深天马A:第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000050             证券简称:深天马 A         公告编号:2022-055


                       天马微电子股份有限公司

                   第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2022年7月4日

(星期一)以书面或邮件方式发出,会议于2022年7月8日(星期五)以现场和

通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际行使表决权的监事5人,分别

为:汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的

召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成

的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

    表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

    监事会同意选举汪名川先生为公司第十届监事会主席(简历附后),

任期至第十届监事会届满。

    特此公告。




    附件:第十届监事会主席简历




                                      天马微电子股份有限公司监事会

                                             二〇二二年七月九日

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附件:第十届监事会主席简历

                        汪名川先生简历

    汪名川先生,男,1966年12月出生,同济大学管理工程硕士,中欧

国际工商管理学院EMBA,高级会计师。现任天马微电子股份有限公司监

事会主席,中国航空技术国际控股有限公司专职董监事,深南电路股份

有限公司监事。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑

料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监,中

国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理,中国航空技术

国际控股有限公司财务部部长、副总会计师,中国航空技术深圳有限公

司董事、副总经理、总会计师。

    汪名川先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限

公司专职董监事,汪名川先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、

实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空

技术深圳有限公司存在关联关系;汪名川先生与本公司其他持股5%以上

股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在

关联关系;汪名川先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。

    截止目前,汪名川先生未持有本公司股份。汪名川先生未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不

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存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款

规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号--

主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资

格。




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