中国长城:关于2019年度第三次临时股东大会增加提案的公告

证券代码:000066           证券简称:中国长城        公告编号:2019-072



                   中国长城科技集团股份有限公司

       关于2019年度第三次临时股东大会增加提案的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司于 2019 年 8 月 26 日召开第七届董事会第
二十二次会议,审议通过了提议召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案,定
于 2019 年 9 月 12 日(星期四)召开公司 2019 年度第三次临时股东大会,会议
通知的详细内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年度第三次临时股东大
会的通知》(2019-062 号公告)。
    2019 年 8 月 30 日,公司董事会收到控股股东及实际控制人中国电子信息
产业集团有限公司(简称“中国电子”)以书面形式提交的《关于中国长城科技
集团股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会临时提案的函》,因 2019 年 8
月 29 日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《为购买中电长城大厦项目
的按揭贷款客户提供阶段性担保》和《部分募投项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金》两项议案,为提高决策效率,中国电子提议将该两项议案作为临
时提案,提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。
    两项议案的具体内容请参见同日公告《关于为购买中电长城大厦项目的按揭
贷款客户提供阶段性担保的公告》(2019-068 号)、《关于部分募集资金投资项
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(2019-069 号)。
    根据《公司章程》规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
    目前,中国电子持有公司股票 1,188,482,503 股,占公司总股份的 40.59%,
具备提出临时提案的资格,所提议案有明确的议题和具体决议事项,属于公司股


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中国长城科技集团股份有限公司                                      2019-072 号公告



东大会职权范围,提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》
等法律法规的相关规定。公司董事会同意将该提案提交公司 2019 年度第三次临
时股东大会审议。
     除增加上述提案外,公司 2019 年度第三次临时股东大会的会议召开时间、
地点、股权登记日等其他事项均未发生变化,详见公司同日公告《关于召开 2019
年度第三次临时股东大会的补充通知》(2019-073 号公告)。


     特此公告


                                              中国长城科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二 O 一九年八月三十一日




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