深天马A:第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000050       证券简称:深天马 A         公告编号:2022-058


                   天马微电子股份有限公司

              第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2022

年8月5日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2022年8月12日

(星期五)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人,实际行使

表决权的董事12人,分别为:彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、

邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁

新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形

成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司投资设立合资公司的议案》

    表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

    董事会同意公司与华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简

称“华安鑫创”)共同投资成立合资公司,合资公司注册资本为10,000

万元人民币,其中,公司出资5,500万元人民币,持有合资公司55%

股权,华安鑫创出资4,500万元人民币,持有合资公司45%股权。

    特此公告。




                            第 1 页 共 2 页
          天马微电子股份有限公司董事会

                  二〇二二年八月十三日




第 2 页 共 2 页

关闭窗口