中国长城:第六届董事会会议决议及修订《公司章程》的公告

中国长城科技集团股份有限公司
       第六届董事会会议决议及修订《公司章程》的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会于 2017 年 12 月 18 日以传真
/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    1、关于与冠捷科技签署《采购(供货)框架协议》暨日常关联交易事宜
    基于日常业务需要,为发挥内部协同优势,充分利用同一集团内部的供应链
资源建立长期稳定的采购渠道,经友好协商,公司与关联方冠捷科技有限公司(简
称“冠捷科技”)就采购显示屏、显示器、电视、虚拟设备等相关产品事宜签署
《采购(供货)框架协议》,预计 2018 年、2019 年、2020 年交易金额上限分
别为不超过 1,950 万美元、2,450 万美元、2,800 万美元,具体采购数量、型号、
规格等将以实际订单为最终交易依据,交易价格将以每笔实际订单为准。(具体
内容详见同日公告 2017-114 号《关于与冠捷科技签署<采购(供货)框架协议>
暨日常关联交易的公告》)
    审议结果:表决票 9 票,其中同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 5
票,关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避
表决,表决通过。
    该事项在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董事意
见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
    该事项需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。
    2、增加党建工作内容修订《公司章程》
    为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导,加强党的建
设,将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神,根据国务院国资委党委《关
                                           
    中国长城科技集团股份有限公司                                            2017-113 号公告
    于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党办组织
        〔2016〕38 号)和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有
    关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1 号)的要求以及《中国共产党章程》
        (2017 年 10 月 24 日)的内容,公司决定对《公司章程》进行相应修订,具体
    修订说明如下:
                       原文                                              拟修订为
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规        第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规
范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》     范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》   (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章     (以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以下
程。                                                 简称“《党章》”)和其他有关规定,制订本章程。
                                                     第十二条 根据《党章》的规定,设立中国共产党的组
第一章新增一条作为第十二条,原第十二条及以后各       织,公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落
条的序号顺延,涉及索引条款的相应调整。               实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务
                                                     工作人员,保障党组织的工作经费。
第五章新增一条作为第一百零九条,原第一百零八条       第一百零九条 董事会决定公司重大问题,应事先听
及以后各条的序号顺延,涉及索引条款的相应调整。       取公司党委的意见。
                                                     第八章   党委
                                                   第一百五十二条 公司设立党委。党委设书记 1 名,
                                                   其他党委成员若干名,董事长(或总裁)、党委书记原
                                                   则上由一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书
                                                   记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事
                                                   会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员
                                                   中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党
                                                   委。同时,按规定设立纪委。
                                                   第一百五十三条 公司党委根据《党章》等党内法规
新增第八章“党委”(新增第一百五十二条、第一百五 履行职责。
十三条),原第八章“财务会计制度、利润分配和审计” (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,
及以后各章的序号顺延(原第一百五十条及以后各条 落实上级党组织有关重要工作部署。
的序号顺延)。                                     (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理
                                                   者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董
                                                   事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或
                                                   者向董事会、总裁推荐提名人选;会同董事会、总裁
                                                   对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。
                                                   (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事
                                                   项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
                                                   (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政
                                                   治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和
                                                   工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持
                                                   纪委切实履行监督责任。
             审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
                                                       
中国长城科技集团股份有限公司                                    2017-113 号公告
     该议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。如获通过,具体事
宜授权公司经营班子办理。
     3、提议召开2018年度第一次临时股东大会(详见同日2017-115号《关于召
开2018年度第一次临时股东大会的通知公告》)
     审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
     特此公告
                                              中国长城科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二 O 一七年十二月二十日

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