中国长城:独立董事关于与中国电子签署2019年度日常关联交易框架协议(补充协议)暨日常关联交易的事前认可意见等

             中国长城科技集团股份有限公司独立董事

关于与中国电子签署 2019 年度日常关联交易框架协议(补充协议)

                  暨日常关联交易的事前认可意见


    根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国

长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在查

阅有关规定并了解相关情况后,基于个人独立判断,对公司与中国电子信息产业

集团有限公司(简称“中国电子”)签署 2019 年度日常关联交易框架协议(补充

协议)暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如下:

    根据公司经营班子的报告,基于开展日常业务的需要,公司拟与中国电子签

署 2019 年度日常关联交易框架协议(补充协议),主要内容为公司向中国电子及

其下属企业就涉及采购原材料及产成品、销售原材料及产成品等事宜追加 2019 年

度日常关联交易预计。我们认为本次拟追加的日常关联交易属于公司从事生产经

营活动的正常业务范围,交易应是公允的,不会损害到本公司及股东利益。基于

个人独立判断,我们同意将此事项提交公司第七届董事会审议。



                                            中国长城科技集团股份有限公司

                                        独立董事:虞世全、蓝庆新、李国敏

                                                       2019 年 12 月 12 日
             中国长城科技集团股份有限公司独立董事

关于与中国电子签署 2019 年度日常关联交易框架协议(补充协议)

                       暨日常关联交易的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公

司的独立董事,在了解情况并查阅有关资料后,对公司与中国电子信息产业集团

有限公司(简称“中国电子”)签署 2019 年度日常关联交易框架协议(补充协议)

暨日常关联交易的事宜发表独立意见如下:

    相关协议是在交易双方协商一致的基础上进行的,且将与每一个具体业务构

成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以市场价格为依据,交易条件公允、

合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

    公司第七届董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,董事会

的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公

司章程》的有关规定。



                                            中国长城科技集团股份有限公司

                                         独立董事:虞世全、蓝庆新、李国敏

                                                       2019 年 12 月 13 日

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