深天马A:第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:000050        证券简称:深天马 A       公告编号:2022-044


                   天马微电子股份有限公司

           第九届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十六次会议通知于

2022年6月17日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2022年6

月22日(星期三)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人,实

际行使表决权的董事12人,分别为:彭旭辉先生、朱军先生、肖益先

生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、

王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形

成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定,经相关股东单位提名,董事会同意提名彭旭辉先

生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、

张小喜先生、汤海燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人(简

历附后),并提请公司股东大会选举。

    该议案尚需提交公司股东大会审议,将通过累积投票方式选举产

生第十届董事会非独立董事。
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    上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定,董事会同意提名梁新清先生、张建华女士、张红

先生、童一杏女士为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后),

并提请公司股东大会选举。

    上述四名独立董事候选人中梁新清先生、张建华女士、张红先生

已取得独立董事资格证书;童一杏女士尚未取得独立董事资格证书,

已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可

的独立董事资格证书。

    根据《上市公司独立董事规则》的相关规定,独立董事连任时间

不得超过六年,公司第九届独立董事陈泽桐先生、陈菡女士任期即将

届满六年,陈泽桐先生、陈菡女士届满离任将导致公司独立董事人数

少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,

陈泽桐先生、陈菡女士将继续履行其职责,直至公司召开股东大会选

举产生新任独立董事。

    根据相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议

后方可提交公司股东大会审议。

    该议案尚需提交公司股东大会审议,将通过累积投票方式选举产

生第十届董事会独立董事。

    三、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

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    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有

关规定,结合公司实际情况,董事会同意第十届董事会独立董事津贴

每位每年12.8万元人民币(含税)。

    独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》

行使职权所发生的费用,可在公司据实报销。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《<

公司章程>修订对照表》。

    五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规

则》。

    六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规

则》。

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    七、审议通过《关于发行中期票据的议案》

    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    为满足公司经营发展资金需求,进一步拓宽融资渠道,以及调整

和优化公司债务结构,降低财务成本,董事会同意公司向中国银行间

市场交易商协会申请注册发行中期票据,有关发行内容如下:

    (一)发行方案

    1、发行主体:天马微电子股份有限公司;

    2、注册规模:不超过50亿元人民币(含50亿元),具体发行规

模将根据公司在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需

求和市场情况确定;

    3、发行期限:不超过5年;

    4、发行时间:根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次

发行或分期发行;

    5、发行利率:发行利率采用固定利率,并通过簿记建档、集中

配售方式最终确定;

    6、发行对象:全国银行间债券市场的投资者(国家法律、法规

禁止购买者除外);

    7、发行方式:由公司聘请具备中期票据承销资质的承销商,在

本次中期票据取得的注册额度范围内、注册有效期内根据资金需求分

期发行;

    8、募集资金用途:包括但不限于补充流动资金、置换公司有息

负债(含公司本部及下属子公司)以及其他中国银行间市场交易商协

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会认可的用途等;

    9、决议有效期限:自公司股东大会审议通过后,在本次发行中

期票据的注册及存续有效期内持续有效。

    (二)本次发行的授权事项

    为保证公司本次中期票据的顺利发行,公司董事会提请股东大会

授权董事会,并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行

中期票据有关的一切事宜,包含但不限于:

    1、在法律、法规允许的范围内,根据公司需求情况和市场实际

情况,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发

行中期票据的发行条款,包括但不限于选择承销商、具体决定发行时

机、发行规模、发行期数、发行期限、发行利率等与中期票据申报和

发行有关的事项;以及办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注

册登记手续事宜;

    2、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和文件,包括但

不限于发行申请文件、承销协议、承诺函、募集说明书、各类公告等;

    3、在监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及

公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部

门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

    4、本次授权自股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的

注册及存续有效期内持续有效。

    5、办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。

    公司不是失信责任主体。本议案尚需提交公司股东大会审议,经

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股东大会审议通过后向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后

实施。

    八、审议通过《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联

交易的议案》

    表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

    本议案涉及关联交易,关联董事彭旭辉先生、成为先生、张小喜

先生回避表决,由非关联董事朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、骆

桂忠先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建

华女士对该议案进行表决。

    董事会同意公司与公司联营公司厦门天马显示科技有限公司(以

下简称“天马显示科技”)、厦门国贸产业有限公司、厦门火炬高新

区招商服务中心有限公司、厦门市翔安投资集团有限公司在厦门投资

成立合资项目公司,建设 一条从巨量转移到显示模组的全制程

Micro-LED试验线,项目总投资11亿元(人民币,币种下同)。合资

项目公司注册资本5亿元,其中,公司出资1.8亿元,持有合资项目公

司36%股权;天马显示科技出资1.2亿元,持有合资项目公司24%股权;

其他合作方合计出资2亿元,合计持有合资项目公司40%股权。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的公告》。

    九、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    董事会同意公司于2022年7月8日(星期五)召开2022年第二次临

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时股东大会,审议需提交公司股东大会审议的事项。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



    附件1:第十届董事会非独立董事候选人简历

    附件2:第十届董事会独立董事候选人简历




                                    天马微电子股份有限公司董事会

                                            二〇二二年六月二十三日




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附件 1:第十届董事会非独立董事候选人简历

                       彭旭辉先生简历

    彭旭辉,男,1981年9月出生,河北工业大学应用物理专业本科、

理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。

2007年加入天马微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有限公司

研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理,成

都天马微电子有限公司制造中心总监,上海中航光电子有限公司项目

总监,成都天马微电子有限公司副总经理、总经理,上海天马微电子

有限公司副总经理、总经理,天马微电子股份有限公司副总经理。

    彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;彭旭辉先生与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;彭旭辉先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,彭旭辉先生持有本公司股份7,800股。彭旭辉先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规

范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不

存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二

款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
                         第 8 页 共 22 页
件和《公司章程》等要求的任职资格。




                          肖益先生简历

       肖益,男,1974年3月出生,北京航空航天大学经管学院工商管

理硕士。现任天马微电子股份有限公司董事,中国航空技术国际控股

有限公司党委组织部(人力资源部)部长,飞亚达精密科技股份有限

公司董事,深南电路股份有限公司董事。曾任北京北航资产经营有限

公司技术转移中心项目经理,中国航空技术国际控股有限公司经理部

综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部

长。

       肖益先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有

限公司党委组织部(人力资源部)部长,肖益先生与本公司控股股东

中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、

持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系;肖益先生

与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科

技投资集团有限公司不存在关联关系;肖益先生与本公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

       截止目前,肖益先生未持有本公司股份。肖益先生未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚

未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失


                           第 9 页 共 22 页
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的

情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2

条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指

引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

要求的任职资格。




                       李培寅先生简历

    李培寅,男,1986年9月出生,厦门大学会计学硕士研究生,美

国密苏里州立大学MBA,注册会计师、高级会计师。现任中国航空技

术国际控股有限公司财务管理部部长,天虹数科商业股份有限公司董

事,飞亚达精密科技股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事。

曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长。

    李培寅先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股

有限公司财务管理部部长,李培寅先生与本公司控股股东中航国际控

股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%

以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系;李培寅先生与本

公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投

资集团有限公司不存在关联关系;李培寅先生与本公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,李培寅先生未持有本公司股份。李培寅先生未受过中


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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




                       邓江湖先生简历

    邓江湖,男,1984年7月出生,东北师范大学企业管理硕士。现

任天马微电子股份有限公司董事,中国航空技术国际控股有限公司规

划发展部副部长(主持工作),飞亚达精密科技股份有限公司董事,

深南电路股份有限公司董事。曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划

运营部副经理、经理,中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室

主任,中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理,深

南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员。

    邓江湖先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股

有限公司规划发展部副部长(主持工作),邓江湖先生与本公司控股

股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限


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公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系;邓

江湖先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、

湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系;邓江湖先生与本公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,邓江湖先生未持有本公司股份。邓江湖先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




                       骆桂忠先生简历

    骆桂忠,男,1968年10月出生,北京航空航天大学管理学院工业

管理工程专业,工学学士;北京航空航天大学管理学院工商管理专业,

工商管理硕士。现任天马微电子股份有限公司董事,中国航空技术厦

门有限公司董事长、党委书记。曾任中航国际供应链科技有限公司党

委副书记、总经理,中航国际物流有限公司副总经理、总工程师、总


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助、油料事业部部长,中国航空工业供销有限公司总助兼非金属部部

长、副经理。

    骆桂忠先生由于担任本公司控股股东中航国际控股有限公司之

全资子公司中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记,骆桂忠先

生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技

术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存

在关联关系;骆桂忠先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业

发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系;骆桂

忠先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,骆桂忠先生未持有本公司股份。骆桂忠先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




                        成为先生简历

    成为,男,1981年12月出生,北京理工大学化学工程与工艺专业
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本科。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。2007年加入天马

微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD

技术副理、Array厂长,武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副

总监,上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理,天马

微电子股份有限公司副总经理。

    成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人

中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;成为先生与本公司

其他持股5%以上股东均不存在关联关系;成为先生与本公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,成为先生持有本公司股份7,700股。成为先生未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运

作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在

《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规

定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》等要求的任职资格。




                       张小喜先生简历

    张小喜,男,1981年10月出生,法学硕士、经济学硕士。现任天
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马微电子股份有限公司董事,厦门金圆投资集团有限公司投资管理部

总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、

风控合规部副总经理;厦门市融资担保有限公司副总经理;厦门国际

金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。

    张小喜先生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职,厦门金圆投

资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人,因此张

小喜先生与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在

关联关系;与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中

国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有

限公司不存在关联关系;张小喜先生与本公司其他持股5%以上股东湖

北省科技投资集团有限公司不存在关联关系;张小喜先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,张小喜先生未持有本公司股份。张小喜先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。

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                       汤海燕女士简历

    汤海燕,女,1970年5月出生,本科学历。现任天马微电子股份

有限公司董事,湖北省科技投资集团有限公司总经理助理、武汉光谷

产业投资有限公司董事长。曾任仙桃市审计局科长,湖北省审计厅主

任科员,湖北省科技投资集团有限公司产业投资部副部长、部长、产

业投资中心总监,武汉光谷产业投资有限公司常务副总经理。

    汤海燕女士由于在湖北省科技投资集团有限公司、武汉光谷产业

投资有限公司任职,武汉光谷产业投资有限公司为湖北省科技投资集

团有限公司的全资子公司,因此汤海燕女士与本公司持股5%以上股东

湖北省科技投资集团有限公司存在关联关系;与本公司控股股东中航

国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持

股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系;汤海燕女

士与本公司其他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司不存在

关联关系;汤海燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。

    截止目前,汤海燕女士未持有本公司股份。汤海燕女士未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自

                        第 16 页 共 22 页
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




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附件2:第十届董事会独立董事候选人简历

                       梁新清先生简历

    梁新清,男,1952年1月生,硕士研究生学历。现任中国光学光

电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长,北京智能科创技术开

发有限公司董事,四川虹科创新科技有限公司独立董事,深圳市路维

光电股份有限公司独立董事。曾任北京电子管厂五分厂技术员、车间

副主任、车间主任,北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长,北京东方电

子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部经理,北京电子管厂

副厂长兼资产经营委员会副主任;北京松下彩色显像管有限公司副总

经理;京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长;

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事,上海正帆科技股份有

限公司独立董事。

    梁新清先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;梁新清先生与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;梁新清先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,梁新清先生未持有本公司股份。梁新清先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
                        第 18 页 共 22 页
第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




                      张建华女士简历

    张建华,女,1972年2月生,博士研究生学历,教授(二级),

博士生导师。现任天马微电子股份有限公司独立董事,上海大学微电

子学院执行院长,新型显示技术及应用集成教育部重点实验室主任、

上海平板显示工程技术研究中心主任,国际显示学会(SID)北京分

会副主席。曾任上海市真空学会副理事长,以第一完成人获得上海市

科技成果一等奖3项。

    张建华女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;张建华女士与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;张建华女士与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,张建华女士未持有本公司股份。张建华女士未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人


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名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




                        张红先生简历

    张红,男,1982年4月出生,法学博士,教授(二级),博士生

导师。现任武汉大学法学院教授、武汉大学习近平法治思想研究中心

副主任,武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员,《荆楚法学》

执行主编,华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源电力股份有限

公司独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生

导师,民商法典研究所所长,武汉市江夏区人民政府副区长(挂职)。

    张红先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人

中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;张红先生与本公司

其他持股5%以上股东均不存在关联关系;张红先生与本公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,张红先生未持有本公司股份。张红先生未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚

未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失


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信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的

情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2

条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指

引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

要求的任职资格。




                          童一杏女士简历

       童一杏,女,1982年1月生,会计学博士,副教授,博士生导师。

现任昆士兰大学商学院终身副教授、博士生导师、商科学士学位课程

主任。曾任西澳大学商学院终身副教授、浙江大学财务与会计研究中

心客座教授、厦门大学访问教授、并兼任环球华人会计协会理事会委

员。

       童一杏女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;童一杏女士与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;童一杏女士与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

       截止目前,童一杏女士未持有本公司股份。童一杏女士未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
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名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




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