中国长城:2018年年度报告

中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
中国长城科技集团股份有限公司
    2018 年度报告
    2019 年 04 月
                                              中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人(会计
主管人员)许少霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因          被委托人姓名
    李峻                董事                因公出差                   张志勇
    本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资
者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当
理解计划、预测与承诺之间的差异,请注意投资风险。
    公司风险因素已经于第四节“公司未来发展的展望”和财务报告附注的“与
金融工具相关的风险”中披露;《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,本公司所有信
息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,936,165,560 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公
积金转增股本。
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                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 59
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 74
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 84
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 84
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 84
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                                           释义
               释义项            指                               释义内容
                                      中国长城科技集团股份有限公司,原名中国长城计算机深圳股份有限公
本公司、公司、中国长城           指
                                      司(简称“长城电脑”)
中国电子、实际控制人、控股股东   指   中国电子信息产业集团有限公司
                                      中国长城以新增发行股份换股合并长城信息,并以其持有冠捷科技有限
                                      公司 24.32%股权与中国电子持有的中原电子 64.94%股权进行置换,同
重大资产重组                     指   时,中国长城以非公开发行股份方式购买中原电子剩余 35.06%股权、圣
                                      非凡 100%股权(前述事项已于 2017 年 1 月实施完成);2017 年 8 月,
                                      募集配套资金批文到期自动失效,募集配套资金事项相应终止。
长城信息                         指   长城信息产业股份有限公司,原深交所上市公司,证券代码 000748
湖南长城科技                     指   湖南长城科技信息有限公司,为本公司全资子公司
中原电子                         指   武汉中原电子集团有限公司,为湖南长城科技的全资子公司
圣非凡                           指   北京圣非凡电子系统技术开发有限公司,为湖南长城科技的全资子公司
                                      长城超云(北京)科技有限公司(原名:北京天地超云科技有限公司,
长城超云                         指
                                      公司持股比例 44%)
长城香港                         指   中国长城计算机(香港)控股有限公司,为本公司全资子公司
柏怡国际                         指   柏怡国际控股有限公司,为本公司控股子公司
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                          第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                  中国长城                              股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            中国长城科技集团股份有限公司
公司的中文简称            中国长城
公司的外文名称(如有)    CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有) CGT GROUP
公司的法定代表人          宋黎定
注册地址                  深圳市南山区科技园长城计算机大厦
注册地址的邮政编码        518057
办公地址                  深圳市南山区科技园长城计算机大厦
办公地址的邮政编码        518057
公司网址                  www.greatwall.cn
电子信箱                  stock@greatwall.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 郭镇                                   邓文韬
联系地址                             深圳市南山区科技园长城计算机大厦       深圳市南山区科技园长城计算机大厦
电话                                 0755-26634759                          0755-26634759
传真                                 0755-26631106                          0755-26631106
电子信箱                             stock@greatwall.com.cn                 stock@greatwall.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室
                                                                    中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                               91440300279351261M
                                           2017 年以前,公司以计算机及相关设备制造为主要业务;
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                           2017 年 1 月,公司完成重大资产重组,新增高新电子业务,涉及军事通信、
有)
                                     卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域。
                                           1997 年 6 月,公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立;
                                           1998 年 3 月,中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技
                                     股份有限公司,并于同年 8 月在香港联交所上市。经过此次股权重组,本公司的
                                     国有法人股股权由长城科技持有,公司控股股东变更为长城科技。
                                           2014 年 2 月,公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司联合中电长城
历次控股股东的变更情况(如有)       计算机集团公司(原为中国长城计算机集团公司,简称“长城集团”)以要约收购
                                     方式私有化公司控股股东长城科技,同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技,
                                     中国电子将通过此次重组承继取得长城科技所持本公司全部股权,从而成为本公
                                     司控股股东。2017 年 1 月,长城科技完成工商登记注销,中国电子取得长城科技
                                     持有公司全部股权完成过户登记,公司控股股东变更为中国电子,实际控制人保
                                     持不变。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址          上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名                许培梅、顾欣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
       财务顾问名称          财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                 持续督导期间
  海通证券股份有限公司      上海市广东路 689 号               岑平一、刘君         2017 年 1 月至 2018 年 12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           2018 年              2017 年          本年比上年增减          2016 年
营业收入(元)                        10,009,483,496.74       9,506,838,836.12       5.29%           69,128,164,932.28
归属于上市公司股东的净利润(元)        987,100,274.54         581,043,323.65       69.88%               33,147,764.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        327,372,794.51         259,999,748.93       25.91%               38,155,424.99
益的净利润(元)
                                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额(元)          44,859,987.74            -402,660,921.84             --            2,074,583,434.34
基本每股收益(元/股)                               0.336                      0.204        64.71%                      0.019
稀释每股收益(元/股)                               0.336                      0.204        64.71%                      0.019
加权平均净资产收益率                            15.08%                      9.12%            5.96%                      1.25%
                                        2018 年末                  2017 年末           本年末比上年末增减     2016 年末
总资产(元)                          16,002,223,272.55          15,201,583,868.55           5.27%          40,860,876,598.04
归属于上市公司股东的净资产(元)       6,240,483,785.22           6,674,338,515.40           -6.50%          2,770,460,231.11
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                    单位:元
                                   第一季度                     第二季度                 第三季度            第四季度
营业收入                           1,929,108,525.33         2,207,834,034.13            2,133,582,035.23     3,738,958,902.05
归属于上市公司股东的净利润          151,474,263.35               99,298,527.92            -42,776,710.06      779,104,193.33
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     11,329,392.56               -21,032,263.50           -59,473,508.52      396,549,173.97
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -110,227,103.96             -150,310,575.36          -186,934,197.25      492,331,864.31
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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 九、非经常性损益项目及金额
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                           项目                              2018 年金额      2017 年金额      2016 年金额        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)        34,834,489.33    7,034,133.86     -22,711,399.87
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                              88,504,979.64 115,174,292.52     283,872,950.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                    -939,984.71
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                     -388,294,937.15
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                        -22,343,105.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                             753,032,709.97 251,007,582.14      -24,117,845.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                         3,052,818.23    5,093,701.00     19,301,018.69
受托经营取得的托管费收入                                        943,396.23       943,396.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -4,856,275.05 -10,724,430.47      -11,605,050.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                              21,130,305.00
减:所得税影响额                                             207,479,533.32   25,936,451.85     -43,702,060.74
    少数股东权益影响额(税后)                                 7,365,120.29     -794,457.14     -73,715,238.52
合计                                                         659,727,480.03 321,043,574.72       -5,007,660.02     --
 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
 说明原因
 □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                 第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    报告期内公司从事的主要业务包括:网络安全与信息化、高新电子、电源及其他业务。
    网络安全与信息化以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场,提供软硬结合
的核心产品、行业解决方案和服务。经过多年持续投入,公司已经全面具备了安全可靠整机和服务器从设
计、研发、验证到生产的能力,基于飞腾平台的终端和服务器的产品性能保持领先,已在多个重要升级替
代项目、关键行业中试点应用并占据市场主导地位。安全可靠整机研发及与行业应用软件的适配工作取得
较好进展,与国内多家信息化重点企业实现了生态构建合作,产业生态逐步形成。此外,公司还是金融、
医疗行业信息化领域的重要供应商,金融智能网点解决方案国内市场占有率第一,在国内首家推出医疗自
助综合服务系统并占据主要市场。
    高新电子业务专注于军事通信、海洋信息安全产业及军用计算机及网络等领域,是我军国防信息化系
统解决方案和装备的重要提供商及服务商,承担了多项大系统总体任务,竞争力不断增强。目前,公司具
备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力,超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先
水平;公司是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商,为部队提供水下通信技术体制及主
要通信装备,整体技术水平国内领先;公司作为少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业,
在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。公司始终坚持以需求为牵引,以市场为导向,
积极适应新时期军事变革的新需求,大力拓展陆、海、空、天、火等多个领域的市场。
    公司具备强大的电源研发和制造能力,电源产品涵盖工业电源、消费电源等诸多领域,拥有全国唯一
的企业开关电源技术实验室,在单体功率、转换效率、功率密度等方面技术特点突出。PC 电源多年来雄
踞国内市场占有率第一,服务器电源高速发展,通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费电源
产品跻身国际一线水平,主要面向国际大客户供货。
    公司拥有较好的园区与房产资源,在满足自身经营需要的基础上,部分房产资源通过对外租赁实现经
济效益。中电软件园是长沙市重要的移动互联网产业核心聚集园区、工信部制造业“双创”平台试点示范
基地;建设中的中电长城大厦将形成新的房产资源租赁与销售业务增长点。
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            二、主要资产重大变化情况
            1、主要资产重大变化情况
                            主要资产                                                重大变化说明
             股权资产                               主要是新增联营企业投资所致
             固定资产                               无重大变化
             无形资产                               无重大变化
             在建工程                               无重大变化
             其他情况说明                           具体情况详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍
            2、主要境外资产情况
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         境外资产占 是否存在
                                                                              保障资产安全性的控制措
     资产的具体内容     形成原因       资产规模        所在地    运营模式                                  收益状况      公司净资产 重大减值
                                                                                        施
                                                                                                                          的比重      风险
                                   总资产:                                                            营业收入:
中国长城计算机(香 同一控制下 28,421.39 万元                                                           67,545.36 万元
                                                      中国香港 销售型       公司本部定期对其资产及                         1.64%       否
港)控股有限公司      企业合并     净资产:                                                            净利润:
                                                                            经营状况进行分析和审阅
                                   10,891.05 万元                                                      1,226.63 万元
                                                                            并要求其按照公司治理规
                                   总资产:                                                            营业收入:
                                                                            范制度体系履行审批流程
柏怡国际控股有限公 非同一控制 87,616.73 万元          英属维尔 设计、生产、                            146,213.14 万元
                                                                            和开展生产运营。                               6.32%       否
司                    下企业合并 净资产:              京群岛 销售型                                   净利润:
                                   42,049.03 万元                                                      6,043.62 万元
其他情况说明              长城香港主要资产及业务位于香港;柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂,在上海、台湾、日本等地设有分支机构。
            三、核心竞争力分析
                 作为中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团,公司以创新驱动发展,高度重视科技创新能力的
            提升,强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。
                 公司拥有 4 个国家级研发机构(2 个国家认定企业技术中心、复杂环境光纤信息技术国家地方联合工
            程实验室、国家技术创新示范企业),12 个省部级技术中心(2018 年湖南长城计算机系统有限公司、湖南
            长城信息金融设备有限责任公司获批湖南省企业技术中心),3 个院士工作站,3 个博士后工作站;拥有国
            家技术创新示范企业、高新技术企业、军工四证、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”、湖南省移动互
            联重点企业等资质;申报各类奖项和资质 20 余项,获得省部级科技进步奖 2 项;公司《长城高效率数字
            化通用电源》通过由中国电子学会组织的科技成果鉴定并被认定为国际先进;2018 年申请专利 206 项,获
            授权专利 175 项。
                 公司核心业务主要涉及网络安全与信息化、高新电子、电源板块,相关业务水平处于国内领先地位。
                 网络安全与信息化:力争打造网络安全与信息化综合解决方案服务商。(1)开展了与生态链龙头厂商
                                                       中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
的合作,在人工智能、大数据、云计算领域,率先形成 PK 体系(飞腾 CPU+麒麟 OS)的应用平台,率先
形成了信息安全行业解决方案,系统整体技术处于国内领先水平。(2)构建“PK”产业生态,联合湖南省
政府打造网络安全产业示范基地和产业集群,重点打造了全国首个省级适配中心,建设 PK 体系的应用适
配平台、技术服务平台、培训平台及成果展示平台;与中国软件、百度、金蝶、科大讯飞、奔图等多家行
业龙头企业展开生态合作完善 PK 体系应用,并形成行业信息化解决方案。(3)是我国金融自助发卡机行
业标准的制定者和引领者,金融自助设备国内市场占有率第一;扎根金融行业,积极布局“3+2”海外业
务,在保险、证券和政务行业领域取得突破,并成功实现了百货零售机和无人超市售货机方案的商业应用。
(4)医院自助综合服务系统与银医一卡通模式三甲医院市场占有率为全国第一,承接区域卫生信息平台
项目,首次在国内实现了信息安全技术在医疗信息领域的应用。(5)通过与国际领先企业的多年合作,建
立了先进的智能制造体系,达到行业领先水平,具备强大的安全可靠计算机及服务器、金融和医疗行业信
息化设备等产品制造能力及产品质量管控能力等,深受客户认同。
    高新电子:国防信息化系统解决方案与装备的重要提供商及服务商。(1)在通信领域拥有强大的科研
技术能力,在通信系统和设备、卫星定位导航、系统集成领域及抗干扰通信技术、网络技术方面处于国际
先进、国内领先水平,产品在国内长期保持领先地位;①掌握了小型化、低功耗、模块化宽带射频前端设
计技术,可满足战术通信装备“体积小、重量轻、功耗低”的实用需求;②掌握了高密度互联(HDI)、微
孔工艺等关键技术,印制电路板面积可缩减 60%,电磁兼容、可靠性等得到显著提高;③掌握了红黑分离
的信息安全架构、高可靠 IP 加密等关键技术,可有效提升战术通信装备信息安全技术水平。(2)竭力打造
海洋信息安全系统总体能力,从系统方案设计到水声信号拾取与发射,以及通信传输与工程配套的技术体
系。实现了高可靠大功率水声数字功放技术、阵列零浮力技术、深海阵列技术等 8 项关键技术攻关取得新
进展。依托技术体系与攻关成果,公司构建了形态齐全、应用领域广泛的产品体系。(3)在安全可靠网络
交换、显示和国产化计算等领域,掌握“基于国产软硬件平台的网络交换”、“多网融合实时以太网交换”、
“新一代机载图卡显示”、“液晶屏光学绑定”及“基于飞腾系列平台的核心计算主板研制”等关键及核心
技术。(4)拥有军用锂电池核心技术,技术实力处于国内领先地位;电池新材料技术突破钠离子电池量产
工艺、特种应用电池技术、电池管理及 PACK 成组技术等,成功研发高能量密度软包电池和高能量密度钠
离子电池。
    电源:国内规模最大、技术最强的服务器及计算机电源研制厂商,拥有 28 年的开关电源产品的技术
研发基础与经验。掌握自主可控的电源研发技术,在深圳和南京有研发团队,在台湾和美国设有销售团队,
拥有深圳市电源关键技术企业重点实验室,研发出国内首款通过 80PLUS 铂金、钛金认证的电源;服务器
电源和 PC 电脑电源在中国占据领导地位,并向通信电源、LED 电源和工控电源多元化发展。
    未来,公司将以战略规划为引领,加强提质增效工作,持续提升核心竞争力,保持在核心业务及主要
行业的领军、领先地位,坚定不移地推进国企改革和推动实现战略转型,着力打造中国电子网络安全和信
息化领域的专业子集团,成为网信产品的引领者。
                                                     中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                           第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2018 年,国内外经济形势更加错综复杂,公司经营班子坚决执行董事会的战略部署,自觉践行新发展
理念,聚焦战略,攻坚克难,主动作为,推进改革创新,着眼转型升级,加强企业治理,各项重点工作有
序推进,迈出高质量发展的坚实步伐。
    网络安全与信息化业务:网络安全业务发展取得重大突破,基于飞腾平台的终端和服务器产品在国家
某重点升级替代项目中占有率均为第一;实施“点亮工程”,成功进入档案、金融等重点行业,在金融、
医疗等多个关键行业成功实现基于 PK 架构产品的软件适配迁移;成功打造多个精品工程项目,以 ERP 等
复杂系统、大型系统以及融合云计算、大数据、人工智能等前沿技术的创新应用为核心的产业发展生态圈
建设,形成长沙、天津等地方升级替代的示范性应用工程。基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持领
先,服务器架构设计能力、软件开发能力、产品工程化能力均得到有效提升,安全可靠整机成功亮相成都
国际女子电竞比赛并出色完成任务。随着国产化信息系统替代明显加速推进,基于飞腾平台的产品业务将
迎来更大发展机遇。公司持续保持在非现金金融智能自助领域的领先地位,在国有主要大行保持市场份额
第一,区域银行市场订单实现翻倍增长,依托自身技术优势,在保险、税务、新零售等领域取得突破。医
疗电子加快业务转型步伐,数字化病房、“智慧医疗云”等业务在重点市场成功打造多个精品项目。
    高新电子业务:公司依托在现有业务领域的市场、技术优势,稳中有进,高新电子订货同比大幅提升,
压舱石的作用更加凸显。在军事通信新市场领域取得突出进展,连续签订多个订货合同,产品谱系向电子
对抗、北斗产品等装备延伸,市场领域向空降兵、海军陆战队等新兴业务领域拓展。核心技术取得重要突
破,在多个重大项目和技术领域,掌握了关键技术;承担的某水声通信系统项目等多个国家重大专项顺利
实施,多个重点任务取得阶段性关键成果。军民业务持续深入融合,协同开发电源产品成功中标;军援军
贸业务规模进一步提高,订单同比大幅增长。
    电源业务:公司电源业务保持了持续增长势头,国内市场占有率份额进一步提升。市场国际化战略加
快实施,与行业内知名企业建立良好合作关系,取得了多家国际一线客户的 AVL 证书,为国际化战略奠
定了基础。产品高端化取得明显成效,紧抓云计算和大数据产业发展机遇,服务器电源实现持续的高速增
长,高效率数字化通用电源系列产品成为行业中的精品;在行业整体下滑的情况下,PC 电源实现了逆势
增长。
    其它业务:公司在满足自身经营需要的基础上,积极盘活房产资源,开发优质客户,提升房产出租效
益;中电长城大厦完成竣工初验,中电软件园区新增湖南省首批军民融合产业示范基地等多个资质,未来
公司园区与物业业务将得到进一步发展。
                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
       参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                         单位:元
                                          2018 年                              2017 年
                                                                                                       同比增减
                                  金额            占营业收入比重       金额           占营业收入比重
营业收入合计                  10,009,483,496.74       100%         9,506,838,836.12       100%          5.29%
分行业
高新电子                       4,001,045,290.39      39.97%        3,681,481,898.70      38.72%         8.68%
信息安全整机及解决方案         1,928,213,047.01      19.26%        1,992,468,390.78      20.96%         -3.22%
电源产品                       3,046,133,377.08      30.43%        2,717,910,026.09      28.59%         12.08%
园区及物业服务                    78,390,526.85       0.78%           84,737,623.01       0.89%         -7.49%
其他行业                          53,943,882.51       0.54%           52,364,664.51       0.55%         3.02%
其他业务                         901,757,372.90       9.01%          977,876,233.03      10.29%         -7.78%
分产品
高新电子                       4,001,045,290.39      39.97%        3,681,481,898.70      38.72%         8.68%
信息安全整机及解决方案         1,928,213,047.01      19.26%        1,992,468,390.78      20.96%         -3.22%
电源产品                       3,046,133,377.08      30.43%        2,717,910,026.09      28.59%         12.08%
园区及物业服务                    78,390,526.85       0.78%           84,737,623.01       0.89%         -7.49%
其他产品                          53,943,882.51       0.54%           52,364,664.51       0.55%         3.02%
其他业务                         901,757,372.90       9.01%          977,876,233.03      10.29%         -7.78%
分地区
国内                           7,499,376,912.03      74.92%        6,584,866,034.93      69.26%         13.89%
北美                             511,153,417.09       5.11%          721,606,509.77       7.59%        -29.16%
欧洲                             439,926,177.70       4.40%          417,247,235.36       4.39%         5.44%
非洲                              89,533,917.04       0.89%           51,784,518.10       0.54%         72.90%
澳洲                               7,867,580.31       0.08%            2,191,926.47       0.02%        258.93%
南美                               4,477,373.70       0.04%              309,487.02       0.00%        1,346.71%
日本及其他地区                   555,390,745.97       5.55%          750,956,891.44       7.90%        -26.04%
其他业务                         901,757,372.90       9.01%          977,876,233.03      10.29%         -7.78%
                                                                          中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
  (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元
                                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                 营业收入            营业成本        毛利率
                                                                                   同期增减             同期增减          期增减
分行业
高新电子                       4,001,045,290.39    2,960,735,601.93 26.00%           8.68%               7.05%             1.13%
信息安全整机及解决方案         1,928,213,047.01    1,508,306,942.75 21.78%          -3.22%               -4.59%            1.12%
电源产品                       3,046,133,377.08    2,586,827,812.30 15.08%          12.08%               16.26%           -3.06%
园区及物业服务                   78,390,526.85       34,701,136.64 55.73%           -7.49%              -18.65%            6.07%
其他行业                         53,943,882.51       33,266,889.81 38.33%            3.02%              -21.37%           19.12%
分产品
高新电子                       4,001,045,290.39    2,960,735,601.93 26.00%           8.68%               7.05%             1.13%
信息安全整机及解决方案         1,928,213,047.01    1,508,306,942.75 21.78%          -3.22%               -4.59%            1.12%
电源产品                       3,046,133,377.08    2,586,827,812.30 15.08%          12.08%               16.26%           -3.06%
园区及物业服务                   78,390,526.85       34,701,136.64 55.73%           -7.49%              -18.65%            6.07%
其他产品                         53,943,882.51       33,266,889.81 38.33%            3.02%              -21.37%           19.12%
分地区
国内                           7,499,376,912.03    5,749,257,464.63 23.34%          13.89%               13.52%            0.25%
北美                            511,153,417.09      408,627,350.63 20.06%           -29.16%             -28.11%           -1.17%
欧洲                            439,926,177.70      373,971,729.35 14.99%            5.44%               9.90%            -3.46%
非洲                             89,533,917.04       80,345,144.74 10.26%           72.90%               91.65%           -8.78%
澳洲                               7,867,580.31       6,308,822.55 19.81%           258.93%             258.11%            0.19%
南美                               4,477,373.70       3,480,452.80 22.27%          1,346.71%            1,174.49%         10.50%
日本及其他地区                  555,390,745.97      501,847,418.73   9.64%          -26.04%             -21.51%           -5.22%
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
  □ 适用 √ 不适用
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  √ 是 □ 否
         行业分类              项目                 单位               2018 年                2017 年               同比增减
                      销售量                万台(万千瓦时)                  577,262              524,438                10.07%
   高新电子           生产量                万台(万千瓦时)                  577,994              524,111                10.28%
                      库存量                万台(万千瓦时)                     5,879                  4,983             17.98%
                      销售量                万台                                   207                   180              14.80%
   信息安全整机及解
                      生产量                万台                                   204                   176              16.11%
   决方案
                      库存量                万台                                     4                     4              11.26%
                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                    销售量            万只                             9,441                 9,793          -3.59%
电源产品            生产量            万只                             9,872                 9,712           1.65%
                    库存量            万只                               394                  369            6.82%
                    销售量            MW                                  45                   37           21.82%
其他
                    生产量            MW                                  42                   37           13.70%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                           单位:元
                                             2018 年                           2017 年
行业及产品分类          项目                                                                            同比增减
                                   金额           占营业成本比重        金额           占营业成本比重
                 原材料        2,518,387,379.25        35.35%       2,323,783,668.67       34.91%        8.37%
高新电子         人工成本       329,662,431.45         4.63%         331,705,287.24        4.98%         -0.62%
                 费用           112,685,791.23         1.58%         110,364,866.02        1.66%         2.10%
                 原材料        1,419,813,506.95        19.93%       1,502,977,802.18       22.58%        -5.53%
信息安全整机及
                 人工成本        69,490,757.60         0.98%          55,964,031.92        0.84%        24.17%
解决方案
                 费用            19,002,678.20         0.27%          21,886,480.48        0.33%        -13.18%
                 原材料        2,166,721,007.90        30.42%       1,831,805,746.32       27.52%       18.28%
电源产品         人工成本       274,348,686.77         3.85%         247,922,036.43        3.72%        10.66%
                 费用           145,758,117.63         2.05%         145,287,850.48        2.18%         0.32%
                 人工成本        16,437,349.15         0.23%          10,991,191.50        0.17%        49.55%
园区及物业服务
                 费用            18,263,787.49         0.26%          31,665,182.70        0.48%        -42.32%
                 原材料          23,098,960.97         0.32%          33,813,638.00        0.51%        -31.69%
其他行业         人工成本          1,839,527.93        0.03%            2,887,107.34       0.04%        -36.28%
                 费用              8,328,400.91        0.12%            5,606,355.14       0.08%        48.55%
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
    2018 年 3 月,控股子公司深圳普士科技有限公司清算注销,不再纳入公司合并范围;2018 年 3 月,全资子公司深圳市
湘计长岛电脑设备有限公司 100%股权转让完成,不再纳入公司合并范围;2018 年 7 月,湖南长城非凡信息科技有限公司成
立(圣非凡持股 60%),纳入公司合并范围;2018 年 9 月,全资子公司长城信息海南系统技术有限公司清算注销,不再纳入
公司合并范围;2018 年 12 月,全资子公司北海长城能源科技有限公司清算注销,不再纳入公司合并范围;中原电子、圣非
凡股权转让湖南长城科技,两家公司的级次下沉。详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。
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(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                              1,536,201,349.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                          15.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                    2.96%
公司前 5 大客户资料
    序号                      客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例
       1   PHILIPS ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD.                         466,059,783.21              4.66%
       2   桂林长海科技有限责任公司                                       295,804,183.72              2.96%
       3   客户 A                                                         290,305,400.00              2.90%
       4   Procter & Gamble International Operations SA                   249,438,883.00              2.49%
       5   中国工商银行股份有限公司                                       234,593,100.00              2.34%
    合计                             --                                  1,536,201,349.93            15.35%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
     前五名客户中桂林长海科技有限责任公司为本公司持股 41.525%的参股企业,同时也为本公司实际控制人的控股公司;
除此外,本公司与其他四名客户不存在关联关系;本公司董事、监事、高级管理人员等在主要客户中未直接或者间接拥有权
益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            1,312,875,562.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                        16.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                                  4.57%
公司前 5 名供应商资料
    序号                   供应商名称                     采购额(元)                      占年度采购总额比例
1           桂林长海科技有限责任公司                            364,895,231.98                    4.57%
2           INTEL SEMICONDUCTOR (US)                            349,355,330.42                    4.37%
3           南京仟驰通讯科技有限公司                            220,948,400.00                    2.77%
4           深圳市爱施德股份有限公司                            202,831,300.00                    2.54%
5           天音信息服务(北京)有限公司                        174,845,300.00                    2.19%
合计                            --                             1,312,875,562.40                  16.43%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
     前五名供应商中桂林长海科技有限责任公司为本公司持股 41.525%的参股企业,同时也为本公司实际控制人的控股公
司;除此外,本公司与其他四名供应商不存在关联关系;本公司董事、监事、高级管理人员等在主要供应商中未直接或者间
接拥有权益。
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3、费用
                                                                                              单位:元
                          2018 年           2017 年             同比增减            重大变动说明
销售费用                   377,184,892.46   394,567,831.35       -4.41%
管理费用                   606,310,012.86   568,270,893.41       6.69%
                                                                               无重大变化
财务费用                    42,664,100.82    46,827,312.54       -8.89%
研发费用                   644,718,337.98   537,932,446.49       19.85%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    2018 年,公司以国家“推动信息领域核心技术突破,发挥信息化对经济社会发展的引领作用,加强网
信领域军民融合,主动参与网络空间国际治理进程,自主创新推进网络强国建设”为战略指引,坚持科技
创新发展战略,持续加大自主创新力度和科技研发投入,积极拓展新技术领域,攻克技术难关,推出系列
创新型产品,科技工作取得丰硕成果。
    在网络安全与信息化领域:(1)安全可靠整机,研发基于国产处理器的自主可控专用计算机设备,通
过国家测评中心定型测试,进入国家主管部门的三期专用名录;引入计算机固件研发团队,自主研发基于
国产软硬件平台的 BIOS 产品,提高整机产品的稳定性、可靠性;开展基于新一代国产飞腾服务器处理器
的安全可靠服务器、专用服务器等产品的研发工作。(2)人工智能端自助产品,结合多项先进智能技术如
音颇叠加、高清拾音技术、双目云台自动跟踪技术、多款摄像头技术、人脸识别、语音识别、视频交互等,
双目摄像头自动调节跟踪人脸技术已通过测评,双目活体检测摄像头在多款产品上集成和应用。(3)数字
医疗及其解决方案,全面实行自助业务向基于安全可靠技术的区域健康信息平台、数据运营业务转型。与
长沙市卫计委签订战略合作协议,在长沙市开展基于安全可靠的智慧医疗云建设项目,并于 2018 年 6 月
正式投入试点建设,是国内首次将安全可靠技术在医疗卫生领域的应用。目前,研发了基于安全可靠软硬
件体系的智慧医疗基础平台,围绕加强基层医疗卫生机构、推进家庭医生签约服务、分级诊疗及医联体建
设,建设了基于安全可靠基层卫生信息系统、智慧妇幼保健系统、远程医疗、分级诊疗等医疗健康应用服
务系统,同步开展智慧门诊、智慧病区等智慧医院试点建设。(4)金融自助终端及其解决方案强化安全可
靠能力建设,基于国产硬件平台研发的跨端驱动平台和跨端应用平台,实现了驱动平台跨 Windows、Android
版本的开发与应用,支持现金、自助、发卡、回单、存单通用业务,并在多个项目上推广。(5)金融非现
自助产品核心技术,首次推出港澳通行证阅读模块,填补了行业空白;发卡,发 key,即时制卡,票据处
理等介质处理模块全覆盖,全面掌握非现自助产品的核心技术。(6)智能远程运维服务平台建设,创新提
出“设备运维+服务运维”服务模式,为行业客户提供智能运维系统和工具,可应用于金融、医疗、交通、
零售、税务等多个行业和领域,具有较高的可复制性和示范价值。被获批为“2018 年国家智能制造试点示
范项目”、“人工智能试点示范项目”。
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    在高新电子领域:(1)通信方面,连续攻克多项关键技术,承担的重大科研项目及型号任务取得阶段
性突破,某新研电台通过评标进入初样机研制阶段,某通信系统进入样机研制阶段并参与相关标准研究与
制定。(2)水下信息安全方面,某型号项目首套阵列系统一次性通过出厂评审并完成加装试用,产品性能
获得客户认可;某重大型号配套项目已完成首阵研制生产、环境试验和湖上试验,进入样机研制阶段;某
固定式项目研制设备参加了客户组织的技术比武,设备性能参数及调试结果完胜竞争对手。(3)海洋环境
观测方面,某观测网项目正式获得国家发改委立项,目前已启动部分建设任务的前期准备和招标工作。(4)
在显控领域,围绕特种环境下新一代计算显控平台,以“显控芯片”、“关键核心工艺”等突破口,打造基
于 FPGA 的一体化综合显控平台,其中,两款自主高清大屏显控设备已通过机关鉴定检查,得到了机关及
总体单位的认可,完成研制及内部结题。(5)在军用电池领域,产品体系涵盖钠离子电池、固态锂电池等,
拥有包括钠离子电池材料预处理技术、柔性电极制备技术、功能添加剂技术、电解液体系开发技术;高性
能固态电解质制备技术、电极/电解质界面优化技术;软包固态电池制备工艺技术等。
    在电源领域:重点聚焦服务器电源、台式机电源、通讯电源、LED 电源业务。(1)服务器电源重点攻
关数字化电源技术、大功率电源技术,PMBUS 智能通讯、超高转换效率等技术,研发出 3000W 单模块服
务器电源,量产了 CRPS 系列数字化服务器电源,从而继续保持国内领先地位;(2)台式机电源成为 DELL
的合格供应商,并开始承接 DELL 的定制电源,同时继续为美国海盗船 ODM 产品,并在国内 DIY 市场保
持领先地位;(3)通讯电源成为华为的合格供应商,并承接华为的定制通讯电源;(4)LED 电源主要面向
大功率、小体积,高可靠性等新的发展趋势展开技术研发,逐步形成系列化产品。
    公司在上述各技术产品领域的科技创新工作紧贴政策机遇、以市场需求为导向并结合客户定制需求、
以中国电子集团发展规划为纲领有序开展,进一步增强了公司技术创新能力和产品竞争力,有利于促进公
司战略规划实施和经济效益的提升。
公司研发投入情况
                                               2018 年                     2017 年              变动比例
    研发人员数量(人)                                        3,577                   3,787      -5.55%
    研发人员数量占比                                     25.83%                      27.38%      -1.55%
    研发投入金额(元)                          749,470,258.62              601,793,875.29       24.54%
    研发投入占营业收入比例                                7.49%                      6.33%       1.16%
    研发投入资本化的金额(元)                  132,099,431.86                1,083,905.03     12,087.36%
    资本化研发投入占研发投入的比例                       17.63%                      0.18%       17.45%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
    根据研发项目的开发进度,本期研发资本化较去年有所增加。
                                                                  中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
5、现金流
                                                                                                         单位:元
              项目                           2018 年                 2017 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                          9,836,891,790.43       10,284,202,038.13         -4.35%
经营活动现金流出小计                          9,792,031,802.69       10,686,862,959.97         -8.37%
经营活动产生的现金流量净额                       44,859,987.74           -402,660,921.84         --
投资活动现金流入小计                          1,951,190,169.72        1,631,457,471.03         19.60%
投资活动现金流出小计                          2,440,894,424.38        6,451,248,022.26         -62.16%
投资活动产生的现金流量净额                     -489,704,254.66        -4,819,790,551.23          --
筹资活动现金流入小计                          3,566,616,715.46        2,196,968,837.99         62.34%
筹资活动现金流出小计                          2,878,743,782.39        1,395,624,792.07        106.27%
筹资活动产生的现金流量净额                      687,872,933.07           801,344,045.92        -14.16%
现金及现金等价物净增加额                        259,034,820.30        -4,424,771,014.33          --
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比发生较大变动,主要是由于本报告期采购付款减少所致;投资活动产生的
现金流量净额较上年同期相比发生较大变动,主要是由于上年本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷科技资产置出于
2017 年 1 月实施完成,上期减少冠捷科技 2016 年末现金等价物余额,而本期无此情况所致;现金及现金等价物净增加额较
上年同期相比发生较大变动,主要是由于经营活动产生的现金流量净额大幅改善及投资活动产生的现金流量净额变动所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 4,486.00 万元,报告期净利润为 105,636.56 万元,存在差异的主要原因是:
    ● 资产减值准备 9,548.32 万元;
    ● 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,142.03 万元;
    ● 无形资产摊销 3,159.27 万元;
    ● 长期待摊费用摊销 573.85 万元;
    ● 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 229.58 万元;
    ● 固定资产报废损失 134.80 万元;
    ● 财务费用 9,675.80 万元;
    ● 投资收益 81,252.69 万元;
    ● 递延所得税资产增加 1,113.42 万元;
    ● 递延所得税负债增加 3.06 万元;
    ● 存货增加 34,460.63 万元;
    ● 经营性应收项目增加 78,254.24 万元;
    ● 经营性应付项目增加 51,463.71 万元。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                                                                                                                  单位:元
                                     金额                  占利润总额比例                   形成原因说明             是否具有可持续性
         投资收益                   812,526,935.32             61.53%             可供出售金融资产处置收益                  是
         公允价值变动损益                          0.00         0.00%                                                       --
         资产减值                        95,483,170.08          7.23%             坏账准备和存货跌价准备                    否
                                                                                  核销无法支付的应付款项及取得
         营业外收入                       3,853,351.86          0.29%                                                       否
                                                                                  的赔偿违约款
         营业外支出                      10,980,645.74          0.83%             产品质量赔偿金                            否
         四、资产及负债状况
         1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                                  单位:元
                              2018 年末                        2017 年末
                                         占总资产                          占总资产 比重增减                       重大变动说明
                            金额                            金额
                                            比例                                比例
货币资金              3,376,391,277.69      21.10% 3,002,427,102.36             19.75%      1.35%无重大变动
                                                                                                    主要是下属子公司四季度收入增加的应收款未到
应收账款              2,967,217,578.89      18.54% 2,171,671,958.33             14.29%      4.25%
                                                                                                    期所致
存货                  1,984,172,857.87      12.40% 1,629,894,970.19             10.72%      1.68%无重大变动
投资性房地产           922,710,593.67        5.77%        963,243,503.44         6.34%     -0.57%无重大变动
长期股权投资           309,387,196.78        1.93%         70,873,381.15         0.47%      1.46%主要是新增联营企业投资所致
固定资产              1,919,589,092.85      12.00% 1,859,729,621.07             12.23%     -0.23%无重大变动
在建工程              2,208,899,418.95      13.80% 1,779,694,872.54             11.71%      2.09%无重大变动
短期借款              2,023,011,798.95      12.64% 1,407,408,234.53              9.26%      3.38%主要是本期流动资金贷款增加所致
长期借款              1,243,584,695.47       7.77% 1,162,990,872.15              7.65%      0.12%无重大变动
衍生金融资产              2,731,217.74       0.02%          2,039,548.65         0.01%      0.01%主要是下属子公司汇率变动所致
其他流动资产            93,721,225.44        0.59%         61,789,435.83         0.41%      0.18%主要是下属子公司待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产       371,503,216.42        2.32% 1,865,922,030.69             12.27%     -9.95%主要是处置了部分金融资产股份所致
长期应收款                                   0.00%           500,000.00          0.00%      0.00%主要是下属子公司保证金到期收回所致
长期待摊费用            15,392,609.03        0.10%         11,528,482.04         0.08%      0.02%主要是办公场所及员工宿舍装修增加所致
预收款项               146,425,887.90        0.92%        352,836,845.95         2.32%     -1.40%主要是下属子公司预收款项已实际结算所致
                                                                                                    主要是由于本报告期应交企业所得税和增值税增
应交税费               297,031,187.42        1.86%        118,714,750.32         0.78%      1.08%
                                                                                                    加所致
其他应付款             767,776,029.14        4.80%        568,893,378.24         3.74%      1.06%主要是下属子公司业务往来款项增加所致
一年内到期的非流
                       784,000,000.00        4.90%        401,250,000.00         2.64%      2.26%主要是转入了一年内到期的长期借款所致
动负债
                                                                                                    主要是下属子公司已背书且在资产负债表日尚未
其他流动负债           119,597,821.33        0.75%         35,472,735.86         0.23%      0.52%
                                                                                                    到期的商业承兑汇票增加所致
                                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
长期应付职工薪酬          721,678.96      0.00%         240,081.27        0.00%       0.00%主要是本期计提的内退人员辞退福利增加所致
                                                                                              主要是处置了部分金融资产转出递延所得税负债
递延所得税负债         38,795,101.50      0.24%     220,924,384.39        1.45%      -1.21%
                                                                                              所致
                                                                                              主要是本报告期圣非凡业务补偿转入的其他资本
资本公积              556,164,360.16      3.48%     393,823,634.91        2.59%       0.89%
                                                                                              公积增加所致
                                                                                              主要是处置了部分金融资产转出公允价值变动损
其他综合收益           88,764,092.23      0.55% 1,219,420,299.88          8.02%      -7.47%
                                                                                              益所致
                                                                                              主要是下属子公司使用了专项储备安全生产费所
专项储备                 1,235,782.10     0.01%       3,746,671.08        0.02%      -0.01%
                                                                                              致
                                                                                              主要是本报告期产业收入增加以及处置金融资产
未分配利润           2,417,354,105.06    15.11% 1,829,793,778.08          12.04%      3.07%
                                                                                              收益增加导致净利润增加所致
                                                                                              主要是下属子公司收购了少数股东股权,转出少
少数股东权益          409,942,146.60      2.56%     884,244,516.08        5.82%      -3.26%
                                                                                              数股东权益所致
      2、以公允价值计量的资产和负债
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元
                                               本期公允价值 计入权益的累计公 本期计提 本期购买
           项目               期初数                                                                         本期出售金额       期末数
                                                变动损益       允价值变动            的减值          金额
金融资产
2.衍生金融资产                16,718,200.00                                                                                     17,524,000.00
3.可供出售金融资产         1,723,488,524.69                     151,890,338.89                               993,877,109.35    229,069,710.42
金融资产小计               1,740,206,724.69                     151,890,338.89                               993,877,109.35    246,593,710.42
上述合计                   1,740,206,724.69                     151,890,338.89                               993,877,109.35    246,593,710.42
金融负债                                0.00                                                                                             0.00
      报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
      □ 是 √ 否
      3、截至报告期末的资产权利受限情况
                                                                             单位:元
                                                                                                                     中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                 五、投资状况
                 1、总体情况
                 √ 适用 □ 不适用
                                报告期投资额(元)                                      上年同期投资额(元)                                            变动幅度
                                                   1,603,185,907.86                                              395,179,000.00                          305.69%
                        注:报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。
                 2、报告期内获取的重大的股权投资情况
                 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                单位:元
                                                                                                                截至资产负
被投资公司                          投资                      持股 资金                   投资 产品类                                                                本期投资 是否 披露                披露
                   主要业务                 投资金额                        合作方                              债表日的进              预计收益
     名称                           方式                      比例 来源                   期限          型                                                              盈亏          涉诉 日期        索引
                                                                                                                  展情况
中科长城海洋信 海洋信息系统工                                              中科院声学              海洋水下信                                                                               2017 年 08 2017-078
                                    新设     34,000,000.00 34.00% 自筹                    不适用                  已完成                   不适用                    -10,316,398.14    否
息系统有限公司 程技术                                                      所、中晟嘉华            息安全业务                                                                               月 29 日   号公告
                                                                                                                             长城超云在 2018 年、2019 年、2020
                云计算服务器的 收购                                                                                          年经审计的扣除非经常性损益归属于
长城超云(北京)                                                                                   信息安全业                                                                               2018 年 04 2018-041
                研发、生产、销售、 及增     211,200,000.00 44.00% 自筹       不适用       不适用                  已完成     母公司所有者的净利润之和将不低于          5,331,914.13    否
科技有限公司                                                                                       务                                                                                       月 17 日   号公告
                售后服务             资                                                                                      8,700 万元,具体分别为 1,000 万元、
                                                                                                                             2,900 万元、4,800 万元。
湖南长城非凡信 海洋信息安全设                                                                      海洋信息安                                                                               2018 年 07 2018-065
                                    新设    180,000,000.00 60.00% 自筹      天易集团      不适用                  已完成                   不适用                       -615,457.87    否
息科技有限公司 计和装备制造                                                                        全业务                                                                                   月 14 日   号公告
                 通信系统、自主可                                                                                            中原电子在 2017 年、2018 年、2019
                 控通信装备、网络                                                                  军事电子领                年经审计的扣除非经常性损益归属于
武汉中原电子集                                                                                                                                                                              2018 年 09 2018-082
                 设备、信息对抗及 增资      950,000,000.00 100%     自筹     不适用       不适用 域的研发、 完成增资 5 亿元 母公司所有者的净利润之和将不低于 234,411,092.28            否
团有限公司                                                                                                                                                                                  月 22 日   号公告
                 防护等软硬件产                                                                    制造与服务                5.7 亿元,具体分别为 18,182.84 万元、
                 品及解决方案                                                                                                18,495.39 万元、20,329.37 万元。
                 军用通信领域相
                                                                                                   军工电子领
武汉中元通信股 关系统和设备设                                                                                                                                                               2018 年 11 2018-099
                                    收购    587,745,000.00 18.68% 自筹       不适用       不适用 域的研发、       已完成                   不适用                     33,107,597.08    否
份有限公司       计、开发、生产和                                                                                                                                                           月 27 日   号公告
                                                                                                   制造与服务
                 服务
合计                     --          --    1,962,945,000.00    --    --         --          --          --          --                       --                      261,918,747.48    --      --        --
                 重大股权投资情况说明
                        (1)与中科院声学所、中晟嘉华共同投资设立合资公司
                        为更好利用各方优势资源深化推进产学研合作,共同发展水下探测、通信导航和海洋观测技术,推动海洋信息装备工程
                 应用和产业发展,经 2017 年 8 月 28 日公司第六届董事会审议,同意公司与中国科学院声学研究所(简称“中科院声学所”)、
                 北京中晟嘉华投资中心(有限合伙)(简称“中晟嘉华”)签署《关于共建中科长城海洋信息系统有限公司的协议》。合资公
                 司注册资本为人民币 10,000 万元,其中本公司以现金认缴出资人民币 3,400 万元,持股比例为 34%;中科院声学所以下属
                 研究单元声场声信息国家重点实验室的科技成果评估作价入股,持股占比 30%;中晟嘉华以现金认缴出资人民币 3,600 万元,
                 持股占比 36%(具体内容详见 2017-078 号公告)。
                                                                  中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
    2018 年 1 月 2 日,合资公司中科长城海洋信息系统有限公司成立。
    (2)收购长城超云并对其增资
    为实现公司战略发展需要,进一步完善安全整机、服务器、云计算业务领域的产业链和生态链,经 2018 年 4 月 16 日公
司第七届董事会第一次会议审议,同意公司收购长城超云管理层股东 4%股权并向其增资人民币 2 亿元(具体内容详见
2018-041 号公告)。
    报告期内,收购并增资事项完成,公司持有长城超云股权比例为 44%。
    (3)中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作并设立配套项目公司
    为推进公司海洋信息安全产业化,促进军民融合产业发展,扩大科研生产保障条件,实现公司海洋信息安全设计和装备
制造发展战略,经 2018 年 7 月 13 日公司第七届董事会第四次会议审议,同意公司及圣非凡与湖南省株洲市人民政府、株洲
高新技术产业开发区管理委员会及湖南天易集团有限公司(简称“天易集团”)开展合作,就在株洲市天元区合作投资建设
中国长城海洋信息安全产业化基地项目并设立配套项目公司事宜签署相关协议。项目计划在株洲市天元区天易科技城分期投
资建设水声设备、通信终端、大功率通信设备、报废弹药销毁装备等试验和生产基地,计划总投资额约人民币 10 亿元;将
由圣非凡与天易集团共同投资设立项目公司“湖南长城非凡信息科技有限公司”,注册资本为人民币 3 亿元(其中圣非凡出
资人民币 1.8 亿元,持股比例为 60%;天易集团出资人民币 1.2 亿元,持股比例为 40%),负责基地的投资、建设、运营管
理以及产品的销售和技术服务等;公司向圣非凡增资人民币 3,600 万元,用于其支付配套项目公司的首笔出资款,圣非凡注
册资本由原来的 14,500 万元增至 18,100 万元(具体内容详见 2018-065 号公告)。
    湖南长城非凡信息科技有限公司于 2018 年 7 月 18 日成立。
    (4)对中原电子进行增资
    为满足中原电子的业务发展需要,推进其重点项目建设及业务规划的落实,增强竞争优势,经 2018 年 9 月 21 日公司第
七届董事会第六次会议审议,同意公司以现金方式对中原电子进行增资,增资金额为人民币 9.5 亿元,专项用于重点项目建
设。如增资顺利完成,中原电子注册资本将由原来的 13,789.10 万元增至 108,789.10 万元(具体内容详见 2018-082 号公告)。
    报告期内,公司已向中原电子增资人民币 5 亿元,中原电子注册资本变更为 63,789.10 万元。
    (5)中原电子收购中元股份 18.68%股权暨关联交易
    武汉中元通信股份有限公司(简称“中元股份”)主要从事军工电子领域的研发、制造与服务等业务,为中原电子下属
重要子企业,为进一步实现中原电子在高新电子板块的军工战略目标,强化经营管理效率,增加公司整体收益,同时为适应
装备采购机制改革,提升行业竞争力,经 2018 年 11 月 26 日公司第七届董事会第十次会议、2018 年 12 月 13 日公司 2018
年度第七次临时股东大会审议,同意中原电子就收购中国电子所持有的中元股份 18.68%股权签署《股权转让合同》(具体内
容详见 2018-099 号公告)。
    报告期内,收购事项完成,中原电子持有中元股份股权比例为 95.02%。
    (6)中原电子收购中电财务 15%股权暨关联交易
    为了更好利用中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)的金融平台做好公司资金管理及存贷工作,通过优质金
融资产和业务促进公司实业发展,同时考虑到中原电子原已持有中电财务 5.7112%的股权,相对而言更为熟悉中电财务的内
部管理流程,为方便收购后的股权统一归集管理,经 2017 年 4 月 18 日公司第六届董事会、2017 年 5 月 9 日公司 2017 年度
第三次临时股东大会审议,同意中原电子与中国电子就收购中电财务 15%股权事宜签署《股权转让协议》(具体内容详见
2017-047 号公告)。
    截至目前,该项目仍在进行中。
    其他股权投资情况参见第五节“共同对外投资的关联交易”以及“公司子公司重大事项”中的相关介绍。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                                                                              中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                            是否为                                   截至报告期                                    截止报告期 未达到计划
                     投资            投资项目 本报告期投                                                  预计                               披露      披露
    项目名称                固定资                                   末累计实际 资金来源 项目进度                  末累计实现 进度和预计
                     方式            涉及行业         入金额                                              收益                               日期      索引
                            产投资                                   投入金额                                       的收益    收益的原因
                                                                                                                                           2015 年 11 2015-078
中电长城大厦项目     自建     是        其他        333,785,912.78 1,537,121,476.13 自筹加贷款 仍在进行中 不适用       --         --
                                                                                                                                           月 10 日   号公告
石岩基地三期网络安                   网络安全和                                                                                            2018 年 08 2018-077
                     自建     是                        647,581.90    36,185,644.90    自筹    仍在进行中 不适用       --         --
全与信息化产业项目                     信息化                                                                                              月 31 日   号公告
汉南土地及地上房屋                                                                                                                         2018 年 12 2018-110
                     收购     是     电源、锂电池                                      自筹    仍在进行中 不适用       --         --
建(构)筑物                                                                                                                               月 22 日   号公告
合计                  --      --          --        334,433,494.68 1,573,307,121.03     --         --       --         --         --           --        --
          重大非股权投资情况说明
               (1)中电长城大厦项目
               鉴于公司自身发展的需求,经 2013 年 8 月 6 日公司第五届董事会、2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第二次临时股东
          大会审议,同意公司于深圳市南山科技园区中国长城工业园内投资建设中电长城大厦,原项目建设投资预算为不超过人民币
          19.33 亿元(具体内容详见 2013-030 号公告)。
               随着项目的开发推进,综合考虑项目设计调整优化、市场条件及已实施项目的实际情况等各种因素,经 2015 年 11 月 9
          日公司第六届董事会、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年度第三次临时股东大会审议,同意对中电长城大厦项目追加投资,追
          加后项目总投资不超过人民币 23.75 亿元,所需资金由公司自筹解决(具体内容详见 2015-078 号公告)。
               2017 年 7 月,中电长城大厦主体结构正式封顶。截至目前,中电长城大厦预售相关工作正在积极推进中。
               (2)石岩基地三期网络安全与信息化产业项目
               2012 年 1 月 11 日,经公司第五届董事会审议,同意公司对石岩基地三期项目建设立项,建筑总面积约 14.16 万平方米,
          预计项目建设总投资约人民币 4.7 亿元人民币(具体内容详见 2012-004 号公告)。后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶
          段,前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。
               为配合重组后的公司业务发展定位与需要,最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源优势,创造更大综合效益,提
          升核心竞争力,经 2018 年 8 月 29 日公司第七届董事会第五次会议审议,公司将原基建项目更新升级为“石岩基地三期网络
          安全与信息化产业项目”,建设地址不变,建筑总面积约 14.86 万平方米,预计项目建设总投资约人民币 7.52 亿元(具体内
          容详见 2018-077 号公告)。
               截至目前,该项目仍在进行中。
               (3)购买土地使用权及地上房屋建(构)筑物
               武汉中原长江科技发展有限公司(简称“长江科技”,为中原电子全资子公司)为保障生产经营场所的稳定,夯实资产
          基础,且武汉长江电源有限公司(简称“长江电源”)也有意向出售,经 2018 年 12 月 21 日公司第七届董事会第十一次会议
          审议,同意长江科技就购买长江电源所拥有的位于湖北省武汉市汉南区兴三路 231 号土地使用权及该宗土地上房屋建(构)
          筑物事宜与对方签署《不动产转让合同》(具体内容详见 2018-110 号公告)。
               截至目前,该项目仍在进行中。
               其他非股权投资情况参见第五节“其他重大事项的说明”以及“公司子公司重大事项”中的相关介绍。
          4、金融资产投资
          (1)证券投资情况
          √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:元
                                                                                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
 证券                                          最初投资        会计计                          本期公允价 计入权益的累计 本期购                                                                 会计核       资金
            证券代码          证券简称                                    期初账面价值                                                       本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
 品种                                            成本          量模式                          值变动损益       公允价值变动 买金额                                                             算科目       来源
                                                               公允价值                                                                                                                        可供出售
 债券 USY1391CAJ00        BOC BOND              9,351,492.82                    9,576,712.10     -251,849.95          -392,484.69                                514,944.38     9,792,605.92                自有资金
                                                                 计量                                                                                                                          金融资产
                                                               公允价值                                                                                                                        可供出售
 债券 XS0521073428        BEA BOND              8,783,253.05                    9,061,730.78     -282,970.03          -405,484.24                                527,702.27     9,219,919.48                自有资金
                                                                 计量                                                                                                                          金融资产
                                                               公允价值                                                                                                                        可供出售
 债券 USG4639DWC57 HSBC BOND                    8,898,749.46                    8,973,631.27     -339,471.96          -380,763.82                                409,238.03     9,068,899.61                自有资金
                                                                 计量                                                                                                                          金融资产
境内外                                                         公允价值                                                                                                                        可供出售
         600958           东方证券            225,192,876.00               1,690,642,800.00 -499,916,031.49       151,254,604.61              993,877,109.35 769,554,981.89   196,849,659.16                自有资金
 股票                                                            计量                                                                                                                          金融资产
境内外                                                         公允价值                                                                                                                        可供出售
         601328           交通银行               100,000.00                      813,913.65       -55,047.30          658,866.35                                  54,640.76      758,866.35                 自有资金
 股票                                                            计量                                                                                                                          金融资产
境内外                                                         公允价值                                                                                                                        可供出售
         600057           厦门象屿              2,224,159.22                    4,419,736.89    -1,039,976.99       1,155,600.68                                                3,379,759.90                自有资金
 股票                                                            计量                                                                                                                          金融资产
合计                                          254,550,530.55      --       1,723,488,524.69 -501,885,347.72       151,890,338.89      0.00    993,877,109.35 771,061,507.33   229,069,710.42      --           --
              证券投资情况说明
                   (1)上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。
                   (2)为盘活存量资产及支持主营业务发展,提高经营效率,经 2017 年 11 月 27 日公司第六届董事会、2017 年 12 月 14
              日公司 2017 年度第五次临时股东大会审议,同意公司择机出售所持有的东方证券部分股票。年初至报告期末,公司通过上
              海证券交易所集中竞价交易系统累计出售约 9,728 万股。
                   (3)报告期末,公司持有东方证券 2,470 万股占该公司最新股权比例 0.35%;中原电子持有交通银行 131,065 股占该公
              司最新股权比例 0.00018%;武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿 808,555 股占该公司最新股权比例 0.04%。前述公司所
              持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在,不属于报告期内新增的情形。
                   (4)报告期末,公司持有湘财证券(证券代码 430399)331.26 万股占该公司股权比例 0.09%,湘财证券于 2018 年 6
              月 12 日终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
              (2)衍生品投资情况
              □ 适用 √ 不适用
                   公司报告期不存在衍生品投资。
              5、募集资金使用情况
              √ 适用 □ 不适用
              (1)募集资金总体使用情况
              √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                 单位:万元
                                                    本期已使用 已累计使用 报告期内变 累计变更用 累计变更用
                                  募集资金总                                                                                           尚未使用募                                          闲置两年以上
       募集年份    募集方式                         募集资金总 募集资金总 更用途的募 途的募集资 途的募集资                                               尚未使用募集资金用途及去向
                                         额                                                                                            集资金总额                                          募集资金金额
                                                         额                额         集资金总额         金总额        金总额比例
                                                                                                                                                         尚未使用募集资金(暂时补充
                  非公开发行
  2014 年                            97,960.00          22,628.67         70,062.94      15,400.00        15,400.00          15.72%          30,494.96 流动资金除外)存放于公司募                      --
                  股票
                                                                                                                                                         集资金专户管理
  合计                   --          97,960.00          22,628.67         70,062.94      15,400.00        15,400.00          15.72%          30,494.96                 --                              --
                                                                                      中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                                         募集资金总体使用情况说明
       公司于 2017 年 1 月实施重大资产重组吸收合并了长城信息,因而承继及承接了长城信息于 2014 年 12 月的非公开发行募集资金的存放
 与使用。
       根据 2014 年 6 月 25 日长城信息召开的 2014 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票发行方案(修订版)的议案》,
 以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1313 号”文件核准,长城信息获准以非公开发行的方式发行在境内上市人民币普通股(A 股),
 每股面值为 1.00 元,发行价格不低于人民币 19.34 元/股,发行股份总数不超过 5,171 万股。长城信息当年非公开实际发行人民币普通股(A
 股)31,847,133 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 31.40 元,募集资金总额为 100,000.00 万元;扣除承销费、保荐费等发行
 费用 2,040.00 万元后,实际募集资金净额为 97,960.00 万元;募集资金到账时间为 2014 年 12 月 22 日,募集资金到账情况已经天职国际会计
 师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 12 月 22 日出具“天职业字[2014]12877 号”验资报告。
       截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额 2,597.90 万元,募集资金合计 100,557.90 万元;累计
 使用募集资金 78,062.94 万元,其中累计投入募集资金项目 70,062.94 万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元,2018
 年度投入募集资金项目 22,628.67 万元;公司募集资金专户余额 22,494.96 万元,其中活期存款账户余额为 22,494.96 万元。
           (2)募集资金承诺项目情况
           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元
                           是否已变                                                   截至期末
                                       募集资金                         截至期末                                              是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目                   调整后投 本报告期                   投资进度 项目达到预定可使 本报告期实
                                       承诺投资                         累计投入                                              到预计 是否发生重
             向             (含部分               资总额(1) 投入金额                    (3)=     用状态日期    现的效益
                                          总额                              金额(2)                                            效益     大变化
                               变更)                                                    (2)/(1)
承诺投资项目
光纤水下探测系统产业            否     31,935.00 31,935.00   7,868.46 27,214.76 85.22% 2019 年 06 月 30 日                    不适用      否
自主可控安全计算机产业化        否     17,897.00 17,897.00   7,002.32 13,021.44 72.76% 2019 年 06 月 30 日                    不适用      否
安全高端金融机具产业化          否     20,270.00 20,270.00   5,043.86 18,488.90 91.21% 2018 年 10 月 31 日         2,924.32     是        否
基于居民健康卡的区域诊疗
                                是     27,858.00 12,458.00   2,714.03 11,337.84 91.01% 2019 年 06 月 30 日                    不适用      是
一卡通平台
承诺投资项目小计                --     97,960.00 82,560.00 22,628.67 70,062.94            --          --           2,924.32     --        --
超募资金投向
不适用
合计                            --     97,960.00 82,560.00 22,628.67 70,062.94            --          --           2,924.32     --        --
未达到计划进度或预计收益
                                 不适用
的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的         基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目承诺投资 27,858.00 万元,本年度投入 2,714.03 万元,累计投入
情况说明                   11,337.84 万元,其中建筑工程及设备购置费投入 6,710.25 万元,受市场因素影响,该项目开展进度缓慢。
超募资金的金额、用途及使
                                 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
                                 不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                                 不适用
调整情况
                                                                                     中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                适用
募集资金投资项目先期投入        2015 年 6 月 12 日,长城信息第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
及置换情况                 项目的自筹资金的议案》,同意长城信息以募集资金 7,292.81 万元置换截至 2015 年 3 月 31 日已投入募集资金投资
                           项目的自筹资金 7,292.81 万元。
                                适用
                                2017 年 12 月 28 日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                           议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时
                           用于补充公司生产经营所需的流动资金,期限不超过 12 个月;2018 年 12 月 24 日,前述用于补充流动资金的人民
用闲置募集资金暂时补充流
                           币 2 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
动资金情况
                                2018 年 12 月 28 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                           金的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,继续使用部分闲置募集资金人民币 1
                           亿元暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金,期限不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日,公司已使用部分
                           闲置募集资金人民币 8,000 万元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余
                                不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
                                尚未使用的募集资金(暂时补充流动资金除外)存放于公司募集资金专户管理。
去向
募集资金使用及披露中存在
                                不适用
的问题或其他情况
         (3)募集资金变更项目情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元
                                         变更后项目                 截至期末实 截至期末 项目达到预                                    变更后的项目
                                                       本报告期实                                             本报告期实 是否达到预
  变更后的项目      对应的原承诺项目 拟投入募集                     际累计投入 投资进度 定可使用状                                    可行性是否发
                                                       际投入金额                                             现的效益     计效益
                                         资金总额(1)                 金额(2)       (3)=(2)/(1)     态日期                              生重大变化
智能单兵综合信息 基于居民健康卡的区                                                              2021 年 12
                                           15,400.00                                   0.00%                               不适用          否
系统建设项目       域诊疗一卡通平台                                                              月 31 日
合计                       --              15,400.00         0.00           0.00       --             --            0.00     --            --
                                             原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”受市场因素影响,项目开展进度缓慢。为
                                         提高募集资金使用效率,提高募投项目收益水平,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需
                                         要,经 2018 年 10 月 11 日公司第七届董事会第七次会议、2018 年 10 月 29 日公司 2018 年度第六次临
变更原因、决策程序及信息披露情况说
                                         时股东大会审议,同意公司将原募投项目剩余募集资金中的 15,400 万元用于“智能单兵综合信息系统
明(分具体项目)
                                         建设项目”(具体内容详见 2018-085 号公告)。
                                             2019 年 1 月,中原电子开设募集资金专项账户并与相关各方签署《募集资金四方监管协议》,实
                                         现募集资金专款专用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                             不适用
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
                                             不适用
况说明
                                                                                                       中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
            六、重大资产和股权出售
            1、出售重大资产情况
            □ 适用 √ 不适用
                 公司报告期内出售所持有的东方证券部分股票事宜参见本节“证券投资情况”中的相关介绍。
            2、出售重大股权情况
            √ 适用 □ 不适用
                                             本期初起至
                                                                                 股权出售为上                          与交易                是否按计划如期实
                                             出售日该股                                                       是否为            所涉及的股
 交易                            交易价格                                        市公司贡献的 股权出售                 对方的                施,如未按计划实
         被出售股权   出售日                 权为上市公 出售对公司的影响                                      关联交            权是否已全                        披露日期 披露索引
 对方                            (万元)                                        净利润占净利 定价原则                 关联关                施,应当说明原因及
                                             司贡献的净                                                         易                部过户
                                                                                 润总额的比例                            系                  公司已采取的措施
                                             利润(万元)
         深圳市湘计                                         对公司 2018 年度财
         长岛电脑设 2018 年 03                              务状况及经营成果                    资产评估,                                                        2018 年 02 2018-026 号
自然人                            5,256.00         -16.78                           2.93%                       否     不适用       是               是
         备有限公司 月 29 日                                的影响约为人民币                    公开挂牌                                                          月 13 日 公告
          100%股权                                          3,855 万元
            出售重大股权情况说明
                 为加快推进低效无效资产的清理整合,优化资源配置,充分提升公司资产的整体利用效率,根据国有资产处置的相关规
            定,公司通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让全资子公司深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 100%股权,挂牌价格以
            中介机构的审计、评估结果为参考,经过市场调研和初步询价确定,为不低于评估价上浮 10%。挂牌期内征集产生的意向
            受让方为自然人陈文军,摘牌价格为人民币 5,256 万元。经 2018 年 2 月 12 日公司第六届董事会审议,同意公司按照摘牌价
            格和陈文军签署《产权交易合同》。
            七、主要控股参股公司分析
            √ 适用 □ 不适用
            主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                                             单位:元
                        公司
         公司名称                               主要业务                   注册资本           总资产                 净资产         营业收入         营业利润           净利润
                        类型
  湖南长城科技信息                主要业务为信息系统集成、计算机制 35,000 万元
                       子公司                                                               2,565,018,654.19 2,554,665,884.57        20,537,672.39 -19,006,051.47 -19,006,051.47
  有限公司                        造、通信系统设备制造、软件开发。 人民币
  武汉中原电子集团                主要从事军事电子领域的研发、制造 63,789.10 万
                       子公司                                                               5,188,126,863.01 2,315,542,410.72 3,637,357,092.71 265,839,039.28 234,411,092.28
  有限公司                        与服务。                                元人民币
  北京圣非凡电子系                主要从事水下与远程通信、危爆品拆
                                                                18,100 万元
  统技术开发有限公     子公司 解领域相关系统和设备的设计、开发、                             714,648,002.04      456,156,380.81     180,271,115.83 42,703,801.25 36,267,427.41
                                                                人民币
  司                          生产和服务。
                                  主要业务为电子计算机软件、硬件系
  湖南长城计算机系                                                        10,000 万元
                       子公司 统及网络系统的技术开发、生产及销                               512,804,202.84      115,241,682.42     948,287,054.36    2,184,172.21     3,135,241.69
  统有限公司                                                              人民币
                                  售。
                                                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
中国长城计算机(香              主要业务为计算机产品的开发、销售 2,566.65 万
                     子公司                                                            284,213,903.60   108,910,527.10    675,453,593.49 12,266,289.17 12,266,289.17
港)控股有限公司                及元件、重要设备采购等。           港币
深圳中电长城能源                主要业务为电源逆变器和太阳能电池 45,252 万元
                     子公司                                                            245,305,379.63   163,559,792.97     68,600,254.49   -9,884,518.39 -10,005,941.05
有限公司                        的制造、生产及销售等。             人民币
深圳中电长城信息                主要业务为计算机及网络相关软硬件 27,000 万元
                     子公司                                                            493,535,773.86     65,585,722.25   127,161,914.70 -16,253,935.98 -16,253,935.98
安全系统有限公司                产品的研发、销售及服务等。         人民币
柏怡国际控股有限                主要业务为开关电源设计、制造、销
                     子公司                                        100 万美元          876,167,307.97   420,490,302.72 1,462,131,372.83 71,456,618.78 60,436,219.97
公司                            售。
湖南长城信息金融                                                   35,000 万元
                     子公司 主要业务为金融设备生产和销售。                        1,199,093,799.00      455,936,477.33 1,096,355,942.96 108,549,443.32 101,611,025.00
设备有限责任公司                                                   人民币
长沙湘计海盾科技                                                   11,541.0988
                     子公司 主要业务为高新产品生产和销售。                        1,065,767,009.83      869,339,659.87    309,696,397.48 51,257,099.58 45,107,093.84
有限公司                                                           万元人民币
湖南长城医疗科技                                                   5,000 万元人
                     子公司 主要业务为医疗设备生产和销售。                             283,342,966.17   128,338,981.75    129,476,661.63 11,253,702.59 10,021,037.13
有限公司                                                           民币
长沙中电软件园有                                                   15,000 万元
                     子公司 主要业务为园区开发与服务。                                 603,739,976.18   286,745,833.52    177,354,570.20 84,256,403.42 74,762,703.20
限公司                                                             人民币
长城超云(北京)科              主要业务为云计算服务器研发、生产、33,085.7143
                     参股公司                                                          269,822,975.73   230,314,217.78    244,402,586.25 12,301,237.95 12,117,986.66
技有限公司                      销售。                             万元人民币
         报告期内取得和处置子公司的情况
         √ 适用 □ 不适用
                         公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式                            对整体生产经营和业绩的影响
         深圳普士科技有限公司                        清算注销                                    无影响
         深圳市湘计长岛电脑设备有限公司              出售                                        参见本节“出售重大股权情况”中的相关介绍
         湖南长城非凡信息科技有限公司                新设成立                                    参见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍
         长城信息海南系统技术有限公司                清算注销                                    无影响
         北海长城能源科技有限公司                    清算注销                                    无影响
         主要控股参股公司情况说明
             1、报告期内,为优化管理体系,促进板块业务协同,提高经营效率,公司从战略发展角度出发,将持有的中原电子 100%
         股权、圣非凡 100%股权转让给湖南长城科技,具体内容详见第五节“公司子公司重大事项”中的相关介绍。
             2、2018 年 12 月,公司向中原电子增资人民币 5 亿元,中原电子注册资本增加至 63,789.10 万元,具体内容详见本节“重
         大股权投资情况说明”中的相关介绍。
             3、2018 年 11 月,公司向圣非凡增资人民币 3,600 万元,圣非凡注册资本增加至 18,100 万元,具体内容详见本节“重
         大股权投资情况说明”中的相关介绍。
             4、2018 年 5 月,长城香港完成收购柏怡国际管理层股东 20%股权,公司直接及间接合计持有柏怡国际 71%股权,具体
         内容详见第五节“公司子公司重大事项”中的相关介绍。
             5、2018 年 7 月,公司向湖南长城信息金融设备有限责任公司增资人民币 2 亿元(现金增资 1.7 亿元、未分配利润转增
         注册资本 0.3 亿元),注册资本增加至 35,000 万元。
             6、2018 年 5 月,公司完成收购长城超云管理层股东 4%股权并向其增资人民币 2 亿元,公司持有长城超云股权比例为
         44%,具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。
             7、2018 年 1 月,公司与中科院声学所、中晟嘉华共同投资设立的合资公司中科长城海洋信息系统有限公司成立,公司
                                                                  中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
持股比例 34%,具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。
    8、2018 年 4 月,合资公司深圳中电蓝海控股有限公司成立(中国电子有限公司出资人民币 1,020 万元,持股比例为 51%;
公司出资人民币 980 万元,持股比例为 49%),具体内容详见第五节“共同对外投资的关联交易情况说明”中的相关介绍。
    9、2018 年 6 月,广州鼎甲计算机科技有限公司实施资本公积金转增注册资本,注册资本增加至 3,050.7836 万元。
    10、2018 年 3 月,子公司深圳普士科技有限公司清算注销。
    11、2018 年 2 月,公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 100%股权,具体内容详
见本节“出售重大股权情况说明”中的相关介绍。
    12、2018 年 9 月,子公司长城信息海南系统技术有限公司清算注销。
    13、2018 年 12 月,子公司北海长城能源科技有限公司清算注销。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    1、中国长城所处行业格局和趋势
    我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势,经济全球化遭遇波折,多边主义受到冲击,中美博弈
纵深发展,由贸易向科技、军事领域不断延伸,我国信息技术和电子信息产业的作用地位更加突出,行业
热点持续涌现,人工智能、超高清视频、5G 成为重要引领;新一轮全球产业变革蓬勃兴起,我国迎来从
跟跑到并跑乃至领跑的历史契机;但我国网信产业关键核心技术受制于人的状况尚未根本改变,需要像中
国电子这样的中央企业高举保障国家网络安全的大旗,肩负起关键核心技术攻关、引领产业生态发展的显
示担当和历史使命。
    近年来,我国相继出台了一系列有利于电子信息产业发展、军民融合发展、网络安全产业替代的重大
政策,产业环境持续优化、产业转型升级逐步加快、政策红利不断释放,网信产业升级替代工程迎来窗口
机遇期。国家加快主导相关设备和技术的升级替代,首先部署政府部门和军工部门示范,逐步推广应用并
向金融、电信、能源、电力等关系国计民生的行业拓展,最后扩展到普通的企业级用户乃至个人用户,为
网络安全产品带来更广阔的市场空间;在重要部门和行业领域实行准入审查,对自主品牌的发展形成市场
驱动力。
    面对复杂且瞬息万变的国际环境,公司作为中国电子“二号系统工程”重要载体及资源整合核心平台,
作为中国电子旗下“网络安全与信息化专业集团公司”,以“链接幸福世界,铸造网安长城”为愿景,积
极研判产业竞争格局、热点领域和发展趋势,不忘初心,以网络安全与信息化、“军民融合”、“中国制造
2025”等国家战略为依托,充分利用国家政策利好以及中国电子资源优势,立足国产化,自力更生,加快
信息技术的融合创新发展和集成式、颠覆式创新,掌握核心技术,逐渐改善、扭转相关领域核心技术受制
于人的局面,加速本公司战略转型目标的实现,力争将中国长城打造成为网信产业的引领者。
    2、中国长城发展战略
    (1)指导思想
    以“链接幸福世界,铸造网安长城”为战略愿景,大力培育科技创新发展动力,持续优化资源配置能
                                                       中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
力,以网络安全与信息化为发展主线,致力于打造“网安长城”品牌,聚焦“党政军、海洋、金融、医疗”
等关键行业和领域,提供涵盖产品、集成、运营和行业解决方案等关键要素的一体化服务,不断加大技术
研发投入,持续推动体制机制创新和市场化改革,成为网络安全与信息化领域旗舰企业。
    (2)聚焦打造三大核心业务集群
    优化现有业务,以“网络安全与信息化”为发展主线,致力于打造网络安全与信息化、高新电子、电
源三大业务集群,健全公司核心产品与技术体系,强化军民融合,聚焦关键行业和领域,努力实现市场、
技术和人才的最大公约数。
    3、中国长城经营计划
    2018 年,面对国内外错综复杂的经济环境,在中国电子集团的大力支持下,践行新发展理念,聚焦战
略,攻坚克难,主动作为,推进改革创新,着眼转型升级,加强企业治理,各项工作有序推进,全年实现
营业收入 100.09 亿元,同比增长 5.29%;利润总额 13.21 亿元,同比增长 68.97%。主要体现在:
    (1)牢牢把握“央企姓党、国企姓国”的政治属性,始终把党建作为企业的“根”和“魂”,全面加
强党的建设。建立健全纪检监察制度体系,创新纪检监察考核体系,推进反腐倡廉长效机制建设,营造廉
洁从业新风。
    (2)紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要,坚持市场导向,市场化引人用人,
强化战略引领,构建产业生态。全面深刻把握国家战略和公司战略定位,开展创造性实践,认真梳理和系
统提炼核心业务,快速调整战术和业务布局,形成网络安全与信息化、高新电子、电源三大核心业务发展
规划,在网信和海洋信息业务实施“突破”和“卡位”工程,聚合资源、集中力量打造网络安全与信息化
专业子集团。
    (3)狠抓创新驱动,核心竞争力进一步增强。通过与地方政府、国防科大、百度、清华大学、奇虎
360 等校企的开放合作,进一步完善公司科技创新体系;倾力打造自研 BIOS 和 BMC 固件能力,攻坚克难,
突破核心技术;积极策划,重大科研项目承接能力明显增强,全年新承担国家级重点项目共计 19 项,取
得政府项目资金超过亿元;主动对接,加强科研,全年获得 3 项省部级科技进步奖,3 项集团科技进步奖,
完成发明专利申请 47 项(同比增长 8%)。
    (4)突出转型升级,产业结构进一步优化。聚焦主业,将原“3+6+N”业务布局调整为网络安全与信
息化、高新电子、电源三大核心主业;推进加强自主可控能力建设,大力推进由单一产品向产品+解决方
案转变,实现安全可靠产品由可用向好用的转变;创新市场业务模式,大力实施产品+方案+云计算服务工
程。网信市场的深度、广度、高度呈现新面貌。
    (5)夯实管理,提质增效促新局。降本增效取得新业绩,从产品设计优化、集中采购等方面,实现
降本金额 7,000 万元以上,年度资金理财增效收益达到 3,357.92 万元;协同管理开创新成效,深入推进网
信产业、军民融合等多层次协同,发挥资源共享与协作优势,产业协同效应进一步增长。
    (6)优化企业治理,合规经营能力进一步提升。主动适应国有企业改革新形势,健全组织架构,自
觉践行“法治央企”使命,紧紧围绕经营发展中心工作,坚持“问题、效能、目标”导向,持续提升法律
支撑保障能力建设。以提升审计价值为导向,进一步健全审计管理制度,推进审计工作标准化、程序化、
                                                      中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
体系化。利用信息化平台共享审计成果,聚焦审计质量的提升,狠抓审计问题整改与落实。
    2019 年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在董事会领导下,坚决贯彻落实集团
公司 2019 年工作会议精神和工作部署,坚持新发展理念,深化市场化结构性改革,强化高质量发展管理,
破解工作重点难点,坚决打赢调结构、促转型、稳增长、提效益攻坚战,着力开创高质量发展新篇章,为
打造网络安全专业子集团和世界网信企业 50 强迈出新步伐。2019 年,进一步聚焦网络安全与信息化、高
新电子、电源核心业务,加快网信和海洋信息化等战略性产业培育与产业化,打好改革和管理两张牌,并
重点做好以下工作:
    (1)抓改革,以市场化结构性改革打造战略核心竞争力。1)聚焦战略,统筹推进核心主业集约化发
展。主动变革,统筹推进事业部子公司化发展,以独立法人实体化激发新动能。2)创新驱动,深化科技
创新协同合作机制改革。深化科技创新协同合作机制建设,进一步加大科技创新投入,设立科技创新奖;
深入推进创新平台、资质体系建设。3)转变职能,统筹推进总部“瘦身健体”;多措并举,以市场化机制
坚决打赢人才争夺战。
    (2)强管理,以现代企业治理能力提升促进高质量发展。1)创新目标考核体系,研究制定科学有效
的高质量指标体系。2)深入开展降本控费,力争降低产品成本。3)持续推进业务协同,深入开展与集团
公司兄弟单位和公司内部在原材料采购、技术研发等多层次、多形式的协同,持续推进降低运营成本。4)
加强信息化建设,以信息化推进采购标准化、高效化,提高效能。5)全面加强风险管控,打造全面风险
管理体系,构建风险管控联动机制。
    (3)攻重点,以创造性思维着力推进工作目标实现。聚焦网络安全与信息化、高新电子、电源三大
业务战略,突出主业能力建设;着重抓好总部基地和深圳石岩基地项目建设工程;着重抓好基于战略核心
业务的优质标的并购。
    4、中国长城未来发展战略的风险、对策及措施
    公司未来发展战略的风险主要来自三个方面,即市场成长性、创新力、人才竞争力。
    (1)市场成长性风险及保障措施
    现阶段,升级替代工程政策驱动力度大、市场需求空间巨大,产品营销服务体系完善并已覆盖全国,
市场营销风险低,但因目标市场与国家政策及应用的推广力度密切相关,推广进度存在一定不确定性。
    公司将依据中国电子部署,充分利用“升级替代”、“军民融合”契机,充分发挥长城品牌作为国家队
的优势地位,聚焦核心业务领域,通过点亮工程,以“点带线驱面”,引导升级替代应用市场循序渐进的
成长。
    (2)创新力风险及保障措施
    全面深刻把握国家战略和公司战略定位,开展创造性实践,认真梳理和系统提炼核心业务,快速调整
战术和业务布局,形成网络安全与信息化、高新电子、电源三大核心业务领域,战略核心进一步聚焦。特
别在高新电子领域,产品及其解决方案处于市场主导地位,网络安全与信息化领域的产品体系及系统解决
方案的创新力、竞争力待进一步提升。
    以创新驱动发展,聚焦战略,全面夯实核心主业创新能力建设。在网络安全与信息化领域,构建以 IPD
                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
流程为载体的质量管理体系;构建产品竞争力断裂点,加强产品 BIOS、BMC 自主研发设计能力;构建基
于“PK”体系的云计算、大数据产品体系和方案。在高新电子领域,狠抓总体单位承接能力建设,推进升
级替代工程在高新电子市场的应用,抢占先机。在电源领域,强化数字电源研发,加速产品迭代升级;全
面进军国际市场,扩大国际合作范围。
    (3)人才竞争力风险及保障措施
    公司重组以来,紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要,坚持市场化引人用人,
通过设计核心人才管理方案、突破传统薪酬瓶颈引进高端领军人才与专业人才、以资本为纽带,与中科院、
国防科大等联合成立创新实体,战略支撑力进一步提升,人才竞争力逐渐增强,人才的总体竞争力与国际
知名企业相比仍存在一定差距。
    公司坚持人才强企战略,紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要,坚持市场化导
向,多渠道引进国内外优秀人才,进一步创新人才引进、培育、选拔、任用、评价、激励机制;同时,将
借助上市公司平台,继续积极探索股权、期权等激励方式,构建完善的激励机制平台和中长期常态化激励
制度。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间           接待方式      接待对象类型                   调研的基本情况索引
                                                             详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系
   2018 年 01 月 31 日      实地调研          机构
                                                             活动记录表》(2018-001)
                                                             详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系
   2018 年 02 月 05 日      实地调研          机构
                                                             活动记录表》(2018-002)
                                                             详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系
   2018 年 03 月 02 日      实地调研          机构
                                                             活动记录表》(2018-003)
                                                             详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系
   2018 年 05 月 14 日      实地调研          机构
                                                             活动记录表》(2018-004)
                                                             详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系
   2018 年 09 月 18 日      实地调研          机构
                                                             活动记录表》(2018-005)
   2018 年 11 月 27 日                                       详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系
                            实地调研          机构
   2018 年 11 月 28 日                                       活动记录表》(2018-006)
    2018 年 1-12 月         书面问询          其他           深圳证券交易所\"互动易\"投资者 271 个问题
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                  否
                                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                                     第五节 重要事项
      一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
      报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
      √ 适用 □ 不适用
           1、结合公司实际情况和监管机构要求,经公司 2015 年 4 月 16 日第六届董事会第二次会议、2015 年 5 月 15 日 2014 年
      度股东大会审议通过,公司制定了《股东回报规划(2015-2017)》;经公司 2018 年 3 月 15 日第六届董事会、2018 年 4 月 3
      日 2018 年度第四次临时股东大会审议通过,公司更新《股东回报规划(2018-2020)》。
           2、2018 年 7 月 20 日,公司实施 2017 年度每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)的利润分配方案,共计向全体
      股东分配现金股利 176,644,167.54 元。
                                                          现金分红政策的专项说明
      是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                   是
      分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                 是
      相关的决策程序和机制是否完备:                                                                 是
      独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                       是
      中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否
                                                                                                     是
      得到了充分保护:
      现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                       是
      公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
           2016 年度,鉴于母公司可供分配利润为负数,基于公司长远发展考虑未进行利润分配。
           2017 年度,以 2017 年末总股本 2,944,069,459 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税),共
      计派发现金 176,644,167.54 元。
           2018 年度,拟以 2018 年末总股本 2,936,165,560 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),
      共计派发现金 146,808,278.00 元。
      公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                            单位:元
                            分红年度合并报 现金分红金额占合 以其他方式 以其他方式现金分红                              现金分红总额(含其他
           现金分红金额 表中归属于上市 并报表中归属于上 (如回购股 金额占合并报表中归 现金分红总额 方式)占合并报表中归
分红年度
            (含税)        公司普通股股东 市公司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司普通股 (含其他方式) 属于上市公司普通股
                               的净利润       的净利润的比率      的金额        股东的净利润的比例                     股东的净利润的比率
2018 年    146,808,278.00    987,100,274.54      14.87%                  0.00         0.00%           146,808,278.00         14.87%
2017 年    176,644,167.54    581,043,323.65      30.40%                  0.00         0.00%           176,644,167.54         30.40%
2016 年              0.00     33,147,764.97       0.00%                  0.00         0.00%                     0.00          0.00%
      公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
      □ 适用 √ 不适用
                                                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
             二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
             √ 适用 □ 不适用
           每 10 股送红股数(股)
           每 10 股派息数(元)(含税)                                                                  0.50
           每 10 股转增数(股)
           分配预案的股本基数(股)                                                                 2,936,165,560
           现金分红总额(元)(含税)                                                              146,808,278.00
           以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)
           现金分红总额(含其他方式)(元)                                                        146,808,278.00
           可分配利润(元)                                                                        740,348,065.06
           现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                             100.00%
                                                                    本次现金分红情况
                  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
                                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
                  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司每股收益 0.336 元,母公司净利润为 615,709,500.26 元,提取
           10%法定盈余公积金,加上年初未分配利润 362,853,682.37 元,扣除年内实施的 2017 年度利润分配现金分红 176,644,167.54 元,
           本次可供分配的利润 740,348,065.06 元。
                  根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划(2018-2020)》之有关规定及公司 2018 年度的经营情况,在符合利润分
           配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟订公司 2018 年度利润分配预案为:拟以 2018 年末总股本 2,936,165,560 股
           为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),共计派发现金 146,808,278.00 元。
                  预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
             三、承诺事项履行情况
             1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
             尚未履行完毕的承诺事项
             √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                   履行
       承诺事由        承诺方     承诺类型                                  承诺内容                                   承诺时间      承诺期限
                                                                                                                                                   情况
股改承诺
                                                   (1)中国电子及下属企业目前没有直接或间接从事与中国长城及其下属企
                                               业主营业务构成竞争的业务;(2)中国电子将来不会,而且会促使中国电子下
                                                                                                                                                严格履行
                                关于同业竞     属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与中国长城
收购报告书或权益                                                                                                                                (已被重大
                                争、关联交易、及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(3)若中国长 2013 年 12 月
变动报告书中所作 中国电子                                                                                                           长期有效    资产重组承
                                资金占用方面 城未来新增主营业务,中国电子及下属企业将不会单独或与第三方、以直接或 18 日
承诺                                                                                                                                            诺继承优
                                的承诺         间接形式参与、经营或从事与中国长城及其下属企业未来新增主营业务构成竞
                                                                                                                                                化)
                                               争或可能构成竞争的业务或活动;(4)若违反上述承诺而参与竞争的,中国电
                                               子将承担由此给中国长城造成的全部经济损失。
                                                                                      中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                                 (1)中国电子将尽可能减少并规范与中国长城之间的关联交易;(2)对于
                                             确需发生的中国电子及下属企业与中国长城之间的一切交易行为,中国电子将
                                             严格履行法定程序,依法及时进行信息披露,严格遵循市场规则,本着平等互
                                             利、等价有偿的一般商业原则,公平合理的进行,保证不通过关联交易取得任
                                             何不当的利益或使中国长城承担任何不当的责任和义务。
                                                 截至承诺出具日,中国电子及其控股企业未直接或者间接从事任何与中国
                                             长城、长城信息及其控股企业现有业务构成实质同业竞争的生产经营活动,与
                                             中国长城、长城信息及其控股企业不存在实质同业竞争的情形。中国长城与冠
                                             捷科技不存在实质同业竞争的情形。
                                                 本次交易完成后,中国电子及其控股企业不会以控股、参股、联营、合作、
                                             合伙、承包、租赁等任何形式,直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任
                                             何地区,从事与中国长城或其控股企业实质相同或者相似的业务。中国电子保
                                             证不利用控股地位损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益,也不利用控
                                             股地位谋取额外的利益。
                                                 本次交易完成后,如果中国电子或中国电子除中国长城外的控股企业发现
                                             任何与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的
                                             新业务机会,将立即书面通知中国长城,并尽力促使该业务机会按合理和公平
                                             的条款和条件首先提供给中国长城或其控股企业。
                                                 本次交易完成后,如果中国长城或其控股企业放弃上述竞争性新业务机会
                                             且中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业从事该等竞争性业务,则中
                                             国长城或其控股企业有权随时一次性或分多次向中国电子或中国电子除中国长
                                             城以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,或
                                             由中国长城根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营中国
                              关于同业竞
                                             电子或中国电子除中国长城以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业
资产重组时所作承              争、关联交易、                                                                          2017 年 1 月
                   中国电子                  务。                                                                                    长期有效   严格履行中
诺                            资金占用方面                                                                            20 日
                                                 本次交易完成后,在中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业拟转让、
                              的承诺
                                             出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与中国长城或其控股企业
                                             主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时,中国电子及中
                                             国电子除中国长城外的控股企业将向中国长城或其控股企业提供优先受让权,
                                             并承诺尽最大努力促使中国电子参股企业在上述情况下向中国长城或其控股企
                                             业提供优先受让权。
                                                 自承诺出具日起,中国电子承诺赔偿中国长城或其控股企业因中国电子或
                                             中国电子控股企业因违反本承诺任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。
                                                 上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接
                                             或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。
                                                 在本次交易前,中国电子及其控制的其他企业与中国长城、长城信息之间
                                             不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后,中国电子控制的除中国长城及
                                             其下属公司以外的其他企业将尽量减少与中国长城及其下属公司之间发生关联
                                             交易。
                                                 本次交易完成后,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,中国电子
                                             控制的其他企业将与中国长城依法签订规范的关联交易协议,关联交易价格依
                                             照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交
                                             易价格具有公允性;并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和中国长
                                             城公司章程的规定,履行关联交易决策、回避表决等公允程序,及时进行信息
                                                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                              披露,保证不通过关联交易损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益;保
                                              证不要求或不接受中国长城在任何一项市场公平交易中给予中国电子及其控制
                                              的其他企业优于给予第三者的条件;保证将依照中国长城公司章程行使相应权
                                              利,承担相应义务,不利用实际控制人的身份谋取不正当利益,不利用关联交
                                              易非法转移中国长城的资金、利润,保证不损害中国长城其他股东的合法权益。
                                                  如违反上述承诺,愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给
                                              中国长城造成的所有直接或间接损失。
                                                  上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接
                                              或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。
                                                  保证上市公司独立性的承诺:在本次交易完成后,保证中国长城在人员、
                               其他承诺       资产、财务、机构及业务方面与中国电子控制的其他企业完全分开,保持上市                   长期有效       严格履行中
                                              公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。
                                                  中国电子对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度的具体
                                              每年的盈利承诺数如下:中原电子盈利承诺数为18,182.84万元、18,495.39万元、
                                              20,329.37万元;圣非凡盈利承诺数为7,146.38万元、7,160.17万元、8,418.46万元。
                               业绩承诺及补
                                              该承诺净利润不包括募集配套资金的项目所产生的收益。                                     2020 年        严格履行中
                               偿安排
                                                  中国长城及中国电子确认本次交易完成后,标的公司在本次交易实施完毕
                                              当年及其后2个会计年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润,否则中国
                                              电子应按照《盈利预测补偿协议》规定对中国长城予以补偿。
                                                  本次重大资产重组完成后,中国电子持有的长城信息股份相应变更为中国
                                              长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的
                                              中国长城股份,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
                                                  本次重大资产重组完成后,中国电子以资产认购的中国长城新增股份自股
                                                                                                                        2017 年 1 月 2020 年 7 月
                               股份限售承诺 份发行上市之日起36个月内不转让。                                                                        严格履行中
                                                                                                                        13 日        23 日
                                                  本次交易完成后6个月内,如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其
                                              发行股份购买资产的发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于其发行股
                                              份购买资产发行价格的,则以上中国电子作出的股份锁定期承诺将在36个月的
                                              基础上自动延长6个月。
                                                  本次重大资产重组完成后,湖南计算机厂有限公司持有的长城信息股份相
                                              应变更为中国长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股
                   湖南计算
                                              合并而取得的中国长城股份,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。      2017 年 1 月 2020 年 7 月
                   机厂有限 股份限售承诺                                                                                                            严格履行中
                                                  本次交易完成后6个月内,如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其 13 日            17 日
                   公司
                                              换股价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于其换股价格的,则以上湖南计
                                              算机厂有限公司作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。
首次公开发行或再
融资时所作承诺
                                                  公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以
                   本公司/股                  及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
                   票期权激                       激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 2017 年 11 月     2023 年 1 月
股权激励承诺                   其他承诺                                                                                                             严格履行中
                   励计划激                   遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露 11 日             15 日
                   励对象                     文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股票期权激励计
                                              划所获得的全部利益返还公司。
其他对公司中小股                                  公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。 2013 年 11 月     2020 年 3 月
                   中国电子 其他承诺                                                                                                                严格履行中
东所作承诺                                    中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实 13 日             27 日
                                                                                                中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                                   际需要,增加相应的资本金。
                                                        原股东承诺长城超云2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性
                      长城超云 业绩承诺及补 损益归属于母公司所有者的净利润之和不低于8,700万,逐年度分别为2018年度 2018 年 4 月
                                                                                                                                            2021 年      严格履行中
                      原股东      偿安排           不低于1,000万元、2019年度不低于2,900万元、2020年度不低于4,800万元。如果 17 日
                                                   未达业绩承诺则按协议约定对中国长城予以补偿。
承诺是否按时履行           是
如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的           不适用
具体原因及下一步
的工作计划
             2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
             其原因做出说明
             √ 适用 □ 不适用
   盈利预测资产或                                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原因
                         预测起始时间        预测终止时间                                                        原预测披露日期             原预测披露索引
       项目名称                                                    (万元)        (万元)         (如适用)
   武汉中原电子集团有                                                                                                                  详见巨潮资讯网 2017-017 号
                        2017 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日        18,495.39        19,520.71     不适用     2017 年 01 月 20 日
   限公司                                                                                                                              《重大资产重组相关承诺的公
   北京圣非凡电子系统                                                                                                                  告》或《重大资产重组实施情
                        2017 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日         7,160.17         3,683.15      适用      2017 年 01 月 20 日
   技术开发有限公司                                                                                                                    况暨新增股份上市公告书》
   长城超云(北京)科
                        2018 年 01 月 01 日 2020 年 12 月 31 日         1,000.00         1,204.01     不适用     2018 年 04 月 17 日 2018-041 号公告
   技有限公司
             公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
             √ 适用 □ 不适用
                  (1)重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况
                  公司重大资产重组项目中圣非凡 100%股权及中原电子主要资产评估结果系按照收益法评估结果确定且以该等评估结果
             作为定价依据,根据公司与中国电子签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》,中国电子对标的公司
             在本次重组实施完毕后的当年及其后两个完整会计年度的经营业绩进行承诺:中原电子在 2017 年、2018 年、2019 年经审计
             的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于 5.7 亿元,具体分别为 18,182.84 万元、18,495.39 万元、
             20,329.37 万元;圣非凡在 2017 年、2018 年、2019 年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低
             于 2.2 亿元,具体分别为 7,146.38 万元、7,160.17 万元、8,418.46 万元。承诺净利润不包括募集配套资金的项目所产生的收
             益。否则中国电子应按照协议约定的利润补偿的方式对公司予以补偿。
                  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中原电子业绩承诺完成情况审核报告》(信会师报字[2019]第 ZG24979
             号),2018 年度中原电子实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润 19,520.71 万元,达成业绩承诺。
                  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《圣非凡业绩承诺完成情况审核报告》(信会师报字[2019]第 ZG24980
             号),2018 年度圣非凡实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润 3,683.15 万元,完成 2018 年度盈利承诺数 7,160.17
             万元的 51.44%,未达业绩承诺;中国电子将按照协议约定的方式向公司补偿,补偿方案经公司 2018 年度股东大会审议通过
             后执行,具体内容详见公司《关于公司重大资产重组购入资产 2018 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案及致歉公告》。
                  (2)长城超云业绩承诺实现情况
                  2018 年 5 月,公司完成收购长城超云管理层股东 4%股权并向其增资人民币 2 亿元,公司持有长城超云股权比例为 44%。
             长城超云原股东承诺 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和不低于
                                                                  中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
8,700 万元,逐年度分别为 2018 年度不低于 1,000 万元、2019 年度不低于 2,900 万元、2020 年度不低于 4,800 万元。如果未
达业绩承诺则按协议约定对中国长城予以补偿。
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《长城超云业绩承诺完成情况审核报告》(信会师报字[2019]第 ZG50244
号),2018 年度长城超云实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润 1,204.01 万元,达成业绩承诺。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    不适用。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    会计政策变更
    2018 年 6 月 15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一
般企业财务报表格式进行了修订。根据财会[2018]15 号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,并按照该文
件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表,公司从 2018 年
三季度报告开始按照文件的要求编制财务报表。公司调整财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:(1)
原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其
他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;
(4)原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据
及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;(7)原“专项
应付款”项目归并至“长期应付款”项目;(8)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研
发费用”项目;(9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
    本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整;不会对当期和会计政策变更之
前公司资产总额、负债总额、所有者权益及净利润产生任何影响。会计政策变更的具体内容详见年审会计师出具的《重大会
计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正专项说明》。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    2018 年 3 月,控股子公司深圳普士科技有限公司清算注销,不再纳入公司合并范围;2018 年 3 月,全资子公司深圳市
湘计长岛电脑设备有限公司 100%股权转让完成,不再纳入公司合并范围;2018 年 7 月,湖南长城非凡信息科技有限公司成
                                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
   立(圣非凡持股 60%),纳入公司合并范围;2018 年 9 月,全资子公司长城信息海南系统技术有限公司清算注销,不再纳入
   公司合并范围;2018 年 12 月,全资子公司北海长城能源科技有限公司清算注销,不再纳入公司合并范围;中原电子、圣非
   凡股权转让湖南长城科技,两家公司的级次下沉。详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。
   九、聘任、解聘会计师事务所情况
   现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                                                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                    1年
    境内会计师事务所注册会计师姓名                                                  许培梅、顾欣
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                     1 年、1 年
   当期是否改聘会计师事务所
   □ 是 √ 否
   聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
   √ 适用 □ 不适用
    公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务审计单位及内部控制审计单位,聘请期限为一年,年度
   审计费用为不超过人民币 400 万元(含下属子公司,其中母公司年度财务审计费用不超过人民币 88 万元、内部控制审计费
   用不超过人民币 30 万元)。
    因重大资产重组事项,公司聘请海通证券股份有限公司为财务顾问,2018 年度履行持续督导职责。
   十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
   □ 适用 √ 不适用
   十一、破产重整相关事项
   □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
   十二、重大诉讼、仲裁事项
   □ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项及或有负债事项详见下表和财务报告
   附注中的相关说明。
                                                            涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结      诉讼(仲裁)判
                   诉讼(仲裁)基本情况
                                                            (万元) 预计负债      进展           果及影响     决执行情况
中国长城与武汉新泽世纪科技发展有限公司(及 3 位自然人)、
                                                              160.46     否        胜诉     已结案               已执行
贵阳兴一凡科技有限公司(及 3 位自然人)买卖合同纠纷案
中电软件园与长沙市云毅信息技术有限公司租赁合同纠纷案             7.50    否        胜诉     已结案               已执行
Arcelik.A.S.与中国长城、中国电子科技集团公司第四十八研究
                                                                                            对公司影响较小,
所与长城能源、上海怡科信息科技有限公司与湘计海盾买卖合 3,538.58          否      和解结案                        已执行
                                                                                            公司执行部分偿付
同纠纷案
                                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
中国长城与深圳市广鑫融进出口贸易有限公司、中原电子与广                                     如执行到位可获一
                                                             728.20      否        胜诉                       正在执行中
东中钰科技股份有限公司买卖合同纠纷案                                                       定偿付
                                                                                           如执行到位可获一
中电软件园与湖南微课创景教育科技有限公司租赁合同纠纷案           6.06    否        胜诉                       正在执行中
                                                                                           定偿付
                                                                                           如执行到位可获一
中国长城诉 2 位自然人股东滥用权力赔偿纠纷案                  519.69      否        胜诉                       正在执行中
                                                                                           定偿付
                                                                                           如执行到位可获一
中国长城诉榆树市第一小学债权追偿纠纷案                          62.93    否        胜诉                       正在执行中
                                                                                           定偿付
中电软件园与长沙创芯谷电子科技有限公司租赁合同纠纷案         156.90      否       审理中                        未结案
   十三、处罚及整改情况
   □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在处罚及整改情况。
   十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
   √ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
   十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
   √ 适用 □ 不适用
       为进一步完善中国长城的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司及控股子公司的董事、高级
   管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和
   经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,根据相关法律法规,结合公司执行的薪酬体
   系和绩效考核体系等管理制度,制订股票期权激励计划。
       1、公司股票期权激励计划简述
       (1)激励工具为股票期权;(2)标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股;(3)向 594 名激励对象授
   予 4410 万份股票期权,约占计划公告时公司总股本 294,406.95 万股的 1.5%;(4)授予日为 2018 年 1 月 16 日;(5)行权价
   格:8.27 元/份;(6)本计划的有效期为自股票期权授予之日起 5 年,等待期为 24 个月。在可行权日内,若达到本计划规定
   的行权条件,授予的股票期权自授予日起满 24 个月后,激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
       2、公司股票期权激励计划已履行的相关程序
       经 2017 年 11 月 10 日公司第六届董事会第十八次会议、2017 年 12 月 27 日公司第六届董事会第十九次会议、2018 年 1
   月 12 日公司 2018 年度第二次临时股东大会审议,同意公司实施股票期权激励计划。
       2017 年 12 月,国资委出具《关于中国长城科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2017]1291
   号),原则同意公司实施股票期权激励计划。
       经 2018 年 1 月 16 日公司第六届董事会第二十次会议审议,同意将公司股票期权激励计划授予日定为 2018 年 1 月 16
   日,同意授予 594 名激励对象 4410 万份股票期权,行权价格为 8.27 元/份。
       2018 年 1 月 29 日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成股票期权的
   登记工作,期权简称:长城 JLC1,期权代码:037057。
       3、公司股票期权激励计划调整情况
       经 2019 年 4 月 12 日公司第七届董事会第十七次会议审议,同意调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权
   价格及注销部分期权。
                                                                                                    中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                   因激励对象离职原因,对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整,激励对象由原 594 人调整为 570 人,期
             权数量由原 4,410 万份调整为 4,275.80 万份,注销 134.2 万份;因公司实施 2017 年度权益分派方案,股票期权激励计划行权
             价格由 8.27 元/份调整为 8.21 元/份。
             十六、重大关联交易
             1、与日常经营相关的关联交易
             √ 适用 □ 不适用
                                                                                  关联交易                             是否超
                                  关联交易 关联交易内 关联交易定 关联交                       占同类交易 获批的交易         关联交易 可获得的同
   关联交易方         关联关系                                                    金额(万                           过获批                            披露日期     披露索引
                                    类型          容        价原则       易价格               金额的比例 额度(万元)       结算方式 类交易市价
                                                                                    元)                              额度
桂林长海科技有限                           采购线材、 根据市场价         参考市                                                 根据合同              2018 年 1 月 2018-010 号
                     联营企业       采购                                          36,489.52     4.57%      42,000.00     否                市场价格
责任公司                                   电源           格,协商确定 场价格                                                   约定                  22 日        公告
天津飞腾信息技术 上市公司规                采购 CPU       根据市场价     参考市                                                 根据合同              2018 年 4 月 2018-051 号
                                    采购                                           2,624.28     0.33%      不限额        否                市场价格
有限公司             则认定                及配套芯片 格,协商确定 场价格                                                       约定                  28 日        公告
                                           采购一体
湖南长城银河科技                           机、自主可 根据市场价         参考市                                                 根据合同              2018 年 1 月 2018-010 号
                     联营企业       采购                                           1,643.74     0.21%       2,500.00     否                市场价格
有限公司                                   控终端及服 格,协商确定 场价格                                                       约定                  22 日        公告
                                           务器产品
深圳中电国际信息                           采购显示屏、
                     受同一最终                           根据市场价     参考市                                                 根据合同              2018 年 1 月 2018-010 号
科技有限公司(含下                  采购   零部件及电                              1,598.84     0.20%      11,500.00     否                市场价格
                     控制方控制                           格,协商确定 场价格                                                   约定                  22 日        公告
属公司)                                   子元器件
盛科网络(苏州)有 上市公司规                             根据市场价     参考市                                                 根据合同
                                    采购   采购商品                                1,525.90     0.19%                    否                市场价格
限公司               则认定                               格,协商确定 场价格                                                   约定
                                           采购显示
武汉艾德蒙科技股 受同一最终                屏、显示器、根据市场价        参考市                                                 根据合同              2017 年 12 月 2017-114 号
                                    采购                                           1,326.42     0.17%      13,383.24     否                市场价格
份有限公司           控制方控制            电视、虚拟 格,协商确定 场价格                                                       约定                  20 日        公告
                                           设备等
                                           采购计算机
长城超云(北京)科                                        根据市场价     参考市                                                 根据合同              2018 年 8 月 2018-078 号
                     联营企业       采购   部件及服务                                668.19     0.08%       2,100.00     否                市场价格
技有限公司                                                格,协商确定 场价格                                                   约定                  31 日        公告
                                           器
                                           采购计算
天津麒麟信息技术 受同一最终                               根据市场价     参考市                                                 根据合同              2018 年 4 月 2018-051 号
                                    采购   机、服务器                                632.24     0.08%      不限额        否                市场价格
有限公司             控制方控制                           格,协商确定 场价格                                                   约定                  28 日        公告
                                           操作系统
中国振华(集团)科                         采购电子元
                     受同一最终                           根据市场价     参考市                                                 根据合同              2018 年 1 月 2018-010 号
技股份有限公司(含                  采购   器件及开关                                595.50     0.07%       1,400.00     否                市场价格
                     控制方控制                           格,协商确定 场价格                                                   约定                  22 日        公告
下属公司)                                 产品
                                           中电长城大
中国电子系统技术 受同一最终                               根据市场价     公开招                                                 根据合同              2018 年 3 月 2018-034 号
                                  接受劳务 厦智能化工                              1,967.40     0.25%       3,696.94     否                市场价格
有限公司             控制方控制                           格,协商确定     标                                                   约定                  22 日        公告
                                           程
                                           销售电脑、
桂林长海科技有限                                          根据市场价     参考市                                                 根据合同              2018 年 1 月 2018-010 号
                     联营企业       销售   外设、配件                             29,580.42     3.25%      34,000.00     否                市场价格
责任公司                                                  格,协商确定 场价格                                                   约定                  22 日        公告
                                           及原材料
                                                                                                           中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                              销售整机、服
中国软件与技术服                              务器、存储、
                     受同一最终                              根据市场价     参考市                                                    根据合同                 2018 年 1 月 2018-010 号
务股份有限公司(含                   销售     网络、外设等                            3,228.22      0.35%        10,500.00     否                 市场价格
                     控制方控制                              格,协商确定 场价格                                                      约定                     22 日        公告
下属公司)                                    相关产品及
                                              服务、软件
                                              销售整机、
桂林长海发展有限 受同一最终                                  根据市场价     参考市                                                    根据合同                 2018 年 1 月 2018-010 号
                                     销售     显示器、服                              1,579.91      0.17%           500.00     否                 市场价格
责任公司             控制方控制                              格,协商确定 场价格                                                      约定                     22 日        公告
                                              务器、KVM
                                              销售整机、
                                              服务器、存
湖南长城银河科技                                             根据市场价     参考市                                                    根据合同                 2018 年 1 月 2018-010 号
                     联营企业        销售     储、网络、                              1,202.11      0.13%         3,300.00     否                 市场价格
有限公司                                                     格,协商确定 场价格                                                      约定                     22 日        公告
                                              外设等相关
                                              产品及软件
南京中电熊猫液晶 受同一最终                                  根据市场价     参考市                                                    根据合同
                                     销售     销售商品                                  780.05      0.09%        见说明        否                 市场价格
显示科技有限公司 控制方控制                                  格,协商确定 场价格                                                      约定
                                              销售模组、
南京中电熊猫平板 受同一最终                                  根据市场价     参考市                                                    根据合同                 2018 年 1 月 2018-010 号
                                     销售     配件及系统                                689.57      0.08%         1,000.00     否                 市场价格
显示科技有限公司 控制方控制                                  格,协商确定 场价格                                                      约定                     22 日        公告
                                              集成
合计                                                              --           --    86,132.31        --        125,880.18     --            --      --                --          --
大额销货退回的详细情况                                           无。
                                                                 (1)经 2017 年 12 月 18 日、2018 年 1 月 19 日公司第六届董事会、2018 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二次会
                                                             议、2018 年 8 月 29 日公司第七届董事会第五次会议、2018 年 2 月 7 日公司 2018 年度第三次临时股东大会、2018 年 5
                                                             月 29 日公司 2017 年度股东大会审议,通过公司 2018 年度日常关联交易预计事宜。鉴于中国长城及下属子公司开展日
                                                             常生产运营的需要,预计 2018 年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等
                                                             (具体内容详见 2017-114 号、2018-010 号公告、2018-051 号公告、2018-078 号公告)。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,
                                                                 采购类日常关联交易全年预计 60,500 万元+1,950 万美元+2,100 万元,报告期实发金额 48,135.98 万元;
在报告期内的实际履行情况(如有)
                                                                 销售类日常关联交易全年预计 70,000 万元+200 万元,报告期实发金额 38,144.65 万元;
                                                                 劳务类日常关联交易全年预计 7,500 万元,报告期实发金额 2,893.75 万元;
                                                                 所发生的日常关联交易均在公司与中国电子的 2018 年度各类日常关联预计总金额内进行,未超全年预计总金额。
                                                                 (2)上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项,关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关
                                                             联方及关联交易”。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   不适用。
             2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
             √ 适用 □ 不适用
                                                                                               转让资产 转让资产
                     关联         关联交                                                                                 转让价格 关联交易结 交易损益
   关联方                                    关联交易内容              关联交易定价原则 的账面价 的评估价                                                       披露日期 披露索引
                     关系         易类型                                                                           (万元)            算方式     (万元)
                                                                                               值(万元)值(万元)
中国电子信息                                                           以基准日 2018 年 9 月
                                           中原电子收购中元股                                                                                                  2018 年 11 月 2018-099
产业集团有限 实际控制人         股权收购                               30 日的审计、评估结 43,260.95 58,774.50 58,774.50               自筹资金    3,310.76
                                           份 18.68%股权                                                                                                       27 日        号公告
公司                                                                   果为基础协商确定
                                           长江科技购买长江电 以基准日 2018 年 7 月
武汉长江电源 与公司为同一                                                                                                                                      2018 年 12 月 2018-110
                                资产购买 源所有的汉南土地及 31 日的评估结果为基                  3,923.97     4,277.20     4,277.20    自筹资金           --
有限公司       实际控制人                                                                                                                                      22 日        号公告
                                           地上房屋建(构)筑物 础协商确定
                                                                              中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
转让价格与账面价值或评估价值差
                                       转让价格以评估价值作为协商定价基础。
异较大的原因(如有)
                                       (1)中元股份为中原电子下属重要子企业,承担着军工科研生产任务,经营状况稳定,盈利能力较强。本
                                   次股权收购是为了保障重大资产重组注入上市公司资产的完整性、独立性,提高经营管理效率,提升公司盈利能
                                   力,且有利于中原电子在高新电子板块的军工战略目标实现,保持优势行业的主导地位,符合公司战略发展需要。
                                   参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。
对公司经营成果与财务状况的影响
                                       (2)长江科技长期租用长江电源位于汉南区土地上的房屋建筑物作为生产经营场所,历年来陆续投资形成
情况
                                   较大金额的固定资产(不动产外),为避免因长江电源出售土地使用权及附属建筑物而造成的搬迁损失,同时为
                                   保障下属企业生产经营场所的稳定,高效可持续健康发展,夯实资产基础,公司经研究后决定由长江科技购买长
                                   江电源汉南区土地及房屋建(构)筑物。本次交易完成后,有助于解决下属公司生产经营场所的用地问题,优化
                                   资产结构,增强整体实力,符合公司战略发展需要。参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。
如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                       不适用。
内的业绩实现情况
          3、共同对外投资的关联交易
          □ 适用 √ 不适用
               与中电有限共同投资设立公司暨关联交易
               经 2018 年 3 月 2 日公司第六届董事会审议,同意公司与关联方中国电子有限公司(简称“中电有限”)共同投资设立合
          资公司。合资公司注册资本为人民币 2,000 万元,其中中国电子有限公司出资人民币 1,020 万元,持股比例为 51%;公司出
          资人民币 980 万元,持股比例为 49%。
               2018 年 4 月 8 日,合资公司深圳中电蓝海控股有限公司成立。
               公司注册地、主要经营场所之一深圳市南山区科技园(土地面积约 4.13 万平方米,地上建筑面积约 8.36 万平方米、不
          包括在建中电长城大厦)拟将申报纳入深圳市城市更新改造计划,尚存在重大不确定性。共同投资设立的合资公司将开展前
          期项目申报、统一规划,及未来作为城市更新项目实施主体。
          4、关联债权债务往来
          √ 适用 □ 不适用
          是否存在非经营性关联债权债务往来
          □ 是 √ 否
          关联债权债务往来说明
               公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
               因关联方存贷款所产生的关联债权债务往来请参见本节“关于与集团财务公司开展全面金融合作情况”。
               其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方应收应付款项”。
          5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
               鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于 2017 年 1 月实施完成,为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中
          国电子财务有限责任公司的授信额度,并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况,
          经 2017 年 3 月 10 日公司第六届董事会、2017 年 3 月 27 日公司 2017 年度第二次临时股东大会审议,同意公司与中电财务
          就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》,由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结
          算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 25 亿元(原协
          议 7 亿元),以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 25 亿元(原协议 7 亿元)。新协议自公司股东大会批准之日起替代
          旧协议,有效期三年,其他协议条款不变(具体内容详见 2017-035 号公告)。
                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
    (1)存贷款情况
    截止 2018 年 12 月 31 日,公司在中电财务办理存款余额为 220,295.77 万元人民币,贷款余额为 113,260.31 万元人民币,
委托贷款余额为 94,500.00 万元人民币,详见下表:
    (2)立信会计师事务所关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告
    立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、
稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字[2019]第 ZG20883 号《中国电子财务有限责
任公司风险评估报告》,认为:“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕
第 5 号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2018
年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见
巨潮资讯网。
6、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
    (1)与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易
    中国电子通过中电财务以委托贷款方式发放本公司使用的项目国有资本金 16,500 万元(项目均已按投向完成投入)目
前仍暂不具备国有资本金注资条件,且原借款合同期限即将届满,为保证资金的继续使用,经 2017 年 12 月 28 日公司第六
届董事会、2018 年 2 月 7 日公司 2018 年度第三次临时股东大会审议,同意公司与中电财务签署《委托贷款借款展期协议》,
展期 1 年至 2018 年 12 月 31 日;经 2018 年 10 月 25 日公司第七届董事会第八次会议审议,同意公司与中电财务继续签署《委
托贷款借款展期协议》,展期 1 年至 2019 年 12 月 31 日;贷款基准利率保持不变,仍按人民银行公布的一年期贷款基准利率
执行。
    (2)与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程施工合同》暨关联交易
    2017 年 11 月,公司通过深圳市建设工程交易服务中心进行“中电长城大厦智能化工程”标段的公开招标。2018 年 2
月底完成招标流程,由关联单位中国电子系统技术有限公司(简称“中电系统”)中标(中标价 3,696.941107 万元),经 2018
年 3 月 21 日公司第六届董事会审议,同意公司与其签订智能化工程施工合同。
    (3)利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
    公司利用自有闲置资金(不超过人民币陆亿元)通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构和中电财务购买
理财产品,资金在授权有效期内可以循环使用。鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子,部分理财事项将构成关联
交易,具体内容详见本节“委托理财情况”中的相关介绍。
    (4)变更银行贷款担保方式暨关联交易
    公司在国家开发银行股份有限公司(国开发展基金有限公司)的贷款余额为 1.12 亿元,贷款利率 1.2%,期限至 2028
年 2 月 28 日止,质押物为所持东方证券 2,000 万股非限售流通股,签约主体为长城信息。
    经 2018 年 10 月 25 日公司第七届董事会第八次会议审议,同意公司与国开行(国开基金)就前述贷款签署《债务转移
协议》,将原借款合同项下全部债务转移给公司,应付利息和费用等,全部按照原借款合同的约定履行。同时变更担保方式,
由所持东方证券 2,000 万股非限售流通股质押变更为由中电财务为公司提供全额信用担保,公司与中电财务签署《反担保(存
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
单质押)协议书》。中电财务为公司提供全额信用担保收取的担保费用标准不高于同期境内商业银行对外担保所收取的担保
费用标准,将按 4.2‰的担保费率一次性支付。同时,公司将在中电财务开立的等额定期存单质押,作为中电财务提供上述
连带责任保证的反担保。
    (5)以自有房产抵押担保的方式向中国电子申请委托贷款暨关联交易
    为加大自主可控、高新电子、行业信息化、军民融合等项目投入,降低资金成本,拓宽融资渠道,经 2018 年 11 月 26
日公司第七届董事会第十次会议、2018 年 12 月 13 日公司 2018 年度第七次临时股东大会审议,同意公司向中国电子以自有
房产抵押担保的方式申请 10 亿元委托贷款;中国电子委托中电财务向公司分批发放委托贷款,贷款期限三年,委托贷款利
率为人民银行公布的同期贷款基准利率下浮 10%。
    公司本次抵押的资产为位于北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼、北京经济开发区同济中路 10 号 1 栋等 5 栋、长沙星
沙科技园和武汉市东湖新技术开发区高新四路的房屋使用权,公司将根据实际分批贷款金额办理房产抵押担保。
    (6)持续到报告期或报告期内完成的其他重大关联交易请见下表披露索引。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                     临时公告名称                           临时公告披露日期           临时公告披露网站名称
2016-150 关联方房屋租赁公告                                 2016 年 12 月 30 日             巨潮资讯网
2017-031 关于以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制
                                                            2017 年 03 月 09 日             巨潮资讯网
人借款暨关联交易的公告
2017-035 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延
                                                            2017 年 03 月 11 日             巨潮资讯网
长协议期限暨关联交易的公告
2017-047 关于子公司中原电子收购中电财务部分股权暨关
                                                            2017 年 04 月 19 日             巨潮资讯网
联交易的公告
2017-091 关联方房屋租赁公告(开发精密)                     2017 年 09 月 23 日             巨潮资讯网
2017-114 关于与冠捷科技签署《采购(供货)框架协议》
                                                            2017 年 12 月 20 日             巨潮资讯网
暨日常关联交易的公告
2017-128 关于拟与中电财务就国有资本金的继续使用签署
                                                            2017 年 12 月 28 日             巨潮资讯网
展期协议暨关联交易的公告
2018-010 2018 年度日常关联交易预计公告                      2018 年 01 月 22 日             巨潮资讯网
2018-034 关于与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程
                                                            2018 年 03 月 22 日             巨潮资讯网
施工合同》暨关联交易的公告
2018-050 关于利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
                                                            2018 年 04 月 28 日             巨潮资讯网
的公告
2018-051 关于与天津麒麟、天津飞腾签署 2018-2020 年度
                                                            2018 年 04 月 28 日             巨潮资讯网
关联交易框架协议暨日常关联交易的公告
2018-078 关于与长城超云签署 2018 年度关联交易框架协
                                                            2018 年 08 月 31 日             巨潮资讯网
议及《商标许可使用合同》暨日常关联交易的公告
2018-090 关于变更银行贷款担保方式暨关联交易的公告           2018 年 10 月 26 日             巨潮资讯网
2018-091 关于拟与中电财务就国有资本金的继续使用签署
                                                            2018 年 10 月 26 日             巨潮资讯网
展期协议暨关联交易的公告
2018-099 关于收购下属控股子公司少数股东 18.68%股权
                                                            2018 年 11 月 27 日             巨潮资讯网
暨关联交易的公告
                                                                    中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
 2018-100 关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担
                                                               2018 年 11 月 27 日              巨潮资讯网
 保暨关联交易的公告
 2018-110 关于下属公司购买土地使用权及地上房屋建(构)
                                                               2018 年 12 月 22 日              巨潮资讯网
 筑物暨关联交易的公告
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
    重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司(中国电子下属公司)委托中原电子管理,委托管理费每年 100
万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    1)本公司历年来对外出租部分自有物业、设备,对关联方的出租详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍;
    2)公司亦存在少量租赁厂房、宿舍的情况,向关联方承租的情况详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                         单位:万元
                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                      担保额度相关公告              实际发生日期(协议 实际担保金                            是否履 是否为关
担保对象名称                             担保额度                                    担保类型      担保期
                          披露日期                      签署日)           额                                行完毕 联方担保
                                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                                                                                                      购房客户办
“长沙中电软件园一期”项目按                                     2014 年 12 月-2018
                               2018 年 04 月 28 日   14,000.00                              3,640.21 连带责任保证 妥不动产证        否       否
揭贷款购房客户                                                   年 12 月
                                                                                                                      后担保结束
                                                                                         报告期内对外担保实际发生
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                                         14,000.00                                                     3,640.21
                                                                                         额合计(A2)
                                                                                         报告期末实际对外担保余额
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)                                       14,000.00                                                     3,640.21
                                                                                         合计(A4)
                                                         公司对子公司的担保情况
                               担保额度相关公告                                          实际担保金                                是否履 是否为关
    担保对象名称                                 担保额度      实际发生日期                         担保类型        担保期
                                    披露日期                                                 额                                    行完毕 联方担保
                                                     20,000.00 2018 年 08 月 09 日         13,849.77 连带责任保证        1年        否       否
                                                     56,000.00                                    0.00 连带责任保证      1年
湖南长城信息金融设备有限责任
                               2018 年 04 月 28 日    8,000.00 2018 年 07 月 16 日                0.00 连带责任保证      1年
公司
                                                      5,000.00 2018 年 06 月 15 日                0.00 连带责任保证      1年
                                                     50,000.00 2018 年 09 月 12 日                0.00 连带责任保证      1年
湖南长城医疗科技有限公司       2018 年 04 月 28 日    5,000.00 2018 年 08 月 09 日          1,851.17 连带责任保证        1年        否       否
长沙湘计海盾科技有限公司       2018 年 04 月 28 日   10,000.00 2018 年 08 月 09 日          2,396.00 连带责任保证        1年        否       否
                                                      7,000.00                                    0.00 连带责任保证      1年
长沙中电软件园有限公司         2018 年 04 月 28 日   15,750.002014 年 12 月 22 日           1,960.00 连带责任保证        5年        否       否
                                                      3,500.00                                    0.00 连带责任保证      1年
湖南长城计算机系统有限公司     2018 年 04 月 28 日   10,000.002018 年 10 月 13 日           7,132.21 连带责任保证        1年        否       否
                                                                                         报告期内对子公司担保实际
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                                      190,250.00                                                    27,189.15
                                                                                         发生额合计(B2)
                                                                                         报告期末对子公司实际担保
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                                  190,250.00                                                    27,189.15
                                                                                         余额合计(B4)
                                                        子公司对子公司的担保情况
                               担保额度相关公告                                          实际担保金                                是否履 是否为关
    担保对象名称                                 担保额度      实际发生日期                         担保类型        担保期
                                    披露日期                                                 额                                    行完毕 联方担保
                                                     25,500.002018 年 10 月 12 日          20,161.08 连带责任保证        1年        否       否
武汉中元通信股份有限公司       2018 年 04 月 28 日   40,000.00                                    0.00 连带责任保证      1年
                                                     18,000.002018 年 10 月 24 日                 0.00 连带责任保证      1年        否       否
                                                      8,000.002018 年 10 月 12 日           5,900.00 连带责任保证        1年        否       否
武汉长光电源有限公司           2018 年 04 月 28 日
                                                      5,000.00                                    0.00 连带责任保证      1年
                                                      8,000.002018 年 10 月 12 日           1,978.48 连带责任保证        1年        否       否
武汉中原电子信息有限公司       2018 年 04 月 28 日
                                                      6,000.002018 年 11 月 21 日             657.46 连带责任保证        1年        否       否
武汉中原长江科技发展有限公司 2018 年 04 月 28 日      6,000.002018 年 10 月 12 日           1,500.00 连带责任保证        1年        否       否
湖南长城海盾光纤科技有限公司 2018 年 04 月 28 日      5,000.00                                    0.00 连带责任保证      1年
柏怡电子有限公司               2018 年 04 月 28 日    5,723.342018 年 04 月 15 日           1,865.88 连带责任保证        1年        否       否
                                                                                         报告期内对子公司担保实际
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)                                      127,223.34                                                    32,062.90
                                                                                         发生额合计(C2)
                                                                                         报告期末对子公司实际担保
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)                                  127,223.34                                                    32,062.90
                                                                                         余额合计(C4)
                                                                            中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
公司担保总额(即前三大项的合计)
                                                                                  报告期内担保实际发生额合
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                                 331,473.34                                              62,892.26
                                                                                  计(A2+B2+C2)
                                                                                  报告期末实际担保余额合计
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)                             331,473.34                                              62,892.26
                                                                                  (A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                           10.08%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)                                       8,998.09
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                           8,998.09
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)          不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                不适用。
             *担保事项已经公司 2018 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议、2018 年 5 月 29 日 2017 年度股东大会审议通过。
             *担保协议由公司按照审批额度,在有效期限内决定与银行签订的具体方式。
             *子公司担保情况以是否按持股比例承担担保责任进行相应折算。
         担保情况说明
             1)对外担保
             中电软件园在每位贷款购买其房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》
         为购房人(借款人)向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保,担保总额不超过人民币 2 亿元。
             2)为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保
             A.因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保
             (a)根据下属公司日常资金使用需求,中国长城为长城金融、长城医疗、湘计海盾、中电软件园、湖南长城使用《全
         面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 20,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、7,000 万元、10,000
         万元的信用担保;(b)根据中原电子下属公司日常资金使用需求,中原电子为中元股份、长光电源、中原电子信息、长江科
         技使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 25,500 万元、8,000 万元、8,000 万元、6,000 万元
         的信用担保。
             B.因向银行申请授信额度涉及的担保
             (a)基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求,柏怡香港通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行
         申请综合授信额度 9,200 万港币(含 800 万美元应收账款保理额度),具体内容详见“采用复合方式担保的具体情况说明”
         中的相关介绍;(b)根据长城金融日常资金使用需求,长城金融通过母公司信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、招商
         银行长沙分行、中信银行长沙分行、中国银行长沙蔡锷支行分别申请人民币 56,000 万元、8,000 万元、5,000 万元、50,000
         万元的综合授信额度;(c)根据中电软件园日常资金使用及项目开展需求,中电软件园以其全部股东(公司持股 70%、长沙
         软件园持股 30%)提供信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、长沙银行科技支行分别申请人民币 22,500 万元、5,000 万
         元的综合授信额度;(d)根据海盾光纤日常资金使用需求,湘计海盾为其在招商银行长沙大河西先导区支行申请的银行综合
         授信额度人民币 5,000 万元提供信用担保;(e)根据日常资金使用需求,中原电子为中元股份共用其在邮储银行武汉分行申
         请的银行综合授信额度人民币 50,000 万元中的 40,000 万元提供信用担保;为中元股份、长光电源共用其在招商银行武汉分
         行申请的银行综合授信额度人民币 25,000 万元中的 18,000 万元、5,000 万元提供信用担保;(f)根据日常资金使用需求,中
         元股份为中原电子信息共用其在民生银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币 6,000 万元提供信用担保。
         采用复合方式担保的具体情况说明
             基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求,柏怡香港通过债券资产质押和信用担保的方式向香港汇丰银行申请授信额
         度 9,200 万港币(含 800 万美元应收账款保理额度),授信有效期自协议签署日起为期一年。
                                                                    中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
    柏怡香港需:(1)将其持有的面值 400 万美元的债券提供质押担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费
用);(2)柏怡国际为柏怡香港在综合授信范围内的贷款提供无限额的信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其
他相关费用)。
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                        单位:万元
    具体类型        委托理财的资金来源        委托理财发生额            未到期余额          逾期未收回的金额
       银行理财产品           自有资金                       122,700.00                  0.00                 0.00
合计                                                         122,700.00                  0.00                 0.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
委托理财情况说明
    为提高整合完成后的公司资金使用效率,增加公司投资收益,经 2018 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二次会议、2018
年 5 月 29 日公司 2017 年度股东大会审议,同意公司把合计不超过人民币陆亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委
员会批准和监管的金融机构及中电财务购买理财产品进行理财;在前述额度范围内,资金可以循环使用,期限壹年。2018
年度实现资金增效约 3,357.92 万元。
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在发放委托贷款。
取得委托贷款的说明
    2017 年 1 月中原电子与中电财务签订《委托贷款借款合同》,中电财务接受中国电子委托,向中原电子发放流动资金贷
款 28,000 万元,用于生产经营周转,期限两年。中原电子将所拥有的完全所有权的房地产抵押给中电财务,抵押期限为 24
个月,抵押物为中原电子 102 研发科技大楼、112 国家交流中心-1 宿舍;112 国际交流中心-2 酒店;103 总装大楼 1-3 层;
111 质检中心及计量站 1-3 层;101 综合办公大楼 1-7 层,101A 会议室 1 层,101B 会议室 1 层。
    中国电子拨付公司先行使用的国有资本金 16,500 万元,目前暂不具备注资条件,根据财政部《关于印发加强企业财务
信息管理暂行规定的通知》等的要求,中国电子通过中电财务以委托贷款的方式继续提供给公司使用,具体内容详见本节“其
他重大关联交易”中的相关介绍。
    2018 年 12 月公司向中国电子以自有房产抵押担保的方式申请 10 亿元委托贷款;中国电子委托中电财务向公司分批发
放委托贷款,贷款期限三年,具体内容详见本节“其他重大关联交易”中的相关介绍。
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4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在其他重大合同。
5、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
    1、2018 年 1 月 15 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹年。
    2、2018 年 1 月 24 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹年。
    3、2018 年 1 月 24 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元,期限
壹年。
    4、2018 年 4 月 23 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限玖个
月。
    5、2018 年 6 月 4 日,公司与中电财务签订《综合授信合同》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币 11 亿元,期限
壹年。
       6、2018 年 6 月 5 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.4 亿元,期限壹年。
       7、2018 年 6 月 14 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹年。
       8、2018 年 7 月 17 日,公司与建设银行长沙芙蓉支行签订《透支业务合同》,以信用担保方式获得透支借款 5,000 万元,
期限壹年。
       9、2018 年 7 月 31 日,公司以信用担保方式获得建设银行深圳分行流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹年。
    10、2018 年 8 月 30 日,公司与光大银行深圳分行签订《综合授信协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币 2
亿元,期限壹年。
    11、2018 年 9 月 21 日,公司以信用担保方式获得建设银行深圳分行流动资金借款人民币 1.1 亿元,期限壹年。
    12、2018 年 9 月 25 日,公司以房地产抵押担保方式获得建设银行深圳分行固定资产借款人民币 11,556 万元,期限捌年。
    13、2018 年 10 月 31 日,公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 2.5
亿元,期限壹年。
    14、2018 年 11 月 26 日,公司与平安银行深圳分行签订《综合授信额度合同》,以信用担保方式获得综合授信额度人民
币 2 亿元,期限壹年。
    15、2018 年 11 月 28 日,公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 2.5
亿元,期限壹年。
       16、2018 年 11 月 29 日,公司与中国银行深圳分行签订《授信额度协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币 8
亿元,期限壹年。
       17、2018 年 11 月 30 日,公司与中国银行深圳分行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民
币 3 亿元,期限壹年。
    18、2018 年 12 月 4 日,公司与中电财务签订《委托贷款借款合同》,以房地产抵押担保方式获得委托贷款额度人民币
10 亿元,期限叁年。
    19、2018 年 12 月 31 日,公司与中电财务签订《委托贷款借款展期协议书》,以信用担保方式获得委托贷款人民币 1 亿
元,期限壹年。
    20、2018 年 12 月 31 日,公司与中电财务签订《委托贷款借款展期协议书》,以信用担保方式获得委托贷款人民币 4,500
万元,期限壹年。
       21、2018 年 12 月 31 日,公司与中电财务签订《委托贷款借款展期协议书》,以信用担保方式获得委托贷款人民币 2,000
万元,期限壹年。
       22、2018 年 4 月 9 日,湖南长城计算机系统有限公司与建设银行签订《综合授信合同》,以信用担保方式获得综合授信
额度人民币 1 亿元,期限壹年。
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    23、2018 年 4 月 12 日,湖南长城计算机系统有限公司与中电财务签订《借款合同》,以本公司提供信用担保的方式获
得流动资金借款人民币 1,000 万元,期限壹年。
    24、2018 年 4 月 19 日,湖南长城计算机系统有限公司与中电财务签订《借款合同》,以本公司提供信用担保的方式获
得流动资金借款人民币 1,000 万元,期限壹年。
    25、2018 年 4 月 25 日,湖南长城计算机系统有限公司与建设银行签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借
款人民币 5,000 万元,期限壹年。
    26、2018 年 6 月 7 日,湖南长城计算机系统有限公司与建设银行签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款
人民币 2,000 万元,期限壹年。
    27、2018 年 11 月 1 日,湖南长城计算机系统有限公司与中电财务签订《综合授信合同》,以本公司提供信用担保方式
获得综合授信额度人民币 1 亿元,期限壹年。
    28、2018 年 5 月 28 日,长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《商业汇票贴现合同》,获得流动资金借款人民币
547.52 万元,期限柒个月。
    29、2018 年 8 月 9 日,长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《综合授信合同》,以本公司提供信用担保的方式获
得综合授信额度人民币 1 亿元,期限壹年。
    30、2018 年 8 月 10 日,长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《商业汇票贴现合同》,获得流动资金借款人民币
692.08 万元,期限贰个月。
    31、2018 年 9 月 19 日,长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《商业汇票贴现合同》,获得流动资金借款人民币
226.36 万元,期限陆个月。
    32、2018 年 11 月 27 日,长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《商业汇票贴现合同》,获得流动资金借款人民币
633.95 万元,期限肆个月。
    33、2018 年 3 月 26 日,长沙中电软件园有限公司与中国银行签订《固定资产借款合同》,以房地产抵押方式获得固定
资产借款人民币 1.2 亿元,期限壹年。
    34、2018 年 4 月 9 日,湖南长城信息金融设备有限责任公司与光大银行签订《综合授信合同》,以信用担保方式获得综
合授信额度人民币 5,000 万元,期限壹年。
    35、2018 年 7 月 19 日,湖南长城信息金融设备有限责任公司与招商银行签订《综合授信合同》,以本公司提供信用担
保的方式获得综合授信额度人民币 8,000 万元,期限壹年。
    36、2018 年 8 月 9 日,湖南长城信息金融设备有限责任公司与中电财务签订《综合授信合同》,以本公司提供信用担保
的方式获得综合授信额度人民币 3 亿元,期限壹年。
    37、2018 年 9 月 12 日,湖南长城信息金融设备有限责任公司与中国银行签订《综合授信合同》,以本公司提供信用担
保的方式获得综合授信额度人民币 2.3 亿元,期限壹年。
    38、2018 年 11 月 27 日,湖南长城信息金融设备有限责任公司与上海浦东发展银行签订《综合授信合同》,以信用担保
方式获得综合授信额度人民币 5,000 万元,期限壹年。
    39、2018 年 8 月 9 日,湖南长城医疗科技有限公司与中电财务签订《综合授信合同》,以本公司提供信用担保的方式获
得综合授信额度人民币 5,000 万元,期限壹年。
    40、2018 年 1 月 22 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 300 万元,期限壹年。
    41、2018 年 1 月 31 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
    42、2018 年 3 月 28 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
    43、2018 年 4 月 12 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 300 万元,期限壹年。
    44、2018 年 4 月 25 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
用担保的方式获得流动资金借款人民币 300 万元,期限壹年。
    45、2018 年 5 月 2 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用
担保的方式获得流动资金借款人民币 400 万元,期限壹年。
    46、2018 年 5 月 10 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 1,000 万元,期限壹年。
    47、2018 年 5 月 22 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
    48、2018 年 6 月 5 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用
担保的方式获得流动资金借款人民币 400 万元,期限壹年。
    49、2018 年 8 月 6 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用
担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
    50、2018 年 9 月 17 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
    51、2018 年 10 月 23 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
    52、2018 年 11 月 6 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信
用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
    53、2018 年 10 月 22 日,中原电子控股子公司武汉中原长江科技发展有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电
子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 1,500 万元,期限壹年。
    54、2018 年 8 月 9 日,北京圣非凡电子系统技术开发有限公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动
资金借款人民币 4,000 万元,期限玖个月。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
    报告期内,公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、
社会公益等方面积极履行和承担了社会责任,未来公司将一如既往地把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责,接受社会
各界的监督,不断完善公司社会责任管理体系建设,加强与各利益相关方的沟通与交流,促进公司与社会的协调和谐发展。
    社会责任报告全文具体详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中国长城科技集
团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
    持续关注公益慈善领域,发挥企业优势,奉献爱心,指导所属企业开展公益活动,践行企业社会责任,助力更多贫困地
区学生圆求学梦。
(2)年度精准扶贫概要
    2018 年 5 月,为响应工业和信息化部对张家口宣化区的扶贫攻坚工作,回报社会,公司联合天津飞腾信息技术有限公
司、天津麒麟信息技术有限公司、中软信息系统工程有限公司、北京金山办公软件股份有限公司签署对张家口宣化区深井九
年制学校的捐赠协议。自协议签署以来,公司连同其他单位积极谋划,严格按照协议中各项条款,联合各单位为深井九年制
学校捐赠市值 40 万元的网络教室相关信息设备和软件,其中包含长城飞腾分体台式机(世恒 KF510)40 台套。
    2018 年 7 月,公司下属单位长城医疗组织公司 40 余名爱心人士带着分工会的助学金 35,904 元,前往益阳桃江石井中学
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      礼堂,对当地 25 名贫困学子进行一对一帮扶。
             2018 年 12 月,公司按照上级统一要求支付 70 万元扶贫专项资金,以实际行动支持扶贫工作的开展。
      (3)精准扶贫成效
                                  指标                            计量单位                        数量/开展情况
      一、总体情况                                                  ——                                ——
           其中:    1.资金                                         万元                                73.59
                     2.物资折款                                     万元                                5.00
      二、分项投入                                                  ——                                ——
           1.产业发展脱贫                                           ——                                ——
           2.转移就业脱贫                                           ——                                ——
           3.易地搬迁脱贫                                           ——                                ——
           4.教育扶贫                                               ——                                ——
      其中:         4.1 资助贫困学生投入金额                       万元                                3.59
                     4.3 改善贫困地区教育资源投入金额               万元                                5.00
           5.健康扶贫                                               ——                                ——
           6.生态保护扶贫                                           ——                                ——
           7.兜底保障                                               ——                                ——
           8.社会扶贫                                               ——                                ——
                     8.2 定点扶贫工作投入金额                       万元                                70.00
           9.其他项目                                               ——                                ——
      三、所获奖项(内容、级别)                                    ——                                ——
      (4)后续精准扶贫计划
            公司将严格按照对外捐赠管理相关要求,严格按照预算支出,继续整合相关资源,一如既往的关注公益慈善领域,发挥
      企业优势,奉献爱心,践行企业社会责任。后续公司将持续开展“点亮爱”公益活动,各级党群组织持续资助贫困学生圆求
      学梦。
      3、环境保护相关的情况
              主要污染物
公司或子公                                 排放口                                          执行的污染                  核定的     超标排放
              及特征污染       排放方式                排放口分布情况         排放浓度                   排放总量
  司名称                                    数量                                           物排放标准                 排放总量      情况
               物的名称
                 COD          有组织排放                                     22.9225mg/L    150mg/L      1236.98kg     5490kg        无
                                                    厂区东面
                 总铅         有组织排放                                       0.2mg/L      0.5mg/L       10.79kg      12.4kg        无
                                             1      (经度 114°10′30″,
武汉长光电          SS        有组织排放                                       9mg/L        140mg/L       480.95kg   无核定总量      无
                                                    纬度 30°28′58″)
源有限公司       氨氮         有组织排放                                     0.9095mg/L     30mg/L        49.08kg      732kg         无
                硫酸雾        有组织排放     4                               1.1625mg/m?    5mg/m?        927.36kg   无核定总量      无
                                                    位于厂区内
              铅及化合物 有组织排放          9                               0.026mg/m?    0.5mg/m?       37.49kg     56.62kg        无
      (1)防治污染设施的建设和运行情况
            武汉长光电源有限公司(简称“长光电源”)根据环评等要求,配套建设了各项环保治理设施,对生产过程中产生的废
      气、废水、固废等污染物进行有效处理,并按规定进行了环保设施竣工验收;同时,长光电源加大了环保投入,对环保治污
                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
设施和工艺进行了升级改造,努力提升环保水平。
    长光电源不断加强环保管理、落实环保责任;有专人负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作。2018 年,长
光电源各类环保设施稳定运行,污染物实现达标排放。
(2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    一直以来,长光电源都严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价;项目竣工后,严格按照要求进行环
保设施的竣工验收工作。2018 年,长光电源的建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可申请等均按规定严格执行。
(3)突发环境事件应急预案
    长光电源编制了《突发环境事件应急预案》,2018 年组织了相关环保事件应急演练,并对演练情况进行了总结评价,以
提高处理突发环境事故的能力。
(4)环境自行监测方案
    每年委托第三方对长光电源进行环境监测,安装在线监测系统,对污水中 COD、氨氮进行监测。
(5)其他应当公开的环境信息
    长光电源环境信息在其官网及湖北省环保厅企业自行监测信息发布平台上披露。
(6)其他环保相关信息
    公司已通过环境管理体系认证,在日常生产经营过程中按照体系管理要求对公司各事业部环境保护情况进行监督,对公
司在废水处理,废气检测,噪音控制,危险废弃物处理等方面的情况进行督察,发现问题及时解决处理,确保环境管理体系
的正常运作。中国长城集团仅下属公司长光电源涉及铅酸蓄电池生产属于环保部门公布的重点排污单位。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
    1、增加党建工作内容修订《公司章程》
    为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导,加强党的建设,将党建工作总体要求纳入国有企业章程
的精神,根据国务院国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党办组织〔2016〕38
号)和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1 号)的要求以
及《中国共产党章程》(2017 年 10 月 24 日)的内容,经 2017 年 12 月 18 日公司第六届董事会、2018 年 1 月 5 日公司 2018
年度第一次临时股东大会审议,同意增加党建工作内容修订《公司章程》。
    2、控股股东及实际控制人中国电子增持计划实施情况
    中国电子基于对资本市场形势的认识和公司未来持续发展前景的信心,为进一步维护公司及全体股东的利益,于 2017
年 2 月 22 日增持了公司部分股份,并计划不排除自此次增持之日起未来十二个月内通过深圳证券交易所允许的方式,累计
增持不超过公司总股本的 2%。
    2018 年 2 月 21 日增持计划期限届满,在增持计划期间,中国电子于 2017 年 2 月 22 日至 2017 年 2 月 24 日通过深圳证
券交易所交易系统竞价交易方式累计增持公司股份 32,591,900 股,占当时公司总股本的 1.107%。
    3、与百度在线网络技术(北京)有限公司签署《在自主可控人工智能平台战略合作的框架协议》
    为更好利用各自优势资源,共同推进网络安全和信息化产业平台创新、成果孵化和行业应用生态发展,本着互惠互利、
长期合作、共同发展的原则,公司与百度在线网络技术(北京)有限公司于 2018 年 3 月 18 日签订了《在自主可控人工智能
平台战略合作的框架协议》,有效期三年。
    合作内容包括:1)基于自主可控基础架构的人工智能/大数据平台移植与落地;2)新型智慧城市、智能制造及其他关
键行业的合作;3)人工智能相关领域创新中心的建设合作。
    4、修订《股东大会议事规则》
    经 2018 年 3 月 15 日公司第六届董事会审议、2018 年 4 月 3 日公司 2018 年度第四次临时股东大会审议,同意修订《股
东大会议事规则》。
                                                                     中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
    5、修订《公司章程》
    按照证券监管法规有关保护中小投资者权益的要求,结合公司的实际情况,经 2018 年 3 月 15 日公司第六届董事会审议、
2018 年 4 月 3 日公司 2018 年度第四次临时股东大会审议,同意修订《公司章程》。
       6、中电长城大厦银团贷款更换抵押担保物
       经 2015 年 4 月 16 日公司第六届董事会第二次会议、2015 年 5 月 15 日公司 2014 年度股东大会审议,同意公司以抵押
担保方式向中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司申请授信额度,即由建设银行深圳分行和平安银行深圳分行
组成的银团为中电长城大厦基建项目提供固定资产银团贷款额度人民币 13 亿元,期限 8 年,抵押的资产为公司拥有的位于
深圳市科技工业园内 3 号食堂整栋的房屋和土地使用权。
    鉴于公司未来对 3 号食堂整栋的使用改造规划,需提前解除抵押登记,经公司与银团协商,并经 2018 年 4 月 26 日公司
第七届董事会第二次会议审议,同意更换中电长城大厦基建项目银团贷款抵押物,并签订补充贷款协议。
    本次更换抵押的资产为位于深圳市宝安区石岩街道长城计算机厂区 1 号厂房的房屋和土地使用权,建筑面积 49,683.51
平方米,土地用途为工业用地。
    7、重大资产重组业绩补偿股份回购并注销
    因公司重大资产重组购入资产圣非凡 2017 年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺,资产注
入方中国电子需向公司进行股份补偿,根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定,公司
以 1 元的价格回购中国电子 7,903,899 股并注销。业绩补偿方案已经公司 2018 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议、2018
年 5 月 29 日 2017 年度股东大会审议通过。
    业绩补偿股份于 2018 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,公司股本总额变更为
2,936,165,560 股,中国电子持有公司 1,196,466,010 股,占公司股本总额的 40.75%,仍为公司控股股东及实际控制人。
       2018 年 7 月 20 日公司实施 2017 年度权益分派,以 2017 年末总股本 2,944,069,459 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.60 元(含税)。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定,公司在补偿期限内实
施现金分配,现金分配的部分应作相应返还,公司在向中国电子派发现金红利时已经直接扣减应返还部分。
    8、与金蝶软件(中国)有限公司签署《战略合作框架协议》
    本着通过自主创新,发展自主技术和产业,推进国产自主可控替代计划和构建安全可控的信息技术体系的初衷,在“平
等互利、合作共赢、共谋发展”的原则下,公司与金蝶软件(中国)有限公司于 2018 年 5 月 15 日签订了《战略合作框架协
议》,有效期三年。
    合作内容包括:1)设立自主可控联合实验室;2)开展联合市场开拓;3)共同打造自主可控适配应用的标杆示范;4)
共同承担国家自主可控方面的课题研究。
    9、变更独立财务顾问主办人
    海通证券原指定的独立财务顾问主办人李世文先生因工作变动,不再担任公司独立财务顾问主办人;由岑平一先生接替
李世文先生担任公司独立财务顾问主办人。
    10、公司被纳入本次国企改革“双百企业”名单
    报告期内,国务院国有资产监督管理委员会下发《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》(国资发研究
[2018]70 号)及相关附件,国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业(以下
简称“双百企业”),在 2018-2020 年期间实施国企改革“双百行动”。根据通知,公司被纳入本次国企改革“双百企业”名
单。
    公司将按照国资委关于国企改革“双百行动”的具体部署,结合本公司实际,积极组织制订本次综合改革实施方案,明
确具体改革目标、改革举措、责任分工等,制定工作计划和目标,并履行相应申报与审批程序。
    11、增加法治建设内容修订《公司章程》
       为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署,进一步推动国有企业法治建设,保障公司深化改革、健康发展,根据
国务院国资委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》(国资党发法规〔2017〕8 号)的要求,经 2018
年 8 月 29 日公司第七届董事会第五次会议、2018 年 10 月 29 日公司 2018 年度第六次临时股东大会审议,同意增加法治建
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
设内容修订《公司章程》。
    12、变更法定代表人修订《公司章程》
    因公司经营及管理的需要,经 2018 年 10 月 11 日公司第七届董事会第七次会议、2018 年 10 月 29 日公司 2018 年度第
六次临时股东大会审议,同意变更法定代表人修订《公司章程》。2018 年 11 月,公司完成工商变更登记,公司法定代表人
变更为总裁徐刚先生。
    13、签署系列网络安全和信息化产业《战略合作协议》
    为了发展网络安全和信息化产业,更好利用各自优势资源,共同打造基于国产软硬件生态体系,推进网络安全和信息化
产业发展,本着互惠互利、长期合作、共同发展的原则,公司及下属公司于 2018 年 11 月 28 日分别与湖南国科微电子股份
有限公司、深圳中电国际信息科技有限公司、深圳云天励飞技术有限公司、深信服科技股份有限公司、星环信息科技(上海)
有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司、北京神州云联科技有限公司、湖南雨人网络安全技术股份有限公司、长沙景嘉
微电子股份有限公司、上海融达信息科技有限公司、长沙富格伦信息科技有限公司、长沙市卫生和计划生育委员会签订了《战
略合作协议》。
    主要合作内容:充分利用各自优势,以市场带动研发和适配,聚集资源,共同推进网络安全产业能力提升。将在国产软
硬件、信息安全、大数据、人工智能、芯片、存储等领域进行合作,推动合作领域的生态应用、平台业务的创新升级和成果
孵化,提升市场拓展效率,创造更大的商业价值。
    14、总部基地及产业化项目(北地块)
    为满足公司信息安全自主研发体系以及军民融合等新兴业务的建设和发展的场地需要,经 2018 年 6 月 29 日、2019 年 1
月 25 日公司第七届董事会审议,同意公司在湖南省长沙市岳麓区麓谷产业基地自有地块投资建设“总部基地及产业化项目
(北地块)”,建设内容为中国长城集团总部基地、研发、办公及配套,计划建设 4 栋研发楼、1 栋食堂、1 栋会议活动中心、
1 栋总部大楼和地下车库,建筑总面积约 9.9 万平方米(其中地上建筑面积约 6.9 万平方米,地下建筑面积约 3 万平方米),
预计项目建设总投资约人民币 5.63 亿元。
    15、收购天津飞腾部分股权的意向
    2017 年 3 月 17 日,为进一步将公司打造为中国电子网络安全和信息化专业子集团及国家信息安全领域领军企业,实现
核心关键技术、整机与服务相结合的产业链经营模式,经公司董事会审议,同意公司与华大半导体有限公司(简称“华大半
导体”,为中国电子下属全资企业)签署《关于转让天津飞腾信息技术有限公司 13.54%股权之股权转让框架协议》,就收购
华大半导体所持有的天津飞腾信息技术有限公司(简称“天津飞腾”)13.54%股权事宜双方达成了初步意向;在框架协议签
署后,拟交易的双方及天津飞腾相关股东方就收购标的的定价进行了反复沟通以求开展并完成评估定价事宜,目前仍在进行
中,双方尚未签署正式的股权转让协议。未来各方将加大协商力度,尽快确定交易标的价格。
    16、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    (1)在防范资金占用方面,公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,严格防范控股股东及关联方资金占
用的风险,目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情
形。
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年财务报告审计过程中出具的《关于对中国长城控股股东及其他关联
方占用资金情况的专项审计说明》,公司已真实反映了在正常经营中关联方资金占用的情况,均为经营性占用,公司不存在
控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
    (2)在公司对外担保方面,公司定有《对外担保管理制度》,严格按照有关规定规范公司对外担保行为,控制公司对外
担保风险,没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生,目前未有明显迹象表明公司可能因对外担保中
的被担保方违约而需承担担保责任。
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况,公司对外
担保余额约为 3,640.21 万元(不含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保),约占公
司报告期末净资产的比例 0.58%;公司为子公司提供的担保余额约为 27,189.15 万元,约占公司报告期末净资产的比例 4.36%;
下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为 32,062.90 万元,约占公司报告期末净资产的比例 5.14%。
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
    (3)综上,我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险,没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
    1、长城香港收购柏怡 国际管理层股东 20%股权
    柏怡国际管理层股东意向出让其持有的 20%股权,考虑到加强对柏怡国际的控制权有利于为进一步整合电源业务板块
创造良好条件,以及收购资金过境便捷有利于加快推进收购事项完成,经 2018 年 5 月 8 日公司第七届董事会审议,同意长
城香港收购柏怡国际管理层股东持有的 20%股权。
    2018 年 5 月,收购事项已完成,公司直接及间接合计持有柏怡国际 71%股权。
    2、中原电子对长江科技进行增资
    为支持中原电子下属全资子公司长江科技的业务发展,在增加其资本金、降低资产负债率以满足市场竞争中公司规模、
资产质地需要的同时,解决其改善工艺、提高生产效能的技改资金需求,经 2018 年 5 月 28 日公司第七届董事会审议,同意
中原电子对长江科技增资人民币 5,000 万元。长江科技注册资本由原来的 5,000 万元增至 10,000 万元。
    3、中原电子收购瀚兴日月外方股东 50%股权
    武汉瀚兴日月电源有限公司(简称“瀚兴日月”,为中原电子持股 50%的控股子公司,台商持股 50%)主要生产销售民
品锂电池,近年来发展稳定,在一次锂电池行业享有较高知名度。为进一步实现中原电子在电池能源领域的军工战略目标,
增加公司整体收益,同时助力瀚兴日月扩大生产经营规模,提升行业竞争力,经 2018 年 9 月 18 日公司第七届董事会审议,
同意中原电子收购台商持有的瀚兴日月 50%股权。
    2018 年 10 月收购完成,瀚兴日月成为中原电子全资子公司。
    4、对全资子公司股权结构调整
    中原电子、圣非凡和湖南长城科技同为公司全资子公司。经 2018 年 10 月 11 日公司第七届董事会第七次会议审议,为
优化管理体系,促进板块业务协同,提高经营效率,公司从战略发展角度出发,将持有的中原电子 100%股权、圣非凡 100%
股权转让给湖南长城科技。
    5、湖南长城自主可控整机 100 万台年产能提升项目
    湖南长城计算机系统有限公司(简称“湖南长城”)是公司与株洲市人民政府、株洲高新技术产业开发区管委会合作,
为推进自主可控计算机产业化、加快株洲电子信息产业发展而于湖南省株洲市天元区投资设立的全资子公司,是公司重要的
自主可控生产基地,目前已具备年产能 50 万台自主可控整机的生产能力。
    自主可控作为国家实现网信安全的重要途径,同时也是公司核心战略发展方向,未来将迎来广阔的市场发展机遇。为进
一步提高湖南长城的生产能力,经 2018 年 12 月 18 日公司第七届董事会审议,同意公司在湖南长城现有产能基础上进行提
升项目,实现湖南长城自主可控整机达到 100 万台年产能的项目目标,也为后续进一步扩充做好充足准备。
    6、湖南长城科技与麓谷创服、中电朝云共同组建长沙军民融合先进技术研究院
    经 2018 年 12 月 26 日公司第七届董事会审议,同意湖南长城科技与长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司(简称“麓
谷创服”,代表长沙市政府出资)、嘉兴中电朝云投资管理有限公司(简称“中电朝云”,为社会资本)签署《出资协议》,在
湖南省长沙市共同投资设立“长沙军民先进技术研究有限公司”。主要从事于军民融合领域协同创新、成果转化和产业孵化
等,注册资本为人民币 1,000 万元,其中湖南长城科技出资人民币 400 万元,持股比例为 40%;麓谷创服出资人民币 300 万
元,持股比例为 30%;中电朝云出资人民币 300 万元,持股比例为 30%。
    2019 年 1 月 18 日,合资公司长沙军民先进技术研究有限公司成立。
    7、柏怡国际投资建设“柏怡越南生产项目一期”
    为降低中美贸易摩擦影响,避免国际客户流失,经 2018 年 12 月 26 日公司第七届董事会审议,同意柏怡国际在越南北
江省分期投资建设境外生产基地。
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8、中原电子收购中电财务 15%股权
参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。
9、圣非凡与天易集团共同投资设立湖南长城非凡信息科技有限公司
参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。
10、中原电子收购中元股份 18.68%股权
参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。
11、长江科技购买土地使用权及地上房屋建(构)筑物
参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。
12、下属公司之间担保
参见本节“担保情况说明”中的相关介绍。
                                                                      中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                       第六节 股份变动及股东情况
    一、股份变动情况
    1、股份变动情况
                                                                                                                单位:股
                          本次变动前                     本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                         数量       比例     发行新股    送股    公积金转股     其他       小计         数量         比例
一、有限售条件股份    453,041,650 15.388%                                     -7,593,399 -7,593,399   445,448,251   15.171%
2、国有法人持股       453,017,890 15.387%                                     -7,903,899 -7,903,899   445,113,991   15.160%
3、其他内资持股            23,760   0.001%                                      310,500    310,500       334,260    0.011%
   境内自然人持股          23,760   0.001%                                      310,500    310,500       334,260    0.011%
二、无限售条件股份 2,491,027,809 84.612%                                       -310,500    -310,500 2,490,717,309   84.829%
1、人民币普通股      2,491,027,809 84.612%                                     -310,500    -310,500 2,490,717,309   84.829%
三、股份总数         2,944,069,459 100.00%                                    -7,903,899 -7,903,899 2,936,165,560   100.00%
    股份变动的原因
    √ 适用 □ 不适用
         报告期内,部分董事、高级管理人员增持了公司股份,并根据相关规定自动予以锁定。
         因公司重大资产重组购入资产圣非凡 2017 年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺,资产注
    入方中国电子需向公司进行股份补偿,根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定,公司
    以 1 元的价格回购中国电子 7,903,899 股并注销。
    股份变动的批准情况
    √ 适用 □ 不适用
         经 2018 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二次会议、2018 年 5 月 29 日公司 2017 年度股东大会审议,通过《重大资产
    重组购入资产 2017 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》和《提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相
    关事宜并因注册资本变更修订<公司章程>》。
    股份变动的过户情况
    √ 适用 □ 不适用
         业绩补偿股份于 2018 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,公司股本总额变更为
    2,936,165,560 股。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    √ 适用 □ 不适用
                                                                             中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
       报告期内,因完成回购并注销业绩补偿股份,公司的总股本由 2,944,069,459 股减至 2,936,165,560 股。为使数据具有可
 比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相
 关规定,公司需按照新股本 重新计算各比 较期的每股收益,因此上年同期每股收益计算的股本基础已相应调整 为
 2,936,165,560 股。
       按照新股本计算后的上年同期每股收益为 0.204 元、每股净资产为 2.27 元。
 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □ 适用 √ 不适用
 2、限售股份变动情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:股
                                  本期解除       本期增加限售
   股东名称      期初限售股数                                    期末限售股数            限售原因               解除限售日期
                                  限售股数          股数
中国电子信息产                                                                     换股合并长城信息锁定
                   328,580,158                                     328,580,158                                2020 年 7 月 17 日
业集团有限公司                                                                     期三年,并延长 6 个月
中国电子信息产                                                                     发行股份购买资产锁定
                   118,309,984                      -7,903,899     110,406,085                                2020 年 7 月 23 日
业集团有限公司                                                                     期三年,并延长 6 个月
湖南计算机厂有                                                                     换股合并长城信息锁定
                      6,127,748                                        6,127,748                              2020 年 7 月 17 日
限公司                                                                             期三年,并延长 6 个月
陈小军                                                 45,000            45,000 高管持股                   按高管持股相关规定解限
徐刚                                                   45,000            45,000 高管持股                   按高管持股相关规定解限
周庚申                  23,760                         49,500            73,260 高管持股                   按高管持股相关规定解限
戴湘桃                                                 45,000            45,000 高管持股                   按高管持股相关规定解限
周在龙                                                 45,000            45,000 高管持股                   按高管持股相关规定解限
段军                                                   15,000            15,000 高管持股                   按高管持股相关规定解限
刘文彬                                                 45,000            45,000 高管持股                   按高管持股相关规定解限
郭镇                                                   21,000            21,000 高管持股                   按高管持股相关规定解限
合计               453,041,650               0      -7,593,399     445,448,251               --                       --
 二、证券发行与上市情况
 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
 □ 适用 √ 不适用
 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
 √ 适用 □ 不适用
       股份总数及股东结构的变动参见本节“股份变动情况”中的相关介绍;
       本次回购并注销业绩补偿股份完成后,公司股本总额变更为 2,936,165,560 股,中国电子直接持有公司 1,196,466,010 股,
 占公司股本总额的 40.75%,仍为公司控股股东及实际控制人。
                                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
       3、现存的内部职工股情况
       □ 适用 √ 不适用
       三、股东和实际控制人情况
       1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                            单位:股
                                            年度报告披露日                报告期末表决权                  年度报告披露日前上
报告期末普通股股东总数           149,762 户 前上一月末普通 145,998 户 恢复的优先股股          不适用      一月末表决权恢复的       不适用
                                            股股东总数                    东总数                          优先股股东总数
                                               持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                  持股比 报告期末持股 报告期内增减 持有有限售条 持有无限售条             质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质
                                                    例        数量          变动情况      件的股份数量 件的股份数量 股份状态        数量
中国电子信息产业集团有限                                                                                                无质押或
                                 国有法人          40.75% 1,196,466,010      -7,903,899     438,986,243   757,479,767
公司                                                                                                                      冻结
中国农业银行股份有限公司
                                                                                                                        无质押或
-万家品质生活灵活配置混 境内非国有法人             0.90%    26,496,586       未知             0           26,496,586
                                                                                                                          冻结
合型证券投资基金
                                                                                                                        无质押或
孙伟                             境内自然人         0.69%    20,330,069       未知             0           20,330,069
                                                                                                                          冻结
                                                                                                                        无质押或
全国社保基金一零三组合           境内非国有法人     0.68%    20,000,000       未知             0           20,000,000
                                                                                                                          冻结
中国农业银行股份有限公司
                                                                                                                        无质押或
-中证 500 交易型开放式指数 境内非国有法人          0.64%    18,932,752      11,471,500        0           18,932,752
                                                                                                                          冻结
证券投资基金
东方基金-民生银行-民生                                                                                                无质押或
                                 境内非国有法人     0.58%    17,034,571        0               0           17,034,571
加银资产管理有限公司                                                                                                      冻结
                                                                                                                        无质押或
中国电子有限公司                 国有法人           0.32%     9,468,665       9,468,665        0            9,468,665
                                                                                                                          冻结
中国人民财产保险股份有限                                                                                                无质押或
                                 境内非国有法人     0.32%     9,418,594       未知             0            9,418,594
公司-传统-普通保险产品                                                                                                  冻结
中国农业银行股份有限公司-交银                                                                                          无质押或
                                 境内非国有法人     0.29%     8,521,273       未知             0            8,521,273
施罗德先锋混合型证券投资基金                                                                                              冻结
                                                                                                                        无质押或
建投华科投资股份有限公司 国有法人                   0.28%     8,229,371        0               0            8,229,371
                                                                                                                          冻结
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
                                                      无
名股东的情况(如有)(参见注 3)
                                                      中国电子有限公司由中国电子控制,为中国电子一致行动人;中国电子、中国电子
上述股东关联关系或一致行动的说明                  有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人;公司未知上述其它股东之间是
                                                  否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
                                                                               中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                  股份种类
                       股东名称                           报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                         股份种类             数量
  中国电子信息产业集团有限公司                                                           757,479,767 人民币普通股             757,479,767
  中国农业银行股份有限公司-万家品质生活
                                                                                          26,496,586 人民币普通股              26,496,586
  灵活配置混合型证券投资基金
  孙伟                                                                                    20,330,069 人民币普通股              20,330,069
  全国社保基金一零三组合                                                                  20,000,000 人民币普通股              20,000,000
  中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型
                                                                                          18,932,752 人民币普通股              18,932,752
  开放式指数证券投资基金
  东方基金-民生银行-民生加银资产管理有
                                                                                          17,034,571 人民币普通股              17,034,571
  限公司
  中国电子有限公司                                                                         9,468,665 人民币普通股               9,468,665
  中国人民财产保险股份有限公司-传统-普
                                                                                           9,418,594 人民币普通股               9,418,594
  通保险产品
  中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先
                                                                                           8,521,273 人民币普通股               8,521,273
  锋混合型证券投资基金
  建投华科投资股份有限公司                                                                 8,229,371 人民币普通股               8,229,371
  前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名         中国电子有限公司由中国电子控制,为中国电子一致行动人;中国电子、中国电子
  无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关 有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人;公司未知上述其它股东之间是
  系或一致行动的说明                             否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
  前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                                     无
  明(如有)
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是 √ 否
             公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
         2、公司控股股东情况
         控股股东性质:中央国有控股
         控股股东类型:法人
                                  法定代表人/
           控股股东名称                             成立日期            组织机构代码                       主要经营业务
                                  单位负责人
                                                                                         电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、
                                                                                         电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件
                                                                                         的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统
                                                                                         工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管
中国电子信息产业集团有限公司 芮晓武             1989 年 05 月 26 日 91110000100010249W
                                                                                         理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经
                                                                                         营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、
                                                                                         装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服
                                                                                         务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。
                                                                       中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                   截止 2018 年 12 月 31 日:
                                   持有深科技(000021)44.51%股权
                                   持有深桑达 A(000032)58.33%股权
                                   持有振华科技(000733)32.94%股权
                                   持有上海贝岭(600171)25.47%股权
                                   持有中国软件(600536)45.38%股权
                                   持有彩虹股份(600707)24.64%股权
控股股东报告期内控股和参股的       持有华东科技(000727)28.13%股权
其他境内外上市公司的股权情况       持有南京熊猫(600775/00553HK)29.98%股权
                                   持有中电华大科技(00085HK)59.42%股权
                                   持有彩虹新能源(00438HK)73.15%股权
                                   持有中电光谷(00798HK)33.47%股权
                                   持有冠捷科技(00903HK)37.05%股权
                                   持有晶门科技(02878HK)28.50%股权
                                   注:中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股
                               份的合计数。
      控股股东报告期内变更
      □ 适用 √ 不适用
          公司报告期控股股东未发生变更。
      3、公司实际控制人及其一致行动人
      实际控制人性质:中央国资管理机构
      实际控制人类型:法人
          公司控股股东、实际控制人同为中国电子信息产业集团有限公司,请参见“公司控股股东情况”介绍。
          公司报告期实际控制人未发生变更。
      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
      □ 适用 √ 不适用
                                                     中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                               第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
    报告期公司不存在优先股。
                                                                                       中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
          一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                          任职                                                             期初持股    本期增持股    本期减持股 其他增减   期末持股
 姓名       职务                  性别     年龄     任期起始日期       任期终止日期
                          状态                                                             数(股) 份数量(股)份数量(股)变动(股) 数(股)
宋黎定      董事长        现任     男       56    2019 年 03 月 18 日2021 年 04 月 03 日
 徐刚     董事兼总裁      现任     男       57    2017 年 01 月 12 日2021 年 04 月 03 日                    60,000                            60,000
 李峻       董事          现任     男       44    2016 年 12 月 14 日2021 年 04 月 03 日
孔雪屏      董事          现任     女       50    2016 年 12 月 14 日2021 年 04 月 03 日
吕宝利      董事          现任     男       48    2018 年 04 月 03 日2021 年 04 月 03 日
张志勇      董事          现任     男       40    2016 年 05 月 26 日2021 年 04 月 03 日
虞世全     独立董事       现任     男       53    2014 年 12 月 23 日2021 年 04 月 03 日
蓝庆新     独立董事       现任     男       43    2014 年 12 月 23 日2021 年 04 月 03 日
吴中海     独立董事       现任     男       51    2018 年 04 月 03 日2021 年 04 月 03 日
 马跃     监事会主席      现任     男       60    2001 年 04 月 30 日2021 年 04 月 03 日
李福江      监事          现任     女       51    2016 年 12 月 14 日2021 年 04 月 03 日
 李斌       监事          现任     男       57    2014 年 12 月 04 日2021 年 04 月 03 日
周庚申    高级副总裁      现任     男       52    2003 年 04 月 21 日2021 年 04 月 03 日      31,680        66,000                            97,680
戴湘桃    高级副总裁      现任     男       52    2017 年 01 月 12 日2021 年 04 月 03 日                    60,000                            60,000
周在龙    高级副总裁      现任     男       45    2016 年 12 月 15 日2021 年 04 月 03 日                    60,000                            60,000
         高级副总裁、
 段军                     现任     男       49    2017 年 10 月 19 日2021 年 04 月 03 日                    20,000                            20,000
          总法律顾问
刘文彬     财务总监       现任     男       44    2017 年 02 月 21 日2021 年 04 月 03 日                    60,000                            60,000
 郭镇     董事会秘书      现任     男       44    2006 年 02 月 23 日2021 年 04 月 03 日                    28,000                            28,000
靳宏荣      董事长        离任     男       53    2012 年 09 月 28 日2018 年 07 月 04 日
陈小军 董事长、总裁       离任     男       53    2016 年 11 月 25 日2019 年 02 月 25 日                    60,000                            60,000
 孙劼       董事          离任     男       53    2016 年 12 月 14 日2018 年 04 月 03 日
 冯科      独立董事       离任     男       48    2010 年 08 月 30 日2018 年 04 月 03 日
合计          --           --       --       --             --                --              31,680       414,000            0              445,680
          二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
          √ 适用 □ 不适用
                   姓名         担任的职务           类型              日期                                   原因
              吕宝利               董事             被选举       2018 年 04 月 03 日 董事会换届
              吴中海             独立董事           被选举       2018 年 04 月 03 日 董事会换届
              陈小军              董事长            被选举       2018 年 07 月 04 日 第七届董事会第三次会议选举
                   徐刚            总裁              聘任        2018 年 07 月 04 日 第七届董事会第三次会议聘任
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
     徐刚           董事         被选举     2018 年 08 月 07 日 2018 年度第五次临时股东大会选举
     段军        总法律顾问        聘任     2018 年 10 月 29 日 第七届董事会第九次会议聘任
    宋黎定          董事         被选举     2019 年 03 月 18 日 2019 年度第二次临时股东大会选举
    宋黎定         董事长        被选举     2019 年 03 月 18 日 第七届董事会第十五次会议选举
     孙劼           董事       任期满离任   2018 年 04 月 03 日 董事会换届
     冯科         独立董事     任期满离任   2018 年 04 月 03 日 董事会换届
    靳宏荣         董事长          离任     2018 年 07 月 04 日 工作调整变动
    陈小军          总裁           解聘     2018 年 07 月 04 日 职位变动
     徐刚        高级副总裁        解聘     2018 年 07 月 04 日 职位变动
    陈小军         董事长          离任     2019 年 02 月 25 日 工作调整变动
董事、监事、高级管理人员变动情况说明
    经 2018 年 2 月 7 日公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议、2018 年 4 月 3 日公司 2018 年度
第四次临时股东大会审议通过,公司完成第七届董事会、第七届监事会换届选举工作,吕宝利先生新任公司董事,吴中海先
生新任公司独立董事;孙劼先生、冯科先生任期届满,不再担任公司任何职务。
    2018 年 7 月 4 日,因工作调整变动原因,靳宏荣先生辞去公司董事长职务,不再担任公司任何职务。同日,经公司第
七届董事会第三次会议审议,选举陈小军先生为公司董事长,并同时解聘其公司总裁职务;提名徐刚先生为公司第七届董事
会董事候选人;聘任徐刚先生为公司总裁,并同时解聘其公司高级副总裁职务。
    经 2018 年 8 月 7 日公司 2018 年度第五次临时股东大会审议,选举徐刚先生为公司第七届董事会董事。
    经 2018 年 10 月 29 日公司第七届董事会第九次会议审议,聘任段军先生为公司总法律顾问。
    2019 年 2 月 25 日,因工作调整变动原因,陈小军先生辞去公司董事长职务,不再担任公司任何职务;同日,经公司第
七届董事会第十四次会议审议,提名宋黎定先生为公司第七届董事会董事候选人。
    经 2019 年 3 月 18 日公司 2019 年度第二次临时股东大会审议,选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事;同日,经公
司第七届董事会第十五次会议审议,选举宋黎定先生为公司董事长。
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、董事主要工作经历
    (1)宋黎定先生,本公司董事长、党委书记,中国国籍,毕业于西北电讯工程学院电子工程系信息处理专业,大学本
科学历;西安电子科技大学电子与通信工程专业,工程硕士学位;研究员。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理;
兼任华北计算机系统工程研究所所长兼党委副书记。曾任中国电子信息产业集团有限公司系统装备部主任,中国乐凯集团有
限公司董事、党委书记兼乐凯胶片股份有限公司董事长,中国空间技术研究院副院长、党委委员兼中国东方红卫星股份有限
公司总裁,山东航天电子技术研究所所长、副所长。曾获国防科技进步奖一等奖、中国载人航天工程突出贡献奖和首次月球
探测工程突出贡献奖;2007 年山东年度十大新闻人物之一,2003 年首届感动中国暨感动烟台人物之一。2019 年 3 月首次担
任本公司董事、董事长。
    (2)徐刚先生,本公司董事兼总裁,党委副书记,中国国籍,毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业,大学本科学
历;华中科技大学电子与信息工程专业,工程硕士学位;研究员级高级工程师。曾任本公司高级副总裁,武汉中原电子集团
有限公司董事兼总经理、副总经理、总经理助理兼制造部部长等职。2018 年 7 月起任本公司总裁,2018 年 8 月首次担任本
公司董事。
    (3)李峻先生,本公司董事,中国国籍,毕业于武汉大学遥感信息工程学院,博士,高级工程师。现任中国电子信息
产业集团有限公司规划科技部主任、科技委办公室主任;兼任冠捷科技有限公司董事、晶门科技有限公司董事、华大半导体
有限公司董事、彩虹集团有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任兼科技处处长、中国电子信
息产业发展研究院副总工程师、赛迪顾问股份有限公司总裁等职。2016 年 12 月首次担任本公司董事,2018 年 4 月换届选举
                                                                  中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
时连任本公司第七届董事会董事。
    (4)孔雪屏女士,本公司董事,中国国籍,毕业于北京大学法律系,硕士研究生学历,拥有企业法律顾问执业资格、
律师执业资格、高级风险管理师资格。现任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部主任。曾任中国电子信息产业集团有
限公司法律事务部负责人、办公厅法律事务处处长,长城科技股份有限公司监事等职。2016 年 12 月首次担任本公司董事,
2018 年 4 月换届选举时连任本公司第七届董事会董事。
    (5)吕宝利先生,本公司董事,中国国籍,毕业于西安建筑科技大学管理工程专业,大学本科学历,高级工程师。现
任中国电子信息产业集团有限公司军工事业部(系统装备部)副主任;兼任盛科网络(苏州)有限公司董事长、南京中电熊
猫信息产业集团有限公司董事、中软信息系统工程有限公司董事。曾任陕西长岭电子科技有限责任公司综合计划处处长等职。
2018 年 4 月首次担任本公司董事。
    (6)张志勇先生,本公司董事,中国国籍,毕业于中央财经大学金融学院,经济学硕士,高级经济师。现任中国电子
信息产业集团有限公司资产经营部副主任;兼任华电有限公司董事长、中电长城网际系统应用有限公司董事、上海浦东软件
园股份有限公司董事、中国电子投资控股有限公司董事、成都中电锦江信息产业有限公司董事。曾任中国钢研科技集团有限
公司财务部预算信息处副处长、处长,北京纳克检测技术有限公司总经理助理,中国电子信息产业集团有限公司资产经营部
改革重组处处长、资本运营处处长等职。2016 年 5 月首次担任本公司董事,2018 年 4 月换届选举时连任本公司第七届董事
会董事。
    (7)虞世全先生,本公司独立董事,中国国籍,中国民主建国会会员,四川省新的社会阶层人士联谊会第一届理事会
常务理事,毕业于澳门城市大学,工商管理硕士,注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾在四川省华蓥市税务局、华蓥
市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职,曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派
出国有企业监事会工作人员,曾任华纺股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事和中国服装股份有限公
司独立董事。现任四川国财税务师事务所有限公司执行董事、成都中财国政会计师事务所有限公司执行董事、华蓥市金汇建
材有限公司执行董事、华蓥市金建砂石有限公司执行董事;兼任广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人、四川华蓥农村商业银
行股份有限公司外部监事、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事、宁夏中银
绒业股份有限公司独立董事。2014 年 12 月换届选举时担任本公司第六届董事会独立董事,2018 年 4 月换届选举时再次连任
本公司第七届董事会独立董事。
    (8)蓝庆新先生,本公司独立董事,中国国籍,毕业于南开大学,经济学博士。现任对外经济贸易大学教授、博士生
导师,美国密歇根州立大学、日本中央大学高级访问学者,兼任中联部金砖国家智库理事会理事、中国城乡发展国际交流协
会理事、中国工业经济学会常务理事、日本中央大学经济研究所客座研究员、澳门科技大学访问教授。曾任天津市政工程局
职员。2014 年 12 月首次担任本公司独立董事,2018 年 4 月换届选举时再次连任本公司第七届董事会独立董事。
    (9)吴中海先生,本公司独立董事,中国国籍,毕业于浙江大学计算机系计算机专业,工学博士,北京大学计算机专
业博士后。现任北京大学软件与微电子学院教授、常务副院长、大数据技术研究室主任;兼任中国计算机学会理事、嵌入式
系统专业委员会主任,教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会副主任,《电子学报》编委。曾任北京大学计算机研究
所副教授,北京大学软件与微电子学院院长助理、副院长。2018 年 4 月首次担任本公司独立董事。
    2、监事主要工作经历
    (1)马跃先生,本公司监事会主席。中国国籍,毕业于武汉大学,大学学历,学士学位,高级经济师。历任国营二七
二厂总厂团委书记(正处级)、劳资处副处长、劳动人事教育处副处长(主管干部工作),中国长城计算机深圳股份有限公司
人力资源部经理、党委办公室主任,1998 年 9 月起任中国长城计算机深圳股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,
2001 年 4 月起任中国长城计算机深圳股份有限公司监事会主席,2016 年 1 月至 2017 年 1 月任中国长城计算机深圳股份有限
公司党委副书记(主持工作),2017 年 1 月至 2017 年 12 月任中国长城科技集团股份有限公司党委副书记,2017 年 1 月起任
中国长城科技集团股份有限公司监事会主席、工会主席,2017 年 5 月至 2018 年 10 月兼任中国长城深圳地区党委书记。2018
年 4 月换届选举时连任第七届监事会主席。
    (2)李福江女士,本公司监事,中国国籍,毕业于中央财政金融学院,大学本科学历,会计师。现任中国电子信息产
业集团有限公司审计部主任;兼任中国软件与技术服务股份有限公司监事、中国振华电子集团有限公司监事、中软信息系统
工程有限公司监事、中国电子系统技术有限公司监事、中国电子有限公司监事。曾任中国电子信息产业集团有限公司财务部
                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
副主任、财务部财税处处长、财务部综合部处长、财务会计信息处处长,中国长城计算机集团公司资财部副经理,本公司第
三届、第四届董事会董事等职。2016 年 12 月首次担任本公司监事,2018 年 4 月换届选举时连任本公司第七届监事会监事。
    (3)李斌先生,本公司职工监事,中国国籍,毕业于大连工学院(现大连理工大学),研究生学历,硕士学位,高级工
程师。现任本公司工会副主席、公司派出专职监事。曾任本公司科技部软件开发部软件工程师、副主任,生产办主任,计划
发展部经理,信息总监兼信息中心总经理,党委委员,纪委副书记。2014 年 12 月首次担任本公司职工监事,2018 年 4 月换
届选举时连任本公司第七届监事会职工监事。
    3、高级管理人员主要工作经历
    (1)周庚申先生,本公司高级副总裁,中国国籍,毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院,获工学学士
和工商管理硕士学位,教授级高级工程师。兼任工业和信息化部电子科学技术委员会委员。2007 年 12 月当选“2007 品牌中
国年度人物”,2008 年、2010 年两次当选“中国信息产业年度经济人物”。曾任本公司董事兼总裁、副总裁,打印机事业部
总经理,显示器事业部总经理等职。2016 年 11 月起任本公司高级副总裁。
    (2)戴湘桃先生,本公司高级副总裁,中国国籍,毕业于湖南大学电气工程系工业电气自动化专业,大学本科学历,
工学学士,工程师。曾任长城信息产业股份有限公司董事兼总经理、副总经理、总裁助理兼终端本部总经理等职。2017 年 1
月起任本公司高级副总裁。
    (3)周在龙先生,本公司高级副总裁,中国国籍,毕业于长江商学院工商管理专业,硕士研究生。曾任中国电子信息
产业集团有限公司第六研究所副所长、浪潮集团公司大客户部副总经理,中国软件与技术服务股份有限公司政府行业总监、
税务事业部总经理、总经理助理兼重大工程部总经理、高级副总经理,长城计算机软件与系统有限公司总经理、董事长等职。
2016 年 12 月起任本公司高级副总裁。
    (4)段军先生,本公司高级副总裁、总法律顾问,中国国籍,毕业于电子科技大学电子工程系,大学本科学历,工学
学士;曾任华为技术有限公司运营商 BGMarketing 营销总监、上海傲蓝信息科技有限公司董事兼副总经理、上海贝尔-阿尔
卡特朗讯移动事业集团首席技术官、通广北电有限公司市场总监等职。2017 年 10 月起任本公司高级副总裁,2018 年 10 月
起任本公司总法律顾问。
    (5)刘文彬先生,本公司财务总监,中国国籍,毕业于湖南大学,会计硕士学位;全国会计领军人才;高级会计师、
国际注册高级会计师、注册理财规划师。曾任长城信息产业股份有限公司财务总监、副总会计师、财务部部长、副部长等职。
2017 年 2 月起任本公司财务总监。
    (6)郭镇先生,本公司董事会秘书,中国国籍,毕业于东北财经大学,工商管理硕士。曾任深圳鲁发实业有限公司财
务主管、采购主管,长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师,长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员,
深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办,长城科技股份有限公司董事长秘书及本公司办公室主任。2006 年 2
月起任本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                在股东单位担任的                                在股东单位是否
  任职人员姓名             股东单位名称                             任期起始日期 任期终止日期
                                                      职务                                      领取报酬津贴
     宋黎定      中国电子信息产业集团有限公司      总经理助理       2017 年 05 月     至今            是
                                                 规划科技部主任
      李峻       中国电子信息产业集团有限公司                       2016 年 07 月     至今            是
                                                科技委办公室主任
     孔雪屏      中国电子信息产业集团有限公司    法律事务部主任     2013 年 08 月     至今            是
                                                军工事业部(系统
     吕宝利      中国电子信息产业集团有限公司                       2013 年 05 月     至今            是
                                                 装备部)副主任
     张志勇      中国电子信息产业集团有限公司   资产经营部副主任 2017 年 06 月        至今            是
     李福江      中国电子信息产业集团有限公司      审计部主任       2016 年 07 月     至今            是
     李福江      中国电子有限公司                     监事          2016 年 12 月     至今            否
                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位担任的 任期起始日        任期终止     在其他单位是否
  任职人员姓名              其他单位名称
                                                            职务            期           日期       领取报酬津贴
     宋黎定      华北计算机系统工程研究所           所长兼党委副书记 2014 年 8 月        至今            否
      徐刚       中国质量协会理事会                         理事          2012 年        至今            否
      李峻       冠捷科技有限公司                           董事        2014 年 3 月     至今            否
      李峻       华大半导体有限公司                         董事        2014 年 9 月     至今            否
      李峻       晶门科技有限公司                           董事       2014 年 10 月     至今            否
      李峻       彩虹集团有限公司                           董事        2017 年 8 月     至今            否
     孔雪屏      中国电子进出口有限公司                监事会主席      2017 年 10 月     至今            否
     吕宝利      中软信息系统工程有限公司                   董事        2013 年 1 月     至今            否
     吕宝利      南京中电熊猫信息产业集团有限公司           董事        2016 年 3 月     至今            否
     吕宝利      盛科网络(苏州)有限公司                董事长         2016 年 6 月     至今            否
     张志勇      成都中电锦江信息产业有限公司               董事        2016 年 9 月     至今            否
     张志勇      中电长城网际系统应用有限公司               董事        2018 年 8 月     至今            否
     张志勇      上海浦东软件园股份有限公司                 董事       2018 年 10 月     至今            否
     张志勇      中国电子投资控股有限公司                   董事        2019 年 1 月     至今            否
     张志勇      华电有限公司                            董事长         2019 年 1 月     至今            否
     虞世全      成都中财国政会计师事务所有限公司       执行董事       2006 年 11 月     至今            是
     虞世全      四川国财税务师事务所有限公司           执行董事       2009 年 10 月     至今            是
     虞世全      广安巨丰司法鉴定所                  司法会计鉴定人     2011 年 9 月     至今            否
     虞世全      四川华蓥农村商业银行股份有限公司       外部监事       2015 年 11 月     至今            是
     虞世全      四川邻水农村商业银行股份有限公司       外部监事       2015 年 12 月     至今            是
     虞世全      华蓥市金汇建材有限公司                 执行董事        2018 年 4 月     至今            是
     虞世全      华蓥市金建砂石有限公司                 执行董事        2018 年 8 月     至今            是
     虞世全      经纬纺织机械股份有限公司               独立董事        2016 年 8 月 2019 年 8 月        是
     虞世全      宁夏中银绒业股份有限公司               独立董事        2018 年 1 月 2021 年 1 月        是
     蓝庆新      对外经济贸易大学                           教授        2005 年 8 月     至今            是
     蓝庆新      中国城乡发展国际交流协会                   理事        2015 年 3 月     至今            否
     蓝庆新      日本中央大学经济研究所                客座研究员      2015 年 10 月     至今            否
     蓝庆新      中联部金砖国家智库理事会                   理事        2017 年 1 月     至今            否
     蓝庆新      中国工业经济学会                       常务理事        2017 年 9 月     至今            否
     蓝庆新      澳门科技大学                           访问教授        2018 年 1 月     至今            否
     吴中海      北京大学软件与微电子学院           教授、常务副院长 2015 年 10 月       至今            是
                 教育部高等学校软件工程专业教学指
     吴中海                                              副主任        2018 年 11 月     至今            否
                 导委员会
                                                    理事、嵌入式系统
     吴中海      中国计算机学会                                         2016 年 1 月     至今            否
                                                     专业委员会主任
                                                                   中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
     吴中海    《电子学报》                                 编委        2016 年 1 月     至今         否
     李福江    中国振华电子集团有限公司                     监事        2014 年 8 月     至今         否
     李福江    中软信息系统工程有限公司                     监事        2015 年 8 月     至今         否
     李福江    中国软件与技术服务股份有限公司               监事        2016 年 3 月     至今         否
     李福江    中国电子系统技术有限公司                监事会主席       2016 年 7 月     至今         否
      李斌     武汉中原电子集团有限公司                     监事        2017 年 9 月     至今         否
     周庚申    广州鼎甲计算机科技有限公司                董事长         2014 年 5 月     至今         否
     周庚申    湖南长城非凡信息科技有限公司              董事长         2018 年 7 月     至今         否
     周庚申    工业和信息化部电子科学技术委员会             委员        2012 年 3 月     至今         否
               全国信息技术标准化技术委员会 SOA
     周庚申                                                 委员       2013 年 12 月     至今         否
               分技术委员会
     周庚申    中国电子协会                                 会员        2017 年 9 月     至今         否
     周庚申    深圳市计算机行业协会                         会长       2018 年 12 月     至今         否
     戴湘桃    长沙中电软件园有限公司                    董事长         2017 年 7 月     至今         否
     戴湘桃    湖南长城科技信息有限公司                 执行董事       2017 年 10 月     至今         否
     戴湘桃    湖南省卫生信息与医学装备学会              副会长         2016 年 3 月     至今         否
               中国卫生信息学会健康医疗大数据产
     戴湘桃    业发展与信息安全专业委员会(中国健           理事        2016 年 8 月     至今         否
               康医疗大数据产业联盟)
     戴湘桃    中国电子协会                                 会员        2017 年 9 月     至今         否
                                                    常务理事兼工业互
     戴湘桃    中国信息产业商会                                         2018 年 6 月     至今         否
                                                     联网分会理事长
     周在龙    湖南长城银河科技有限公司                  董事长         2017 年 3 月     至今         否
     周在龙    深圳中电长城信息安全系统有限公司         执行董事        2018 年 4 月     至今         否
     周在龙    长城超云(北京)科技有限公司              董事长         2018 年 5 月     至今         否
                                                    副会长兼电脑专委
     周在龙    中国计算机行业协会                                       2017 年 5 月     至今         否
                                                         会会长
      段军     湖南长城银河科技有限公司                     董事        2018 年 7 月     至今         否
      段军     长沙军民先进技术研究有限公司                 董事        2019 年 1 月     至今         否
     刘文彬    东方证券股份有限公司                         监事        2011 年 3 月 2021 年 3 月     否
     刘文彬    湖南省会计协会、总会计师协会          理事、常务理事       2016 年        至今         否
     刘文彬    湖南商学院                           校外兼职硕士导师      2015 年        至今         否
     刘文彬    湖南省高级会计师职称评审委员会               评委          2012 年        至今         否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    根据《公司章程》的规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
                                                                中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
    2018 年 4 月 3 日召开的公司 2018 年度第四次临时股东大会审议通过了第七届董事会董事津贴标准的议案及第七届监事
会监事津贴标准的议案。任期内,公司支付每人每年董事津贴人民币 10 万元(含税),支付监事会主席每年监事津贴人民币
10 万元(含税)、其他监事每人每年监事津贴人民币 8 万元(含税),出席公司董事会、监事会、股东大会会议的差旅费及
根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担,除此之外,非公司员工的董事、监事,公司在其任期内
不支付其他报酬。
    公司高级管理人员实行岗位工资制,其报酬根据公司工资管理制度,以及参照同行业标准,根据公司经营情况及个人工
作业绩来综合确定,按照薪酬管理制度支付基本工资,根据年度业绩考核支付绩效工资。
    报告期内,公司董事、监事及高级管理人员应付报酬总额为 1,197.19 万元(含税)。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况                                                         单位:万元
                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
    姓名            职务         性别            年龄          任职状态
                                                                                   前报酬总额      方获取报酬
       宋黎定          董事长         男              56             现任                             是
    徐刚         董事兼总裁       男              57             现任                124.43       否
    李峻            董事          男              44             现任                             是
       孔雪屏           董事          女              50             现任                             是
       吕宝利           董事          男              48             现任                             是
       张志勇           董事          男              40             现任                             是
       虞世全         独立董事        男              53             现任                   9.50      否
       蓝庆新         独立董事        男              43             现任                   9.50      否
       吴中海         独立董事        男              51             现任                   7.50      否
    马跃         监事会主席       男              60             现任                128.83       否
       李福江           监事          女              51             现任                             是
    李斌            监事          男              57             现任                 42.77       否
       周庚申        高级副总裁       男              52             现任                124.03       否
       戴湘桃        高级副总裁       男              52             现任                124.06       否
       周在龙        高级副总裁       男              45             现任                124.13       否
                   高级副总裁、总
    段军                          男              49             现任                168.05       否
                      法律顾问
       刘文彬         财务总监        男              44             现任                124.53       否
    郭镇         董事会秘书       男              44             现任                 87.07       否
       靳宏荣          董事长         男              53             离任                             是
       陈小军       董事长、总裁      男              53             离任                120.80       是
    孙劼            董事          男              53             离任                             是
    冯科          独立董事        男              48             离任                   2.00      否
合计                     --            --             --              --                1,197.19       --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
    公司已实施的股票期权激励计划具体内容详见第五节“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情
况”中的相关介绍,股票期权激励计划授予日为 2018 年 1 月 16 日,等待期 24 个月,董事、高级管理人员获授情况如下:
                                                                    中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                姓名               职务           授予股票期权数量(万份)      占授予股票期权总量比例
                徐刚            董事兼总裁                     36                        0.84%
              周庚申            高级副总裁                     36                        0.84%
              戴湘桃            高级副总裁                     36                        0.84%
              周在龙            高级副总裁                     36                        0.84%
                段军     高级副总裁、总法律顾问                36                        0.84%
              刘文彬             财务总监                      36                        0.84%
                郭镇            董事会秘书                     26                        0.61%
              陈小军     原董事长、原董事兼总裁                42                        0.98%
    因公司实施 2017 年度权益分派方案,股票期权的行权价格由 8.27 元/份调整为 8.21 元/份。
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
 母公司在职员工的数量(人)                                                                                  2,371
 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             11,475
 在职员工的数量合计(人)                                                                                   13,846
 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               13,846
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          2,274
                                                    专业构成
                       专业构成类别                                          专业构成人数(人)
 生产人员                                                                                                    7,961
 销售人员
 技术人员                                                                                                    3,577
 财务人员
 行政人员                                                                                                    1,658
 合计                                                                                                       13,846
                                                    教育程度
 教育程度类别                                            数量(人)
 研究生及以上
 本科                                                                                                        2,818
 大专                                                                                                        2,211
 中专及以下                                                                                                  7,926
 合计                                                                                                       13,846
    注:公司不承担离退休人员的离退休工资,上表所列为报告期内领取公司发放节假日慰问费、补充养老保险金等费用的
离退休职工人数。
2、薪酬政策
    公司薪酬策略是以战略导向、市场导向、业绩导向、岗位价值导向为原则,围绕公司战略目标设立具有外部竞争力与内
部公平性的薪酬福利体系,并且结合公司实际,通过外部薪酬调查等方式不断完善薪酬福利政策,确保公司最大限度地吸引
                                                              中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
人才、培养人才、激励人才、留住人才,提高员工的凝聚力、战斗力、创造力,从而提升公司核心竞争力。
3、培训计划
    为满足公司战略发展需要,公司为员工制定详细的培训计划,满足员工专业技能提升的要求,通过内部研讨会、外派专
业培训、外请专家授课等多种方式综合提升员工素质。同时为满足公司人才梯队建设的要求,公司规划了专业技术及管理人
员双通道发展路径,并针对性的建立了分层级的领导力培养体系和技术人员培养体系,为公司的发展培养优秀的管理及技术
人才,全面提升公司的竞争力及可持续发展能力。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                          第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    1、概况
    公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它有关上市公司
治理的法律法规及规范性文件的要求,持续完善法人治理结构,结合公司实际情况不断健全内部控制体系,努力推进法人治
理进程和提升公司规范运作水平。
    公司建有与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度,并严格执行;股东大会、董事会、监事会运作规范有效,董
事、监事和高级管理人员勤勉尽职,按照法律法规和公司章程的规定履行职权。
    截止报告期末,公司内部治理结构完整、健全、清晰,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求,
公司治理与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。
    2、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
    公司定有《内幕信息知情人登记管理制度》,并按照制度和相关法律、法规要求在涉及定期报告等重大事项披露前,整
理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备,严格控制内幕信息传递范围,加强内幕信息保密工作。
    报告期内,公司持续加强内幕交易防控工作,以各种形式强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的
内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况,未发生重大敏感信息提
前泄露或被不当利用情形,也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东,享有独立法人地位和市场竞争主体地位,具有独立完
整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。
    1、在业务方面,公司拥有独立完整的生产、销售、售后服务系统,依照法定经营范围独立从事经营管理活动,不受公
司控股股东的干涉与控制,未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立
性受到不良影响。
    2、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作,管理体系完整,具有独立的劳动人事管理部门,定有
独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,不存在在股东单位双重任职的情况,未在
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
    3、在资产方面,公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利
技术等资产及产、供、销体系。
    4、在机构设置方面,公司依照《公司法》等有关法律法规,设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的
完整独立的法人治理结构,生产经营和办公机构与控股股东分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
    5、在财务方面,公司设有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,开立独立的银行账户,依法
独立纳税。
                                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
      三、同业竞争情况
      □ 适用 √ 不适用
          为确认同业竞争现状及避免潜在的同业竞争情形,公司实际控制人中国电子已作出相关承诺并认真遵守,具体内容详见
      第五节“承诺事项履行情况”的相关介绍。目前,公司与控股股东、实际控制人及其下属其他企业不存在同业竞争情况。
      四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
      1、本报告期股东大会情况
          会议届次              会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期                 披露索引
                                                                                                        2018-002 号 2018 年度第一
2018 年度第一次临时股东大会   临时股东大会      41.33%        2018 年 01 月 05 日 2018 年 01 月 06 日
                                                                                                        次临时股东大会决议公告
                                                                                                        2018-004 号 2018 年度第二
2018 年度第二次临时股东大会   临时股东大会      42.01%        2018 年 01 月 12 日 2018 年 01 月 13 日
                                                                                                        次临时股东大会决议公告
                                                                                                        2018-017 号 2018 年度第三
2018 年度第三次临时股东大会   临时股东大会      42.36%        2018 年 02 月 07 日 2018 年 02 月 08 日
                                                                                                        次临时股东大会决议公告
                                                                                                        2018-038 号 2018 年度第四
2018 年度第四次临时股东大会   临时股东大会      42.04%        2018 年 04 月 03 日 2018 年 04 月 04 日
                                                                                                        次临时股东大会决议公告
                                                                                                        2018-059 号 2017 年度股东
2017 年度股东大会             年度股东大会      43.11%        2018 年 05 月 29 日 2018 年 05 月 30 日
                                                                                                        大会决议公告
                                                                                                        2018-070 号 2018 年度第五
2018 年度第五次临时股东大会   临时股东大会      41.91%        2018 年 08 月 07 日 2018 年 08 月 08 日
                                                                                                        次临时股东大会决议公告
                                                                                                        2018-092 号 2018 年度第六
2018 年度第六次临时股东大会   临时股东大会      41.12%        2018 年 10 月 29 日 2018 年 10 月 30 日
                                                                                                        次临时股东大会决议公告
                                                                                                        2018-105 号 2018 年度第七
2018 年度第七次临时股东大会   临时股东大会      44.39%        2018 年 12 月 13 日 2018 年 12 月 14 日
                                                                                                        次临时股东大会决议公告
      2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
      □ 适用 √ 不适用
      五、董事会工作情况
          报告期内,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责,充分发挥董事会决策和战略管理职
      能,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,在决策过程中,公司董事会能够充分发挥各专门委员会及独立董
      事在公司发展中的履职作用,为董事会的科学决策提供了有力的保障。
          报告期内,公司董事勤勉尽责,认真审议各项议案,明确表达自己的意见。在董事会闭会期间,各位董事能够认真阅读
      公司提供的各类文件、报告,及时了解公司的经营管理状况。
          (一)董事会主要会议情况
          1、2018 年 1 月 16 日,公司以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了调整公司股票期权激励计划授予
      激励对象人员名单及授予数量、公司股票期权激励计划授予相关事项等议案。
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
    2、2018 年 2 月 7 日,公司以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了董事会换届选举、第七届董事会
董事津贴标准等议案。
    3、2018 年 4 月 16 日,公司以现场方式召开第七届董事会第一次会议,审议通过了选举第七届董事会董事长、第七届
董事会各专门委员会组织架构、聘任总裁、聘任高级副总裁、聘任财务总监、聘任董事会秘书、聘任证券事务代表、收购及
增资天地超云等议案。
    4、2018 年 4 月 26 日,公司以现场方式召开第七届董事会第二次会议,审议通过了 2017 年度报告和 2018 年一季度报
告相关议案,包括经营报告、董事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、会计政策变更、计提资产减
值准备及核销、中电长城大厦银团贷款更换抵押担保物、申请融资和授信、担保、委托理财、日常关联交易、业绩承诺实现
情况及业绩补偿方案、授权董事会办理补偿股份回购注销并因注册资本变更修订《公司章程》、原长城信息募集资金存放与
使用情况、内部控制评价报告、社会责任报告、合并范围变化及追溯调整、中介机构报告等议案。
    5、2018 年 7 月 4 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第三次会议,审议通过了选举第七届董事会董事长、提名董事
候选人、聘任总裁等议案。
    6、2018 年 7 月 13 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第四次会议,审议通过了对外合作投资海洋信息安全产业化
项目并设立配套项目公司等议案。
    7、2018 年 8 月 29 日,公司以现场方式召开第七届董事会第五次会议,审议通过了 2018 年半年度报告、合并范围变化
及追溯调整、申请授信、石岩基地三期项目变更及追加投资预算、日常关联交易、增加法治建设内容修订《公司章程》、修
订制度、原长城信息募集资金存放与使用、中介机构报告等议案。
    8、2018 年 9 月 21 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第六次会议,审议通过了对全资子公司进行增资的议案。
    9、2018 年 10 月 11 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第七次会议,审议通过了变更法定代表人修订《公司章程》、
变更部分募集资金投资项目、新增募集资金专户、对全资子公司股权结构调整等议案。
    10、2018 年 10 月 25 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第八次会议,审议通过了变更银行贷款担保方式暨关联交
易、国有资本金继续使用展期暨关联交易等议案。
    11、2018 年 10 月 29 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第九次会议,审议通过了 2018 年三季度报告、会计政策变
更、聘任公司总法律顾问、基本制度修订、中介机构报告等议案。
    12、2018 年 11 月 26 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第十次会议,审议通过了中原电子收购中元股份少数股东
18.68%股权暨关联交易、以自有房产抵押担保的方式向中国电子申请委托贷款暨关联交易等议案。
    13、2018 年 12 月 21 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了聘请年度财务审计单位及内部
控制审计单位、长江科技购买汉南土地及地上房屋建(构)筑物暨关联交易等议案。
    14、2018 年 12 月 28 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    1、报告期内,董事会根据法律法规及公司章程的规定,认真履行股东大会召集人职责,并严格按照股东大会的决议和
授权,认真执行股东大会各项决议。
    2018 年度,公司董事会召集召开股东大会 8 次,相关各项决议在报告期内积极落实推进。
    2、报告期内公司利润分配方案执行情况
    公司实行持续、稳健的利润分配政策,定有《股东回报规划(2018-2020)》,在综合考虑公司经营状况和发展目标等因
素的同时重视对投资者的合理投资回报。
    2018 年 5 月 29 日,公司 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案;2018 年 7 月 20 日,公司实施 2017
年度每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)的利润分配方案,共计向全体股东分配现金股利 176,644,167.54 元。
                                                                     中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
六、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                        是否连续两次
                  本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                     出席股东大会
  独立董事姓名                                                                          未亲自参加董
                  加董事会次数     会次数      加董事会次数   会次数            数                         次数
                                                                                          事会会议
     虞世全            38            3              35           0               0           否
     蓝庆新            38            3              35           0               0           否
     吴中海            27            3              24           0               0           否
 冯科(已离任)        11            0              11           0               0           否
连续两次未亲自出席董事会的说明
    不适用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,独立董事认真参加董事会和列席股东大会,积极了解公司的运作情况,为公司管理层出谋划策,就公司股权
激励、关联交易、股权收购、股权出售、资产购买、董事候选人、聘任及任免高级管理人员、董事及高级管理人员薪酬待遇、
股东回报规划(2018-2020)、担保、内部控制评价、计提资产减值准备及核销、委托理财、业绩承诺实现情况及补偿方案、
利润分配、原长城信息募集资金存放与使用以及变更募集资金投资项目、合并范围变化及追溯调整、会计政策变更、证券投
资、关联方资金占用、聘任审计单位等方面发表了独立的专业意见,为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发
挥了积极作用。
    公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取,并予以采纳。
七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    董事会各专门委员会充分发挥其专业职能,在董事会闭会期间或会议前对相关事项积极进行研究和讨论,为董事会科学
高效地决策提供了有力保障。2018 年度,公司持续加强董事会专门委员会与董事会之间、董事会专门委员会与经营班子之
间、各专门委员会成员之间的沟通和交流,董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内,发挥专业所长,
协助董事会开展工作,积极建言献策。
    (一)董事会审计委员会履职情况
    董事会审计委员会成立于 2008 年 1 月,由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,主任委员由专业会计人士担任。报告
期内,公司董事会审计委员会的成员为虞世全先生(主任委员)、张志勇先生、蓝庆新先生。
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
    报告期内,董事会审计委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会工作条例》等相关规定,本着勤勉尽
责的原则,认真履职和开展工作,履行了以下工作职责:
    1、在财务报告方面
    (1)认真审阅了公司 2017 年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合
伙)商定了公司 2017 年度财务报告审计工作的时间安排;
    (2)审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告,并出具了书面意见;
    (3)不断加强与年审会计师的沟通,曾两次发函督促其在约定时限内提交审计报告;
    (4)听取了公司 2017 年度财务工作总结并作了相关评价;
    (5)公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会再一次审阅了公司 2017 年度财务会计报告,并形成
了书面意见;
    (6)在大信出具 2017 年度审计报告后,董事会审计委员会召开会议,对大信从事 2017 年度公司的审计工作进行了总
结,并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议;
    (7)对公司 2018 年一季报、半年报、三季报进行审阅并发表意见;
    (8)对公司 2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、计提资产减值准备及核销、合并范围变化及相关数据
追溯调整、业绩承诺实现情况、根据财政部规定进行会计政策变更、募集资金存放与使用、聘请财务审计单位及内部控制审
计单位、部分闲置募集资金暂时补充流动资金、修订《资产减值准备计提与资产核销管理办法》等事项分别形成了书面决议。
    2、在内部控制方面
    (1)听取了公司 2017 年度内部审计工作总结并作了相关评价,审议了公司 2018 年度内部审计工作计划;
    (2)保持与内部控制建设部门和评价部门的沟通,通过电话、见面会的方式了解公司内部控制体系建设的进展、自查
和整改情况,审议了公司 2017 年度内部控制评价报告、2018 年度内部控制评价工作方案。
    (3)根据公司实际情况,同意修订了公司《内部控制评价管理办法》。
    3、在委员会工作方面
    完成了新一届审计委员会的构建并选举了主任委员。
    (二)董事会战略委员会履职情况
    董事会战略委员会成立于 2008 年 1 月,由 4 名董事组成,其中 1 名为独立董事,主任委员由董事长担任。2018 年 4 月
董事会换届选举后,董事会战略委员会的成员为靳宏荣先生(主任委员)、陈小军先生、李峻先生、吴中海先生;2018 年 8
月鉴于公司部分董事人员变动,公司董事会选举陈小军先生(主任委员)、徐刚先生、李峻先生、吴中海先生为战略委员会
委员;2019 年 3 月鉴于公司部分董事人员变动,公司董事会选举宋黎定先生、徐刚先生、李峻先生、吴中海先生为战略委
员会委员,主任委员由新任董事长宋黎定先生担任。
    报告期内,董事会战略委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会战略委员会工作条例》等相关规定,本着勤勉尽
责的原则,认真履职和开展工作,履行了以下工作职责:
    1、为更好地保护公司权益,满足深圳地区未来业务发展需要,审议通过了公司与中电有限共同投资设立深圳中电蓝海
控股有限公司开展城市更新改造计划前期申报、统一规划的事宜。
    2、为加强对柏怡国际的控制权,进一步整合电源业务板块,审议通过了长城香港收购柏怡国际管理层股东 20%股权的
事宜。
    3、为满足公司信息安全自主研发体系以及军民融合等新兴业务的建设和发展的场地需要,审议通过了公司在湖南省长
沙市岳麓区麓谷产业基地自有地块投资建设“总部基地及产业化项目(北地块)”的事宜。
    4、为推进公司海洋信息安全产业化,促进军民融合产业发展,扩大科研生产保障条件,实现公司海洋信息安全设计和
装备制造发展战略,审议通过了对外合作投资海洋信息安全产业化项目事宜。
    5、及时研究国家政策,结合海南未来发展潜力,向董事会建议保留海南长城系统科技有限公司,终止清理工作。
    6、为配合重组后的公司业务发展定位与需要,最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源优势,创造更大综合效益,
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提升核心竞争力,审议通过了更新重启石岩基地三期项目并追加投资预算的事宜。
    7、基于公司初始投资目的考虑,审议通过了参股公司广州鼎甲计算机科技有限公司股东股权转让、引入战略投资者及
公司放弃对应股份优先购买权的事宜。
    8、为进一步实现中原电子在电池能源领域的军工战略目标,增加公司整体收益,同时助力瀚兴日月扩大生产经营规模,
提升行业竞争力,审议通过了中原电子收购瀚兴日月外方股东 50%股权的事宜。
    9、为提高募集资金使用效率,提高募投项目收益水平,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,审议通
过了变更部分募集资金投资项目的事宜。
    10、为进一步实现中原电子在高新电子板块的军工战略目标,强化经营管理效率,增加公司整体收益,同时以适应装备
采购机制改革,提升行业竞争力,审议通过了中原电子收购中元股份少数股东 18.68%股权的事宜。
    11、为提高公司自主可控整机的生产能力,审议通过了湖南长城自主可控整机 100 万台年产能提升项目的事宜。
    12、为保障生产经营场所的稳定,夯实资产基础,审议通过了长江科技购买汉南土地及地上房屋建(构)筑物的事宜。
    13、为降低中美贸易摩擦影响,避免国际客户流失,审议通过了柏怡国际在越南北江省分期投资建设境外生产基地的事
宜。
    14、为利用各方优势资源,结合社会资本,共同推进军民融合发展战略实施,探索科技成果转移转化新模式,审议通过
了湖南长城科技与麓谷创服、中电朝云共同组建长沙军民融合先进技术研究院的事宜。
    15、为支持下属公司发展、改善资产结构、解决资金需求,审议通过了对长江科技、湖南长城信息金融设备有限责任公
司、中原电子进行增资的事宜。
    16、为加快推进低效无效资产的清理整合,优化资源配置,提高公司资产利用效率,审议通过了对长城信息海南系统技
术有限公司、北海长城能源科技有限公司进行清理事宜。
    (三)董事会薪酬与考核委员会履职情况
    董事会薪酬与考核委员会成立于 2007 年 6 月,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准,制定、审查公司董事及
经理人员的薪酬政策与方案。董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,主任委员由独立董事担
任。报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会的成员为蓝庆新先生(主任委员)、孔雪屏女士、虞世全先生。
       报告期内,董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定,
本着勤勉尽责的原则,认真履职和开展工作,履行了以下工作职责:
       1、本着责任、权力和利益相统一的原则,并根据公司的实际情况,提出了第七届董事会董事津贴标准建议。
       2、为建立激励与约束并重的业绩考核机制,充分调动公司经营者的积极性和创造性,修订《中国长城科技集团股份有
限公司经营业绩考核评价办法》。
       3、完成了新一届薪酬与考核委员会的构建并选举了主任委员。
       4、仔细核查了年度报告所披露的公司董事及经理人员的薪酬情况并发表意见。
       5、经综合衡量和研究,提出高级副总裁转正后的薪资、福利、履职待遇标准等建议。
       6、结合 2017 年度公司经营情况和公司经营班子成员工作表现及任务完成情况,经综合衡量和研究,谨慎提出了 2017
年度经营班子考核奖励建议。
       (四)董事会提名委员会履职情况
       董事会提名委员会成立于 2008 年 1 月,由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,主任委员由独立董事担任。2018 年 4
月,鉴于原独立董事冯科先生(原提名委员会主任委员)、孙劼先生(原提名委员会委员)任期已满,公司董事会选举吴中
海先生、吕宝利先生及虞世全先生为提名委员会委员,其中吴中海先生任提名委员会主任委员。
    报告期内,董事会提名委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会提名委员会工作条例》等相关规定,本着勤勉尽
责的原则认真履职,在提名公司董事候选人、高级管理人员的过程中按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对人选
资格进行了严格的审查考核后再将相关名单提报至公司董事会进行审批,配合公司董事会完成了换届选举以及董事、高级管
理人员变更的工作。此外,提名委员会还完成了新一届提名委员会的构建并选举了主任委员。
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八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    2018 年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定,依法认真履行了监
督及其他各项职能,在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
    (一)报告期内监事会会议情况
    本报告期内监事会共召开了 8 次会议,分别是:
    1、2018 年 1 月 16 日,公司以通讯方式召开第六届监事会第十九次会议,审议通过了调整公司股票期权激励计划授予
激励对象人员名单及授予数量、公司股票期权激励计划授予相关事项等议案。
    2、2018 年 2 月 7 日,公司以通讯方式召开第六届监事会第二十次会议,审议通过了监事会换届选举、第七届监事会监
事津贴标准等议案。
    3、2018 年 4 月 16 日,公司以现场方式召开第七届监事会第一次会议,审议通过了选举第七届监事会主席的议案。
    4、2018 年 4 月 26 日,公司以现场方式召开第七届监事会第二次会议,审议通过了 2017 年度报告和 2018 年一季度报
告相关议案,包括监事会工作报告、会计政策变更、计提资产减值准备及核销、业绩承诺实现情况及业绩补偿方案、原长城
信息募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、关联方资金占用、合并范围变化及追溯调整等议案。
    5、2018 年 8 月 29 日,公司以现场方式召开第七届监事会第三次会议,审议通过了 2018 年半年度报告、合并范围变化
及追溯调整、原长城信息募集资金存放与使用等议案。
    6、2018 年 10 月 11 日,公司以通讯方式召开第七届监事会第四次会议,审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案。
    7、2018 年 10 月 29 日,公司以通讯方式召开第七届监事会第五次会议,审议通过了 2018 年三季度报告、会计政策变
更等议案。
    8、2018 年 12 月 28 日,公司以通讯方式召开第七届监事会第六次会议,审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案。
    (二)监事会对公司有关经营运作情况的意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,认真履行职责,对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董
事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。监事会认
为,公司董事会在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规进行规范运作,能够严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法,公司各项管理制度
较为健全并得到了执行。公司董事会成员、经营班子成员及其它高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律法规、公
司章程和损害公司利益、股东权益的情况。
    2、检查公司财务情况
    报告期内,公司监事会及时了解公司经营和财务状况,认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件,并对
各定期报告出具了审核意见;公司 2017 年度、2018 年一季度、2018 年半年度财务报表合并范围变化及追溯调整可比期间的
合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定,公司因执行财政部最新规定调整财务报表的列报对可比期间的比较数据进行
调整符合相关规定,没有损害公司和全体股东的利益;公司计提资产减值准备及核销,决策程序符合法律法规的有关规定,
符合上市公司监管机构的有关要求。
    公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求进行会计政策变更,
符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    总体来说,公司财务运作规范,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为,大信会计师事务所审
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计后出具的标准无保留意见年度财务审计报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、对股票期权激励计划激励对象人员名单核实
    公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行核查,认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规
范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
    4、对募集资金使用情况的意见
    公司监事会及时了解原长城信息募集资金投资项目情况,认真审核募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募集资
金投资项目、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项,并出具了意见。公司募集资金存放、使用、管理符合中国证
监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
    5、对业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的意见
    公司董事会对重大资产重组购入资产 2017 年度业绩承诺实现情况、未达业绩承诺补偿方案的决议程序符合法律法规的
有关规定,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求;业绩补偿方案符合协议约定,能充分保障公司的利益;公司监
事会将督促重组相关方履行承诺。报告期内,业绩补偿承诺已严格执行。
    6、对收购、出售资产的意见
    报告期内,公司在收购股权、出售可供出售金融资产、对外投资、购买资产等有关资产购处置的行为时,均严格按照相
关法律法规履行了必要的审批程序和信息披露义务。董事会、股东大会的表决程序合法合规,交易公开、公平、合理,不存
在内幕交易损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
    7、对公司关联交易的意见
    报告期内,公司在进行关联交易事项时,均能够遵守有关关联交易的操作程序,交易过程遵循公平、合理的原则,未发
现有损害公司利益的情况。
    公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险,2017 年度不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产
或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。
    (三)监事会对公司内部控制评价报告的意见
    公司监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符
合国家有关法规和证券监管部门的要求,并在公司运营的各个环节中予以执行和落实,不存在重大缺陷。董事会出具的公司
《2018 年度内部控制评价报告》评价客观真实,同意公司董事会按此披露 2018 年度公司内部控制情况及相关评价。
九、高级管理人员的考评及激励情况
    公司董事会按照经营指标、企业发展及重点工作任务指标等的完成情况等对高级管理人员进行考评,按照考评结果决定
其报酬、留用与否、晋升或降级。
    公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制,对高级管理人员实行薪酬收入与管理水平、经营业绩挂钩,充分调动
高级管理人员的积极性和创新能力,切实推动公司效益提升。
十、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
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2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期                                       2019 年 04 月 30 日
                                           公告名称:中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告;披
内部控制评价报告全文披露索引
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纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                         98.15%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                         99.31%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
                类别                                 财务报告                             非财务报告
定性标准                                           详见以下说明                          详见以下说明
定量标准                                           详见以下说明                          详见以下说明
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
3、缺陷认定标准说明
   公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
   (1)财务报告内部控制缺陷认定标准
   以资产总额和利润总额为定量指标,分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
    (2)非财务报告内部控制缺陷认定标准
    ①结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求,同时考虑公司现状,通过直接财产净损失和负面影响两方
面,制定非财务报告内控缺陷定量标准。
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
      ②针对战略、经营及合规目标,采取定性指标来确定内控缺陷标准。由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的
诸多外部因素影响,在认定针对这些控制目标的内控缺陷时,不仅考虑最终结果,还重点考虑公司制定战略、开展经营活动
的机制和程序是否符合内控要求。
      重大缺陷:缺乏内部控制,导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定,出现重大失泄密案件、受到重大经济
处罚或产生重大财产损失;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。
      重要缺陷:缺乏内部控制,导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定,出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚
或产生较大财产损失;主要业务缺乏制度控制或重要制度失效;内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。
      一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
十一、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
                                        内部控制审计报告中的审议意见段
       中国长城于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
 内部控制。
 内控审计报告披露情况                                                 披露
 内部控制审计报告全文披露日
                                                               2019 年 04 月 30 日
 期
 内部控制审计报告全文披露索          公告名称:中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告;披露网
 引                              址:www.cninfo.com.cn
 内控审计报告意见类型                                           标准无保留意见
 非财务报告是否存在重大缺陷                                            否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文
                                  第十节 公司债券相关情况
    公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
                                        第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                            标准的无保留意见
审计报告签署日期                                        2019 年 04 月 29 日
审计机构名称                                            立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                            信会师报字[2019]第 ZG24426 号
注册会计师姓名                                          许培梅、顾欣
二、经审计财务报表(附后)
三、财务报表附注(附后)
                                    第十二节 备查文件目录
    (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的年度财务报表;
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公开披露过的公司所有文件正本及公告原
稿;
    (四)载有董事长亲笔签名的年度报告文本;
    (五)文件存放地点:公司董事会办公室、深圳证券交易所。
                                                                              中国长城科技集团股份有限公司
                                                                                            董事会
                                                                                        二〇一九年四月
中国长城科技集团股份有限公司
审计报告及财务报表
2018 年度
信会师报字[2019]第 ZG24426 号
             中国长城科技集团股份有限公司
                      审计报告及财务报表
            (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止)
                             目录                           页次
一、   审计报告                                                    1-5
二、   财务报表
       合并资产负债表和公司资产负债表                              1-4
       合并利润表和公司利润表                                      5-6
       合并现金流量表和公司现金流量表                              7-8
       合并股东权益变动表和公司股东权益变动表                   9-12
       财务报表附注                                            1-124
                              审计报告
                                                信会师报字[2019]第 ZG24426 号
中国长城科技集团股份有限公司全体股东:
    一、 审计意见
    我们审计了中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“中国长城”)
财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及相关财务报表附注。
     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了中国长城 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、 形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国长城,
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、 关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重
要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为
背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计
报告中沟通的关键审计事项。
                              审计报告第 1 页
    关键审计事项            该事项在审计中是如何应对的
收入确认
关于收入确认会计政策详见附注 我们针对收入确认执行的审计
三、(二十五);关于收入的披露 程序主要有:
详见附注五、(四十)。         1.了解和评价管理层与收入确认
                               相关的关键内部控制的设计和
2018 年度,中国长城合并口径营 运行有效性;
业收入 100.09 亿元,主要来源于 2.选取样本检查销售合同,识别
高新电子、电源、信息安全整机 与商品所有权上的风险和报酬
及解决方案和园区及物业服务。 转移相关的合同条款与条件,评
中国长城确认收入的具体原则 价收入确认时点是否符合企业
为:对于产品销售(含材料销售) 会计准则的要求;
的收入是公司在已将产品所有权 3.结合应收账款函证程序,对本
上的主要风险和报酬转移给购货 年记录的收入交易选取样本,核
方、公司既没有保留通常与所有 对发票、销售合同及发货单等单
权相联系的继续管理权、也没有 据,检查已确认收入的真实性;
对已售出的产品实施有效控制、 结合产成品监盘程序,增加从实
而客户已接受产品或不存在其他 物到账的抽查比例,以识别产成
影响客户接受产品的未履行责任 品是否有未发出而确认收入情
时确认;对于租金的收入是按照 况;
租赁合同在约定的租赁期限内确 4.对收入和成本执行分析性程
认;对于技术服务的收入按照合 序,包括:本期各月份收入、成
同约定条款,在提供技术服务并 本、毛利率波动分析,主要产品
开具发票后确认收入实现;对于 本期收入、成本、毛利率与上期
维修服务的收入在执行维修业务 比较分析等分析性程序,检查已
并交付产品时确认维修服务收 确认收入的准确性;
入。                           5.查询公司前十大客户及其他重
由于收入是中国长城的关键绩效 大客户工商资料,识别是否与公
指标之一,且其涉及管理层判断, 司存在关联关系;
使得收入存在可能被确认不正确 6.就资产负债表日前后记录的收
的期间或被操纵以达到目标或预 入交易,选取样本,核对发货单
期水平的固有风险,因此我们将 及其他支持性文件,以评价收入
收入确认识别为关键审计事项。 是否被记录于恰当的会计期间。
                           审计报告第 2 页
    四、 其他信息
    中国长城管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括
中国长城 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计
报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信
息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程
中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在
重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们
应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、 管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反
映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估中国长城的持续经营能力,披露
与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督中国长城的财务报告过程。
    六、 注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总
能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错
报是重大的。
                            审计报告第 3 页
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持
职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计
和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述
或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取
的审计证据,就可能导致对中国长城持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中
国长城不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (6)就中国长城中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计
证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,
并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进
行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并
与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以
及相关的防范措施(如适用)。
                           审计报告第 4 页
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计
最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除
非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在
审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,
我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
 立信会计师事务所               中国注册会计师:许培梅
 (特殊普通合伙)(项目合伙人)
                                 中国注册会计师:顾欣
    中国上海                        2019 年 4 月 29 日
                           审计报告第 5 页
                                 中国长城科技集团股份有限公司
                                       合并资产负债表
                                          2018年12月31日
                            (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                     资产                           附注五        期末余额             年初余额
流动资产:
货币资金                                            (一)      3,376,391,277.69    3,002,427,102.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产                                        (二)          2,731,217.74        2,039,548.65
应收票据及应收账款                                  (三)      3,722,140,083.37    2,861,245,505.21
预付款项                                            (四)       218,555,146.95       281,270,183.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款                                          (五)        63,984,192.12        85,112,283.41
买入返售金融资产
存货                                                (六)      1,984,172,857.87    1,629,894,970.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                        (七)        93,721,225.44        61,789,435.83
流动资产合计                                                    9,461,696,001.18    7,923,779,029.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产                                    (八)       371,503,216.42     1,865,922,030.69
持有至到期投资
长期应收款                                          (九)                               500,000.00
长期股权投资                                        (十)       309,387,196.78        70,873,381.15
投资性房地产                                        (十一)     922,710,593.67       963,243,503.44
固定资产                                            (十二)    1,919,589,092.85    1,859,729,621.07
在建工程                                            (十三)    2,208,899,418.95    1,779,694,872.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                            (十四)     472,734,221.17       402,822,251.74
开发支出                                            (十五)      65,681,230.31        93,421,875.76
商誉                                                (十六)      24,144,802.73        23,034,560.66
长期待摊费用                                        (十七)      15,392,609.03        11,528,482.04
递延所得税资产                                      (十八)      95,675,220.94        84,541,061.62
其他非流动资产                                      (十九)     134,809,668.52       122,493,198.31
非流动资产合计                                                  6,540,527,271.37    7,277,804,839.02
资产总计                                                       16,002,223,272.55   15,201,583,868.55
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:宋黎定   公司总裁:徐刚     主管会计工作负责人:刘文彬       会计机构负责人:许少霞
                                            报表第 1 页
                                        中国长城科技集团股份有限公司
                                            合并资产负债表(续)
                                               2018 年 12 月 31 日
                                  (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                     负债和所有者权益                      附注五       期末余额             年初余额
流动负债:
短期借款                                                  (二十)      2,023,011,798.95     1,407,408,234.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款                                       (二十一)     2,713,528,408.36     2,164,220,970.69
预收款项                                                 (二十二)      146,425,887.90       352,836,845.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                                             (二十三)      319,352,106.66       319,774,867.04
应交税费                                                 (二十四)      297,031,187.42       118,714,750.32
其他应付款                                               (二十五)      767,776,029.14       568,893,378.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                                   (二十六)      784,000,000.00       401,250,000.00
其他流动负债                                             (二十七)      119,597,821.33        35,472,735.86
流动负债合计                                                            7,170,723,239.76     5,368,571,782.63
非流动负债:
长期借款                                                 (二十八)     1,243,584,695.47     1,162,990,872.15
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款                                               (二十九)      535,381,362.88       532,301,362.88
长期应付职工薪酬                                          (三十)           721,678.96           240,081.27
预计负债                                                 (三十一)       22,427,073.43        28,968,122.49
递延收益                                                 (三十二)      340,164,188.73       329,004,231.26
递延所得税负债                                            (十八)        38,795,101.50       220,924,384.39
其他非流动负债
非流动负债合计                                                          2,181,074,100.97     2,274,429,054.44
负债合计                                                                9,351,797,340.73     7,643,000,837.07
所有者权益:
股本                                                     (三十三)     2,936,165,560.00     2,944,069,459.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积                                                 (三十四)      556,164,360.16       393,823,634.91
减:库存股                                               (三十五)         7,983,507.00         7,903,899.00
其他综合收益                                             (三十六)       88,764,092.23      1,219,420,299.88
专项储备                                                 (三十七)         1,235,782.10         3,746,671.08
盈余公积                                                 (三十八)      248,783,392.67       291,388,571.45
一般风险准备
未分配利润                                               (三十九)     2,417,354,105.06     1,829,793,778.08
归属于母公司所有者权益合计                                              6,240,483,785.22     6,674,338,515.40
少数股东权益                                                             409,942,146.60       884,244,516.08
所有者权益合计                                                          6,650,425,931.82     7,558,583,031.48
负债和所有者权益总计                                                   16,002,223,272.55    15,201,583,868.55
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:宋黎定          公司总裁:徐刚     主管会计工作负责人:刘文彬      会计机构负责人:许少霞
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                                 中国长城科技集团股份有限公司
                                          资产负债表
                                      2018 年 12 月 31 日
                            (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                     资产                         附注十六        期末余额             年初余额
流动资产:
货币资金                                                         1,004,581,514.25     572,386,667.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款                                 (一)         499,263,423.06      450,042,636.22
预付款项                                                             36,230,360.65     68,083,019.80
其他应收款                                         (二)         437,181,743.46      504,138,813.86
存货                                                              192,559,192.98      148,564,142.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                                         14,058,186.51     17,029,406.54
流动资产合计                                                     2,183,874,420.91    1,760,244,686.50
非流动资产:
可供出售金融资产                                                  211,787,459.16     1,705,580,600.00
持有至到期投资
长期应收款                                                        675,000,000.00      110,000,000.00
长期股权投资                                       (三)        4,538,290,408.70    3,422,298,501.99
投资性房地产                                                      475,002,162.86      419,992,309.07
固定资产                                                          476,534,953.95      559,615,958.07
在建工程                                                         1,542,384,441.25    1,205,416,522.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                                          121,347,720.95      129,517,201.77
开发支出
商誉
长期待摊费用                                                          1,691,334.30
递延所得税资产                                                       45,798,238.33     39,130,446.50
其他非流动资产                                                       76,295,317.40     38,387,134.82
非流动资产合计                                                   8,164,132,036.90    7,629,938,674.72
资产总计                                                        10,348,006,457.81    9,390,183,361.22
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企业法定代表人:宋黎定   公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬      会计机构负责人:许少霞
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                                         资产负债表(续)
                                         2018 年 12 月 31 日
                             (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                 负债和所有者权益                      附注           期末余额           年初余额
流动负债:
短期借款                                                            1,665,000,000.00    665,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款                                                   495,026,638.34     471,229,681.53
预收款项                                                              55,659,405.89      78,080,353.62
应付职工薪酬                                                         100,293,954.37      80,838,900.31
应交税费                                                             174,780,122.75      31,973,962.56
其他应付款                                                           621,528,167.51     493,996,018.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                                               504,000,000.00     400,000,000.00
其他流动负债                                                          44,989,825.45      35,472,735.86
流动负债合计                                                        3,661,278,114.31   2,256,591,652.19
非流动负债:
长期借款                                                            1,203,584,695.47    842,990,872.15
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款                                                           100,000,000.00     100,000,000.00
长期应付职工薪酬                                                         721,678.96         240,081.27
预计负债                                                              79,848,338.26      79,848,338.26
递延收益                                                             187,202,956.31     143,650,202.43
递延所得税负债                                                        37,813,651.16     219,817,488.60
其他非流动负债
非流动负债合计                                                      1,609,171,320.16   1,386,546,982.71
负债合计                                                            5,270,449,434.47   3,643,138,634.90
所有者权益:
股本                                                                2,936,165,560.00   2,944,069,459.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积                                                             776,973,337.42     745,351,384.17
减:库存股                                                              7,983,507.00       7,903,899.00
其他综合收益                                                         113,440,953.45    1,245,632,435.40
专项储备
盈余公积                                                             518,612,614.41     457,041,664.38
未分配利润                                                           740,348,065.06     362,853,682.37
所有者权益合计                                                      5,077,557,023.34   5,747,044,726.32
负债和所有者权益总计                                               10,348,006,457.81   9,390,183,361.22
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                                                              合并利润表
                                                              2018 年度
                                         (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                项目                                附注五         本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                                                      10,009,483,496.74      9,506,838,836.12
其中:营业收入                                                     (四十)         10,009,483,496.74      9,506,838,836.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                                       9,654,472,519.82      9,172,162,174.67
其中:营业成本                                                     (四十)          7,814,685,360.28      7,446,796,109.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加                                                        (四十一)            73,426,645.34         77,401,713.35
销售费用                                                          (四十二)           377,184,892.46        394,567,831.35
管理费用                                                          (四十三)           606,310,012.86        568,270,893.41
研发费用                                                          (四十四)           644,718,337.98        537,932,446.49
财务费用                                                          (四十五)            42,664,100.82         46,827,312.54
其中:利息费用                                                                          80,751,865.69         59,828,500.68
利息收入                                                                                36,783,438.92         27,293,029.68
资产减值损失                                                      (四十六)            95,483,170.08        100,365,868.43
加:其他收益                                                      (四十七)           162,492,770.47        142,312,100.16
投资收益(损失以“-”号填列)                                     (四十八)           812,526,935.32        308,287,176.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                    -2,545,048.37          9,125,183.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 (四十九)            -2,295,823.91          7,034,133.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                    1,327,734,858.80        792,310,071.62
加:营业外收入                                                     (五十)              3,853,351.86          9,277,109.06
减:营业外支出                                                    (五十一)            10,980,645.74         20,001,539.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                                1,320,607,564.92        781,585,641.15
减:所得税费用                                                    (五十二)           264,241,963.08         85,500,863.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                    1,056,365,601.84        696,084,777.95
(一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                    1,056,365,601.84        696,084,777.95
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)                            987,100,274.54        581,043,323.65
         2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                                         69,265,327.30        115,041,454.30
六、其他综合收益的税后净额                                        (三十六)        -1,130,314,091.04       -416,680,705.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                          -1,130,656,207.65      1,059,565,600.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益                                                                          14,448,251.43
         1.重新计量设定受益计划变动额                                                                        14,448,251.43
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益                                                  -1,130,656,207.65      1,045,117,349.11
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                        -1,133,449,602.53        867,408,619.70
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额                                                         2,793,394.88        177,708,729.41
         6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                                     342,116.61      -1,476,246,306.07
七、综合收益总额                                                                       -73,948,489.20        279,404,072.42
归属于母公司所有者的综合收益总额                                                      -143,555,933.11      1,640,608,924.19
归属于少数股东的综合收益总额                                                            69,607,443.91      -1,361,204,851.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                                                                     0.336                 0.204
(二)稀释每股收益(元/股)                                                                     0.336                 0.204
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                                                              报表第 5 页
                                     中国长城科技集团股份有限公司
                                                利润表
                                              2018 年度
                                (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                      项目                          附注十六        本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                         (四)     2,634,839,349.87      2,515,347,441.79
减:营业成本                                         (四)     2,233,481,894.52      2,129,501,035.27
税金及附加                                                           24,313,505.37       24,415,657.74
销售费用                                                             96,805,180.45      103,664,803.16
管理费用                                                            164,071,429.03      133,705,681.63
研发费用                                                            165,718,488.72      117,742,578.64
财务费用                                                             42,962,929.53       28,317,669.68
其中:利息费用                                                       47,384,451.99       34,828,922.61
利息收入                                                               5,116,671.99       8,804,956.79
资产减值损失                                                         31,267,140.53       64,619,776.07
加:其他收益                                                         21,155,435.73        6,609,276.80
投资收益(损失以“-”号填列)                        (五)         916,579,318.91      376,498,656.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  -2,408,230.35       1,434,578.71
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)                                     -1,196,698.07       5,161,057.84
二、营业利润(亏损以“-”填列)                                     812,756,838.29      301,649,230.83
加:营业外收入                                                         3,126,959.93       1,625,166.84
减:营业外支出                                                         8,264,424.41        492,986.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               807,619,373.81      302,781,411.29
减:所得税费用                                                      191,909,873.55       10,719,141.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   615,709,500.26      292,062,269.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         615,709,500.26      292,062,269.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                      -1,132,191,481.95      -417,639,064.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益                              -1,132,191,481.95      -417,639,064.60
       1.权益法下可转损益的其他综合收益
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      -1,132,191,481.95      -417,639,064.60
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
六、综合收益总额                                                    -516,481,981.69    -125,576,795.24
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:宋黎定       公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬       会计机构负责人:许少霞
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                                     中国长城科技集团股份有限公司
                                             合并现金流量表
                                                2018 年度
                               (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                        项目                           附注五       本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                        9,311,577,456.61       9,531,096,838.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                                        126,723,057.81          61,212,730.91
收到其他与经营活动有关的现金                         (五十三)       398,591,276.01         691,892,468.43
经营活动现金流入小计                                                9,836,891,790.43      10,284,202,038.13
购买商品、接受劳务支付的现金                                        7,076,930,199.40       7,815,041,658.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                                      1,659,802,971.67       1,448,450,167.72
支付的各项税费                                                        264,062,727.03         353,258,317.16
支付其他与经营活动有关的现金                         (五十三)       791,235,904.59       1,070,112,816.91
经营活动现金流出小计                                                9,792,031,802.69      10,686,862,959.97
经营活动产生的现金流量净额                                             44,859,987.74        -402,660,921.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                                                  1,800,461,549.37       1,454,405,724.81
取得投资收益收到的现金                                                 21,012,811.04          49,632,672.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     78,948,873.13         117,856,559.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 50,766,936.18
收到其他与投资活动有关的现金                         (五十三)                                9,562,514.10
投资活动现金流入小计                                                1,951,190,169.72       1,631,457,471.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        825,185,656.51         690,762,243.86
投资支付的现金                                                      1,534,461,787.86       1,217,679,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                         (五十三)        81,246,980.01       4,542,806,778.40
投资活动现金流出小计                                                2,440,894,424.38       6,451,248,022.26
投资活动产生的现金流量净额                                           -489,704,254.66      -4,819,790,551.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金                                                     24,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                 24,000,000.00
取得借款收到的现金                                                  3,495,636,715.46       2,114,068,837.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金                         (五十三)        46,980,000.00          82,900,000.00
筹资活动现金流入小计                                                3,566,616,715.46       2,196,968,837.99
偿还债务支付的现金                                                  2,417,723,410.51       1,271,237,938.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    339,886,240.29         119,262,543.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                  3,433,696.19           5,050,985.03
支付其他与筹资活动有关的现金                         (五十三)       121,134,131.59           5,124,309.98
筹资活动现金流出小计                                                2,878,743,782.39       1,395,624,792.07
筹资活动产生的现金流量净额                                            687,872,933.07         801,344,045.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   16,006,154.15          -3,663,587.18
五、现金及现金等价物净增加额                                          259,034,820.30      -4,424,771,014.33
加:期初现金及现金等价物余额                                        2,943,664,838.40       7,368,435,852.73
六、期末现金及现金等价物余额                                        3,202,699,658.70       2,943,664,838.40
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:宋黎定      公司总裁:徐刚      主管会计工作负责人:刘文彬       会计机构负责人:许少霞
                                               报表第 7 页
                                     中国长城科技集团股份有限公司
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                                               2018 年度
                                (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                       项目                           附注      本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                    3,109,293,702.55      3,088,024,507.74
收到的税费返还                                                       49,550,879.60       17,980,241.57
收到其他与经营活动有关的现金                                        758,716,154.40      283,082,696.63
经营活动现金流入小计                                            3,917,560,736.55      3,389,087,445.94
购买商品、接受劳务支付的现金                                    2,616,155,946.70      2,509,400,766.02
支付给职工以及为职工支付的现金                                      389,926,180.29      310,629,406.20
支付的各项税费                                                       81,226,921.95       67,219,797.94
支付其他与经营活动有关的现金                                        468,613,547.35      496,152,413.48
经营活动现金流出小计                                            3,555,922,596.29      3,383,402,383.64
经营活动产生的现金流量净额                                          361,638,140.26        5,685,062.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                                              1,105,842,790.75        671,463,194.14
取得投资收益收到的现金                                              119,503,948.70      157,912,903.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                       762,359.19         6,817,250.37
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               51,508,800.00
收到其他与投资活动有关的现金                          &e