华控赛格:第七届董事会第十四次临时会议决议公告

股票代码:000068             股票简称:华控赛格        公告编号:2022-41


                   深圳华控赛格股份有限公司
        第七届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临
时会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 6
月 30 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人,
实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议及表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于与国信同人投资管理有限公司签订<协议书>的议案》
    公司拟与国信同人投资管理有限公司签订《协议书》,具体内容详见同日在
指定信息披露媒体发布的《关于与国信同人签订<协议书>的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险。经多方对比,公司拟
为全体董事、监事、高级管理人员购买中国人民财产保险股份有限公司的董监高
责任险。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟购买董监高责任
险的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议《关于为全资子公司华控凯迪融资授信业务提供担保的议案》
    因经营需要,公司拟为全资子公司华控凯迪向兴业银行太原分行申请 5,000
万元授信额度提供担保,最终以银行实际批复授信额为准。在该授信额度下根据
华控凯迪业务具体情况开展融资业务,利率不超过 5%(以实际放款为准),期
限为 1 年。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提
供担保的公告》。
    该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议,本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会,具体内容详
见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会
通知的公告》。
    表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        深圳华控赛格股份有限公司董事会

                                              二〇二二年七月六日

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