中金岭南:第八届董事局第二十八次会议决议公告

证券代码:000060        证券简称:中金岭南       公告编号:2020-107
债券代码:127020        债券简称:中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第二十八次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

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     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第
二十八次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开,会议通
知已于 2020 年 10 月 22 日送达全体董事。会议由董事局主席
余刚主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,达法定人数。公
司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议:
     一、审议通过《关于补选公司第八届董事局专门委员会
委员的议案》;
     公司第八届董事局专门委员会补选委员后名单如下:
     1、战略委员会(7 名):
     召集人:董事局主席余刚
     委员:张木毅、王伟东、洪叶荣、刘放来、黄俊辉、罗
绍德
     2、提名委员会(5 名):
    召集人:刘放来
    委员:王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德
    3、薪酬与考核委员会(5 名):
    召集人:黄俊辉
    委员:王伟东、洪叶荣、刘放来、罗绍德
    4、审计委员会(5 名):
    召集人:罗绍德
    委员:张木毅、黎锦坤、刘放来、黄俊辉
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、审议通过《2020 年三季度总裁工作报告》;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三、审议通过《2020 年三季度财务报告(未经审计)》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    四、审议通过《2020 年三季度担保情况报告》;
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保,不存在与中国证券监督管理委员会《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)
相违背的情况。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》;
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
   关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决
   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
   六、审议通过《2020 年第三季度报告及其摘要》;
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   七、审议通过《2020 年三季度套期保值情况报告》;
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   八、审议通过《关于全资子公司仁化伟达发展有限公司
拟吸收合并仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司的议案》;
   根据公司发展需要,同意公司全资子公司仁化伟达发展
有限公司吸收合并仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司,授权
公司经营班子全权处理相关事宜。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   九、审议通过《关于广州中金国际商贸有限公司部分借
款转增资本的议案》;
   根据全资子公司发展需要,同意公司以对广州中金国际
商贸有限公司 1 亿元借款转增为其资本金,授权公司经营班
子全权处理相关事宜。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                      2020 年 10 月 29 日

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