中国长城:关联方房屋租赁公告

中国长城科技集团股份有限公司
                                  关联方房屋租赁公告
          本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、关联交易概述
          1、为了充分利用公司现有位于深圳的房产资源及配套设施,公司拟与关联
   方深圳长城开发精密技术有限公司(简称“开发精密”)就位于深圳市宝安区石
   岩基地厂房和宿舍租赁事宜签署《房屋租赁合同》,租金采用市场定价原则,合
   计约为人民币 1,174.39 万元,租赁合同简述如下:
                                                                           合同金额
 承租方          租赁物业               租赁期限          面积(平方米)
                                                                           (万元)
              石岩基地厂房         2017 年 10 月 1 日至
            (显示器原料库 4 栋                             10,350.85       597.22
                                    2019 年 9 月 30 日
                仓库 01)
              石岩基地厂房         2017 年 10 月 1 日至
开发精密
            (显示器成品库 3 栋                             9,002.75        518.56
                                    2019 年 9 月 30 日
                仓库 01)
                                   2017 年 10 月 1 日至
              石岩基地宿舍                                   111 间         58.61
                                    2018 年 9 月 30 日
          2、鉴于开发精密为本公司实际控制人的下属公司,根据《深圳证券交易所
   股票上市规则》的有关规定,开发精密为本公司关联法人,本次交易构成关联交
   易。
          3、上述事项已经 2017 年 9 月 22 日公司第六届董事会审议通过,表决票 9
   票,其中同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 5 票,关联董事靳宏荣先
   生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决。
          4、公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查,同意提交董事会审
   议,并发表了同意的独立意见,具体详见下文介绍。
          5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
   产重组,无需经公司股东大会审议。
                                                   
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     二、关联方介绍
     1、基本情况
     企业名称:深圳长城开发精密技术有限公司
     法定代表人:于化荣
     注册资本:800 万美元
     主营业务:开发、生产经营铝盘基片、镍磷盘基片、平板玻璃及特种玻璃制
品。
     住      所:深圳市宝安区石岩街道宝石东路长城国际电脑工业园 3 号
     2016 年度开发精密经审计总资产约为 2.55 亿元、净资产约为 0.61 亿元、
营业收入约为 3.18 亿元、净利润约为-0.41 亿元。
     2017 年半年度开发精密总资产约为 3.03 亿元、净资产约为 0.66 亿元、营
业收入约为 1.97 亿元、净利润约为 0.05 亿元。
     2、与本公司关联关系:开发精密为深圳长城开发科技股份有限公司的下属
全资公司,与本公司为同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法人。
     3、履约能力分析:历年能按时向本公司支付租金,具有履约能力。
       三、关联交易标的情况
       本次出租的物业为公司位于深圳市宝安区石岩街道宝石公路北侧黄草浪村
显示器原料库 4 栋仓库 01(面积 10,350.85 平方米)、显示器成品库 3 栋仓库
01(面积 9,002.75 平方米)和 111 间宿舍,其中原料库和成品库承租期限均为
2017 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,宿舍承租期限为 2017 年 10 月 1 日至
2018 年 9 月 30 日。
     四、关联交易合同的主要内容和定价政策
     1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”。
     2、租金价格均采用市场定价原则;结算方式为月结。
     3、公司在交付租赁房屋时,可向承租方收取贰个月(不超过三个月)租金
数额的租赁保证金。
                                           
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     4、双方就本合同发生的纠纷,应通过协商解决;协商解决不成的,可提请
房屋租赁主管机关调解;调解不成的,可向租赁房屋所在地的人民法院提起诉讼。
     五、交易目的和对上市公司的影响
     1、上述关联交易能充分利用公司现有物业及配套设施,获得稳定租金回报,
为公司及股东创造效益。
     2、上述关联交易定价已参考周边市场及非关联客户价格,没有损害本公司
及股东的合法利益。
     六、独立董事意见
     公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,
并发表了独立意见,认为董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,交易价格合理,未损害公
司及全体股东的合法利益。
     独 立 董 事 意 见 详 细 全 文 可 参 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
     七、其他
     1、截止 2017 年 8 月 31 日,本公司及下属公司与开发精密累计已发生的关
联交易金额约为人民币 390.21 万元。
     2、鉴于披露日前 12 个月,本公司董事会已审议但未达到披露标准的关联
交易累计协议金额约为人民币 1,112.71 万元(均为与公司实际控制人中国电子
信息产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易,主要为物业租赁和设备采
购),加上本次交易金额人民币 1,174.39 万元,合计金额约为人民币 2,287.10
万元,已达到公司 2016 年末经审计归属于母公司所有者权益的 0.5%,因此将
本次关联交易事项进行披露。
     八、备查文件目录
     1、董事会决议
                                          
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     2、独立董事意见
     3、相关《房屋租赁合同》
     特此公告
                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二 O 一七年九月二十三日

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