深天马A:独立董事关于公司相关事项的独立意见

                 天马微电子股份有限公司
          独立董事关于公司相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规

则》及《公司章程》等有关规定,我们作为天马微电子股份有限公司

(以下简称“公司”)的独立董事,审阅了公司董事会提供的所有相

关会议资料,并基于个人独立判断的立场,发表意见如下:

    一、关于公司董事会换届选举的独立意见

    1、第十届董事会董事候选人的提名和表决程序《公司法》、《公

司章程》等法律法规的相关规定,合法有效。

    2、经审阅第十届董事会董事候选人的个人履历,未发现受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律

监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相

关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》等要求的任职资格,具备履行董事职责所需的工作经验。

    据此,我们同意提名彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江

湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士为公司第

十届董事会非独立董事候选人;梁新清先生、张建华女士、张红先生、
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童一杏女士为第十届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会选

举。

       二、关于发行中期票据的独立意见

       公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票

据是公司经营发展所需,有利于公司拓宽融资渠道,以及调整和优化

公司债务结构,降低财务成本,不存在损害公司股东特别是中小股东

利益的情况。

       据此,我们同意公司第九届董事会第三十六次会议审议的《关于

发行中期票据的议案》,并同意将议案提交公司股东大会审议。

       三、关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的独立

意见

       此次投资事项是公司在新型显示领域进行的前瞻性技术创新布

局,符合公司战略规划,将进一步提升公司在显示领域的行业地位,

加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。本次关联交易符合公平

合理的原则,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

       此次投资事项涉及关联交易,关联董事在表决过程中依法进行了

回避,也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后,参会的非

关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》

的规定。

       据此,同意《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交

易的议案》。




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独立董事:   王苏生                   陈泽桐



             陈   菡                  张建华



                                    二〇二二年六月二十二日




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