中国长城:关于2020年度日常关联交易预计的补充公告

证券代码:000066          证券简称:中国长城         公告编号:2020-049



                   中国长城科技集团股份有限公司

           关于2020年度日常关联交易预计的补充公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了
2020 年度日常关联交易预计事宜并同意提交公司 2019 年度股东大会审议(具
体内容详见公司 2020-029 号、2020-030 号及 2020-047 号公告)。根据深圳证
券交易所《信息披露公告格式》的相关规定及要求,对前次公告相关内容进行更
新及补充,具体更新内容包括依据公司 2019 年度审计报告更新 2019 年度日常
关联交易实际发生金额以及补充披露 2020 年初至前次公告披露日的日常关联交
易已发生金额。除前述内容外,本次补充公告与前次披露内容不存在其他差异。


    释义:在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:
    “本 公 司”:中国长城科技集团股份有限公司
    “中国电子”:中国电子信息产业集团有限公司
    “长海科技”:桂林长海科技有限责任公司
    “中电信息”:深圳中电国际信息科技有限公司
    “电子六所”:华北计算机系统工程研究所(中国电子信息产业集团有限公
                   司第六研究所)
    “凯杰科技”:湖南凯杰科技有限责任公司
    “振华科技”:中国振华(集团)科技股份有限公司
    “中国软件”:中国软件与技术服务股份有限公司
    “中国系统”:中国电子系统技术有限公司
    “中电智科”:中电智能科技有限公司
    “长城网际”:中电长城网际系统应用有限公司


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中国长城科技集团股份有限公司                                 2020-049 号公告



     “熊猫汉达”:南京熊猫汉达科技有限公司
     “深科技”:深圳长城开发科技股份有限公司
     “中电进出口”:中国电子进出口有限公司
     “长城银河”:湖南长城银河科技有限公司
     “长城超云”:长城超云(北京)科技有限公司
     “中电数据”:中电数据服务有限公司
     “广州鼎甲”:广州鼎甲计算机科技有限公司


     一、日常关联交易基本情况
     1、概述
     鉴于公司开展日常生产运营的实际需要,预计 2020 年度将与实际控制人中
国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易,涉及向
关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租
(承租)房屋、委托管理等。(1)预计 2020 年度日常关联交易采购类金额不
超过人民币 71,300 万元、销售类金额不超过人民币 307,550 万元、劳务类金额
不超过人民币 12,000 万元,公司与中国电子、联营企业及其他关联方拟签署
《2020 年度日常关联交易框架协议》,具体业务将由订约方根据一般商业条款
经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价;(2)
预计 2020 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租物业类交易,合同金
额约人民币 8,335.30 万元;预计 2020 年将与中国电子及其下属企业发生向关联
方出租物业类交易,合同金额约人民币 149.44 万元,此等合同将于原租赁期届
满或实际发生时签署;(3)预计 2020 年将与中国电子发生接受委托管理类交
易,合同金额人民币 300 万元,合同将于原委托管理协议期限届满时签署。
     2020 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第三十七次会议以传真/专人送达方
式召开,审议通过了前述 2020 年度日常关联交易预计事宜,其中与中国电子的
2020 年度日常关联交易预计存在关联董事回避表决情形,关联董事宋黎定先生、
徐刚先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇先生回避了表决。
     此议案需提交公司股东大会审议,与交易有关联关系的股东将在股东大会上
回避表决。


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               中国长城科技集团股份有限公司                                                      2020-049 号公告



                     2、预计关联交易类别和金额
                                                                                      2020 年度预计 截至披露日已 2019 年度实际
关联交易                                                                   关联交易
                              关联方                      关联交易内容                 总金额上限     发生金额     发生金额
  类别                                                                     定价原则
                                                                                        (万元)      (万元)     (万元)
                                                                        根据市场
           中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业    采购商品、原材料 价 格 , 协      65,000.00    具体见下表   具体见下表
                                                                        商确定
                                                       采购显示屏、零部
          其中:深圳中电国际信息科技有限公司                                             38,000.00     15,626.63     11,100.34
                                                       件及电子元器件
                桂林长海科技有限责任公司               采购线材、电源                    10,000.00      6,475.17                -
                                                       采购金融循环机
                中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 芯、PLC、动环监                    9,200.00         72.69        455.87
                                                             控系统
                湖南凯杰科技有限责任公司                   采购板卡                       2,000.00        474.36      2,070.10
                                                       采购电子元器件
                中国振华(集团)科技股份有限公司                                          1,400.00        229.86      1,248.57
                                                           及开关产品
采购商品、
                                                       采购服务器、交换
  原材料        中国信息安全研究院有限公司                                                  650.00             -                -
                                                           机及软件
                南京中电熊猫信息产业集团有限公司           采购元器件                       500.00             -          2.22
                                                       采购交换机及相
                迈普通信技术股份有限公司                                                    400.00        172.32        291.07
                                                             关设备
                                                                        根据市场
          联营企业及其他关联方                         采购商品、原材料 价 格 , 协       6,300.00    具体见下表   具体见下表
                                                                        商确定
                                                       采购计算机及相
          其中:湖南长城银河科技有限公司                                                  4,200.00          2.98        537.65
                                                             关设备
                                                       采购计算机部件
                长城超云(北京)科技有限公司                                              2,000.00             -        183.04
                                                           及服务器
                              小计                                                       71,300.00             -                -
                                                                        根据市场
          中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业     销售商品、原材料 价 格 , 协     287,500.00    具体见下表   具体见下表
                                                                        商确定
                                                       销售整机、服务
                                                       器、存储、网络、
          其中:中国软件与技术服务股份有限公司                                          115,000.00        170.87     34,330.84
                                                       外设等相关产品
                                                         及服务、软件
                                                       销售整机、服务
                                                       器、存储、网络、
                中国电子系统技术有限公司                                                100,000.00        473.12      1,287.51
                                                       外设等相关产品
                                                         及服务、软件
                                                       销售电脑、外设、
                桂林长海科技有限责任公司                                                 30,000.00        212.35        187.17
                                                         配件及原材料
销售商品、                                             代工国产 PLC 及
                中电智能科技有限公司                                                     10,000.00        224.17      1,168.59
  原材料                                                   相关部件
                                                       销售零部件及电
                深圳中电国际信息科技有限公司                                              6,000.00      2,898.60      5,909.28
                                                           子元器件
                                                       销售整机、服务
                中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 器、通信设备相关                   5,700.00         41.41      1,847.85
                                                       产品及服务、软件
                                                       销售整机、服务
                                                       器、存储、网络、
                中电长城网际系统应用有限公司                                              5,700.00             -        117.98
                                                       外设等相关产品
                                                             及软件
                                                       销售通信设备、交
                南京熊猫汉达科技有限公司                                                  3,900.00             -        695.18
                                                             换机
                                                       销售平板电脑及
                深圳长城开发科技股份有限公司                                              3,500.00         20.70      2,580.22
                                                           相关产品


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                 中国长城科技集团股份有限公司                                                   2020-049 号公告


                   中国电子进出口有限公司                  销售通信设备                   3,500.00            -        713.31
                   桂林长海发展有限责任公司                销售通信设备                     800.00            -         92.24
                                                         销售整机、服务
                                                         器、存储、网络、
                   中国信息安全研究院有限公司                                               350.00            -          3.69
                                                         外设等相关产品
                                                               及软件
                                                                          根据市场
             联营企业及其他关联方                        销售商品、原材料 价 格 , 协    20,050.00   具体见下表   具体见下表
                                                                          商确定
                                                         销售整机、服务
                                                         器、存储、网络、
             其中:长城超云(北京)科技有限公司                                          11,000.00        10.67         82.36
                                                         外设等相关产品
                                                           及服务、软件
                                                         销售整机、服务
                                                         器、存储、网络、
                   湖南长城银河科技有限公司                                               8,000.00       353.98      2,158.30
                                                         外设等相关产品
                                                           及服务、软件
                                                         销售整机、服务
                                                         器、存储、网络、
                   中电数据服务有限公司                                                     700.00            -         25.33
                                                         外设等相关产品
                                                               及软件
                                                         销售整机、服务
                                                         器、存储、网络、
                   广州鼎甲计算机科技有限公司                                               350.00            -          6.50
                                                         外设等相关产品
                                                               及软件
                                 小计                                                   307,550.00            -                -
                                                                        根据市场
             中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业    提供、接受服务 价 格 , 协      12,000.00   具体见下表   具体见下表
提供、接受
                                                                        商确定
  服务
             其中:桂林长海科技有限责任公司                接受加工服务                         1,179.53
                                                                                         10,000.00            4,345.77
                   中国瑞达投资发展集团有限公司            接受物业服务                     800.00      -       288.77
                                                                                            截至披露日已 2019 年度实际
关联交易                                                             关联交易 预计合同金额
                             关联方                   关联交易内容                            发生金额     发生金额
  类别                                                               定价原则 上限(万元)
                                                                                                (万元)   (万元)
         中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业       租赁物业     根据原有     8,335.30    具体见下表    具体见下表
                                                        租赁房屋     合同条款
         其中:中国电子信息产业集团有限公司                                       7,400.00              -             -
                                                        (2 年期)   及价格并
                                                        租赁房屋     参照中介
  承租         中国电子信息产业集团有限公司第六研究所                               600.00              -         15.28
                                                        (3 年期)   机构对周
               湖南计算机厂有限公司                     租赁房屋     边物业的       168.00          27.56       559.61
               中国信息安全研究院有限公司               租赁实验室   评估,协       116.00              -             -
               中国瑞达投资发展集团有限公司           租赁房屋、车位 商确定           51.30         11.65         46.73
         中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业       出租物业     根据原有       149.44    具体见下表    具体见下表
                                                                     合同条款
         其中:深圳长城开发精密技术有限公司             出租宿舍                      79.00             -       756.19
                                                                     及价格并
               中国电子信息产业集团有限公司             出租车位     参照中介         58.92             -     1,199.46
  出租
               中电智行技术有限公司                     出租车位     机构对周          4.80             -          4.57
                                                                     边物业的
               中国电子财务有限责任公司                 出租车位                       3.84             -          4.57
                                                                     评估,协
               长城计算机软件与系统有限公司             出租车位     商确定            2.88             -          2.67
                                                         武汉中元物业发
委托管理                                                 展有限公司日常 每年 100
         中国电子信息产业集团有限公司                                                       300.00            -         94.34
(注 2)                                                   经营管理     万(含税)
                                                           (3 年期)

                      注 1:鉴于公司业务发展的需要和布局考虑,在上年实际发生金额的基础上综合考虑包

                 括生产需求、市场变化等各种因素后作出 2020 年度交易上限预计。公司作为中国电子网络


                                                        第 4 页 共 21 页
                中国长城科技集团股份有限公司                                                       2020-049 号公告



                安全与信息化领域的专业子集团,2020 年度将协同推进 PKS 体系建设,加大自主创新力度、

                加速推进信创产业,预计关联交易金额较往年有所增长。

                     注 2:公司重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司(简称“中原物业”,

                为中国电子全资子公司)委托武汉中原电子集团有限公司(为公司下属全资公司)管理,委

                托管理费每年 100 万元,本次为续签协议,期限三年。

                     注 3:上表截至披露日已发生金额中存在 2019 年内已审批额度内签署的协议延续至

                2020 年内执行的情况。

                      3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                         2019 年度实际 2019 年度预计   占同类
关联交易                                                                                                       与预计金
                              关联方                   关联交易内容        发生金额     总金额上限     业务比              披露索引
  类别                                                                                                         额差异(%)
                                                                           (万元)      (万元)      例(%)
           中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业   采购商品、原材料       15,649.49     16,000.00   1.91%     2.19%
           其中:深圳中电国际信息科技有限公司         采购商品、原材料       11,100.34     12,000.00   1.36%     7.50%
                 湖南凯杰科技有限责任公司             采购商品、原材料        2,070.10                 0.25%
                 中国振华(集团)科技股份有限公司     采购商品、原材料        1,248.57        700.00   0.15% -78.37%
                 中国电子信息产业集团有限公司第六研
                                                      采购商品、原材料         455.87         99.88 0.06%       -356.42% 2019-006、
           究所
                                                                                                                         2019-020、
                 迈普通信技术股份有限公司             采购商品、原材料         291.07         30.00 0.04%       -870.22%
                                                                                                                         2019-094 号
                 深圳京裕电子有限公司                 采购商品、原材料         216.80        300.00 0.03%        27.73%
                                                                                                                            公告
                 中电智能科技有限公司                 采购商品、原材料         214.78               0.03%
采购商品、       上海贝岭股份有限公司                 采购商品、原材料          25.05
  原材料         中国软件与技术服务股份有限公司       采购商品、原材料          22.87         90.00             74.58%
                 南京中电熊猫信息产业集团有限公司     采购商品、原材料           2.22
                 中电基础产品装备有限公司             采购商品、原材料           1.83         16.00             88.58%
           天津飞腾信息技术有限公司                   采购商品、原材料      10,870.05     不限额    1.33%                 2018-051 号
           天津麒麟信息技术有限公司                   采购商品、原材料       2,482.42     不限额    0.30%                    公告
                                                                                                                          2017-114 号
           冠捷科技有限公司                           采购商品、原材料       3,770.20   2,450 万美元 0.46%      77.96%
                                                                                                                             公告
           盛科网络(苏州)有限公司                   采购商品、原材料       1,146.35         50.00     0.14% -2192.70%
           湖南长城银河科技有限公司                   采购商品、原材料         537.65      5,300.00     0.07%  89.86% 2019-020 号
           长城超云(北京)科技有限公司               采购商品、原材料         183.04      1,200.00     0.02%  84.75%    公告
           中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业   销售商品、原材料      51,043.30     56,000.00     5.17%   8.85%
           其中:中国软件与技术服务股份有限公司       销售商品、原材料      34,330.84     34,000.00     3.48%   -0.97%
                 深圳中电国际信息科技有限公司         销售商品、原材料       5,909.28      6,000.00     0.60%    1.51%
                 深圳长城开发科技股份有限公司         销售商品、原材料       2,580.22      2,500.00     0.26%   -3.21%
                 中国电子信息产业集团有限公司第六研
                                                      销售商品、原材料       1,847.85                   0.19%
           究所
                 中国电子系统技术有限公司             销售商品、原材料       1,287.51      1,000.00 0.13%       -28.75%
                 中电智能科技有限公司                 销售商品、原材料       1,168.59               0.12%
                 南京中电熊猫平板显示科技有限公司     销售商品、原材料       1,012.81      1,013.00 0.10%        0.02%   2019-020、
销售商品、
                 中国电子进出口有限公司               销售商品、原材料         713.31        780.00 0.07%        8.55%   2019-094 号
  原材料
                 南京熊猫汉达科技有限公司             销售商品、原材料         695.18        500.00 0.07%       -39.04%     公告
                 成都中电锦江信息产业有限公司         销售商品、原材料         344.75         57.10 0.03%       -503.76%
                 中电(海南)联合创新研究院有限公司   销售商品、原材料         277.52               0.03%
                 中国电子信息产业集团有限公司         销售商品、原材料         203.06               0.02%
                 桂林长海科技有限责任公司             销售商品、原材料         187.17               0.02%
                 福建捷联电子有限公司                 销售商品、原材料         122.97               0.01%
                 中电长城网际系统应用有限公司         销售商品、原材料         117.98      4,520.00 0.01%       97.39%
                 桂林长海发展有限责任公司             销售商品、原材料          92.24        800.00 0.01%       88.47%
                 中电工业互联网有限公司               销售商品、原材料          79.07               0.01%

                                                         第 5 页 共 21 页
                中国长城科技集团股份有限公司                                                  2020-049 号公告


                迈普通信技术股份有限公司              销售商品、原材料         48.72     300.00            83.76%
                中国瑞达投资发展集团有限公司          销售商品、原材料          4.36
                中国信息安全研究院有限公司            销售商品、原材料          3.69
                南京中电熊猫信息产业集团有限公司      销售商品、原材料          3.27      10.00            67.33%
                华大半导体有限公司                    销售商品、原材料          2.59
                上海浦东软件园股份有限公司            销售商品、原材料          2.59
                中国电子财务有限责任公司              销售商品、原材料          2.59
                中国振华电子集团有限公司              销售商品、原材料          2.59
                彩虹集团有限公司                      销售商品、原材料          2.59
                                                                                                                     2019-020 号
          湖南长城银河科技有限公司                    销售商品、原材料      2,158.30   12,000.00 0.22%    82.01%
                                                                                                                        公告
          盛科网络(苏州)有限公司                    销售商品、原材料       114.83       50.00 0.01%     -129.65%
                                                                                                                     2019-020 号
          长城超云(北京)科技有限公司                销售商品、原材料        82.36    4,000.00 0.01%     97.94%
                                                                                                                        公告
          天津飞腾信息技术有限公司                    销售商品、原材料        53.71               0.01%
          中电数据服务有限公司                        销售商品、原材料        25.33
                                                                                                                     2019-020 号
          广州鼎甲计算机科技有限公司                  销售商品、原材料         6.50    2,200.00           99.70%
                                                                                                                        公告
           中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业   提供、接受服务        4,899.75   6,000.00           18.34%
           其中:桂林长海科技有限责任公司               接受服务            4,345.77   3,000.00           -44.86%
                 北京中电瑞达物业有限公司               接受服务              185.72     240.12            22.66%
                 长沙湘计开拓物业管理有限公司           接受服务              103.05     220.00            53.16%
                 中国软件与技术服务股份有限公司         接受服务               34.18     126.50            72.98%
                 中国信息安全研究院有限公司             接受服务               33.17     150.00            77.89%
                                                                                                                     2019-020 号
                 中国电子国际展览广告有限责任公司       接受服务               25.50      53.00            51.89%
                                                                                                                        公告
                 桂林长海科技有限责任公司               提供服务              118.44
提供、接受
                 中电金融设备服务(烟台)有限公司       提供服务               37.00      30.00           -23.33%
  服务
                 桂林长海发展有限责任公司               提供服务               12.92      14.00            7.75%
                 湖南凯杰科技有限责任公司               提供服务                3.06
                 中电惠融商业保理(深圳)有限公司       提供服务                0.68
                 长沙湘计开拓物业管理有限公司           提供服务                0.26
                                                                                                                     2015-031 号
          中国中电国际信息服务有限公司                   接受服务            400.00
                                                                                                                        公告
          天津麒麟信息技术有限公司                       接受服务              9.43
          湖南长城银河科技有限公司                       提供服务             17.18
无形资产                                                                                                             2018-010 号
         中国电子信息产业集团有限公司                  商标使用许可           38.60
  使用                                                                                                                  公告
                                                                                                                     2018-010、
  承租    中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业       租赁房屋            931.12                                  2019-020 号
                                                                                                                        公告
                                                                                                                     2017-091、
                                                                                                                     2018-010、
  出租    中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业    出租房屋、设备        4,088.78
                                                                                                                     2019-020 号
                                                                                                                        公告
                                                     武汉中元物业发
委托管理 中国电子信息产业集团有限公司                展有限公司日常          94.34
                                                       经营管理
                                                 公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,受市场行业需求波动、产业链供求变化等
                                             影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存     公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际
在较大差异的说明                             履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计应当是合理的;主要误差出现在联合
                                             参与项目投标、公司作为备选供应商充分参与市场竞争、采购营销渠道变化等不可把控的情
                                             形;公司将一如既往的严控关联交易,保证公平、公正,价格公允。
                                                 公司经营班子对 2019 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的
                                             实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
                                             战略要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额
存在较大差异的说明
                                             上限存在差异,但该等差异的出现是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、
                                             公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

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中国长城科技集团股份有限公司                                       2020-049 号公告



    注:2019 年初公司与长海科技关联交易预计为购销模式,实际开展过程中根据业务需

要调整为接受劳务加工模式,预计额度的类别在预计总额内进行了调整(即采购、销售关联

交易预计相应调减,接受劳务关联交易预计相应调增),其与公司的购销、劳务日常关联交

易金额未超全年预计总额。

       二、主要关联方介绍和关联关系
       1、中国电子
     (1)基本情况
     企业名称:中国电子信息产业集团有限公司
     法定代表人:芮晓武
     注册资本:人民币 1,848,225.199664 万元
     主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子
应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制
造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总
承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽
车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承
办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。
     住      所:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
     2018 年度经审计总资产为 2,768.47 亿元、净资产为 433.73 亿元、营业收
入为 2,183.67 亿元、净利润为 23.17 亿元;2019 年前三季度总资产为 3,193.20
亿元、净资产为 591.90 亿元、营业收入为 1,585.00 亿元、净利润为-9.60 亿元。
     (2)与本公司关联关系:中国电子为本公司控股股东及实际控制人,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形,是本公司的关联法
人。
     (3)履约能力分析:中国电子是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,
其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会;前期日常关联交易执行情况良
好,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,中国电子不是失信被执行人。
       2、长海科技


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中国长城科技集团股份有限公司                                 2020-049 号公告



     (1)基本情况
     企业名称:桂林长海科技有限责任公司
     法定代表人:姚嗣群
     注册资本:人民币 3,756.80 万元
     主营业务:计算机及其零部件、办公自动化设备及其它电子产品的设计、生
产、销售;计算机软件开发与服务;系统集成服务;安防工程的设计、施工。
     住      所:桂林市长海路三号
     2018 年度经审计总资产为 7,048 万元、净资产为 4,522 万元、营业收入为
36,336 万元、净利润为 313 万元;2019 年前三季度总资产为 11,154 万元、净
资产为 4,950 万元、营业收入为 39,864 万元、净利润为 428 万元。
     (2)与本公司关联关系:长海科技为本公司参股企业,同时也为本公司实
际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定
的情形,是本公司的关联法人。
     (3)履约能力分析:采购业务方面,长海科技品质稳定,产能充裕,可满
足公司需求,保质保量按期供应;销售业务方面,长海科技经营稳健,公司资产
质量较好,现金流充裕,且每次的交易均能按照合同约定按期付款,具备履约能
力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,长海科技不是失信被执行人。
       3、中电信息
     (1)基本情况
     企业名称:深圳中电国际信息科技有限公司
     法定代表人:宋健
     注册资本:人民币 56,992.5073 万元
     主营业务:电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表
配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发、
技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和信
息技术服务业;互联网和相关服务;国内贸易;经营进出口业务;企业管理咨询;
在网上从事商务活动及咨询业务;从事广告业务。


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     住      所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
     2018 年度经审计总资产为 592,391 万元、净资产为 188,558 万元、营业收
入为 1,548,556 万元、净利润为 6,254 万元;2019 年前三季度总资产为 781,941
万元、净资产为 193,977 万元、营业收入为 1,385,862 万元、净利润为 5,152
万元。
     (2)与本公司关联关系:中电信息为本公司实际控制人的控股公司,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法
人。
     (3)履约能力分析:中电信息在国际贸易中规模较大、信用优良、供应链
集成整合能力强,满足公司需求保障,达成合作以来未出现过重大质量异常,资
信状况及支付能力优良,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,中电信息不是失信被执行人。
       4、电子六所
     (1)基本情况
     企业名称:华北计算机系统工程研究所(中国电子信息产业集团有限公司第
六研究所)
     法定代表人:张尼
     开办资金:人民币 21,542 万元
     主营业务:研究计算机系统工程,促进电子科技发展。计算机技术和信息交
换技术研究,控制系统与工程研究电子装备及系统研制,开发相关计算机技术和
产品研究,开发相关技术服务,相关专业培训,《信息技术与网络安全》和《电
子技术应用》出版,军用特种车辆、方舱等机动载体电子设备综合集成,电子信
息技术交流系统,会议服务。
     住      所:北京市海淀区清华东路 25 号
     2018 年度经审计总资产为 239,220 万元、净资产为 88,158 万元、营业收
入为 179,381 万元、净利润为 5,918 万元;2019 年前三季度总资产为 246,413
万元、净资产为 88,466 万元、营业收入为 83,880 万元、净利润为 1,241 万元。
     (2)与本公司关联关系:电子六所隶属于中国电子,符合《深圳证券交易


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所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法人。
     (3)履约能力分析:采购业务方面,电子六所产品技术成熟,品质稳定,
满足公司供货保障及技术支持;销售业务方面,电子六所资产质量较好,过往支
付信用良好,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,电子六所不是失信被执行人。
     5、凯杰科技
     (1)基本情况
     企业名称:湖南凯杰科技有限责任公司
     法定代表人:邓子畏
     注册资本:人民币 3,783.554973 万元
     主营业务:智能装备、机电设备、电子元件、新能源汽车零配件、信息安全
设备制造;软件服务;电子元件及组件、新能源汽车零配件、电子产品及配件、
工业自动化设备销售;电子产品、通讯产品、新能源汽车零配件、通讯技术、工
业自动化设备研发;信息技术咨询服务;电子产品生产;电子产品服务;汽车零
部件及配件制造;物联网技术服务;软件技术转让;软件技术服务;智能化技术
服务;通讯设备及配套设备、通讯终端设备批发;大数据处理技术的研究、开发;
信息系统集成服务;工业设计服务;基础软件开发;物联网技术咨询;机器人技
术咨询;信息系统工程咨询。
     住      所:长沙经济技术开发区东三路五号长城信息星沙科技园区综合楼一
楼 101、103
     2018 年度经审计总资产为 3,599 万元、净资产为 3,114 万元、营业收入为
2,197 万元、净利润为-264 万元;2019 年前三季度总资产为 5,809 万元、净资
产为 3,132 万元、营业收入为 2,019 万元、净利润为 21 万元。
     (2)与本公司关联关系:凯杰科技为本公司实际控制人的下属控股公司,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关
联法人。
     (3)履约能力分析:凯杰科技原为公司下属全资公司,于 2019 年 2 月转
让给关联方,双方之间业务熟悉,其完善的板卡加工能力对公司降本增效有利,


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具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,凯杰科技不是失信被执行人。
       6、振华科技
     (1)基本情况
     企业名称:中国振华(集团)科技股份有限公司
     法定代表人:杨林
     注册资本:人民币 51,480.5618 万元
     主营业务:自产自销电子产品、机械产品;贸易、建筑、经济信息咨询、技
术咨询、开发、转让及服务,自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、经济
技术服务,电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特种灯泡、输
配电设备。
     住      所:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
     2018 年度经审计总资产为 1,013,709 万元、净资产为 482,454 万元、营业
收入为 533,757 万元、净利润为 25,896 万元;2019 年前三季度总资产为 858,687
万元、净资产为 537,466 万元、营业收入为 299,794 万元、净利润为 29,815 万
元。
     (2)与本公司关联关系:振华科技为本公司实际控制人的控股公司,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法
人。
     (3)履约能力分析:振华科技是一家资质优良的上市公司,是国内领先的
元器件厂商,是公司高新电子业务重要供应商,产品满足技术要求且供货稳定,
过往交易信用良好,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,振华科技不是失信被执行人。
       7、中国软件
     (1)基本情况
     企业名称:中国软件与技术服务股份有限公司
     法定代表人:谌志华


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     注册资本:人民币 49,456.2782 万元
     主营业务:销售计算机信息系统安全专用产品;物业管理服务;计算机软件、
互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售;计算机技术开发、技术推
广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;
计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;计算机硬件及外围设备、仪器仪表
的委托加工和销售;出租办公用房;出租商业用房;企业管理;机电设备租赁;
货物进出口;技术进出口;代理进出口;开发、生产商用密码产品;销售商用密
码产品、电子产品、通讯设备;生产通信系统设备、通信终端设备;产品设计。
     住      所:北京市昌平区昌盛路 18 号
     2018 年度经审计总资产为 569,042 万元、净资产为 219,617 万元、营业收
入为 461,316 万元、净利润为 11,081 万元;2019 年前三季度总资产为 550,000
万元、净资产为 192,568 万元、营业收入为 314,593 万元、净利润为-24,544 万
元。
     (2)与本公司关联关系:中国软件为本公司实际控制人的控股公司,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法
人。
     (3)履约能力分析:中国软件是一家资质优良的上市公司,过往交易信用
良好,双方采用现款、银行承兑等方式结算,风险可控,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,中国软件不是失信被执行人。
       8、中国系统
     (1)基本情况
     企业名称:中国电子系统技术有限公司
     法定代表人:陈士刚
     注册资本:人民币 70,000 万元
     主营业务:承包各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程;承包
有关电子行业和国外工程和境内外资工程;从事与上述业务有关的勘察设计、设
备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务;电子系
统成套设备的开发、研制、生产、展销和销售、服务;软件开发;计算机系统服


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务;销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备;
货物进出口;技术进出口。
     住      所:北京市海淀区复兴路四十九号
     2018 年度经审计总资产为 1,998,001 万元、净资产为 213,110 万元、营业
收入为 1,947,463 万元、净利润为 42,374 万元;2019 年前三季度总资产为
2,450,374 万元、净资产为 267,839 万元、营业收入为 1,932,105 万元、净利润
为 49,163 万元。
     (2)与本公司关联关系:中国系统为本公司实际控制人的控股公司,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法
人。
     (3)履约能力分析:中国系统在现代数字城市运营和高科技工程服务领域
具有较强的市场攻关能力,双方实现优势互补,共同拓展市场空间,在信创产业
进行全方位合作,共同建设 PKS 生态体系。中国系统过往交易信用良好,具备
履约能力;双方采用现款、银行承兑等方式结算,风险可控。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,中国系统不是失信被执行人。
       9、中电智科
     (1)基本情况
     企业名称:中电智能科技有限公司
     法定代表人:张尼
     注册资本:人民币 100,000 万元
     主营业务:控制、运动、驱动、传动、安全防护工业控制产品、新型功能材
料、信息安全技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;计
算机系统服务;软件开发;销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、通讯设备、
电子产品、仪器仪表;技术中介服务;生产、组装通用仪器仪表。
     住      所:北京市昌平区未来科学城南区中国电子信息安全产业基地 A 栋
622 室
     2018 年度经审计总资产为 11,544 万元、净资产为 11,523 万元、营业收入
为 0 元、净利润为-477 万元;2019 年前三季度总资产为 10,437 万元、净资产


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为 9,462 万元、营业收入为 694 万元、净利润为-2,061 万元。
     (2)与本公司关联关系:中电智科为本公司实际控制人的下属全资公司,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关
联法人。
     (3)履约能力分析:公司为中电智科代工国产 PLC 及相关部件,公司有稳
定的制造能力,可以提供产品的质量保障及交付能力保障;中电智科于 2018 年
7 月成立,为专业国产 PLC 研发团队,双方合作互利互惠,过往交易信用良好,
具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,中电智科不是失信被执行人。
       10、长城网际
     (1)基本情况
     企业名称:中电长城网际系统应用有限公司
     法定代表人:贺卫东
     注册资本:人民币 44,621.2454 万元
     主营业务:计算机系统服务;计算机技术开发、技术推广、技术服务;数据
处理;计算机技术培训;承办展览展示活动;软件开发;销售计算机软硬件及辅
助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
     住      所:北京市昌平区未来科技城南区中国信息安全研究院有限公司院内
B栋5层
     2018 年度经审计总资产为 65,089 万元、净资产为 38,717 万元、营业收入
为 31,417 万元、净利润为 612 万元;2019 年前三季度总资产为 85,245 万元、
净资产为 60,459 万元、营业收入为 14,688 万元、净利润为-3,895 万元。
     (2)与本公司关联关系:长城网际为本公司实际控制人的控股公司,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法
人。
     (3)履约能力分析:长城网际资信状况优良,支付能力较强,一直以来能
按时支付货款,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查


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询,长城网际不是失信被执行人。
       11、熊猫汉达
     (1)基本情况
     企业名称:南京熊猫汉达科技有限公司
     法定代表人:徐建宇
     注册资本:人民币 25,000 万元
     主营业务:通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售、
维修、试验检测及技术服务;通信工程研发;信息系统集成研发、销售及服务;
测量器具、仪器仪表及设备的计量、维修、制造、租赁、销售及咨询;智能化系
统工程的设计和安装;道路货物运输。集成电路芯片及产品制造。
     住      所:南京市秦淮区联合村 3 号
     2018 年度经审计总资产为 619,519 万元、净资产为 159,309 万元、营业收
入为 186,651 万元、净利润为 21,350 万元;2019 年前三季度总资产为 676,611
万元、净资产为 161,431 元、营业收入为 89,334 万元、净利润为 1,294 万元。
     (2)与本公司关联关系:熊猫汉达为本公司实际控制人的控股公司,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法
人。
     (3)履约能力分析:熊猫汉达作为平台总体,公司为其提供技术及产品支
持;熊猫汉达有良好的资产状况和信用条件,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,熊猫汉达不是失信被执行人。
       12、深科技
     (1)基本情况
     企业名称:深圳长城开发科技股份有限公司
     法定代表人:周剑
     注册资本:人民币 147,125.9363 万元
     主营业务:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、
电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑
及电子玩具;金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、


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节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电
产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器
(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒
体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、
销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务;普通货运;房屋、设
备及固定资产租赁;LED 照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服
务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。医疗器械产品的生产和销售。
     住      所:深圳市福田区彩田路 7006 号
     2018 年度经审计总资产为 1,553,938 万元、净资产为 628,596 万元、营业
收入为 1,606,101 万元、净利润为 53,007 万元;2019 年前三季度总资产为
1,702,295 万元、净资产为 646,162 万元、营业收入为 1,008,610 万元、净利润
为 27,242 万元。
     (2)与本公司关联关系:深科技为本公司实际控制人的控股公司,符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法人。
     (3)履约能力分析:深科技是一家资质优良的上市公司,业务模式成熟,
过往交易信用良好,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,深科技不是失信被执行人。
     13、中电进出口
     (1)基本情况
     企业名称:中国电子进出口有限公司
     法定代表人:朱以明
     注册资本:人民币 69,421.6 万元
     主营业务:进出口业务;承办对外贸易展览展销;招标代理业务;承包与其
实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;与以上业务有关的仓储、包装业务、
技术咨询、技术服务、信息服务。
     住      所:北京市海淀区复兴路 17 号 A 座(6-23 层)
     2018 年度经审计总资产为 1,778,320 万元、净资产为 289,269 万元、营业
收入为 902,675 万元、净利润为 54,469 万元;2019 年前三季度总资产为


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2,092,672 万元、净资产为 470,936 万元、营业收入为 589,706 万元、净利润为
35,687 万元。
     (2)与本公司关联关系:中电进出口为本公司实际控制人的下属全资公司,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关
联法人。
     (3)履约能力分析:中电进出口与公司高新电子出口业务深化合作,中电
进出口以专业的服务、诚信的口碑、强大的技术支持能力在业界建立了良好的信
誉,资信状况及支付能力优良,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,中电进出口不是失信被执行人。
       14、长城银河
     (1)基本情况
     企业名称:湖南长城银河科技有限公司
     法定代表人:周在龙
     注册资本:人民币 5,000 万元
     主营业务:计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;集成电路封装;电
子产品、网络技术研发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集
成电路、计算机制造;计算机、计算机软件、计算机辅助设备、计算机外围设备、
电子元件及组件、电子产品及配件销售;信息处理和存储支持服务;电子产品服
务;集成电路布图设计代理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口;软件服
务。
     住      所:长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼裙楼 2-8、
2-13 室
     2019 年度总资产为 19,226 万元、净资产为 5,063 万元、营业收入为 10,665
万元、净利润为 1,876 万元。
     (2)与本公司关联关系:长城银河为本公司参股公司,本公司的高级副总
裁存在过去十二个月内曾担任长城银河董事长的情形,符合《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定的相关情形,因此其是本公司的关联法人。
     (3)履约能力分析:双方业务契合度高,过往支付信用良好,具备履约能


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中国长城科技集团股份有限公司                                   2020-049 号公告



力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,长城银河不是失信被执行人。
       15、长城超云
     (1)基本情况
     企业名称:长城超云(北京)科技有限公司
     法定代表人:丁紫惠
     注册资本:人民币 33,085.7143 万元
     主营业务:组装计算机服务器;技术推广服务、技术开发、技术服务、技术
咨询;计算机系统集成;设备租赁;销售计算机软硬件及外围设备。
     住      所:北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 18 号楼二层 201 室
     2019 年度总资产为 53,505 万元、净资产为 26,186 万元、营业收入为 38,805
万元、净利润为 3,155 万元。
     (2)与本公司关联关系:长城超云为本公司参股公司,本公司的高级副总
裁存在过去十二个月内曾担任长城超云董事长的情形,符合《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定的相关情形,因此其是本公司的关联法人。
     (3)履约能力分析:长城超云在国产服务器行业有着较高的技术研发实力
和影响力,与公司有显著的互补及协同效应,双方在信创产业进行全方位合作,
共同建设 PKS 生态体系,长城超云是公司重要的战略合作企业,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,长城超云不是失信被执行人。
       16、中电数据
     (1)基本情况
     企业名称:中电数据服务有限公司
     法定代表人:李世锋
     注册资本:人民币 10,333.33 万元
     主营业务:计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机
系统集成;经济贸易咨询;数据处理;项目投资;投资管理;销售电子产品、计
算机、软件及辅助设备;物业管理;出租办公用房。


                                第 18 页 共 21 页
中国长城科技集团股份有限公司                                    2020-049 号公告



     住      所:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 14 层
     2018 年度经审计总资产为 85,981 万元、净资产为 82,380 万元、营业收入
为 4,241 万元、净利润为-5,157 万元;2019 年前三季度总资产为 123,112 万元、
净资产为 117,824 万元、营业收入为 2,491 万元、净利润为-4,031 万元。
     (2)与本公司关联关系:本公司财务总监许海东先生兼任中电数据的董事,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三项规定的情形,是本公司的关
联法人。
     (3)履约能力分析:中电数据在医疗行业信息化领域有较好的客户基础、
市场前景,双方优势互补展开合作;双方采用现款、银行承兑等方式结算,风险
可控,具备履约能力。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,中电数据不是失信被执行人。
     17、广州鼎甲
     (1)基本情况
     企业名称:广州鼎甲计算机科技有限公司
     法定代表人:周庚申
     注册资本:人民币 5,245.1377 万元
     主营业务:电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;
计算机技术开发、技术服务;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围
设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类
设备和系统制造;密钥管理类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设
备制造;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服
务;数字内容服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;计
算机、软件及辅助设备批发;电子产品批发;技术进出口;计算机、软件及辅助
设备零售;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询服务;教育咨询服务;软件服
务;计算机和辅助设备修理。
     住      所:广州高新技术产业开发区科学大道 243 号 901 房
     2019 年度总资产为 16,333 万元、净资产为 8,615 万元、营业收入为 11,630
万元、净利润为 1,927 万元。


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中国长城科技集团股份有限公司                                2020-049 号公告



     (2)与本公司关联关系:广州鼎甲为本公司参股公司,本公司的高级副总
裁存在过去十二个月内曾担任广州鼎甲董事长的情形,符合《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定的相关情形,因此其是本公司的关联法人。
     (3)履约能力分析:双方业务契合度高,采用现款、银行承兑等方式进行
结算,风险可控。
     (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,广州鼎甲不是失信被执行人。
     三、关联交易协议主要内容
     1、框架协议的主要作用:框架协议是买卖双方在协议有效期内签订并履行
具体业务的基础,与每一个具体的业务构成完整的合同。
     2、定价政策:交易双方本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价。
     3、支付和结算方式:付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例
确定。
     4、违约责任:交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务,任何
一方没有履行或没有完全履行合同,将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
     5、争议解决:如有纠纷,交易双方协商解决。如协商不成时,可通过法律
途径解决。
     6、协议生效条件:框架协议尚须经中国长城股东大会的批准;交易对方已
履行相应审批程序。
     四、交易目的、必要性和交易对上市公司的影响
     1、以上关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展
生产经营活动的需要,有利于保障公司业务的持续稳定。
     2、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,关联交易对本公司的业
务发展有一定的帮助,预计此类关联交易将持续。
     3、上述关联交易是公允的,没有损害本公司利益,对本公司本期以及未来
财务状况、经营成果没有特别的影响。
     4、上述关联交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务没有因上述关
联交易而对关联方形成依赖。
     五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见


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中国长城科技集团股份有限公司                                          2020-049 号公告



     1、公司独立董事认真核查了 2019 年度初步测算的已发生的日常关联交易
情况并严格审查了公司 2020 年度日常关联交易预计情况,听取了有关人员关于
该等事项的专项汇报。在此基础上,独立董事查阅有关规定后认为:
     “公司经营班子对 2019 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场
行情和公司的实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交
易,符合公司的经营和发展战略要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金
额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异,但该等差异的出现是因应
市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在
损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
     公司在计划实施相关关联交易前销售部门、采购部门等均已对上述交易进行
充分的评估和测算,交易公允,不会损害到本公司及股东利益。基于个人独立判
断,我们同意将公司 2020 年度日常关联交易预计的事宜提交公司第七届董事会
审议。”
     2、公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计发表了同意的独立意见,
认为:
     “公司 2020 年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上进行
的,且将与每一个具体业务构成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以市
场价格为依据,交易条件公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东
的利益。公司第七届董事会审议通过了 2020 年度日常关联交易预计的议案,我
们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定。”
     六、备查文件

     1、相关董事会决议
     2、相关独立董事意见
     3、日常关联交易框架协议


     特此公告


                                                   中国长城科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二 O 二〇年五月十三日


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