华锦股份:第六届第三十一次董事会决议公告

股票代码:000059              股票简称:华锦股份              公告编号:2020-021


             北方华锦化学工业股份有限公司
           第六届第三十一次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第三十一次董事会于2020年5月11日

以通讯方式发出通知,2020年5月21日在华锦股份会议室召开,应到董事9名,实

际出席会议的董事共计9名。会议由副董事长杜秉光先生主持,监事和高级管理人

员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案:

    1、审议通过了《关于选举任勇强先生为公司董事长的议案》,该议案不需提

交股东大会审议。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    董事会同意选举任勇强先生为公司董事长(简历附后),任期至第六届董事会

届满之日止。

    2、审议通过了《关于聘任许晓军先生为公司总经理的议案》,该议案不需提

交股东大会审议。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    董事会同意聘任许晓军先生为公司总经理(简历附后),任期至第六届董事会

届满之日止。

    3、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,该议案需提交

股东大会采用累积投票制表决。

    根据公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司提名,经公司董事会提名

委员会审核通过,董事会同意提名金晓晨先生为第六届董事会非独立董事候选人

(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


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    4、审议通过了《关于聘任闫增辉先生、杨德俊先生为公司副总经理的议案》,

该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    董事会同意聘任闫增辉先生、杨德俊先生为公司副总经理(简历附后),任期

至第六届董事会届满之日止。

    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本议案需提交股东大会以特

别决议通过,即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    公司拟对《公司章程》做如下修订:

    原章程内容:

    第八条   总经理为公司的法定代表人。

    拟修订为:

    第八条   董事长为公司的法定代表人。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    公司定于2020年6月8日召开2020年第一次临时股东大会审议上述第3、5项议

案,会议通知详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关

于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-022)。




                               北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                          2020年5月21日




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附件:

    任勇强先生简历

    任勇强,男,1966年5月出生,中共党员,工商管理硕士,研究员级高级会计
师。曾任山西惠丰机械有限公司副总经理,西安北方惠安化学工业有限公司董事、
总会计师,辽宁北方化学工业公司监事,山西北方成品油销售公司监事会主席,
盘锦北方沥青股份有限公司董事,锦西天然气化工有限责任公司执行董事,北方
华锦化学工业集团有限公司总会计师、董事、监事会主席,北方华锦化学工业股
份有限公司总经理、总会计师、监事会主席。现任北方华锦化学工业集团有限公
司副董事长,北方华锦化学工业股份有限公司董事长。

    任勇强先生未持有公司股票,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情
况。不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。

    许晓军先生简历

    许晓军,男,1968年9月出生,中共党员,工学学士,高级工程师。曾任北方
华锦化学工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记,北方华锦化学工
业股份有限公司董事、总经理、党委书记、副总经理、监事会主席、纪委书记。
现任北方华锦化学工业集团有限公司董事,北方华锦化学工业股份有限公司总经
理、董事、党委副书记。

    许晓军先生未持有公司股票,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情
况。不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。

    金晓晨先生简历

    金晓晨,男,1967年11月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。曾任北方
华锦化学工业股份有限公司副总经理,北方能源有限公司董事、董事长,盘锦北



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方沥青股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方华锦化学工业集团有
限公司董事,北方华锦化学工业股份有限公司董事。

    金晓晨先生持有公司4,608股股票,与公司控股股东存在关联关系,与公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突
的情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。

    闫增辉先生简历

    闫增辉,男,1973年5月出生,中共党员,工商管理硕士,政工师。曾任华锦
集团总经理助理,锦西天然气化工有限责任公司总经理、党委副书记。现任北方
华锦化学工业股份有限公司副总经理。

    闫增辉先生未持有公司股票,与公司控股股东不存在关联关系,与公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的
情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。

    杨德俊先生简历

    杨德俊,男,1972年5月出生,中共党员,高级会计师。曾任北方华锦化学工
业股份有限公司乙烯分公司总会计师。现任北方华锦化学工业股份有限公司副总
经理,辽宁锦禾农资有限责任公司监事。

    杨德俊先生未持有公司股票,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情
况。不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。




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