中国长城:独立董事关于圣非凡收购轨道交通研究院100%股权暨关联交易的事前认可意见

            中国长城科技集团股份有限公司独立董事

     关于圣非凡收购轨道交通研究院 100%股权暨关联交易

                           的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)章程》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在查阅有关规定

并了解相关情况后,基于个人独立判断,对下属全资公司北京圣非凡电子系统技

术开发有限公司收购中国电子信息产业集团有限公司第六研究所持有的郑州轨

道交通信息技术研究院(简称“轨道交通研究院”)100%股权暨关联交易事宜发

表事前认可意见如下:

    本次收购轨道交通研究院 100%股权有利于充分利用集团内部资源推进信息

化领域专业化的整合,构建高新电子业务多元化,决定同意将该事项提交公司第

七届董事会审议。



                                            中国长城科技集团股份有限公司

                                       独立董事:虞世全、蓝庆新、李国敏

                                                       2019 年 11 月 28 日
            中国长城科技集团股份有限公司独立董事

     关于圣非凡收购轨道交通研究院 100%股权暨关联交易

                              的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)章程》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在查阅有关规定

并了解相关情况后,基于个人独立判断,对下属全资公司北京圣非凡电子系统技

术开发有限公司收购中国电子信息产业集团有限公司第六研究所持有的郑州轨

道交通信息技术研究院(简称“轨道交通研究院”)100%股权暨关联交易事宜发

表独立意见如下:

    本次股权交易事项符合公司战略发展需要,有利于拓展高新电子业务领域,

且交易价格是以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定,交易价格合

理,未损害公司及全体股东的合法利益;公司第七届董事会在审议本次关联交易

事项时,关联董事回避了表决,董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。



                                            中国长城科技集团股份有限公司

                                       独立董事:虞世全、蓝庆新、李国敏

                                                       2019 年 11 月 29 日

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