中国长城:第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:000066          证券简称:中国长城          公告编号:2019-093



                   中国长城科技集团股份有限公司

             第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2019
年 12 月 9 日以传真/电子邮件方式发出,会议于 2019 年 12 月 13 日以传真/专
人送达方式召开,应参加会议董事九名,实际参加会议董事九名,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    一、与中国电子签署《2019 年度日常关联交易框架协议(补充协议)》暨日

常关联交易(详见同日公告 2019-094 号《关于与中国电子签署<2019 年度日常
关联交易框架协议(补充协议)>暨日常关联交易的公告》)
    鉴于日常生产运营的实际需要,原经 2019 年 4 月 12 日公司第七届董事会
第十七次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议,同意公司就向
关联方中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)及其下属企业

采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事宜开展日

常关联交易,预计 2019 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币 61,000 万
元、销售类金额不超过人民币 83,000 万元、劳务类金额不超过人民币 3,000 万
元,公司与中国电子签署《2019 年度日常关联交易框架协议》,具体业务将由订
约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照

市场价格定价。
    根据实际履约情况,双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限,考虑到
市场业务继续开展的需要,经双方充分沟通协商,拟就追加日常关联交易额度事

宜签署《2019 年度日常关联交易框架协议(补充协议)》,包括:(1)追加采购
类交易金额不超过人民币 6,000 万元,截止 2019 年末日常关联交易采购类金额

不超过人民币 67,000 万元;(2)追加销售类交易金额不超过人民币 25,000 万


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中国长城科技集团股份有限公司                                   2019-093 号公告



元,截止 2019 年末日常关联交易销售类金额不超过人民币 108,000 万元。
     审议结果:表决票 9 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 6 票,
关联董事宋黎定先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇

先生回避表决,表决通过。
     前述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董

事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
     该议案需提交公司股东大会审议。


     二、与中国电子、中电财务就国有资本金的继续使用签署《委托贷款展期协

议》暨关联交易(详见同日公告 2019-095 号《关于就国有资本金的继续使用签
署展期协议暨关联交易的公告》)
     考虑到中国电子通过中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”,为中
国电子下属控股子公司)以委托贷款方式发放本公司使用的项目国有资本金

16,500 万元(项目均已按投向完成投入)目前仍暂不具备国有资本金注资条件,
且原借款合同期限即将届满,为保证资金的继续使用,公司拟与中国电子、中电

财务续签《委托贷款展期协议》,展期 1 年,贷款基准利率保持不变,仍按人民
银行公布的一年期贷款基准利率执行。

     审议结果:表决票 9 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 6 票,
关联董事宋黎定先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇
先生回避表决,表决通过。
     前述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董

事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
     该议案需提交公司股东大会审议。



     三、提议召开 2019 年度第五次临时股东大会(详见同日公告 2019-096 号
《关于召开 2019 年度第五次临时股东大会的通知》)
     审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。


     特此公告


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中国长城科技集团股份有限公司                                    2019-093 号公告



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                                                       董事会

                                                二 O 一九年十二月十四日




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