深天马A:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000050       证券简称:深天马 A         公告编号:2022-054


                   天马微电子股份有限公司

              第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2022

年7月4日(星期一)以书面或邮件方式发出,会议于2022年7月8日(星

期五)以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人,实际行

使表决权的董事12人,分别为:彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、

邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁

新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形

成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    董事会同意选举彭旭辉先生为公司董事长(简历见附件1),任

期至第十届董事会届满。

    二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主

席的议案》

    公司第十届董事会专门委员会委员及委员会主席如下:

    1、董事会战略委员会委员:

    彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、成为先生
                            第 1 页 共 14 页
   委员会主席:彭旭辉先生

   2、董事会审核委员会委员:

   童一杏女士、张红先生、梁新清先生、张建华女士、李培寅先生

   委员会主席:童一杏女士

   3、董事会提名和薪酬委员会委员:

   张红先生、梁新清先生、张建华女士、童一杏女士、肖益先生

   委员会主席:张红先生

   4、董事会风险管理委员会委员:

   彭旭辉先生、张红先生、童一杏女士、张建华女士、成为先生

   委员会主席:彭旭辉先生

   上述人员任期至第十届董事会届满。

   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

   经公司董事长提名,董事会同意聘任成为先生为公司总经理(简

历见附件2),任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

   四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

   经公司总经理提名,董事会同意聘任王磊先生、朱燕林先生、姜

华玮先生、迟云峰先生为公司副总经理(简历见附件3),任期自聘

任之日起至第十届董事会届满。

   五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

   表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

                          第 2 页 共 14 页
   经公司总经理提名,董事会同意聘任王彬女士为公司总会计师

(简历见附件3),任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

   六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

   表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

   经公司总经理提名,董事会同意聘任曹玉河先生为公司总法律顾

问(简历见附件3),任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

   七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

   经公司董事长提名,董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘

书(简历见附件3),任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

   八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

   董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表(简历见附件3),

协助董事会秘书工作,任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

   特此公告。



   附件1:公司第十届董事会董事长简历;

   附件2:公司总经理简历;

   附件3:公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、

证券事务代表简历。

                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇二二年七月九日
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附件 1:公司第十届董事会董事长简历

                       彭旭辉先生简历

    彭旭辉,男,1981年9月出生,河北工业大学应用物理专业本科、

理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。

2007年加入天马微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有限公司

研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理,成

都天马微电子有限公司制造中心总监,上海中航光电子有限公司项目

总监,成都天马微电子有限公司副总经理、总经理,上海天马微电子

有限公司副总经理、总经理,天马微电子股份有限公司副总经理。

    彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;彭旭辉先生与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;彭旭辉先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,彭旭辉先生持有本公司股份7,800股。彭旭辉先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规

范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不

存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二

款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
                         第 4 页 共 14 页
件和《公司章程》等要求的任职资格。




附件 2:公司总经理简历

                         成为先生简历

    成为,男,1981年12月出生,北京理工大学化学工程与工艺专业

本科。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。2007年加入天马

微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD

技术副理、Array厂长,武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副

总监,上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理,天马

微电子股份有限公司副总经理。

    成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人

中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;成为先生与本公司

其他持股5%以上股东均不存在关联关系;成为先生与本公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,成为先生持有本公司股份7,700股。成为先生未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运

作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存


                         第 5 页 共 14 页
在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款

规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等要求的任职资格。



附件 3:公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证

券事务代表简历

                       王磊先生简历

    王磊,男,1971年5月出生,上海交通大学高电压技术及设备专

业、技术经济专业本科,上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马

微电子股份有限公司副总经理,厦门天马显示科技有限公司总经理。

1993年加入天马微电子股份有限公司,历任公司主任工程师,上海天

马微电子有限公司工程总监,成都天马微电子有限公司副总经理,厦

门天马微电子有限公司总经理。

    王磊先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人

中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;王磊先生与本公司

其他持股5%以上股东均不存在关联关系;王磊先生与本公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,王磊先生持有本公司股份7,800股。王磊先生未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
                        第 6 页 共 14 页
人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运

作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存

在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款

规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等要求的任职资格。




                      朱燕林先生简历

    朱燕林,男,1974年8月出生,北方工业大学计算机及应用专业

本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996年加入天马微电

子股份有限公司,历任公司工程师、副厂长、厂长,研发中心主任、

总监,深圳事业部副总经理,上海中航光电子有限公司总经理助理、

常务副总经理,上海天马微电子有限公司常务副总经理,天马微电子

股份有限公司总经理助理。

    朱燕林先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;朱燕林先生与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;朱燕林先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,朱燕林先生持有本公司股份10,000股。朱燕林先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
                           第 7 页 共 14 页
执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规

范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;

不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第

二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等要求的任职资格。




                      姜华玮先生简历

    姜华玮,男,1968年12月出生,东北财经师范大学汉语言文学专

业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994年加入天马微

电子股份有限公司,历任公司模块部生产主管,采购部经理,战略市

场部高级经理,消费品营销中心国内销售部总监,消费品事业部销售

高级总监,消费品事业部总经理,公司总经理助理。

    姜华玮先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;姜华玮先生与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;姜华玮先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

     截止目前,姜华玮先生未持有本公司股份。姜华玮先生未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
                        第 8 页 共 14 页
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存

在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款

规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等要求的任职资格。




                       迟云峰先生简历

    迟云峰,男,1980年11月出生,河北工业大学应用物理专业本科

学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示

系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007年加入天马微电子股份有限

公司,历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长、深圳事业部计划

经理、运营部高级经理,专显事业部运营部总监,消费品事业部总监,

公司运营中心高级总监,公司总经理助理。

    迟云峰先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;迟云峰先生与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;迟云峰先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,迟云峰先生未持有本公司股份。迟云峰先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人


                         第 9 页 共 14 页
名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




                        王彬女士简历

    王彬,女,1972年3月出生,正高级会计师,特许公认会计师(ACCA

会员),中央国家机关会计领军人才,入选全国大中型企事业单位总

会计师高端人才培养工程,东北财经大学学士学位,中国科学院研究

生院硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师。曾任中航技法国

公司财务经理,中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理,中

国航空技术国际控股有限公司财务会计处处长、综合管理处处长、财

务管理部副总经理,中国航空技术国际控股有限公司国际合作发展事

业部总会计师。

    王彬女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人

中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;王彬女士与本公司

其他持股5%以上股东均不存在关联关系;王彬女士与本公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,王彬女士未持有本公司股份。王彬女士未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚
                         第 10 页 共 14 页
未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的

情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2

条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自律监管

指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情

形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等要求的任职资格。



                       曹玉河先生简历

    曹玉河,男,1967年9月出生,东北财经大学工商管理专业硕士

研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法

律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司财务管理部

部长,中国航空工业集团有限公司东北地区审计特派组组长。

    曹玉河先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;曹玉河先生与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;曹玉河先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,曹玉河先生未持有本公司股份。曹玉河先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
                         第 11 页 共 14 页
名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




                       陈冰峡女士简历

    陈冰峡,女,1973年9月出生,陕西财经学院硕士学历。现任天

马微电子股份有限公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份有限

公司,历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光

电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。2011年3月取得深

圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    陈冰峡女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;陈冰峡女士与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;陈冰峡女士与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,陈冰峡女士未持有本公司股份。陈冰峡女士未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
                        第 12 页 共 14 页
第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。

    董事会秘书陈冰峡女士的联系方式如下:

    联系电话:0755-86225886

    传真:0755-86225772

    电子邮件:sztmzq@tianma.cn

    通讯地址:深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋

    邮编:518052




                          胡茜女士简历

    胡茜,女,1987年11月出生,本科学历。现任天马微电子股份有

限公司证券事务代表。2009年加入天马微电子股份有限公司,2011

年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    胡茜女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人

中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系;胡茜女士与本公司

其他持股5%以上股东均不存在关联关系;胡茜女士与本公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,胡茜女士未持有本公司股份。胡茜女士未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯


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罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚

未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的

情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》等要求的任职资格。

    证券事务代表胡茜女士的联系方式如下:

    办公电话:0755-26094882

    传真:0755-86225772

    电子邮箱: sztmzq@tianma.cn

    通讯地址:深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋

    邮政编码:518052




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