深天马 A        公告编号:2022-045


                     天马微电子股份有限公司

             第九届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于2022年6月

17日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2022年6月22日(星期三)以

通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际行使表决权的监事5人,分别

为:张光剑先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的

召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成

的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

    鉴于公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定,经相关股东单位提名,监事会同意提名汪名川先生、焦燕女士、林晓

霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提请公

司股东大会选举。

    该议案尚需提交公司股东大会审议,将通过累积投票方式选举产生第十届

监事会非职工代表监事。

    二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》。



特此公告。




附件:第十届监事会非职工代表监事候选人简历




                             天马微电子股份有限公司监事会

                                   二〇二二年六月二十三日




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附件:第十届监事会非职工代表监事候选人简历

                        汪名川先生简历

    汪名川先生,男,1966年12月出生,同济大学管理工程硕士,中欧

国际工商管理学院EMBA,高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限

公司专职董监事,深南电路股份有限公司监事。曾任成都发动机公司财

务处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,深圳中航商贸公司

综合管理部经理、财务总监,中国航空技术深圳有限公司财务审计部经

理、财务部经理,中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会

计师,中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理、总会计师。

    汪名川先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限

公司专职董监事,汪名川先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、

实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空

技术深圳有限公司存在关联关系;汪名川先生与本公司其他持股5%以上

股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在

关联关系;汪名川先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。

    截止目前,汪名川先生未持有本公司股份。汪名川先生未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不

存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款

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规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号--

主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资

格。




                            焦燕女士简历

       焦燕,女,1965年11月出生,北京大学法学学士,高级经济师。现

任天马微电子股份有限公司监事,中国航空技术国际控股有限公司董事

会秘书、总法律顾问。曾任北京航空航天大学管理学院讲师,北京环航

新材料技术公司业务经理,中航技国际工贸公司经理部副经理,中国航

空技术进出口总公司经理部法规处副处长、经理部法规处处长兼副总法

律顾问,中国航空技术国际控股有限公司法律事务部经理、法律事务部

经理兼副总法律顾问、总法律顾问兼法律事务部部长、董事会秘书兼总

法律顾问兼法律事务部部长。

       焦燕女士由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公

司董事会秘书、总法律顾问,焦燕女士与本公司控股股东中航国际控股

有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股

东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系;焦燕女士与本公司其他持

股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公

司不存在关联关系;焦燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。

       截止目前,焦燕女士未持有本公司股份。焦燕女士未受过中国证监

                             第 4 页 共 6 页
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明

确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在

《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定

的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上

市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。




                           林晓霞女士简历

       林晓霞,女,1972年12月出生,金融学硕士。现任天马微电子股份

有限公司监事,厦门金圆投资集团有限公司风险管理部总经理。曾任厦

门金圆投资集团有限公司风控经理、高级风控经理、风险管理部副总经

理。

       林晓霞女士由于在厦门金圆投资集团有限公司任职,厦门金圆投资

集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人,因此林晓霞

女士与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关

系;与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技

术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存

在关联关系;林晓霞女士与本公司其他持股 5%以上股东湖北省科技投资

集团有限公司不存在关联关系;林晓霞女士与本公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。

                             第 5 页 共 6 页
       截止目前,林晓霞女士未持有本公司股份。林晓霞女士未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不

存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款

规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号--

主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资

格。




                             第 6 页 共 6 页

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