长城电脑:第六届董事会会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司
                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2017 年 1 月 10 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于新聘大信为公司
2016 年度财务审计单位及内控审计单位的议案,概述如下:
    鉴于公司原审计单位信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信
永中和”)聘期已满,且为公司服务的审计团队已经连续为公司提供审计服务满
8 年,根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关
问题的通知》(财会[2011]24 号)的要求,同时考虑到公司未来业务发展和审计
的需要,经公司慎重筛选、调查和考虑,拟新聘大信会计师事务所(特殊普通合
伙)(简称“大信”)为公司 2016 年度财务审计单位和内部控制审计单位,聘请
期限为一年,其中年度财务审计费用不超过人民币捌拾捌万元(RMB88 万元),
内部控制审计费用不超过人民币贰拾柒万伍仟元(RMB27.5 万元)。
    审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    此议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。
    此议案在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,具体内容及独立
董事意见详见同日公告 2016-009 号《关于新聘会计师事务所的公告》。
    特此公告
                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一七年一月十一日

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