中国长城:第七届董事会第三十九次会议决议暨变更证券事务代表的公告

证券代码:000066          证券简称:中国长城         公告编号:2020-054



                   中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议暨变更证券事务代表的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    近日,公司董事会收到了证券事务代表邓文韬先生的离职报告,邓文韬先生
因个人原因,不再担任公司证券事务代表及其他职务。截止公告日,邓文韬先生
未持有公司股票。邓文韬先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守,勤勉尽责,
公司对邓文韬先生任职期间的工作表示衷心感谢。
    同日,公司以传真/专人送达方式召开第七届董事会第三十九次会议,应参
加会议董事九名,实际参加会议董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案:
    经董事会审议,同意聘任谢恬莹女士为公司证券事务代表(简历附后),任
期同第七届董事会;邓文韬先生不再担任公司证券事务代表。
    审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    谢恬莹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履
行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《股票上市规则》、《上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,不存在法律、法规等规定的
不得担任公司证券事务代表的情形。
    谢恬莹女士联系方式如下:
    电话:0755-26634759
    传真:0755-26631106
    电子邮箱:stock@greatwall.com.cn
    通信地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦
    邮政编码:518057




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中国长城科技集团股份有限公司                                      2020-054 号公告



     特此公告


                                               中国长城科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二 O 二 O 年五月三十日


       附:证券事务代表简历
       谢恬莹女士,中国国籍,毕业于广东工业大学财务管理专业,大学本科学历,
管理学学士。2013 年 7 月起就职于本公司董事会办公室,从事证券事务管理工
作。
     谢恬莹女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资
格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
     谢恬莹女士与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、
高管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询,谢恬莹女士不是失信被执行人;不存在法律、法规等
规定的不得担任公司证券事务代表的情形。




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