长城电脑:关于第六届董事会会议决议暨聘任高级管理人员的公告

中国长城计算机深圳股份有限公司
    关于第六届董事会会议决议暨聘任高级管理人员的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2017 年 1 月 12 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘任高级副总裁
的议案,具体如下:
    根据董事会提名委员会的提议及总裁陈小军先生的建议,经董事会审议,决
定聘任徐刚先生及戴湘桃先生(简历附后)为公司高级副总裁,任期同第六届董
事会。
    审议结果:表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    公司独立董事对公司聘任高级副总裁事宜发表了同意的独立意见,具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。
    特此公告
                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
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    附:高级副总裁简历
    徐刚先生,中国国籍,毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业,大学本科
学历;华中科技大学电子与信息工程专业,工程硕士学位;研究员级高级工程师。
现任武汉中原电子集团有限公司总经理,曾任武汉中原电子集团有限公司副总经
                                           
中国长城计算机深圳股份有限公司                              2017-011 号公告
理、总经理助理兼制造部部长等职。
     徐刚先生与本公司实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管
不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,徐刚先
生不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
     戴湘桃先生,中国国籍,毕业于湖南大学电气工程系工业电气自动化专业,
大学本科学历,工学学士,工程师。现任长城信息产业股份有限公司董事兼总经
理,曾任长城信息产业股份有限公司副总经理、总裁助理兼终端本部总经理等职。
     戴湘桃先生与本公司实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高
管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,戴湘
桃先生不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

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