中国长城:2019年度第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:000066           证券简称:中国长城         公告编号:2019-076



                     中国长城科技集团股份有限公司

                2019年度第三次临时股东大会决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下:
    本次股东大会审议通过的新《全面金融合作协议》将替代经 2017 年 3 月 27 日
公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过的旧《全面金融合作协议》,除调整存贷
款额度及延长协议期限外,其他协议条款不变。

二、会议召开的情况

1、会议时间:
    现场会议召开的时间:2019 年 9 月 12 日下午 14:30
    网络投票的时间:2019 年 9 月 11 日-2019 年 9 月 12 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 12
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2019 年 9 月 11 日下午 15:00-2019 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园长城大厦 16 楼
3、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:独立董事蓝庆新先生
6、会议通知情况:公司董事会于 2019 年 8 月 27 日、8 月 31 日、9 月 11 日在《中
国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



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  中国长城科技集团股份有限公司                                 2019-076 号公告



上刊登了《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》(2019-062 号)、《关于
召开 2019 年度第三次临时股东大会的补充通知》(2019-073 号)、《关于召开 2019
年度第三次临时股东大会的提示性公告》(2019-075 号),公告了 2019 年度第三次临
时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 94 人,所持有表决权的股份总
数为 1,262,673,100 股,占公司有表决权总股份的 43.121%。
    其中,参加现场投票的股东及股东代表 8 人,其所持有表决权的股份总数为
1,197,851,406 股,占公司有表决权总股份的 40.908%;参加网络投票的股东为 86
人,其所持有表决权的股份总数为 64,821,694 股,占公司有表决权总股份的 2.214%。
2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票
表决,具体表决情况如下:
    审议普通决议议案
    1、选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事
    同意 1,262,252,800 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.967%;反对
420,300 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.033%;弃权 0 股。
    中小股东表决情况:同意 67,256,869 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 99.379%;反对 420,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.621%;弃权 0 股。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。
    2、收购天津飞腾部分股权暨关联交易
    关联股东中国电子信息产业集团有限公司(实际控制人及控股股东,持有公司股

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票 1,188,482,503 股)、湖南计算机厂有限公司(关联企业,持有公司股票 6,127,748
股)回避表决。
       同意 66,195,977 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 97.257%;
反对 1,866,872 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2.743%;弃权 0
股。
       中小股东表决情况:同意 65,810,297 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 97.242%;反对 1,866,872 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
2.758%;弃权 0 股。
       该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,
表决结果:通过。
       3、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易
       关联股东中国电子信息产业集团有限公司(实际控制人及控股股东,持有公司股
票 1,188,482,503 股)、湖南计算机厂有限公司(关联企业,持有公司股票 6,127,748
股)回避表决。
       同意 66,191,177 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 97.250%;
反对 1,866,872 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2.743%;弃权 4,800
股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.007%。
       中小股东表决情况:同意 65,805,497 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 97.234%;反对 1,866,872 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
2.758%;弃权 4,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.007%。
       该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,
表决结果:通过。
       4、续聘立信为公司 2019 年度财务审计单位及内部控制审计单位
       同意 1,262,263,744 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.968%;反对
409,356 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.032%;弃权 0 股。
       中小股东表决情况:同意 67,267,813 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 99.395%;反对 409,356 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.605%;弃权 0 股。
       该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结


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果:通过。
    审议特别决议议案
    5、下属公司向银行申请授信额度
    同意 1,262,257,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.967%;反对
415,500 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.033%;弃权 0 股。
    中小股东表决情况:同意 67,261,669 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 99.386%;反对 415,500 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.614%;弃权 0 股。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结
果:通过。
    6、为下属公司提供担保
    同意 1,262,254,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.967%;反对
418,500 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.033%;弃权 0 股。
    中小股东表决情况:同意 67,258,669 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 99.382%;反对 418,500 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.618%;弃权 0 股。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结
果:通过。
    7、为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
    同意 1,262,238,821 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.966%;反对
428,456 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.034%;弃权 5,823 股,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.000%。
    中小股东表决情况:同意 67,242,890 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 99.358%;反对 428,456 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.633%;弃权 5,823 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.009%。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结
果:通过。
    8、部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
    同意 1,262,276,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.969%;反对


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396,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.031%;弃权 0 股。
    中小股东表决情况:同意 67,280,769 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 99.414%;反对 396,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.586%;弃权 0 股。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结
果:通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名:广东信达律师事务所赫敏律师、万利民律师
2、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
                   则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大
                   会的表决程序合法,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2019 年度第三次临时股东大会通知公告;
2、公司 2019 年度第三次临时股东大会补充通知公告;
3、公司 2019 年度第三次临时股东大会提示性公告;
4、公司 2019 年度第三次临时股东大会决议;
5、本次股东大会的法律意见书。


       特此公告


                                                 中国长城科技集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二 O 一九年九月十二日




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