中金岭南:第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:000060        证券简称:中金岭南       公告编号:2020-105
债券代码:127020        债券简称:中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 27 日以通
讯方式召开,会议通知已于 2020 年 10 月 22 日送达全体监事。
会议由监事会主席彭卓卓先生主持,应到监事 3 名,实到监
事 3 名,达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、
《监事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议:
     一、审议通过《2020 年第三季度报告及其摘要》;
     公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含
的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事
项。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、审议通过《2020 年三季度财务报告(未经审计)》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三、审议通过《2020 年三季度财务分析报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    四、审议通过《2020 年三季度担保情况报告》;
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保,不存在与中国证券监督管理委员会《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)
相违背的情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》;
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                      2020 年 10 月 29 日

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