深圳华强:董事会决议公告

证券代码:000062         证券简称:深圳华强               编号:2019—055



                    深圳华强实业股份有限公司

                          董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 23 日以

通讯方式召开董事会会议,本次会议于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件、电话、
即时通讯工具等方式通知各位董事,应到董事 9 人,实到 9 人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:


    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经董事会审议,认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则
等具体准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成

果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实
际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响;
相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股
东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    投票结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文

及正文
    经董事会审议,认为《深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告》
全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内

容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


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    该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露的《深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文。
    投票结果为9票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                       深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 24 日




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