深天马A:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000050           证券简称:深天马 A       公告编号:2022-053


                         天马微电子股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间:2022年7月8日(星期五)14:50

    2、网络投票时间:2022年7月8日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2022年7月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年

7月8日9:15-15:00。

    3、股权登记日:2022年7月1日(星期五)

    4、召开地点:深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

    5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人:公司董事会

    7、主持人:公司董事长彭旭辉先生

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   8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

   (二)会议出席情况

   1、股东出席的总体情况:

   出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计34人,代表股

份1,544,789,952股,占公司有表决权股份总数的62.8539%。其中:出席

现场会议的股东及股东授权委托代表人8人,代表股份786,135,539股,占

公司有表决权股份总数的31.9860%;通过网络投票的股东26人,代表股

份758,654,413股,占公司有表决权股份总数的30.8679%。

   中小股东出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托

代表人数共计27人,代表股份196,928,434股,占公司有表决权股份总数

的8.0126%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人,代

表股份24,503,873股,占公司有表决权股份总数的0.9970%;通过网络投

票的股东24人,代表股份172,424,561股,占公司有表决权股份总数的

7.0156%。

   2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司高级管理人

员列席了会议。

   二、议案审议表决情况

   (一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议

案进行了表决。审议情况如下:

   1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

   采取累积投票方式选举彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖

先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士为公司第十届董
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事会非独立董事。

   公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。

   2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

   采取累积投票方式选举梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏

女士为公司第十届董事会独立董事。

   3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

   采取累积投票方式选举汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士为公司第

十届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘

伟先生、陈丹女士共同组成公司第十届监事会。

   4、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

   根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规

定,结合公司实际情况,股东大会同意第十届董事会独立董事津贴每位每

年12.8万元人民币(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅

费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用,可在公司据实报销。

   5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   9、审议通过《关于发行中期票据的议案》

   上述议案5、6、7、8以特别决议方式表决,经出席股东大会的股东所

持表决权三分之二以上表决通过。

   (二)议案的具体表决结果
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                                     投票结果汇总(议案 1、2、3,累积投票制)

                                                                                 表决情况
序号                议案名称
                                                                                            占有效表决权股份总数的
                                                   分类                  获得选举票数合计                            表决结果
                                                                                                    比例
         关于董事会换届选举非独立董事的
议案 1                                                                       应选人数(8)人
         议案

                                                 总表决情况               1,458,174,530            94.3931%
         选举彭旭辉先生为公司第十届董事
1.01                                                                                                                   通过
         会非独立董事
                                          其中,中小股东总表决情况         110,313,012             56.0168%

                                                 总表决情况               1,456,089,928            94.2581%
         选举肖益先生为公司第十届董事会
1.02                                                                                                                   通过
         非独立董事
                                          其中,中小股东总表决情况         108,228,410             54.9582%

                                                 总表决情况               1,455,879,165            94.2445%
         选举李培寅先生为公司第十届董事
1.03                                                                                                                   通过
         会非独立董事
                                          其中,中小股东总表决情况         108,017,647             54.8512%

                                                 总表决情况               1,455,088,228            94.1933%
         选举邓江湖先生为公司第十届董事
1.04                                                                                                                   通过
         会非独立董事
                                          其中,中小股东总表决情况         107,226,710             54.4496%




                                                       第 4 页 共 9 页
                                                   总表决情况              1,458,050,555        94.3850%
         选举骆桂忠先生为公司第十届董事
1.05                                                                                                       通过
         会非独立董事
                                            其中,中小股东总表决情况        110,189,037         55.9538%

                                                   总表决情况              1,458,407,603        94.4081%
         选举成为先生为公司第十届董事会
1.06                                                                                                       通过
         非独立董事
                                            其中,中小股东总表决情况        110,546,085         56.1352%

                                                   总表决情况              1,458,050,555        94.3850%
         选举张小喜先生为公司第十届董事
1.07                                                                                                       通过
         会非独立董事
                                            其中,中小股东总表决情况        110,189,037         55.9538%

                                                   总表决情况              1,458,050,563        94.3850%
         选举汤海燕女士为公司第十届董事
1.08                                                                                                       通过
         会非独立董事
                                            其中,中小股东总表决情况        110,189,045         55.9539%

议案 2   关于董事会换届选举独立董事的议案                                     应选人数(4)人

                                                   总表决情况              1,458,407,673        94.4082%
         选举梁新清先生为公司第十届董事
2.01                                                                                                       通过
         会独立董事
                                            其中,中小股东总表决情况        110,546,155         56.1352%

         选举张建华女士为公司第十届董事
2.02                                               总表决情况              1,458,407,673        94.4082%   通过
         会独立董事




                                                         第 5 页 共 9 页
                                          其中,中小股东总表决情况        110,546,155         56.1352%

                                                 总表决情况              1,458,407,673        94.4082%
         选举张红先生为公司第十届董事会
 2.03                                                                                                    通过
         独立董事
                                          其中,中小股东总表决情况        110,546,155         56.1352%

                                                 总表决情况              1,458,407,677        94.4082%
         选举童一杏女士为公司第十届董事
 2.04                                                                                                    通过
         会独立董事
                                          其中,中小股东总表决情况        110,546,159         56.1352%

议案 3   关于监事会换届选举的议案                                           应选人数(3)人

                                                 总表决情况              1,458,344,803        94.4041%
         选举汪名川先生为公司第十届监事
 3.01                                                                                                    通过
         会监事
                                          其中,中小股东总表决情况        110,483,285         56.1033%

                                                 总表决情况              1,455,265,529        94.2048%
         选举焦燕女士为公司第十届监事会
 3.02                                                                                                    通过
         监事
                                          其中,中小股东总表决情况        107,404,011         54.5396%

                                                 总表决情况              1,458,344,806        94.4041%
         选举林晓霞女士为公司第十届监事
 3.03                                                                                                    通过
         会监事
                                          其中,中小股东总表决情况        110,483,288         56.1033%




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                                    投票结果汇总(议案 4、5、6、7、8、9,非累积投票制)

                                                                    同意                        反对                    弃权
                                                                                                                                     表决
序号        议案名称                   分类                                占有效表                占有效表               占有效表
                                                                                                                                     结果
                                                             股数          决权总数      股数      决权总数      股数     决权总数
                                                                           的比例                    的比例                 的比例

                                     总表决情况          1,544,306,425     99.9687%    483,527         0.0313%    0       0.0000%
       关于第十届董事会独
议案 4                                                                                                                               通过
       立董事津贴的议案
                              其中,中小股东总表决情况    196,444,907      99.7545%    483,527         0.2455%    0       0.0000%

                                     总表决情况          1,544,335,425     99.9706%    454,527         0.0294%    0       0.0000%
       关于修订《公司章程》
议案 5                                                                                                                               通过
       的议案
                              其中,中小股东总表决情况    196,473,907      99.7692%    454,527         0.2308%    0       0.0000%

                                     总表决情况          1,517,103,705     98.2078%   27,686,247       1.7922%    0       0.0000%
       关于修订《股东大会
议案 6                                                                                                                               通过
       议事规则》的议案
                              其中,中小股东总表决情况    169,242,187      85.9410%   27,686,247   14.0590%       0       0.0000%

                                     总表决情况          1,517,103,705     98.2078%   27,686,247       1.7922%    0       0.0000%
       关于修订《董事会议
议案 7                                                                                                                               通过
       事规则》的议案
                              其中,中小股东总表决情况    169,242,187      85.9410%   27,686,247   14.0590%       0       0.0000%

议案 8 关于修订《监事会议            总表决情况          1,517,103,705     98.2078%   27,686,247       1.7922%    0       0.0000%    通过


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       事规则》的议案
                            其中,中小股东总表决情况    169,242,187      85.9410%   27,686,247   14.0590%   0   0.0000%

                                   总表决情况          1,543,074,225     99.8889%   1,715,727    0.1111%    0   0.0000%
       关于发行中期票据的
议案 9                                                                                                                    通过
       议案
                            其中,中小股东总表决情况    195,212,707      99.1288%   1,715,727    0.8712%    0   0.0000%

  注:议案 5、6、7、8 以特别决议方式表决,经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。




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    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘文卓律师现

场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东

大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、

表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规和《公司章程》

的有关规定,会议所通过的决议均合法、有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                            二〇二二年七月九日




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