中金岭南:第八届董事局第二十九次会议决议公告

证券代码:000060        证券简称:中金岭南        公告编号:2020-109
债券代码:127020        债券简称:中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第二十九次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

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     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第
二十九次会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开,会议通
知已于 2020 年 11 月 3 日送达全体董事。会议由董事局主席
余刚主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,达法定人数。公
司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过《关于变更公司董事局秘书的议案》;
     2020年11月8日,公司董事局秘书薛泽彬先生向董事局递
交了书面辞职报告,因工作变动原因请求辞去本公司董事局
秘书职务,根据《公司章程》规定,薛泽彬先生辞职自辞职
报告送达董事局时生效,董事局对薛泽彬先生在任期内为公
司所做的贡献表示衷心感谢!
     现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事
局主席余刚先生提名,并经公司董事局提名委员会审查,聘
任黄建民先生任公司董事局秘书,任期自本次董事局会议审
议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                     2020 年 11 月 10 日

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