中国长城:2019年度第三次临时股东大会的法律意见书

广东信达律师事务所                                                         股东大会法律意见书




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                               广东信达律师事务所
                     关于中国长城科技集团股份有限公司
                      2019年度第三次临时股东大会的
                                     法律意见书
                                                                  信达会字[2019]第197号



致:中国长城科技集团股份有限公司(下称“贵公司”)

     广东信达律师事务所接受贵公司的委托,指派赫敏律师及万利民律师(下称
“本所律师”)参加了贵公司2019年度第三次临时股东大会(下称“本次股东大
会”),并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公
司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 下称“《网络投票实施细则》”)
等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定,对贵公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事
项发表法律意见。

     在出具法律意见书之前,本所律师参加了本次股东大会,审查了贵公司董事
会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整,
其复印件与原件相符,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律
师披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。
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     本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用,不得用
作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一
起予以公告。

     本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定,按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,现出具法律意见如下:



     一、关于本次股东大会的召集与召开程序

     1、贵公司董事会作为召集人于2019年8月27日在巨潮资讯网、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《中国长城科技集团股份有限公司关于召
开2019年度第三次临时股东大会的通知》,于2019年8月31日在巨潮资讯网、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2019年度第三次临
时股东大会的补充通知》,并于2019年9月11日在前述网站、媒体刊登了《中国长
城科技集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公
告》。

     2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于2019年9月12日下午14:30在深圳市南山区科技工业园科发路3号长
城大厦16楼如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了
网络投票,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00-2019年9月12日下午15:00期间
的任意时间。

     经本所律师审验,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。



     二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格

     1、经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络
投票表决的股东共94人,共代表有表决权股份1,262,673,100股,占公司有表决
权股份总数的43.121%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8
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人,代表有表决权股份1,197,851,406股,占公司有表决权股份总数的40.908%;
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据,在
有 效 时 间 内 通 过 网 络 投 票 方 式 参 加 投 票 的 股 东 86 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份
64,821,694股,占公司有表决权股份总数的2.214%。

     经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本
次股东大会股权登记日2019年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东;通过网络投票系统进行投票的股东资格,
由深圳证券信息有限公司验证其身份。

     2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及
本所律师。

     3、本次股东大会的召集人为贵司董事会。

     本所律师认为,上述人员有资格出席本次股东大会,本次股东大会召集人的
资格合法有效。



     三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

     经本所律师验证,本次股东大会就会议通知中列明的《选举李国敏先生为公
司第七届董事会独立董事》、《收购天津飞腾部分股权暨关联交易》、《<全面金融
合作协议>调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易》、《续聘立信为公司2019
年度财务审计单位及内部控制审计单位》、《下属公司向银行申请授信额度》、《为
下属公司提供担保》、《为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担
保》、《部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》提案进行审议,
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议对上述议案进行
了审议,以记名投票方式进行表决;深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次
股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。

     本次股东大会投票表决结束后,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果,按照公司章程规定程序进行监票,并当场公布表决结果,具体如下:

     1、《选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事》
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    同意1,262,252,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%;反
对420,300股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%;弃权0股。

    中小股东表决情况:同意67,256,869股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的99.379%;反对420,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.621%;弃权0股。

    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表
决结果:通过。

    2、《收购天津飞腾部分股权暨关联交易》

    关联股东中国电子信息产业集团有限公司(实际控制人及控股股东,持有公
司股票1,188,482,503股)、湖南计算机厂有限公司(关联企业,持有公司股票
6,127,748股)回避表决。

    同意66,195,977股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的97.257%;
反对1,866,872股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.743%;弃权0
股。

    中小股东表决情况:同意65,810,297股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的97.242%;反对1,866,872股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的2.758%;弃权0股。

    该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意,表决结果:通过。

    3、《<全面金融合作协议>调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易》

    关联股东中国电子信息产业集团有限公司(实际控制人及控股股东,持有公
司股票1,188,482,503股)、湖南计算机厂有限公司(关联企业,持有公司股票
6,127,748股)回避表决。

    同意66,191,177股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的97.250%;
反对1,866,872股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.743%;弃权
4,800股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.007%。
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    中小股东表决情况:同意65,805,497股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的97.234%;反对1,866,872股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的2.758%;弃权4,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.007%。

    该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意,表决结果:通过。

    4、《续聘立信为公司2019年度财务审计单位及内部控制审计单位》

    同意1,262,263,744股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.968%;反
对409,356股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.032%;弃权0股。

    中小股东表决情况:同意67,267,813股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的99.395%;反对409,356股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.605%;弃权0股。

    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表
决结果:通过。

    5、《下属公司向银行申请授信额度》

    同意1,262,257,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%;反
对415,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%;弃权0股。

    中小股东表决情况:同意67,261,669股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的99.386%;反对415,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.614%;弃权0股。

    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表
决结果:通过。

    6、《为下属公司提供担保》

    同意1,262,254,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%;反
对418,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%;弃权0股。

    中小股东表决情况:同意67,258,669股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的99.382%;反对418,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.618%;弃权0股。
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    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表
决结果:通过。

    7、《为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保》

    同意1,262,238,821股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.966%;反
对428,456股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.034%;弃权5,823股,占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

    中小股东表决情况:同意67,242,890股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的99.358%;反对428,456股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.633%;弃权5,823股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。

    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表
决结果:通过。

    8、《部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》

    同意1,262,276,700股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.969%;反
对396,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.031%;弃权0股。

    中小股东表决情况:同意67,280,769股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的99.414%;反对396,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.586%;弃权0股。

    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表
决结果:通过。

     本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名,出
席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

     本所律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。



     四、结论意见

     综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席
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会议人员及召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法
有效。

(以下无正文)
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(此页无正文,系《广东信达律师事务所关于中国长城科技集团股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》(信达会字[2019]第197号)之签署
页)




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负责人:张炯                           签字律师:赫敏、万利民




                                                  二〇一九年九月十二日

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